● עיתונאי ● News1

מועדון VIP

בימה חופשית ב-News1

בעלי מקצועות חופשיים מוזמנים להעביר אלינו לפרסום מאמרים, מידע בעל ערך חדשותי, חוות דעת מקצועיות בתחומים משפט, כלכלה, שוק ההון, ממשל, תקשורת ועוד, וכן כתבי טענות בהליכים בבית המשפט.
דוא"ל: vip@news1.co.il

כתבות מקודמות

כתיבת המומחים

בית חולים לניאדו בנתניה - המרכז הרפואי המוביל בשרון

כתיבת המומחים

ברלין בלוז - המלצה לבינג'

מפעילי צ'יינג' נעצרו בחשד להלבנת 23 מ"ש

יצחק ואילנה חנין מקרית עקרון נעצרו בשבוע שעבר בחשד להלבנת כספים בעשרות מיליונים תמורת חשבוניות פיקטיביות ● סייעו לחשודים המרכזיים בפרשת הלבנת הון של יצואני זהב

14/12/2015 | איציק וולף | חדשות | תגובות

לחנות המצולמת אין קשר לידיעה [צילום: איתמר לוין]

יצחק ואילנה חנין מקרית עקרון, בעלי עסק להמרת מטבע 'עילאי השקעות' באזור צומת ביל"ו, נעצרו בשבוע שעבר בחשד כי הלבינו כספים ופרט צ'קים כנגד חשבוניות פיקטיביות בסכום כולל של כ-23 מיליון שקלים. זאת, תוך העברת הכספים לאחרים ללא דיווח נדרש. בנוסף, חשודים השניים כי ביצעו עבירות של שיבוש מהלכי חקירה.

בני הזוג חנין נעצרו בחשד שביצעו את העבירות במטרה לסייע לעבריינים המרכזיים בפרשה - איברהים דסוקי, בן 48 מכפר קאסם, ששון חבושה בן ה-55 מרמלה וראובן שמש בן ה-48 מקריית אונו - שנעצרו לפני כחודש בחשד שהיו מעורבים בהפצת חשבוניות פיקטיביות שחלק גדול מהן הגיע גם ליצואני זהב שדרשו בגינן החזרי מס בעשרות מיליוני שקלים.

במחלקת החקירות של מע"מ תל אביב חושדים כי המעורבים קשרו קשר להונות את רשות המיסים בכך שבשלב הראשון של השרשור הוציאו חשבוניות פיקטיביות על מכירת הזהב ולא שילמו את המע"מ. הזהב עבר מיד ליד ובסוף התהליך הגיע לחברות יצואניות שדיווחו בגין היצוא מע"מ בשיעור אפס ובמקביל, דרשו החזרי מע"מ בהיקפים של עשרות מיליוני שקלים ובכך נגזלו מקופת המדינה לפחות 50 מיליון שקל. אחד מהמעורבים הגדיל לעשות וביצע מספר ייבואי זהב וביקש החזר מע"מ בעצמו.

כנגד בני הזוג חנין הוצאו צווי מעצר כבר בסוף חודש נובמבר, אך בעקבות ניסיונות עקרים לאתרם ולהביאם לחקירה, התברר כי הם ירדו למחתרת וניתקו קשר. לפני מספר ימים נעצרו על-ידי חוקרי מכס ומע"מ ת"א והמרכז בסיוע משטרת ישראל.

תאריך:

14/12/2015

עודכן:

14/12/2015

איציק וולף

מועדון VIP

להצטרפות הקלק כאן

תגיות / עוקבים	לקבלת רשימות חדשות עם הופעתן

הלבנת הון

פורומים News1 / תגובות

כללי	חדשות	רשימות	נושאים	אישים	פירמות	מוסדות

מפעילי צ'יינג' נעצרו בחשד להלבנת 23 מ"ש

תגובות [ 0 ]	מוצגות [ 0 ]	לכל התגובות תפוס כינוי יחודי

תגובות בפייסבוק

ברחבי הרשת / פרסומת

רשימות קודמות

	גרסטל ומנדלבליט - המועמדים הבטוחים בדיוני ועדת האיתור לבחירת היועמ"ש נציבת תלונות על פרקליטים השופטת (בדימ.) הילה גרסטל, ומזכיר הממשלה אביחי מנדלבליט, הם המועמדים הבטוחים מצד ועדת האיתור לבחירת היועץ המשפטי לממשלה. ועדת האיתור מתכננת לסיים עבודתה עד יום 22.12.15 ולהגיש לשרת המשפטים את המלצותיה. היועמ"ש יהודה וינשטיין מסיים תפקידו בסוף ינואר 2016. בזמן הקצר שנותר הוא אמור לבצע חפיפה עם היועמ"ש החדש שייבחר ולקבל הכרעות בכמה תיקים גדולים שנסחבו עד כה. 14/12/2015 \| יואב יצחק \| חדשות

	גואונגצ'אנג מסייע לחקירה, איננו הנושא שלה "יו"ר פוסון, גואו גואונגצ'אנג מסייע למשטרה בנושא מסוים, והוא איננו הנושא של החקירה". כך הבהיר אמש (יום א', 13,12.15) נשיא פוסון, וואנג צ'ונבין. במלים אחרות, לדברי נשיא החברה, היו"ר ובעל השליטה אינו חשוד בעבירה כלשהי, אלא מבהיר נקודות מסוימות בחקירה אחרת. עם זאת, נשיא החברה לא היה מוכן למסור פרטים, ואמר כי לא יעשה זאת כל עוד החקירה בעיצומה. 14/12/2015 \| אלעזר לוין \| חדשות

	התמלילים מהתביעה על עיזבון יולי עופר רות עופר, אלמנתו של איל ההון המנוח יולי עופר, העידה (יום א', 13.12.15) מאחורי דלתיים סגורות בבית המשפט המחוזי מרכז במסגרת תביעה בסך כ-17.5 מיליון שקל שמנהלת חברת "לפידות מחפשי נפט", שבבעלות יעקב לוקסנבורג נגד רות עופר, נגד מנהלי עיזבון יולי עופר, ונגד חברת CEE. כך נודע ל"גלובס". 14/12/2015 \| חן מענית \| חדשות

	עו"ד ניסה לגרור לעליון תביעה קטנה עו"ד דותן חיקי ישלם לאוצר המדינה הוצאות של 3,000 שקל, לאחר שהגיש לבית המשפט העליון בקשת רשות ערעור על פסק דין בתביעות קטנות. 14/12/2015 \| איתמר לוין \| חדשות

	עתירה נגד הוועדות הרפואית במשהב"ט נכה צה"ל מבקש מבית המשפט המחוזי בתל אביב להורות על שינויים משמעותיים בסדרי עבודתו של אגף השיקום במשרד הביטחון. 14/12/2015 \| יצחק דנון \| חדשות