אישום: פעילות מאורגנת לעבירות מס

קבוצה מתוחכמת של עבריינים פעלה בצורה מאורגנת לביצוע עבירות מס והלבנת הון בהיקף של עשרות מיליוני שקלים - טוענת המדינה בכתב אישום שהוגש (23.6.16) לבית המשפט המחוזי בירושלים.

כתב האישום הוגש נגד מוסא אבו-מדיגם, קבלן כוח אדם לענף החקלאות מהעיר רהט. לטענת המדינה, אבו-מידגם יצר קשר בתחילת העשור הנוכחי עם קבוצה בראשותו של אוסמה אבו-כאטר, אשר פעלה במבנה היררכי מסודר של מארגני הפעילות ומבצעיה בשטח, ואשר אף העסיקה אנשי קש שנרשמו כבעלי החברות שהנפיקו את החשבוניות הפיקטיביות שבמרכז הפעילות. משפטיהם של חברי קבוצה זו נמצאים בעיצומם.

המדינה טוענת, כי פעילות זו הניבה חשבוניות פיקטיביות בסך 34 מיליון שקל, אשר הוצאו על שם מספר חברות תוך יצירת מצגי שווא כאילו מדובר בחברות פעילות. חשבוניות אלו אפשרו התחמקות ממס הכנסה במלוא היקפן והתחמקות ממע"מ בסך 5 מיליון שקל. לפיכך, מייחסת המדינה לאבו-מדיגם גם הלבנת הון בסך 39 מיליון שקל. כתב האישום הוגש באמצעות עוה"ד אורי שפיגל, ליאת בכור, יונתן גולן ועדי בובליל.