|   15:07:40
דלג
  יצחק דנון  
מועדון VIP
להצטרפות הקלק כאן
בימה חופשית ב-News1
בעלי מקצועות חופשיים מוזמנים להעביר אלינו לפרסום מאמרים, מידע בעל ערך חדשותי, חוות דעת מקצועיות בתחומים משפט, כלכלה, שוק ההון, ממשל, תקשורת ועוד, וכן כתבי טענות בהליכים בבית המשפט.
דוא"ל: vip@news1.co.il
כתבות מקודמות
קבוצת ירדן
למה לעשות תואר שני במנהל עסקים?
קבוצת ירדן
אתם מתכננים מסיבת רווקים לחבר הכי טוב שלכם? כך תעשו את זה נכון!

אישום: הלבין 9 מ"ש בהעסקת עובדים

אברהם דוד מואשם שסייע ליצחק צרפתי לפעול שלא כחוק בתחום אספקת עובדים אריתראים, שתי חברות נרשמו על שמו והוא משך 454 צ'קים לזכותן
16/01/2017  |   יצחק דנון   |   חדשות   |   תגובות
[צילום: פלאש 90]

אברהם דוד מתל אביב מואשם בהלבנת הון בהיקף של 9 מיליון שקל. דוד הועסק בשנים 2014-2006 בידי יצחק צרפתי בגיוס עובדים זרים מאריתריאה ואספקתו למעסיקים שונים.

על-פי כתב האישום, שהוגש (15.1.17) לבית המשפט המחוזי בתל אביב, צרפתי פעל ללא רשיון לפעול כקבלן כוח אדם ובאמצעות חברות שנרשמו על שמותיהם של אחרים, וביניהם דוד. לטענת המדינה, דוד היה תחילה נהגו ולאחר מכן יד ימינו של צרפתי ופעל כזרועו הארוכה. דוד הסכים להירשם כבעלים של שתיים מהחברות שהפעיל צרפתי, ואף מסר לטובתו עדויות כוזבות בנוגע למצבו הנפשי בהליכים שהתנהלו נגדו.

לטענת התביעה, באמצעות עוה"ד אורי שפיגל ואוראל בן-מוחה, במסגרת פעילותו העבריינית קיבל צרפתי מיליוני שקלים שנרשמו בחלקם על שמו של דוד, ובכך ביצע האחרון עבירה של הלבנת הון. עוד נטען, כי דוד פרט למזומן המחאות שניתנו לחברות בסך 33 מיליון שקל וביצע פעולות ברכוש אסור זה, תוך העברתו מחשבון לחשבון. דוד קיבל 454 צ'קים שנרשמו על שם החברות בסכום של 9 מיליון שקל.
ת"פ 33629-01-17, מדינת ישראל נ' אברהם דוד / כתב אישום
אישום בהלבנת 9 מיליון שקל במסגרת אספקת עובדים זרים

