זבולון לבייב, בנו של לב לבייב, הוא אחד משני החשודים העיקריים בפרשת הברחת היהלומים, לצד אחיו של לבייב. שמותיהם של רוב החשודים הותרו לפרסום (יום ג', 6.11.18), לאחר שלא ערערו על דחיית בקשתם לאסור את הפרסום במקביל להארכת מעצריהם בשבעה ימים.

עוד נעצר אשר יחיאלי, שהיה מנהל מפעל היהלומים של LLD ברוסיה בשנים 2012-2010, ולטענת המשטרה הוא קשור להברחת היהלומים ארצה. עוד נעצר חנניה יששכרוב, שהיה מנהל עבודה במפעל משנת 2014 ועד סגירתו שנה לאחר מכן. חשוד נוסף, שגם שמו נאסר שוב לפרסום, הועסק לדברי סניגורו בידי הבלדר שלפי החשד ביצע את ההברחות והפך לעד מדינה. החשוד השישי הוא ראובן שמאלוב.

החשד הוא שההברחות בוצעו מאז שנת 2002 ועד לשנה הנוכחית בידי חברת LLD - חברת היהלומים שבבעלות לבייב. חוקרי המשטרה מסרו, כי היקף היהלומים שהוברחו לכאורה עומד על 300 מיליון שקל מאז שנת 2010; על התקופה שלפני כן חלה התיישנות. המשטרה מייחסת לשישה עבירות של הלבנת הון, קשירת קשר לפשע, הברחת טובין, עבירות מס ורישום כוזב במסמכי תאגיד.

News1 חשף בחודשים האחרונים את דבר קיומן של חקירות סמויות נגד לבייב בישראל ובאנגליה, הן בתחום היהלומים והן בתחום הנדל"ן - שני תחומי פעילותו העיקריים. לבייב העתיק את מקום מושבו מלונדון למוסקבה, בשל חששו שייעצר בפרשות אלו.

פרקליטו של יששכרוב, עו"ד דרור מתתיהו, מסר: "אין כל בסיס עובדתי ומשפטי למעצרו של מרשי. הוא אינו קשור לחשדות הנחקרים".