שופט בית המשפט המחוזי בתל אביב,
ירון לוי, גזר (יום ב', 8.9.14) עונשים של 66-54 חודשי מאסר על שלושה מעורבים בפרשת ענק של חשבוניות פיקטיביות וסחר בזהב בלתי מוצהר ("שחור").
אילן שפק, כפיר מויאל ו
יצחק אביתר הודו במסגרת הסדר טיעון בעשרות עבירות מס, שהצטרפו לשימוש בחשבוניות פיקטיביות בסך 850 מיליון שקל ולהתחמקות מתשלום מס בסך 90 מיליון שקל. העבירות בוצעו לאחר שהשלושה רכשו מידי סמואל כוכב זהב שהוברח מיהודה ושומרון, ונועדו לא רק להתחמקות ממס אלא גם כדי לאפשר להם למכור אותו הלאה בלא לדווח עליו.
הסדר הטיעון בא בעקבות גישור בפני השופט
גלעד נויטל, ובמסגרתו נמחקו מכתב האישום עבירות של
הלבנת הון, עבירות שונות על חוק העונשין וחלק ניכר מעבירות המס שיוחסו לשלושה ולחברות שבבעלותם. כוכב כבר נדון לשש שנות מאסר ולקנס וחילוט של 3.85 מיליון שקל. האחים גבריאל וניסים זגורי, דמויות מפתח בפרשה, נדונו (בהתאמה) ל-58 ו-36 חודשי מאסר.
לוי אומר, כי כמות העבירות, היקפן, התחכום בהן בוצעו ועזות המצח - כל אלו מצדיקים ענישה מחמירה מזו שעליה הוסכם בהסדר הטיעון. עם זאת, מאחר שמדובר בהסדר מאוזן וסביר, הוא החליט לאמץ אותו. מאחר שבעניינו של אביתר הוצג הסדר של טווח ענישה ולא של עונש "סגור", הטיל עליו לוי עונש בחלקו העליון של הטווח.
שפק נדון ל-58 חודשי מאסר ולקנס של 600,000 שקל. מויאל נדון ל-66 חודשי מאסר ולקנס של 750,000 שקל. אביתר נדון ל-54 חודשי מאסר ולקנס של 700,000 שקל. השלושה עצורים מאז יוני/יולי אשתקד ותקופת מעצרם תנוכה ממאסרם.
את המדינה ייצגו עוה"ד ליאת בכור, ליאת גולדשטיין-שוורץ וזהבית עזרן-קינד; את שפק ייצגו עוה"ד גיא אשכנזי וליזי שובל-בר; את מויאל ייצגו עוה"ד אורי גולדמן, קובי גולדמן, מיכאל כאשכאש ואלברט הראל; ואת אביתר - עוה"ד
שמואל קליין, יניב שגב ו
דריה גולדין.
עורכי דינו של מויאל אומרים, כי למרות שבתיק הייתה הודאה בעבירות בשלב החקירות, הם שכנעו את התביעה למחוק מכתב האישום עבירות הלבנת הון בסכום של 233 מיליון שקל, ועבירת מס הכנסה בסכום של 52 מיליון שקל. לדעתם, מחיקת עבירות בסדר גודל כזה תשפיע על ה"מגה-תיקים" שמתנהלים ויתנהלו בתחום המס.
השילוב האפרו-אמריקני-מוסלמי והאנטישמי מעמיק את אחיזתו והשתלטותו
