משקיעים לביהמ"ש: מנהל השקעותינו פושט רגל

בקשה להכרזה על ערן מזרחי, מנהל השקעות תושב סביון, כפושט רגל, הוגשה (יום ד', 30.5.12) על-ידי שניים ממשקיעיו. בבקשה, שהוגשה באמצעות עורכי הדין פז יצחקי-וינברגר ואיתן ארז, מפרטים המשקיעים את שיטת הפעולה של מזרחי, ואת הדרכים שבאמצעותן הוא שכנע אותם ועוד עשרות אחרים להפקיד בידיו עשרות מיליוני שקלים, בתמורה לרווחים גדולים.

שני המשקיעים, ציון לוי ודניאל אידלס, טוענים כי מזרחי חייב להם 1.25 ו-1.34 מיליון שקל, בהתאמה. בבקשה נכתב כי "מזרחי הציג עצמו כמנהל בית השקעות בשם 'ערן מזרחי השקעות ופיננסים בע"מ', חברה המצויה בשליטתו באופן בלעדי, אשר שינתה את שמה בשלב מאוחר יותר לשם 'סיטדל פיננסים והשקעות בע"מ'. לטענתו ביכולתו היה לייצר תשואה מובטחת למשקיעים של לכל הפחות 1%-1.5% מדי חודש בחודשו על כספם, ואף יותר מכך, כאשר אין סיכון ממשי לכספם של המשקיעים והוא אף ערב אישית למרבית כספם".

בבקשה צוין כי הכספים הועברו בהנחייתו של מזרחי לחשבון נאמנות מיוחד שפתח עבורם בסניף בנק הפועלים בגבעתיים, ומהחשבון הזה אמורים היו הכספים להיות מושקעים באמצעות בנק Heritage השווייצי, בחשבון נאמנות דומה שפתח מזרחי, ולשוב לכאורה לחשבון הבנק בגבעתיים עם התשואות. מזרחי אף הבטיח לשניים כי הם יוכלו למשוך את הכספים, או חלק מהם, בכל עת, בהודעה של 30 יום מראש.

השניים ציינו כי חשדם עלה לראשונה בנובמבר 2011, אז פנו למזרחי בבקשות למשוך כספים מחשבונותיהם, וזה חמק מהם בתואנות שונות כגון "קשיים תזרימיים", "שינויים ארגוניים", "מיתוג מחדש" ו"עיכובים בהעברות".