| לקבלת רשימות חדשות בנושא לדוא"ל שלך: |
|
|
|
|
חאלד כבוב / Khaled Kaboub |
 |
30 חודשי מאסר ליחצ"ן על מידע פנים
צבי רבין השתמש במידע שהגיע לרשותו על התפתחויות צפויות בחברות אותן ייצג * עו"ד גיא פן, ידידו של רבין שנהנה גם הוא מהמידע, נדון ל-15 חודשי מאסר
01/04/2014 |
איתמר לוין
|
|
|
עבודות שירות וקנס על שימוש במידע פנים
כבוב הקל בעונשו של סמנכ"ל קמהדע לשעבר, שהמליץ לחברו לרכוש מניות של החברה ערב עסקה מהותית, אך מבהיר: בפעמים הבאות יוטל מאסר בפועל
06/03/2014 |
איתמר לוין
|
|
|
בכיר בחברת ביוטק הורשע בזיוף מסמכים
יואב סלע, שהיה אחראי הרגולציה בחברת דימות אופטי, זייף מסמכים לפיהם ה-FDA נתן אישור למוצר המוביל של החברה לאבחון מחלות עיניים
02/03/2014 |
איתמר לוין
|
|
|
צבי רבין וגיא פן הורשעו במידע פנים
היחצ"ן וחברו עורך הדין השתמשו במידע פנים בעשרות עסקות לרכישת ניירות ערך במאות אלפי שקלים * כבוב: מדובר בשימוש חסר תקדים במידע פנים ובדוגמה קיצונית להתנהגות פלילית
29/01/2014 |
איתמר לוין
|
|
|
עזבון שלמה ולד ישלם את הקנס
שלמה ולד, שהיה מבעלי פסיפיקה, הורשע בשורה של עבירות ני"ע אך נפטר במהלך הערעור * ביהמ"ש העליון: לא הוכח שהעיזבון ריק; הערעור על הקנס מרמז שלא זה המצב
27/01/2014 |
איתמר לוין
|
|
|
10 חודשי מאסר לסוחר ני"ע על תרמית
טובי פפר ביצע עשרות פעולות תרמית בהיותו ברוקר ב-IBI * כבוב: אלמלא הסדר הטיעון, היה מתחם הענישה הראוי נע בין שנה לשנתיים מאסר
26/01/2014 |
איתמר לוין
|
|
|
שנת מאסר לסמנכ"ל הכספים לשעבר במליסרון
גולן מדר הורשע בהרצת האג"ח של מליסרון ערב הנפקת סדרה נוספת בשנת 2009 * שלושה חודשי מאסר למנהל ההשקעות אלי העליון שנטל חלק בהרצה * 2 מיליון שקל קנס לקבוצת עופר
26/01/2014 |
איתמר לוין
|
|
|
סוחר ני"ע יודה ב-71 מקרים של הרצה
טובי פפר, שעבד בחברת IBI, השיג לגיסו רווח של 200,000 שקל בביצוע עסקות תרמיתיות באג"ח - בעיקר על חשבון הנוסטרו של החברה
15/01/2014 |
איתמר לוין
|
|
|
"שת"פ משטרה ותקשורת בהדלפות חומרי חקירה"
עו"ד תמי אולמן: "שיתוף פעולה אדוק בין משטרת ישראל, הפרקליטות והתקשורת בהדלפות" * רז נזרי, המשנה ליועמ"ש, אמר כי יש הדלפות מהפרקליטות ומהתביעות ויש להילחם בהן * אמר כי התנגד לסגירת התיק המרכזי נגד ליברמן
27/12/2013 |
עופר וולפסון
|
|
|
שש שנות מאסר על עבירות בסחר בזהב
סמואל כובב הודה בעבירות מס והלבנת הון בהיקף של מאות מיליוני שקלים בסחר בזהב בלתי רשום שהועבר מיהודה ושומרון * ישלם 850,000 שקל ויאבד רכוש ב-6 מיליון שקל
15/12/2013 |
איתמר לוין
|
|
|
כבוב: יהיה מארג פסיקה בנושאים המרכזיים
שופט המחלקה הכלכלית מדגיש: אין לנו אג'נדה וכל אחד פוסק לפי העניין שלפניו * עלייה במספר התיקים בכלל ובתביעות הייצוגיות בפרט שהוגשו השנה למחלקה הכלכלית
11/12/2013 |
איתמר לוין
|
|
|
ביהמ"ש: אין לאלי עזור עילה לתבוע את גילת
עזור, שהיה בעל מניות בגילת, ביקש לאשר תביעה נגזרת נגד הדירקטורים בחברה בשל רכישת ווייבסטרים * כבוב דחה את בקשתו לקבל מסמכים על הרכישה לאחר שקבע שלא הוכיח עילת תביעה
10/12/2013 |
איתמר לוין
|
|
|
עוה"ד נגד עוה"ד באילת
שני כנסים מתחרים באותם ימים: הוועד המרכזי יעסוק בדיני פלילים, והוועד של מחוז ת"א - בחדלות פרעון ובבנקאות
09/12/2013 |
איתמר לוין
|
|
|
מנכ"ל עופר השקעות לשעבר זוכה במליסרון
ביהמ"ש זיכה מחמת הספק את אברהם לוי מאשמת הרצת אג"ח מליסרון * גולן מדר, שהיה סמנכ"ל הכספים, ומנהל ההשקעות אליהו העליון הורשעו בתרמית בניירות ערך
19/11/2013 |
איתמר לוין
|
|
|
עמי סגל מכר נכסים למרות האיסור על כך
מנהל ההשקעות מכר למספר גורמים את השליטה בחברת אלפא פלטינום, ולחברת איילון - את פעילות קרנות הנאמנות שלו * השופט כבוב קובע שעליו להתייצב בתוך שבוע לחקירה בפני הנאמן
14/11/2013 |
איתמר לוין
|
|
|
כבוב: להחמיר בענישה על מידע פנים
שופט המחוזי בת"א סבור שיתרונותיו של תיקון 113 עולים על חסרונותיו * השופט נויטל: בבתי המשפט המחוזיים הרציניים התיקים כבר מתנהלים ברציפות * עו"ד נגב מזהירה מפני התקפות על הפרקליטות לאחר זיכויים
13/11/2013 |
איתמר לוין
|
|
|
בכירי דלק ישלמו לחברה 4.6 מלש"ח
פשרה בבקשה לתביעה נגזרת בטענה לעסקה בלתי תקינה עם גיסו של יצחק תשובה - אשר נמחק מן התביעה במסגרת ההסכם * בין המשלמים: גבי לסט, משה עמית, אסי ברטפלד ושני סמנכ"לים בדלק
06/11/2013 |
איתמר לוין
|
|
|
הנאמן לאג"ח אינו תחליף למנהלי החברה
קובע עוד: כל עוד אין חשש שהחברה לא תוכל לעמוד בהתחייבויותיה - אין הוא צריך להתייחס בחשדנות לדיווחיה * "לרואה חשבון שפעל לפי תקני הביקורת יש חזקה הניתנת לסתירה שפעל כראוי"
29/10/2013 |
איתמר לוין
|
|
|
רשות ני"ע חוקרת החשד להונאה באלפא פלטינום
שמואל מנדזיצקי, מבעלי מחסני חשמל בעבר, טוען כי אלפא פלטינום ועמי סגל גנבו ממנו 29 מיליון שקל * מבהיר: "לשלמה מעוז, הכלכלן הראשי, אין כל קשר" * קבוצת פורום: "השקענו את הכסף בקרנות גידור בחו"ל"
24/10/2013 |
חן מענית
|
|