News1 מחלקה ראשונה

דלג

מועדון+ /תגיות

/ הצטרפות ל VIP

ליאת בכור / Liat Behor

עורכת דין.

מעכשיו RSS לכל תגית

לקבלת רשימות חדשות בנושא לדוא"ל שלך:

נא לרשום דוא"ל

שלח

אישים ופירמות בחדשות / נושאים בחדשות

● הוצאת עיתון הארץ בע"מ ● דורית ביניש ● ידיעות אחרונות בע"מ ● אהוד אולמרט ● אורי מילשטיין ● הקרן החדשה לישראל ● אורנה אנג'ל ● הלל צ'רני ● מיכה לינדנשטראוס ● עופרת יצוקה ● יעקב נאמן ● מעריב ● הילרי קלינטון ● גדעון משה סער ● דה מרקר ● רשות השידור ● ברק אובמה ● אהרן ברק ● דוד בן-גוריון

● אקטיביזם שיפוטי ● הגרעין האירני ● פרשת אולמרט ● פרשת בניזרי ● ישראלי-פלשתיני ● פרשת רונאל פישר ● פרשת פינטו ● פרשת לחיאני ● פרשת צבי בר

ליאת בכור / Liat Behor

● רשימות ● פורום ● מסמכים

עמוד 1 מתוך 1

הודאה ראשונה בשוחד לקירשנבאום
אירנה וולדברג, שהייתה מנכ"ל התאחדות היזמים, הודתה והורשעה במתן שוחד בתמורה לכספים קואליציוניים ב-1.5 מיליון שקל ולהשתלבות בפרויקט של הרשות למלחמה בסמים

17/01/2018 | איתמר לוין

69 חודשי מאסר לעבירות במיליארד ש"ח
סרגיי סידורוב ורונן זגיר הודו בביצוע 1,500 עבירות מס, הלבנת הון ושיבוש מהלכי משפט * הסדר הטיעון המקל - בעקבות מידע מודיעיני חסוי ששפך אור חדש על הפרשה

02/03/2017 | איתמר לוין

5 שנות מאסר על חשבוניות פיקטיביות
ביהמ"ש אישר הסדר טיעון עם עאמר אבו-רמילה, שהודה בשותפות בהפצת אלפי חשבוניות ב-396 מיליון שקל ובהלבנת 140 מיליון שקל

19/02/2017 | איתמר לוין

מאסרים כבדים על חשבוניות פיקטיביות
אנדרו בשיתי ושלום מאיר נדונו לשבע ושש שנות מאסר על חלקם בהפצת 4,000 חשבוניות פיקטיביות שהיקפן היה 400 מיליון שקל * הודו גם בשיבוש מהלכי חקירה

12/09/2016 | איתמר לוין

אישום: פעילות מאורגנת לעבירות מס
קבלן כוח אדם מרהט מואשם שנטל חלק בהתארגנות עבריינית שהוציאה חשבוניות פיקטיביות ב-34 מיליון שקל וביצעה הלבנת הון ב-39 מיליון שקל

28/06/2016 | איתמר לוין

אישום על עבירות ענק במס
‏סרגיי סידורוב ורונן זגיר מואשמים במכירת חשבוניות פיקטיביות בהיקף של למעלה ממיליארד שקל, בהלבנת מאות מיליוני שקלים ובאיומים על חייהם של מי שביקשו לנטוש את ה"עסק"

12/01/2016 | איתמר לוין

שמונה שנות מאסר לעבריין ריקו שירזי
העבריין הבכיר הורשע בעבירות מס והלבנת הון בהיקף של 25 מיליון שקל בעסקי הלוואות שניהל * מודריק: שירזי ניצל את ה"מוניטין" שלו כאדם מסוכן

07/12/2015 | איתמר לוין

שירזי הורשע בעבירות מס והלבנות
העבריין הבכיר הורשע בעבירות בהיקף של 25 מיליון שקל, בעקבות הלוואות שהעניק בריבית קצוצה בשנים 2011-2010 * הורשע גם באיומים ובשיבוש מהלכי משפט

02/11/2015 | איתמר לוין

עשרות חשודים גזלו מהמדינה 600 מלש"ח
הנאשמים עסקו לפי החשד במכירת חשבוניות כוזבות תמורת עמלות בסיוע מנהל סניף בנק דואר בירושלים וסגנו, וניצלו את מצוקתם של עובדים קשי יום ששימשו כ"קופים"

23/03/2015 | עופר וולפסון

מועמד לחברות בבורסה ליהלומים נאשם בהברחה
יוסף ילוז נאשם בהברחת יהלומים, שעונים יוקרתיים וכסף במזומן בשווי כולל של כ-3.8 מיליון שקלים

19/11/2014 | עופר וולפסון

66-54 חודשי מאסר על עבירות ענק במיסים
שלושת הנאשמים השתמשו בחשבוניות פיקטיביות ב-850 מיליון שקל ונמנעו ממס ב-90 מיליון שקל, במסגרת סחר רחב היקף בזהב שהוברח מיהודה ושומרון

08/09/2014 | איתמר לוין

ריקו שירזי מואשם בעבירות מס ב-25 מיליון שקל
המדינה: זהו היקף החשבוניות הפיקטיביות שהוציא שירזי למי שקיבלו ממנו הלוואות בריבית קצוצה * מואשם גם בהלבנת 14 מיליון שקל * המדינה תבקש שסניגורו של שירזי יעיד נגדו

23/11/2011 | איתמר לוין

שירזי יואשם בעבירות מס ב-30 מיליון שקל
המדינה: ריקו שירזי העלים הכנסות בסכום זה, הנפיק חשבוניות פיקטיביות ב-25 מיליון שקל והלבין הון בהיקף של 15 מיליון שקל * כתב האישום צפוי להיות מוגש עוד השבוע

20/11/2011 | איתמר לוין