|
בעלי מקצועות חופשיים מוזמנים להעביר אלינו לפרסום מאמרים, מידע בעל ערך חדשותי, חוות דעת מקצועיות בתחומים משפט, כלכלה, שוק ההון, ממשל, תקשורת ועוד, וכן כתבי טענות בהליכים בבית המשפט.
דוא"ל: vip@news1.co.il
|
|
|
אישום בהלבנת הון במיליוני שקלים
|
המדינה: ראובן פרלמן "טיפל" ב-12 מיליון שקל של חמיו, מנשה מור - המואשם בנפרד בהונאה במכירת כרטיסים לאירועי ספורט ובידור - כדי להעלימם מנושיו
|
|
|
אישום: מרמת ענק במכירת כרטיסים
|
|
איתמר לוין
|
|
האחים מנשה ואריק מור מואשמים שמכרו במשך שנים כרטיסים לאירועי ספורט ומוזיקה שכלל לא היו בידיהם ולעיתים לא סיפקו אותם * הכנסותיהם הסתכמו ב-200 מיליון אירו; מואשמים בהלבנת 41 מיליון שקל מתוכם
|
|
לרשימה המלאה
|
|
|
|
|
ראובן פרלמן מואשם ב הלבנת הון עבור חמיו, מנשה מור, המואשם בנפרד בהונאה במיליוני שקלים במסגרת סחר בכרטיסים לאירועי ספורט ובידור. בכתב האישום, שהוגש (2.8.17) לבית המשפט המחוזי בתל אביב, נאמר, כי בשנת 2000 עזבו מור ומשפחתו את ישראל בשל חובות של מיליוני שקלים. בשנת 2008 שב מור ארצה וביקש לרכוש מגרש להקמת וילה ברמות השבים, תוך הסתרת העובדה שמדובר בכספו - כדי שלא לפרוע את חובותיו. מור העביר כספים לחשבונו של פרלמן בבנק הבינלאומי, ועד 2012 העביר ולאחר מכן משך 12 מיליון שקל. על-מנת להימנע מדיווח על מור כבעלים שותף או נהנה בחשבון, חתמו מור ופרלמן על חוזה הלוואה כוזב, על פיו ילווה מור לנאשם כספים שישמשו לרכישת נכס שיירשם לטובת פרלמן. על-פי החוזה, בתום תקופה מוגדרת ישיב הנאשם למור את ההלוואה או יעביר את הנכס על שמו. בכך, טוענת המדינה, עקפו השניים את הוראות חוק איסור הלבנת הון. הבית אף נרשם במרמה על שמו של פרלמן. באישום נטען עוד, כי בשנת 2009 נתקל הנאשם בקושי למשוך סכומים גבוהים במזומן לטובת מור מהחשבון בבנק הבינלאומי, ובאישורו של מור החל להעביר כספים לחשבון בבנק הפועלים, למשוך סכומים במזומן ולהעבירם לידי מור. בסך-הכל הועברו 1.8 מיליון שקל, כאשר פרלמן מושך ב-31 פעמים פחות מ-50,000 שקל כדי לעקוף את חובות הדיווח של הבנק. כתב האישום הוגש באמצעות עוה"ד נעם עוזיאל, טל תבור ואיתי שהם. |
| תאריך:
|
05/08/2017
|
|
|
עודכן:
|
05/08/2017
|
|
יצחק דנון
|
|
אישום בהלבנת הון במיליוני שקלים
|
|
חברת נירטל, העוסקת באבטחה, מניעת טרור ואבטחת אישים, תובעת 200,000 שקל מ-יוטיוב ובעליה, גוגל.
|
|
|
|
|
חברת אימג'ן מדיה תובעת 3.5 מיליון שקל מהחברה הבריטית IMG Media המשווקת זכויות שידור לאירועי ספורט. התובעת נמצאת בבעלותו של אבי בר, לשעבר מנכ"ל ערוץ הספורט, והיא משדרת את ערוץ Trace Sport.
|
|
|
|
|
ארי הרו, לשעבר ראש הסגל של ראש הממשלה, בנימין נתניהו, יהיה עד מדינה. ההסכם עימו נחתם היום (4.8.17). הרו אמור למסור מידע על פרשה 1000 (המתנות שקיבל נתניהו מארנון מילצ'ן) ופרשה 2000 (שיחותיהם של נתניהו ונוני מוזס). הוא גם יודה במרמה והפרת אמונים בתיק נגדו-עצמו והצדדים יבקשו לגזור עליו שישה חודשי עבודות שירות וקנס של 700,000 שקל.
|
|
|
|
|
מנהל ההשקעות מוטי בן-אריה, המקורב לשר הרווחה, חיים כץ, ולאיש העסקים קובי מימון, חשוד בהתחמקות מתשלום מיסים בעשרות מיליוני שקלים. שופטת בית משפט השלום בתל אביב, יעל הניג, שחררה אותו אמש (יום ה', 3.8.17) בערבות של 12.5 מיליון שקל.
|
|
|
|
|
חמישה מבני משפחת מוזס ישלמו למדינה הוצאות בסך 40,000 שקל לאחר דחיית בקשותיהם לדיון נוסף בבית המשפט העליון בענייני מס הנוגעים להם. סכום ההוצאות שפסקה הנשיאה מרים נאור (יום ה', 3.8.17) גדול פי ארבעה מזה שהוטל עליהם בפסק הדין המקורי.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
חיים רמון
רוב הפרשנים הצבאיים תומכים עתה בתוכנית המטכ"ל להיכנס לרפיח, להרוג כמה מאות מחבלים ואז לצאת ממנה, אפילו שדרך פעולה זו כבר נכשלה כישלון חרוץ  בשביל לשמוע הדהוד של תוכניות המטכ"ל ושל...
|
|
|
|
|
אורי מילשטיין
פרוץ מלחמת העולם השנייה בהתקפת גרמניה על פולין; הפייסנות של צרפת ואנגליה כלפי גרמניה גרמה לתוצאה הפוכה; צבא צרפת היה חזק מצבא גרמניה אך התרבות הצבאית הצרפתית הייתה תבוסתנית; ניצחון...
|
|
|
|
|
הרצל ובלפור חקק
דברי הספד עם הבאתה למנוחות של המשוררת דלית בת אדם שירתה הזכה של דלית בת אדם ידעה לשבות לבבות, שירה שהלכה במסלול השיבה המאוחרת, שיבה למחוזות ילדותה, למחוזות הקסם של ימי האתמול
|
|
הבלוגרים הנקראים ביותר ב- News1
|
|
