|   15:07:40
  איציק וולף  
מועדון VIP
להצטרפות הקלק כאן
בימה חופשית ב-News1
בעלי מקצועות חופשיים מוזמנים להעביר אלינו לפרסום מאמרים, מידע בעל ערך חדשותי, חוות דעת מקצועיות בתחומים משפט, כלכלה, שוק ההון, ממשל, תקשורת ועוד, וכן כתבי טענות בהליכים בבית המשפט.
דוא"ל: vip@news1.co.il
כתבות מקודמות
כתיבת המומחים
מרפאת כאב תל אביב - מה חשוב לדעת לפני שבוחרים?
כתיבת הממחים
מעוניינים לשדרג את הבית אבל חסר לכם הון עצמי? בואו לשמוע מה יש למשכנתה הפוכה להציע עבורכם!

מפעילי צ'יינג' נעצרו בחשד להלבנת 23 מ"ש

יצחק ואילנה חנין מקרית עקרון נעצרו בשבוע שעבר בחשד להלבנת כספים בעשרות מיליונים תמורת חשבוניות פיקטיביות סייעו לחשודים המרכזיים בפרשת הלבנת הון של יצואני זהב
14/12/2015  |   איציק וולף   |   חדשות   |   תגובות
לחנות המצולמת אין קשר לידיעה [צילום: איתמר לוין]

יצחק ואילנה חנין מקרית עקרון, בעלי עסק להמרת מטבע 'עילאי השקעות' באזור צומת ביל"ו, נעצרו בשבוע שעבר בחשד כי הלבינו כספים ופרט צ'קים כנגד חשבוניות פיקטיביות בסכום כולל של כ-23 מיליון שקלים. זאת, תוך העברת הכספים לאחרים ללא דיווח נדרש. בנוסף, חשודים השניים כי ביצעו עבירות של שיבוש מהלכי חקירה.

בני הזוג חנין נעצרו בחשד שביצעו את העבירות במטרה לסייע לעבריינים המרכזיים בפרשה - איברהים דסוקי, בן 48 מכפר קאסם, ששון חבושה בן ה-55 מרמלה וראובן שמש בן ה-48 מקריית אונו - שנעצרו לפני כחודש בחשד שהיו מעורבים בהפצת חשבוניות פיקטיביות שחלק גדול מהן הגיע גם ליצואני זהב שדרשו בגינן החזרי מס בעשרות מיליוני שקלים.

במחלקת החקירות של מע"מ תל אביב חושדים כי המעורבים קשרו קשר להונות את רשות המיסים בכך שבשלב הראשון של השרשור הוציאו חשבוניות פיקטיביות על מכירת הזהב ולא שילמו את המע"מ. הזהב עבר מיד ליד ובסוף התהליך הגיע לחברות יצואניות שדיווחו בגין היצוא מע"מ בשיעור אפס ובמקביל, דרשו החזרי מע"מ בהיקפים של עשרות מיליוני שקלים ובכך נגזלו מקופת המדינה לפחות 50 מיליון שקל. אחד מהמעורבים הגדיל לעשות וביצע מספר ייבואי זהב וביקש החזר מע"מ בעצמו.

כנגד בני הזוג חנין הוצאו צווי מעצר כבר בסוף חודש נובמבר, אך בעקבות ניסיונות עקרים לאתרם ולהביאם לחקירה, התברר כי הם ירדו למחתרת וניתקו קשר. לפני מספר ימים נעצרו על-ידי חוקרי מכס ומע"מ ת"א והמרכז בסיוע משטרת ישראל.

