העבריין
ריקו שירזי יועמד לדין באשמת עבירות מס,
הלבנת הון ועבירות פשע. כך הודיעה (יום א', 20.11.11) המחלקה המשפטית לתיקים מיוחדים בהנהלת מע"מ לבית משפט השלום בראשון לציון, במסגרת הצהרת תובע.
לדברי המדינה, מסוף שנת 2010 ועד מעצרו, פעל שירזי "לביצועה של תוכנית עבריינית במסגרתה נתן הלוואות בריבית קצוצה ללווים שונים. במטרה לרמות, להסוות את מתן ההלוואות על ידו ולהתחמק מתשלומי מס, קשר המשיב קשר לביצוע עבירות ועשה שימוש בחברות שונות הרשומות על שם אחרים". במסגרת אותן חברות, פעל שירזי לרישום כוזב במסמכי תאגידים, להוצאת חשבוניות מס פיקטיביות בסך 25.3 מיליון שקל ללווים בגין החזר ההלוואות וסכומי הריבית הגבוהה שגבה. באופן זה סכום המע"מ בחשבוניות הפיקטיביות כיסה את החזר הריבית או חלקה.
עוד אומרת המדינה, כי שירזי התחמק מתשלום מע"מ ומס הכנסה בגין הכנסותיו מהריביות אותן גבה מהלווים, וסייע לאחרים להתחמק מתשלומי המס החלים עליהם בהיקף של 30 מיליון שקל. טענות נוספות שיועלו בכתב האישום הן הלבנת הון בהיקף של 15 מיליון שקל ושיבוש חקירה. המדינה מבהירה, כי תבקש לעצור את שירזי עד תום ההליכים נגדו, ובשלב זה היא מבקשת לעוצרו עד 24.11 לצורך השלמת גיבוש כתב האישום.
במקביל הגישה המחלקה לבית המשפט המחוזי בפתח תקוה כתב אישום נגד מיכה ביטון, הנאשם באותה פרשה. לטענת רשות המיסים, ביטון פעל לביצועה של תוכנית עבריינית רחבת היקף, במטרה לרמות את המדינה ב-220 מיליון שקל, באמצעות קיזוז והפצה של חשבוניות מס פיקטיביות. כתב האישום הוגש על-ידי מנהלת המחלקה, עו"ד דנה אמיר, ועוה"ד ליאת בכור, אורי שפיגל ולירון וקנין.
לטענת המדינה, ביטון הוציא יחד עם חמש חברות, חשבוניות מס פיקטיביות בסך 220 מיליון שקל, כשהמע"מ הנובע מהם עומד על 31 מיליון שקל, וסייע לאחר לנהל פנקסי חשבונות כוזבים בהסתמך על החשבוניות הפיקטיביות שהוציא. באמצעות ארבע מהחברות, נטען עוד, ניכה ביטון מס תשומות שלא כדין, ובכך הגדיל את הוצאותיו בדיווחים התקופתיים למנהל מע"מ וקיזז חשבוניות פיקטיביות בחברות אלה של עוסקים שונים בסכום של 64 מיליון שקל. עוד הוא מואשם בהלבנת הון בהיקף של מיליון שקל ובסחיטה באיומים של מעורבים אחרים בפרשה.
אחת השגיאות החמורות ביותר של ממשלת ישראל: ההפרדה בין חטופים לחטופים, ואי-עמיד...
