.היחידה לפשיעה מקוונת במחוז תל אביב במשטרה עיכבה לחקירה ארבעה חשודים בחשד להונאת משקיעים בארנק דיגיטלי ומטבעות ווירטואליים. החקירה בעניין מתנהלת בשיתוף רשות המיסים וכונס הנכסים הרשמי.
במסגרת החקירה, שהחלה כסמויה, התברר כי החשודים שעוכבו הבוקר לחקירה, הקימו בשנים האחרונות חברות המציעות לציבור השקעה בתוכניות מניבות תשואה בשימוש בארנק דיגיטלי ובמסחר במטבעות וירטואליים, כל זאת ללא רישיון נותן שירותים פיננסים מרשות שוק ההון תוך הצגת מצגי שווא וזיוף מסמכים.
בשלב מסוים, לאחר שהופקדו בחברה על-ידי משקיעים פרטיים וחברות כ-15 מיליון שקלים, הוסר אתר הארנק הדיגיטלי מהאינטרנט, מנהלי החברות נעלמו והמשקיעים נותרו ללא כספם.
הבוקר (יום ב', 5.12.22) עם המעבר לשלב הגלוי של החקירה, עוכבו לחקירה ארבעה חשודים, תושבי מרכז הארץ, שהיו בעלי ומנהלי בחברות בגין חשד לעבירות על-פי חוק איסור
הלבנת הון, קבלת דבר במרמה, זיוף ועוד.
