כתב אישום הוגש (יום ב', 1.2.16) לבית המשפט המחוזי בתל אביב נגד ישראל וקנין, אזרח צרפתי בן 29, שמואל גנון, בן 23 מבת ים, וג'ורדן פייר בן גוזי, בן 24 מנתניה, בגין קשירת קשר לפשע, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות (ריבוי עבירות) וניסיון קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות (ריבוי עבירות). וקנין מואשם גם בהלבנת הון, זיוף והתחזות.

על-פי כתב האישום, שהוגש על-ידי עו"ד יונתן טל, וקנין קשר קשר עם משה (צ'יקו) בית עדה, המתגורר כיום במרוקו, להונות אנשים שונים, בגבייה טלפונית באמצעות שירות לשיחות נכנסות בתשלום. לשם מימוש מטרה זו, סיכם וקנין עם בית עדה, כי בית עדה יעביר לרשותו כספים בסכומים של עשרות אלפי שקלים וזאת לצורך מגורים בישראל, רכישת ציוד, שכירת משרד ותשתיות, והכל לשם מימוש תוכנית העוקץ.

במסגרת זו הנאשמים נטלו חלק בקשירת קשר ובהונאה טלפונית של אלפי אזרחים צרפתיים. וקנין רכש מכשיר חייגן אוטומטי שהתקשר לעשרות אלפי תושבים צרפתיים, והשמיע להם הודעה שקרית, מוקלטת ולפיה מחכה להם חבילה, ועליהם להתקשר למספר בתשלום. כשהיו המרומים מתקשרים על סמך מצג שקרי זה, הייתה עלות השיחה מועברת, בין היתר, לוקנין. את ההון שקיבל וקנין כפועל יוצא מההונאה, הוא הלבין בדרכים שונות.

החייגן האוטומטי התקשר ל-93,360 מספרי טלפון של תושבים צרפתיים ומתוך אלה חזרו לנאשמים 5,706 שיחות טלפוניות. הנאשמים קיבלו במרמה מתוכנית העוקץ סך הכל כ-17,060 אירו, מתוכם הועברו לוקנין כ-4,426 יורו והיתר שולמו לחברת הטלפונים פראנס טלקום, כתשלום עבור שירות השיחות בתשלום או ככספים שיועברו לנאשם בעתיד. בנוסף, הנאשמים ניסו לקבל במרמה סך של 262,085 יורו, שהם סך הכספים שהיו יכולים להתקבל לו כל התושבים הצרפתיים אליהם חייג החייגן האוטומטי היו חוזרים למספר שהקליט וקנין.

גנון ובן גוזי השתתפו בתוכנית העוקץ בתמורה לשכר חודשי של 1,400 אירו. וקנין הנחה אותם לענות לטלפונים שיתקבלו מהמרומים שיחזרו למספר בתשלום ולענות להם תשובות שקריות.
וקנין גם מואשם בזיוף והתחזות לאחר שהתחזה לאדם אחר כשחתם על חוזה לשכירת משרד בבית אל על, אשר ממנו פעלה תוכנית העוקץ.