בית משפט בפריז הורה לעצור את ז'רום קרווייל, הפקיד שגרם לבנק הצרפתי סוסייטה ז'נרל הפסד של כ-5 מיליארד אירו במסחר עתידי בניירות ערך (יום ו', 8.2.08). החקירה בפרשה התרחבה, המשטרה עצרה עוד חשוד.
בית המשפט לערעורים בפריז אישר את בקשת התובע הכללי לעצור את קרווייל, 11 ימים לאחר ששופט חוקר הגיש נגדו כתב אישום אך שחרר אותו בערבות.
משטרת צרפת עצרה ברוקר של החברה-הבת של הבנק, "פימא", שעל-פי החשד היה אחראי לחלק מהעסקות הבלתי-חוקיות שביצע קרווייל. זהו רמז ראשון מאז גילוי דבר הפסדי העתק ב-24 בינואר 2008, שעוד אדם מעורב בפרשה.
אחד מעורכי הדין של הבנק מסר כי קרווייל, בן 31, נעצר בגלל הסתירות בעדות שמסר במשטרה. "הודעותיו במשטרה, והעובדה שאין להן לאמת ולא כלום, אילצו את בית המשפט לערעורים לקבל את בקשת משרד התובע לעצור אותו", אמר עורך הדין, ז'אן ויי.
קרווייל: פעלתי לבדי
קרווייל ממשיך לטעון כי פעל לבדו כאשר ביצע בלא אישור עסקות ב-50 מיליארד אירו. עד הדיון ביום ו' דרשו התובעים כי קרווייל ייעצר בגלל הסיכון שייצור קשר עם עדים וישבש את החקירה.
קרווייל נעצר בראשונה ב-26 בינואר לאחר שבנק סוסייטה ז'נרל הודיע כי נפל קורבן לשערוריית ההונאה הגדולה בתולדות הבנקאות. יומיים לאחר מכן הואשם הפקיד בהפרת אמונים ובחדירה בלתי-חוקית למחשבים, אך שוחרר בערבות.
החשוד מתגורר כעת באזור פריז, לאחר שמסר את דרכונו והבטיח שלא לבוא במגע עם עמיתיו לשעבר. הפקיד הודה כי חרג מסמכותו כאשר ביצע את העסקות הענקיות בניירות ערך עתידיים אירופיים, וכי זייף מכתבי דואר אלקטרוני והודעות פקס כדי לשטות בבקרה הפנימית של הבנק.
הבנק לא גילה את מעשיו של הפקיד במהלך הנפילות הגדולות של המניות בשוקי העולם ב-22-21 בינואר 2008, והדבר גרם להפסדי העתק ולחשיפת הבנק הצרפתי להשתלטות עוינת.
הברוקר השני, העובד בחברה-הבת "פימא", נעצר ביום ה' (7.2.08). לא נמסרו פרטים על זהותו, אבל עורך דינו, ז'אן דוד סממה, אמר כי אינו חושש לגורל לקוחו.
התביעה: קרווייל פעל למען בונוס ומוניטין
העיתון הפריזאי "לה מונד" מסר כי הברוקר נעצר לאחר שבנק סוסייטה ז'נרל העביר לידי המשטרה ראיות חדשות ובכללן תמלילי "שדרים" במערכת השדרים הפנימית של הבנק. את אחד השדרים שלח הברוקר לקרווייל בנובמבר 2007 ובו נאמר: "לא עשית שום דבר בלתי-חוקי", אומר לה מונד.
קודם לכן התריעה המסלקה האירופית "אירקס" בהודעה לבנק הצרפתי כי קרווייל ביצע חלק מעסקותיו הבלתי מאושרות באמצעות "פימא". לדברי "לה מונד", פתחו מנהלי הבנק בחקירה פנימית לאחר שפרצה השערורייה כדי לברר מדוע לא גילה איש ב"פימא" את הפעילות החריגה.
ממשלת צרפת מאמינה כי אי-גילוי פעילותו של קרווייל נובע מפגמים במנגנוני הבקרה הפנימיים של סוסייטה ז'נרל. התביעה סבורה כי קרווייל רצה להשיג רווחי עתק לבנק כדי לקבל בונוס נדיב ולשפר את המוניטין שלו. בנק סוסייטה ז'נרל טוען כי הפקיד פעל לבדו, למרות שמומחים לבנקאות מטילים ספק בכך.
קרווייל סיפר לחוקריו במשטרה כי אינו מאמין שבכירי הבנק לא ידעו על פעילותו, וזאת לנוכח העובדה שלפני ההפסדים שגרם, הביא לבנק גם רווחים נאים. בראיון לסוכנות הידיעות הצרפתית אמר השבוע קרווייל כי הוא מקבל עליו את חלקו באחריות אך לא יסכים להיות שעיר לעזאזל של סוסייטה ז'נרל.
יומיים לפני שנתגלו הפסדי הבנק, התמזגה "פימא" עם חברה-בת אחרת, "קליון". החברה החדשה קרויה "ניואדג'".
