מועדון VIP

בימה חופשית ב-News1

בעלי מקצועות חופשיים מוזמנים להעביר אלינו לפרסום מאמרים, מידע בעל ערך חדשותי, חוות דעת מקצועיות בתחומים משפט, כלכלה, שוק ההון, ממשל, תקשורת ועוד, וכן כתבי טענות בהליכים בבית המשפט.
דוא"ל: vip@news1.co.il

כתבות מקודמות

קבוצת ירדן

עיצוב הבית: לבד או בעזרת מעצב פנים?

קבוצת ירדן

פלמינגו ספא: יום כיף זוגי בלתי נשכח בחיפה

פרס לרשות לאיסור הלבנת הון

הרשות זכתה במקום הראשון בתחרות לחקירות הלבנות מתוחכמות שהתקיימה בכנס של 152 הרשויות הפועלות בתחום

06/02/2017 | News1 News1 | חדשות | תגובות

מאת: מחלקה ראשונה |

| תגובות

[צילום: פלאש 90]

הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, הפועלת במשרד המשפטים, זכתה במקום הראשון בתחרות לחקירת הלבנת ההון הטובה בעולם בשנה היוצאת. הזכייה הוכרזה בנס השנתי של EGMONT, ארגון הגג הבינלאומי של רשויות אלו, בו חברות 152 מדינות.

הרשות הציגה חשיפת רשת בינלאומית של מלביני הון מקצועיים, אשר הלבינה כספי פשיעה בהיקפים של מיליארדי שקלים. החקירה החלה בידי הרשות, אשר זיהתה אינדיקציות מחשידות לפעילות הלבנת הון בהיקפי ענק, במתווה מורכב ומתוחכם. במסגרת החקירה הכלכלית שביצעה הרשות, אותרו ובוססו חשדות משמעותיים להלבנת הון.

המידע הועבר למשטרת ישראל, אשר הקימה כוח משימה ייעודי ובו נציגי לה"ב 433, יחידת יהלום של רשות המיסים, פרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה), היחידה לנותני שירותי מטבע והרשות. החקירה כללה שיתופי פעולה נרחבים עם רשויות וגופי אכיפה רבים במדינות שונות.

בתחרות מתמודדות חקירות כלכליות של פרשות הלבנת הון מתוחכמות, בהן הרשות לאיסור הלבנת הון ממלאת תפקיד משמעותי, לצד קיומם של שיתופי פעולה אפקטיביים במישור המקומי והבינלאומי. כמו כן נבחנים מורכבות הפרשה, הקושי בגילויה ומידת החשיפה של דפוסי פעולה חדשות ומורכבות של הלבנת הון או מימון טרור.

תאריך:

06/02/2017

עודכן:

06/02/2017

מחלקה ראשונה

מועדון VIP

להצטרפות הקלק כאן

תגיות / עוקבים	לקבלת רשימות חדשות עם הופעתן

הלבנת הון

פורומים News1 / תגובות

כללי	חדשות	רשימות	נושאים	אישים	פירמות	מוסדות

פרס לרשות לאיסור הלבנת הון

תגובות [ 1 ]	מוצגות [ 1 ]	לכל התגובות תפוס כינוי יחודי



כותרת התגובה		שם הכותב	שעה תאריך

1	במשטרה צריך הלבנת און	יש לי שאלה	7/02/17 09:58

תגובות בפייסבוק

ברחבי הרשת / פרסומת

רשימות נוספות פַּנְדוֹרָה

	גל גדות - המנצחת בפרסומות הסופרבול גל גדות היא המנצחת הגדולה של הסופרבול עם הפרסומת הכי מדוברת והאהובה ביותר. המגיבים על הפרסומת באינטרנט הם 58% גברים ו-42% נשים שמרביתם בין הגילאים 13-34 - כך עולה מסקר (יום ב', 6.2.17) על פרסומות הסופרבול שביצעה חברת Taykey הישראלית, המודדת פופולריות של נושאים שונים באינטרנט על בסיס שיח ברשתות חברתיות, טוקבקים ושיתופי תוכן. נתונים אלו משוקללים לציון פופולריות המאפשר למדוד את יחס הגולשים כלפי אנשים או ארועים. 06/02/2017 \| מירב ארד \| חדשות

	בעלי ריקושט ממשיכים להתקוטט 25% ממניות רשת ריקושט יועבר בנאמנות לידיו של עו"ד זרח רוזנבלום - קבע שופט בית המשפט העליון, חנן מלצר. 05/02/2017 \| איתמר לוין \| חדשות

	מתנדבת מד"א הבדואית הראשונה זכתה באות המתנדב לינא אזברגה בת ה-16 חווה את מד"א בביתה כבר שנים, זאת משום שאביה, חסין הוא אחד הפעילים הבולטים של מד"א באזור ומשמש כאחראי המתנדבים בישוב בו הם גרים - כסייפה. 05/02/2017 \| יפעת גדות \| חדשות

	בוררים חדשים למוסד לבוררות עסקית בוררים חדשים הצטרפו (יום ה', 3.2.17) לצוות הבוררים והמגשרים של המוסד לבוררות עסקית של איגוד לשכות המסחר. על המצטרפים החדשים נמנים: 02/02/2017 \| מירב ארד \| חדשות

	תקלה חמורה באתר הרשות השופטת תקלה מתמשכת וכנראה חסרת תקדים באתר הרשות השופטת גורמת לכך, שמזה חמישה ימים לא התפרסמו פסקי דין של בית המשפט העליון. 01/02/2017 \| איתמר לוין \| חדשות