News1 מחלקה ראשונה

דלג

מועדון+ /תגיות

/ הצטרפות ל VIP

אורי שפיגל / Uri Shpigel

עורך דין.

מעכשיו RSS לכל תגית

לקבלת רשימות חדשות בנושא לדוא"ל שלך:

נא לרשום דוא"ל

שלח

אישים ופירמות בחדשות / נושאים בחדשות

● דן מרגלית ● בנימין נתניהו ● רשות השידור ● ידיעות אחרונות בע"מ ● ציפי לבני (שפיצר) ● ממשלת ישראל ● אורי בר-לב ● הילרי קלינטון ● יאשיהו יוסף פינטו ● מבקר המדינה ● אורי יהודה אריאל ● כבוד האדם וחירותו ● אורי מילשטיין ● ברק אובמה ● גדעון משה סער ● האחים פריניאן ● משה כחלון ● הקרן החדשה לישראל ● זבולון אורלב

● הגרעין האירני ● פרשת ביניש ● שפעת החזירים ● פרשת כרטיס פתוח ● פרשת הולילנד ● העולם הערבי ● פרשת הרפז ● ישראלי-פלשתיני ● פרשת דני דנקנר

אורי שפיגל / Uri Shpigel

● רשימות ● פורום ● מסמכים

עמוד 1 מתוך 1

קבלן יורשע בעבירות בטיחות גם אם יאבד רשיונו
בית הדין הארצי לעבודה: ריבוי התאונות בענף הבנייה מחייב להגביר את האכיפה וההרתעה; החשש שהקבלן יאבד את רשיונו אינו מצדיק להימנע מהרשעה

13/02/2019 | איתמר לוין

שגב נגד התובע והחוקרים
עו"ד יוסי שגב טוען שהחובע אורי שפיגל ואנשי מע"מ זאב דרג'י, בנימין איגר, מיכאל זיו והוגו פרייברג העלימו הודעות שלו ושיקרו בנושא זה

22/10/2017 | יצחק דנון

69 חודשי מאסר לעבירות במיליארד ש"ח
סרגיי סידורוב ורונן זגיר הודו בביצוע 1,500 עבירות מס, הלבנת הון ושיבוש מהלכי משפט * הסדר הטיעון המקל - בעקבות מידע מודיעיני חסוי ששפך אור חדש על הפרשה

02/03/2017 | איתמר לוין

56 חודשי מאסר על עבירות מס והלבנה
יצחק צרפתי הודה בשימוש בחשבוניות פיקטיביות ובהלבנת הון בעשרות מיליוני שקלים * עונשו הנוכחי יצטרף לעונש מאסר שהוא כבר מרצה

23/01/2017 | איתמר לוין

אישום: הלבין 9 מ"ש בהעסקת עובדים
אברהם דוד מואשם שסייע ליצחק צרפתי לפעול שלא כחוק בתחום אספקת עובדים אריתראים, שתי חברות נרשמו על שמו והוא משך 454 צ'קים לזכותן

16/01/2017 | יצחק דנון

מאסרים כבדים על חשבוניות פיקטיביות
אנדרו בשיתי ושלום מאיר נדונו לשבע ושש שנות מאסר על חלקם בהפצת 4,000 חשבוניות פיקטיביות שהיקפן היה 400 מיליון שקל * הודו גם בשיבוש מהלכי חקירה

12/09/2016 | איתמר לוין

הסדר טיעון לאמרגן מאיר נחמני
אמרגנו של קובי פרץ הודה שלא דיווח על כספים בהיקף של 50 מיליון שקל שהועברו לצ'יינג' שלו במסגרת הלבנת הון * ביהמ"ש יקבע: שישה חודשי מאסר או שישה חודשי עבודות שירות

07/07/2016 | איתמר לוין

אישום: פעילות מאורגנת לעבירות מס
קבלן כוח אדם מרהט מואשם שנטל חלק בהתארגנות עבריינית שהוציאה חשבוניות פיקטיביות ב-34 מיליון שקל וביצעה הלבנת הון ב-39 מיליון שקל

