|
בעלי מקצועות חופשיים מוזמנים להעביר אלינו לפרסום מאמרים, מידע בעל ערך חדשותי, חוות דעת מקצועיות בתחומים משפט, כלכלה, שוק ההון, ממשל, תקשורת ועוד, וכן כתבי טענות בהליכים בבית המשפט.
דוא"ל: vip@news1.co.il
|
|
|
מפעילי צ'יינג' נעצרו בחשד להלבנת 23 מ"ש
|
יצחק ואילנה חנין מקרית עקרון נעצרו בשבוע שעבר בחשד להלבנת כספים בעשרות מיליונים תמורת חשבוניות פיקטיביות ● סייעו לחשודים המרכזיים בפרשת הלבנת הון של יצואני זהב
|
|
לחנות המצולמת אין קשר לידיעה [צילום: איתמר לוין]
|
|
|
|
|
יצחק ואילנה חנין מקרית עקרון, בעלי עסק להמרת מטבע 'עילאי השקעות' באזור צומת ביל"ו, נעצרו בשבוע שעבר בחשד כי הלבינו כספים ופרט צ'קים כנגד חשבוניות פיקטיביות בסכום כולל של כ-23 מיליון שקלים. זאת, תוך העברת הכספים לאחרים ללא דיווח נדרש. בנוסף, חשודים השניים כי ביצעו עבירות של שיבוש מהלכי חקירה.
בני הזוג חנין נעצרו בחשד שביצעו את העבירות במטרה לסייע לעבריינים המרכזיים בפרשה - איברהים דסוקי, בן 48 מכפר קאסם, ששון חבושה בן ה-55 מרמלה וראובן שמש בן ה-48 מקריית אונו - שנעצרו לפני כחודש בחשד שהיו מעורבים בהפצת חשבוניות פיקטיביות שחלק גדול מהן הגיע גם ליצואני זהב שדרשו בגינן החזרי מס בעשרות מיליוני שקלים.
במחלקת החקירות של מע"מ תל אביב חושדים כי המעורבים קשרו קשר להונות את רשות המיסים בכך שבשלב הראשון של השרשור הוציאו חשבוניות פיקטיביות על מכירת הזהב ולא שילמו את המע"מ. הזהב עבר מיד ליד ובסוף התהליך הגיע לחברות יצואניות שדיווחו בגין היצוא מע"מ בשיעור אפס ובמקביל, דרשו החזרי מע"מ בהיקפים של עשרות מיליוני שקלים ובכך נגזלו מקופת המדינה לפחות 50 מיליון שקל. אחד מהמעורבים הגדיל לעשות וביצע מספר ייבואי זהב וביקש החזר מע"מ בעצמו.
כנגד בני הזוג חנין הוצאו צווי מעצר כבר בסוף חודש נובמבר, אך בעקבות ניסיונות עקרים לאתרם ולהביאם לחקירה, התברר כי הם ירדו למחתרת וניתקו קשר. לפני מספר ימים נעצרו על-ידי חוקרי מכס ומע"מ ת"א והמרכז בסיוע משטרת ישראל.
|
| תאריך:
|
14/12/2015
|
|
|
עודכן:
|
14/12/2015
|
|
איציק וולף
|
|
מפעילי צ'יינג' נעצרו בחשד להלבנת 23 מ"ש
|
|
נציבת תלונות על פרקליטים השופטת (בדימ.) הילה גרסטל, ומזכיר הממשלה אביחי מנדלבליט, הם המועמדים הבטוחים מצד ועדת האיתור לבחירת היועץ המשפטי לממשלה. ועדת האיתור מתכננת לסיים עבודתה עד יום 22.12.15 ולהגיש לשרת המשפטים את המלצותיה. היועמ"ש יהודה וינשטיין מסיים תפקידו בסוף ינואר 2016. בזמן הקצר שנותר הוא אמור לבצע חפיפה עם היועמ"ש החדש שייבחר ולקבל הכרעות בכמה תיקים גדולים שנסחבו עד כה.
|
|
|
|
|
"יו"ר פוסון, גואו גואונגצ'אנג מסייע למשטרה בנושא מסוים, והוא איננו הנושא של החקירה". כך הבהיר אמש (יום א', 13,12.15) נשיא פוסון, וואנג צ'ונבין. במלים אחרות, לדברי נשיא החברה, היו"ר ובעל השליטה אינו חשוד בעבירה כלשהי, אלא מבהיר נקודות מסוימות בחקירה אחרת. עם זאת, נשיא החברה לא היה מוכן למסור פרטים, ואמר כי לא יעשה זאת כל עוד החקירה בעיצומה.
|
|
|
|
|
רות עופר, אלמנתו של איל ההון המנוח יולי עופר, העידה (יום א', 13.12.15) מאחורי דלתיים סגורות בבית המשפט המחוזי מרכז במסגרת תביעה בסך כ-17.5 מיליון שקל שמנהלת חברת "לפידות מחפשי נפט", שבבעלות יעקב לוקסנבורג נגד רות עופר, נגד מנהלי עיזבון יולי עופר, ונגד חברת CEE. כך נודע ל"גלובס".
|
|
|
|
|
עו"ד דותן חיקי ישלם לאוצר המדינה הוצאות של 3,000 שקל, לאחר שהגיש לבית המשפט העליון בקשת רשות ערעור על פסק דין בתביעות קטנות.
|
|
|
|
|
נכה צה"ל מבקש מבית המשפט המחוזי בתל אביב להורות על שינויים משמעותיים בסדרי עבודתו של אגף השיקום במשרד הביטחון.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
דן מרגלית
רק ההיסטוריונים יקבעו בעתיד - וגם אז תהיה מחלוקת - מה היה נכון ממה, אך הפור נפל ומבחינה רגשית הוא בוודאי עונה על ציפיותיי
|
|
|
|
|
עידן יוסף | 
שיעור היירוט של כטב"מים נמוך משמעותית משיעור יירוט הרקטות. במערך ההגנה האווירית הודפים את הטענות כאילו לא נערכו מראש לאתגר ומסבירים זאת במורכבות - גודל הכטב"מים, משך המעוף הקצר, הט...
|
|
|
|
|
צבי גיל
במציאות הזאת אף שהמערכה בפנים היא קשה וסיזיפית, בחוץ היא תהיה יעילה יותר שכן הבן-גבירים והסמוטריצ'ים אף שהם מצויים בכול מקום אינם קובעים את סדר היום כפי שאלה קובעים אצלנו
|
|
|
|
|
עמנואל בן סבו
בפני הממשלה הרחבה ניצבים אתגרים קיומיים, מאתגרים ומורכבים, החל בתנופת המלחמה בעזה והבאה לסיומה של המלחמה בדרום תוך הכרעה ברורה
|
|
|
|
|
יוסף גערליצקי
הפעילות החינוכית של ילדי ישראל אינה צריכה להתחשב במגבלות הטבע ועל כן, כל העוסק בחינוך ילדי ישראל לתורה ויהדות חייב לפעול בהתאם לכך, במישור ובהיקף על-טבעי
|
|
הבלוגרים הנקראים ביותר ב- News1
|
|
