רשות המיסים מקיימת בדיקה מקיפה בחשד לעבירות חמורות בהיקף של עשרת מיליוני דולרים מצד איש העסקים יגאל זילכה, בעל השליטה בחברת (י.זי.) קווינקו, בסיועם הפעיל של חלק ממקורביו. הבדיקה נערכת בעקבות החשיפות ופניית News1 בעניין.

ברשות מתיחסים בחומרה למעשיהם של זילכה ושותפיו למעשים, ולכן בחרו לבצע בדיקה מקיפה כדי למצות עימם את הדין הפלילי ו/או האזרחי. מנהל רשות המיסים, דורון ארבלי, הפועל רבות למלחמה בהון השחור, הורה על בדיקת הנושא נוכח המידע שנחשף.

רשות המיסים מסרה בתגובה רשמית לפניית News1, כי בעקבות הבדיקה, ולאחר שהתגלו ממצאים בעייתיים, פנתה רשות המיסים בימים אלה אל פרקליטת מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה), עו"ד ליאת בן-ארי, בבקשה לקבל את חוות דעתה והנחיות להמשך הטיפול.

סוגיות משפטיות סבוכות

חוות הדעת נדרשת גם נוכח סוגיות משפטיות שעלו, כגון: התיישנות לגבי חלק מהעניינים ומאידך-גיסא ביצוע 'עבירות שרשרת' (שאותן ואת בסיסן כן ניתן לחקור); מקום התושבות של יגאל זילכה בחלק מהשנים במהלכן בוצעו העבירות הנטענות (זילכה נעדר במשך יותר משש שנים מישראל והתגורר בלונדון); מקלטי מס בהם השתמש זילכה בחו"ל כדי לטשטש ו/או להסתיר פעולות פיננסיות וכספים אותם השיג שלא כדין; חסיון עורך-דין-לקוח (עו"ד יוסי כהן סייע לזילכה במעשיו המפוקפקים); דוחות מפוברקים שהגיש, שלא כללו הכנסות ענקיות שנוצרו בעסקיו; חשדות לניהול כספים ואחזקת מזומנים במקומות מסתור בהיקף של מיליוני דולרים רבים, ועוד ועוד.

ל-News1 נודע, כי במסגרת הבדיקה שנערכה נעשה "ביקור" ב-2012 מצד אנשי רשות המיסים במשרדו של עו"ד יוסי כהן, בא-כוחו של זילכה בחלק ניכר מענייניו. הביקור נערך כדי לתפוס מסמכים ולתשאל כמה גורמים במשרד. גם בפעולה זו עלתה סוגיית החיסיון ונדרשה היוועצות משפטית בדרגים הגבוהים במערכת האכיפה.

כפי שחשפנו כאן, זילכה ומקורביו מעורבים בשורה ארוכה של מעשים המעלים חשד לעבירות מס, עבירות על חוק העונשין, עבירות על חוק ניירות ערך ועוד. מדובר, בין היתר:

• חשד לגניבת כ-60 מיליון דולר משותפיו. תביעה בנושא זה מצד איש העסקים פרדי רובינסון נגד זילכה מתנהלת בהליך של בוררות בפני השופט (בדימ.) אורי גורן. ל-News1 נודע, כי לצורך גניבת הכספים הסתייע זילכה בשורה של חברות זרות, ובהן:

• חברת Teremco Limited שנרשמה בקפריסין;

• חברת Eldon International S.A שנרשמה באיי מארשל;

• חברת Windview Limited שנרשמה בקפריסין;

• חשד לדיווחים כוזבים ולהלבנת הון באמצעות מניות השליטה בחברת קווינקו. שותפיו של זילכה למניות, עודד כהן ואבי קלדרון, הגישו נגדו תביעה אזרחית, ובה הם טוענים כי מניותיהם (כמחצית מאחזקותיו של זילכה בקווינקו) ניתנו בנאמנות בידי זילכה. למרות זאת, הוא עשה בהן שימוש בלתי חוקי כאילו מדובר ברכושו, ובין היתר שיעבד את המניות לקבלת הלוואות פרטיות, לרבות הלוואות ענק מבנק לאומי אותן הוא מתקשה לפרוע.

משת"פים ואנשי סוד

זילכה מאבד בהדרגה את השליטה המהותית בעסקיו. הוא נקלע לקשיים כספיים ומתחזק החשד להברחת נכסים, ולכך שיסתלק מהארץ, כפי שאירע בעקבות פרשת פיקדילי שנחקרה על-ידי רשות המיסים שבה היה מעורב. זילכה ובני משפחתו נאלצו אז לשלם כופר בהיקף של כ-25 מיליון ש"ח. עו"ד יוסי כהן הוא שסייע אז לזילכה "לטפל" ברשויות, שהסתפקו, באופן די מפתיע ובלתי תקין, בתשלום כופר מצד יגאל זילכה בלא שהוגש נגדו כתב אישום. זילכה הסתייע אז בגורמים נוספים כדי לטפל בענייניו בישראל. בין היתר "גויס" אילן סילקו, איש משטרה לשעבר, כאיש סוד, כדי לייעץ ו"לטפל" בתקופת פרשת פיקדילי. רו"ח חיים אסיאג, המשמש יו"ר קווינקו, הוא עתה אחד האישים הנוטל חלק בשירותו של זילכה בהטעיית ציבור בעלי המניות, במסירת מידע כוזב ו/או חסר לרשות ניירות ערך ולגורמים נוספים בשורה של עניינים.