28/06/2016 | איתמר לוין

3 ו-6 שנות מאסר לעברייני מס
אלכס הירש נשלח לשש שנות מאסר על עבירות מס ב-6.5 מיליון שקל ועל הלבנת 44 מיליון שקל * מוטי שחם ירצה שלוש שנות מאסר על התחמקות ממיסים ב-12 מיליון שקל

02/05/2016 | איתמר לוין

אישום נגד מעסיק עובדים זרים
המדינה: איציק צרפתי גנב מאות מיליוני שקלים מהעובדים ומקופת המדינה, תוך ביצוע עבירות מס נרחבות, הלבנת הון, סחיטה בהונאה ושיבוש חקירה

13/01/2016 | איתמר לוין

שמונה שנות מאסר לעבריין ריקו שירזי
העבריין הבכיר הורשע בעבירות מס והלבנת הון בהיקף של 25 מיליון שקל בעסקי הלוואות שניהל * מודריק: שירזי ניצל את ה"מוניטין" שלו כאדם מסוכן

07/12/2015 | איתמר לוין

אמרגן מואשם בהלבנת 50 מלש"ח
המדינה: מאיר נחמני ביצע את העבירות במסגרת פעילותו בצ'יינג' ברמלה, כאשר סייע להתחמק מתשלום מס בעזרת חשבוניות פיקטיביות בהיקף של מיליוני שקלים

04/11/2015 | איתמר לוין

שירזי הורשע בעבירות מס והלבנות
העבריין הבכיר הורשע בעבירות בהיקף של 25 מיליון שקל, בעקבות הלוואות שהעניק בריבית קצוצה בשנים 2011-2010 * הורשע גם באיומים ובשיבוש מהלכי משפט

02/11/2015 | איתמר לוין

עשרות חשודים גזלו מהמדינה 600 מלש"ח
הנאשמים עסקו לפי החשד במכירת חשבוניות כוזבות תמורת עמלות בסיוע מנהל סניף בנק דואר בירושלים וסגנו, וניצלו את מצוקתם של עובדים קשי יום ששימשו כ"קופים"

23/03/2015 | עופר וולפסון

אישום: חשבוניות פיקטיביות ב-636 מלש"ח
המדינה: איתן מלכה השתתף בסחיטת החשבוניות מיוסי סוויסה לטובת חברות בבעלותו של סימו גבאי, כ"תשלום" לאחר שסוויסה העיד נגד אחיו של גבאי

11/01/2015 | איתמר לוין

איש עסקים מואשם בעבירות מס ב-145 מלש"ח
לפי החשד, אפרים גרינברג פעל באופן שיטתי להקמה ולהפעלה של מארג מורכב של חברות רבות, שבחלקן הסתיר והסווה את מעורבותו ע"י רישום אחרים – בהם גם בנו - כבעלי מניות ומנהלים באותן חברות * הוציא חשבוניות פיקטיביות בעשרות מיליונים

28/01/2014 | עופר וולפסון

ריקו שירזי מואשם בעבירות מס ב-25 מיליון שקל
המדינה: זהו היקף החשבוניות הפיקטיביות שהוציא שירזי למי שקיבלו ממנו הלוואות בריבית קצוצה * מואשם גם בהלבנת 14 מיליון שקל * המדינה תבקש שסניגורו של שירזי יעיד נגדו

23/11/2011 | איתמר לוין

שירזי יואשם בעבירות מס ב-30 מיליון שקל
המדינה: ריקו שירזי העלים הכנסות בסכום זה, הנפיק חשבוניות פיקטיביות ב-25 מיליון שקל והלבין הון בהיקף של 15 מיליון שקל * כתב האישום צפוי להיות מוגש עוד השבוע

20/11/2011 | איתמר לוין

"זה היה מאבק של בנות האור בבני החושך"
רם הרדי העיד במשפטו של פרקליט המשפחה לשעבר, יוסי שגב, וחשף: "היה זה עיזבון של 900-600 מיליון דולר"

20/03/2011 | הילה רז