תאריך:  14/12/2015   |   עודכן:  14/12/2015
איציק וולף
מועדון VIP להצטרפות הקלק כאן
פורומים News1  /  תגובות
כללי חדשות רשימות נושאים אישים פירמות מוסדות
אקטואליה מדיני/פוליטי בריאות כלכלה משפט סדום ועמורה עיתונות
מפעילי צ'יינג' נעצרו בחשד להלבנת 23 מ"ש
תגובות  [ 0 ] מוצגות   [ 0 ]  לכל התגובות        תפוס כינוי יחודי            
תגובות בפייסבוק
ברחבי הרשת / פרסומת
רשימות קודמות
נציבת תלונות על פרקליטים השופטת (בדימ.) הילה גרסטל, ומזכיר הממשלה אביחי מנדלבליט, הם המועמדים הבטוחים מצד ועדת האיתור לבחירת היועץ המשפטי לממשלה. ועדת האיתור מתכננת לסיים עבודתה עד יום 22.12.15 ולהגיש לשרת המשפטים את המלצותיה. היועמ"ש יהודה וינשטיין מסיים תפקידו בסוף ינואר 2016. בזמן הקצר שנותר הוא אמור לבצע חפיפה עם היועמ"ש החדש שייבחר ולקבל הכרעות בכמה תיקים גדולים שנסחבו עד כה.
14/12/2015  |  יואב יצחק  |   חדשות
"יו"ר פוסון, גואו גואונגצ'אנג מסייע למשטרה בנושא מסוים, והוא איננו הנושא של החקירה". כך הבהיר אמש (יום א', 13,12.15) נשיא פוסון, וואנג צ'ונבין. במלים אחרות, לדברי נשיא החברה, היו"ר ובעל השליטה אינו חשוד בעבירה כלשהי, אלא מבהיר נקודות מסוימות בחקירה אחרת. עם זאת, נשיא החברה לא היה מוכן למסור פרטים, ואמר כי לא יעשה זאת כל עוד החקירה בעיצומה.
14/12/2015  |  אלעזר לוין  |   חדשות
רות עופר, אלמנתו של איל ההון המנוח יולי עופר, העידה (יום א', 13.12.15) מאחורי דלתיים סגורות בבית המשפט המחוזי מרכז במסגרת תביעה בסך כ-17.5 מיליון שקל שמנהלת חברת "לפידות מחפשי נפט", שבבעלות יעקב לוקסנבורג נגד רות עופר, נגד מנהלי עיזבון יולי עופר, ונגד חברת CEE. כך נודע ל"גלובס".
14/12/2015  |  חן מענית  |   חדשות
עו"ד דותן חיקי ישלם לאוצר המדינה הוצאות של 3,000 שקל, לאחר שהגיש לבית המשפט העליון בקשת רשות ערעור על פסק דין בתביעות קטנות.
14/12/2015  |  איתמר לוין  |   חדשות
נכה צה"ל מבקש מבית המשפט המחוזי בתל אביב להורות על שינויים משמעותיים בסדרי עבודתו של אגף השיקום במשרד הביטחון.
14/12/2015  |  יצחק דנון  |   חדשות
בלוגרים
דעות  |  כתבות  |  תחקירים  |  לרשימת הכותבים
דן מרגלית
דן מרגלית
רק ההיסטוריונים יקבעו בעתיד - וגם אז תהיה מחלוקת - מה היה נכון ממה, אך הפור נפל ומבחינה רגשית הוא בוודאי עונה על ציפיותיי
עידן יוסף
עידן יוסף  |  
שיעור היירוט של כטב"מים נמוך משמעותית משיעור יירוט הרקטות. במערך ההגנה האווירית הודפים את הטענות כאילו לא נערכו מראש לאתגר ומסבירים זאת במורכבות - גודל הכטב"מים, משך המעוף הקצר, הט...
צבי גיל
צבי גיל
במציאות הזאת אף שהמערכה בפנים היא קשה וסיזיפית, בחוץ היא תהיה יעילה יותר שכן הבן-גבירים והסמוטריצ'ים אף שהם מצויים בכול מקום אינם קובעים את סדר היום כפי שאלה קובעים אצלנו
עמנואל בן סבו
עמנואל בן סבו
בפני הממשלה הרחבה ניצבים אתגרים קיומיים, מאתגרים ומורכבים, החל בתנופת המלחמה בעזה והבאה לסיומה של המלחמה בדרום תוך הכרעה ברורה
יוסף גערליצקי
יוסף גערליצקי
הפעילות החינוכית של ילדי ישראל אינה צריכה להתחשב במגבלות הטבע ועל כן, כל העוסק בחינוך ילדי ישראל לתורה ויהדות חייב לפעול בהתאם לכך, במישור ובהיקף על-טבעי
לרשימות נוספות  |  לבימה חופשית  |  לרשימת הכותבים
הרשמה לניוזלטר
הרשמה ל-SMS
ברחבי הרשת / פרסומת
ברחבי הרשת / פרסומת
News1 מחלקה ראשונה :  ניוז1  |   |  עריסת תינוק ניידת  |  קוצץ ירקות מאסטר סלייסר  |  NEWS1  |  חדשות  |  אקטואליה  |  תחקירים  |  משפט  |  כלכלה  |  בריאות  |  פנאי  |  ספורט  |  הייטק  |  תיירות  |  אנשים  |  נדל"ן  |  ביטוח  |  פרסום  |  רכב  |  דת  |  מסורת  |  תרבות  |  צרכנות  |  אוכל  |  אינטרנט  |  מחשבים  |  חינוך  |  מגזין  |  הודעות לעיתונות  |  חדשות ברשת  |  בלוגרים ברשת  |  הודעות ברשת  |  מועדון +  |  אישים  |  פירמות  |  מגשרים  |  מוסדות  |  אתרים  |  עורכי דין  |  רואי חשבון  |  כסף  |  יועצים  |  אדריכלים  |  שמאים  |  רופאים  |  שופטים  |  זירת המומחים  | 
מו"ל ועורך: יואב יצחק © כל הזכויות שמורות     |    שיווק ופרסום ב News1     |     RSS
כתובת: רח' חיים זכאי 3 פתח תקוה 4977682 טל: 03-9345666 פקס מערכת: 03-9345660 דואל: New@News1.co.il