המשטרה ממליצה להעמיד לדין את הקבלן יאיר ביטון, בעליה של חברת ב.יאיר, בחשד לביצוע עבירות של קבלת דבר במרמה, עבירות בתאגיד, עבירות על חוק איסור
הלבנת הון, עבירות על חוק תכנון ובנייה, עבירות מס ועבירות על-פי פקודת פשיטת רגל. ראש אגף החקירות והמודיעין, ניצב מני יצחקי, אימץ (יום א', 14.12.14) את המלצות היאחב"ל שחקרה את הפרשה, והתיק הועבר להכרעת הפרקליטות.
במרכז החקירה, שנוהלה יחד עם יחידת יהלום ברשות המיסים, עמד החשד שעשרות מיליוני שקלים הועברו מחברת ב.יאיר - שהיא חברה ציבורית - באמצעות חברה קבלנית פרטית, לידי גורם בארגון פשיעה ומקורביו.
בחודש מאי השנה, בתום חקירה סמויה ממושכת ומורכבת, החלה החקירה הגלויה, עשרות מעורבים נחקרו וחלקם נעצרו, נתפסו מסמכים והמדינה תפסה נכסים וכספים בשווי של עשרות מיליוני שקלים, אותם תבקש לחלט אם החשודים יורשעו.
לדברי המשטרה, ממצאי החקירה מלמדים, כי אותו גורם פשיעה חברו לביטון, ובשנת 2007 הקימו חברה קבלנית לביצוע פרויקטים של מגורים עבור ב.יאיר, אשר התחזתה לבעלת היתר כחוק של "קבלן רשום". המיזמים והקשרים העסקיים בין החברות היוו מנגנון שיטתי להזרמת סכומי כסף גבוהים לארגון הפשיעה ולמימון פעילותו, בין היתר באמצעות מתן הטבות ברכישת נדל"ן והקצאת כלי רכב, תוך ריקון החברה הקבלנית מנכסיה. מנגנון שיטתי זה פעל בשנים 2013-2007, כולל כאשר אותו גורם פשיעה היה אסיר בארה"ב.
המשטרה הדגישה, כי לא התגבשה תשתית ראייתית לביצוע עבירות במסכת המרמה והלבנת ההון על-ידי חברת ב.יאיר עצמה או נושאי משרה אחרים בה.
