|
|
לוידס של לונדון. מתחכם ומשלם [AP]
|
|
|
|
|
ענק הבנקאות הבריטי לוידס הסכים לשלם קנס בסך 350 מיליון דולר לשלטונות ארה"ב על העברות פיננסיות בלתי חוקיות שביצע תוך הפרת הסנקציות הבינלאומיות על מדינות פורעות חוק. כך דיווחו (יום ו', 9.1.09) כלי התקשורת בבריטניה. ההעברות בוצעו בשנים 2007-1995.
הבנק, שהולאם באחרונה חלקית לאחר שהסכים למיזוגו עם הבנק הבריטי היריב HBOS, הואשם כי סייע ללקוחות בסודן, לוב, ואירן לחמוק מהסנקציות של ארה"ב בעסקות בנקאיות.
משרד המשפטים בוושינגטון מסר כי לוידס הודה ב"התנהגות פלילית", והסכים לשלם את הכסף תמורת סיום החקירה נגדו.
בהודעה שפרסם הבנק נאמר: "התחייבנו לסייע לחקירה פנימית מקיפה, שבתוצאותיה שיתפנו את החוקרים והמפקחים של ארה"ב. אנו מחויבים לנהל את עסקינו ברמה הגבוהה ביותר של יושרה והיענות לפיקוח, ונקטנו מגוון של צעדים ניכרים כדי ליישם זאת".
בשנים 2007-1995 מחק בנק לוידס כבדרך של שגרה שמות של לקוחות, שמות של בנקים וכתובות, מהתשלומים, כך שההעברות הבנקאיות עברו דרך הפילטרים של הגופים האמריקניים בלא שהבחינו בהן, מסר העיתון הבריטי גרדיאן.
"במשך יותר מ-12 שנה אפשר בנק לוידס תנועה אנונימית של מאות מיליוני דולרים ממדינות שהוטלו עליהן סנקציות דרך המערכת הפיננסית של ארה"ב", אמר עוזר שר המשפטים האמריקני, מתיו פרידריך לגרדיאן.
"יותר מ-350 מיליון דולר עברו למקומות כגון אירן, דרך מקומות ברחבי העולם, משום שלוידס מחק מההעברות האלקטרוניות הבינלאומיות כל מידע מזהה שהיה מדליק נורה אדומה אצל הגופים הפיננסיים של ארה"ב", אמר.
כתב האישום יימחק
כלי התקשורת הבריטיים מוסרים כי הבנק הבריטי יעביר את מחצית הקנס לשלטונות ארה"ב ואת מחציתו למחוז ניו-יורק. בתמורה, ימליצו הרשויות בתוך שנתיים למחוק את כתב האישום שהוגש נגדו לבית משפט האמריקני.
באוקטובר 2008 הסכימה ממשלת בריטניה לעסקה עם הבנקים לוידס, HBOS ורויאל בנק אוף סקוטלנד (RBS), שלפיה תשקיע בשלושת הבנקים מיליארד ליש"ט, כדי לעזור להם לעמוד במה שכינה ראש ממשלת בריטניה גורדון בראון "המשבר הפיננסי הראשון של העידן הגלובלי".