תאריך:  16/01/2017   |   עודכן:  16/01/2017
יצחק דנון
מועדון VIP להצטרפות הקלק כאן
פורומים News1  /  תגובות
כללי חדשות רשימות נושאים אישים פירמות מוסדות
אקטואליה מדיני/פוליטי בריאות כלכלה משפט סדום ועמורה עיתונות
אישום: הלבין 9 מ"ש בהעסקת עובדים
תגובות  [ 0 ] מוצגות   [ 0 ]  לכל התגובות        תפוס כינוי יחודי            
תגובות בפייסבוק
ברחבי הרשת / פרסומת
רשימות קודמות
63 רוכשי דירות בפרויקט מגדלי תל אביב תובעים 10 מיליון שקל מחברת א.דורי בנייה, בטענה לעיכוב ניכר במסירת דירותיהם.
16/01/2017  |  יצחק דנון  |   חדשות
חברת הנדל"ן ישראל-קנדה תפעל מעתה רק בישראל, ותזנח את השקעותיה באירופה. כך החליט (יום א', 15.1.17) דירקטוריון החברה. ההחלטה תובא לאישור אסיפה כללית של החברה, ב-21 בפברואר.
16/01/2017  |  אלעזר לוין  |   חדשות
נושאי משרות אמון בלשכותיהם של שרים וסגני שרים אינם יכולים לעסוק בנושאים בהם קיים ניגוד עניינים לשר או לסגן השר - מבהירה (15.1.17) המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, דינה זילבר.
16/01/2017  |  איתמר לוין  |   חדשות
סגל הפיקוד הבכיר של משטרת ישראל צפוי להתרענן במהלך השנה הקרובה. שלושה ניצבים ושלושה תתי-ניצבים יפרשו מתפקידם ויפנו את תפקידיהם לאיוש בסבב המינויים הבכירים הצפוי בשנת 2017.
16/01/2017  |  איציק וולף  |   חדשות
רשות המיסים מרחיבה את רשת הטיפול בישראלים המחזיקים נכסים בחו"ל מבלי לדווח להם עליה. הרשות הודיעה (יום ב', 16.1.17), כי קיבלה מרשות המיסים האמריקנית (IRS) מידע על 35,000 חשבונות של תושבי ישראל המנוהלים במוסדות פיננסיים במדינה זו.
16/01/2017  |  איתמר לוין, מירב ארד  |   חדשות
בלוגרים
דעות  |  כתבות  |  תחקירים  |  לרשימת הכותבים
אורי מילשטיין
אורי מילשטיין
חיקוי כושל של צה"ל את צבאה של גרמניה הנאצית; רב-אלוף חיים לסקוב ואלוף ישראל טל - אבות השריון של צה"ל; מיתוסים על מהלכי השריון של צה"ל במלחמות; השפעה שלילית של צה"ל, האנטי-אינטלקטוא...
אלי אלון
אלי אלון
בעוברי ברחוב צד את עיני נוסחו המוזר של שלט הרחוב שמופיע עליו הכיתוב הבא בלבד: "דוד סמילנסקי פקיד ועסקן, מנהל מחלקת המים בעיריית תל אביב"    משום אין אזכור בשלט ולו ברמז לעובדת היותו...
רבקה שפק-ליסק
רבקה שפק-ליסק
היהודים היוו רוב בעיר למעלה מ-1,000 שנים מהמאה ה-10 לפנה"ס עד 70 לספירה ומ-1850 עד היום - בסה"כ 1188 שנים
לרשימות נוספות  |  לבימה חופשית  |  לרשימת הכותבים
הרשמה לניוזלטר
הרשמה ל-SMS
ברחבי הרשת / פרסומת
ברחבי הרשת / פרסומת
News1 מחלקה ראשונה :  ניוז1  |   |  עריסת תינוק ניידת  |  קוצץ ירקות מאסטר סלייסר  |  NEWS1  |  חדשות  |  אקטואליה  |  תחקירים  |  משפט  |  כלכלה  |  בריאות  |  פנאי  |  ספורט  |  הייטק  |  תיירות  |  אנשים  |  נדל"ן  |  ביטוח  |  פרסום  |  רכב  |  דת  |  מסורת  |  תרבות  |  צרכנות  |  אוכל  |  אינטרנט  |  מחשבים  |  חינוך  |  מגזין  |  הודעות לעיתונות  |  חדשות ברשת  |  בלוגרים ברשת  |  הודעות ברשת  |  מועדון +  |  אישים  |  פירמות  |  מגשרים  |  מוסדות  |  אתרים  |  עורכי דין  |  רואי חשבון  |  כסף  |  יועצים  |  אדריכלים  |  שמאים  |  רופאים  |  שופטים  |  זירת המומחים  | 
מו"ל ועורך: יואב יצחק © כל הזכויות שמורות     |    שיווק ופרסום ב News1     |     RSS
כתובת: רח' חיים זכאי 3 פתח תקוה 4977682 טל: 03-9345666 פקס מערכת: 03-9345660 דואל: New@News1.co.il