שישה בני אדם מואשמים בהונאת חברות בצרפת ובאיטליה בהיקף של 40 מיליון שקל. כתבי האישום נגדם הוגשו (יום ד', 8.6.16) לבית המשפט המחוזי מרכז ולבית משפט השלום בנתניה.
הנאשמים העיקריים הם הנרי עומיסי, דניאל אלון, ג'רמי ללום ומרדכי ללוש - כולם עולים מצרפת. הם מואשמים בקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, קשירת קשר לפשע, זיוף בנסיבות מחמירות, עבירות מס,
הלבנת הון ועוד. לצידם מואשמים בונדי אנזו ויצחק סונינו, עולים מאיטליה, המואשמים בניסיון לקבל דבר במרמה בנסיבות מחמירות, זיוף בנסיבות מחמירות וקשירת קשר לפשע. במרכז כתב האישום: טענה לפעילות מתמשכת ומתוחכמת, שכוונה כלפי חברות בצרפת, בלגיה ואיטליה.
על-פי כתב האישום, שיטת המרמה בה נקטו הנאשמים כללה זיהוי קשר עסקי בין שתי חברות, כאשר האחת היא ספקית והחברה השנייה בעלת חוב לראשונה. הנאשמים היו מציגים את עצמם בכזב לחברה בעלת החוב כאנשי החברה הספקית ומשכנעים אותה, תוך שימוש במסמכים מזויפים, לשנות את פרטי חשבון הבנק אליו יש להעביר את תשלום החוב.
משהחלו התשלומים להתקבל במרמה בחשבון שבשליטתם, היו הנאשמים פונים בכזב לחברה הספקית, מציגים עצמם בכזב כאנשי החברה בעלת החוב וטוענים לעיכוב בהעברת התשלומים. בדרך זו היו הנאשמים מרוויחים זמן, במהלכו היו התשלומים מועברים לחשבון שבשליטתם, מבלי שהחברה הספקית תבחין בהיעדרם.
לטענת המדינה, הנאשמים ואחרים בנו מערך מרמה חובק עולם שמרכזו בישראל, כאשר שכרו דירות בהן הפעילו "חמ"ל מרמה" ובו ציוד טכנולוגי רב. לצד הפעילות בארץ, החזיקו הנאשמים חשבונות בנק רבים בצ'כיה, סלובקיה ופולין, אליהם ביקשו לנתב את כספי המרמה. המדינה טוענת, כי ארבעת הנאשמים יוצאי צרפת עמדו במרכז ההונאה, והם גייסו את הנאשמים יוצאי איטליה כדי להרחיב את פעילותם למדינה זו.
בין היתר, נטען בכתב האישום, השתמשו הנאשמים בשמותיהם של חברת יורוספורט, מועדון הכדורגל הצרפתי בורדו, ליגת הכדורגל הצרפתי, יצרנית ציוד הספורט דיאדורה ודיינרס קלאב איטליה.
אחת השגיאות החמורות ביותר של ממשלת ישראל: ההפרדה בין חטופים לחטופים, ואי-עמיד...
