רשות ניירות ערך העבירה לפרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה) את הטיפול בתיקו של מנהל ההשקעות עמיחי סגל, החשוד במעשי מרמה בהיקף של 100 מיליון שקל.
סגל היה עד שנת 2013 הבעלים של בית ההשקעות פלטינום ושל קרנות פורום גלובל ופורום אינטרנשיונל שנרשמו בברמודה ונסחרו בבורסה באירלנד. פלטינום קרסה באוקטובר 2013, לאחר שאחד המשקיעים ייחס לסגל ולאחרים מעשי גניבה ומרמה ב-29 מיליון שקל, והיא נמכרה חודש לאחר מכן.
סגל נעצר ושוחרר בתנאים מגבילים בפברואר השנה, כחשוד בגניבה בידי מנהל, גניבה, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, עבירות מנהלים בתאגיד, עבירות ניירות ערך ו
הלבנת הון. הרשות לא מסרה (יום ג', 9.8.16) מה הייתה המלצתה, אך קרוב לוודאי שהפרקליטות תחליט להעמיד לדין את סגל, בכפוף לשימוע.
כאשר נעצר סגל טענה הרשות, כי הוא שלט לבדו בקרנות וגייס אליהן משקיעים בלי שהייתה להן יכולת ממשית לעמוד בהתחייבויותיה כלפי הלקוחות. בחלק מהמקרים כספי משקיעים חדשים מימנו פדיונות של משקיעים אחרים - הונאת פונזי. עוד עלה החשד, כי סגל ביצע שורה ארוכה של פעולות על-מנת להסתיר את מצבן הכספי האמיתי של הקרנות, תוך הטעיית לקוחותיו וימושים אסורים בכספים אשר הפקידו בידיו, לרבות לטובתו שלו.
מממצאי החקירה עלו ראיות לפיהן במסגרת פעולות גיוס הלקוחות לחברה, הובטח לאחרונים, כי כספם יושקע בפעילות ספציפית. בפועל כספים אלה נותבו על-ידי סגל למטרות אחרות, ובכלל זה לטובת עסקיו הפרטיים והחזר חובותיו האישיים, טענה הרשות לפני חצי שנה.
חשד נוסף הוא, כי סגל נהג לבצע בסמוך לתאריכי חתך (דהיינו: תאריכים שמדדו את תשואת הקרנות) רכישות אישיות בסכומים זניחים של ניירות ערך אשר הוחזקו בתיקי הקרנות, תוך ניפוח שעריהן בעשרות רבות של אחוזים, וכך יצר לקרנות שווי עודף מלאכותי של עשרות מיליוני דולרים. מטרתו הייתה כפולה: להראות למשקיעים תשואות נאות ולהגדיל את האשראי הפרטי שקיבל בבנקים.
עוד נטען, כי סגל השתמש בכספי הקרנות לרכישת יחידות שלהן חשבונותיו האישיים. סמוך לאחר רכישת היחידות, הוא הגיש בקשה להגדלת אשראי מהמערכת הבנקאית, בהסתמך על הגידול בהחזקותיו בקרנות שבניהולו, עובדה אשר למעשה הובילה ליצירת יחידות חדשות בקרנות מבלי שנתקבלה כל תמורה אמיתית בגינן.
