|   15:07:40
דלג
  יואב יצחק  
מו"ל ועורך ראשי News1
דוא"ל בלוג/אתר רשימות מעקב
מועדון VIP
להצטרפות הקלק כאן
בימה חופשית ב-News1
בעלי מקצועות חופשיים מוזמנים להעביר אלינו לפרסום מאמרים, מידע בעל ערך חדשותי, חוות דעת מקצועיות בתחומים משפט, כלכלה, שוק ההון, ממשל, תקשורת ועוד, וכן כתבי טענות בהליכים בבית המשפט.
דוא"ל: vip@news1.co.il
כתבות מקודמות
כתיבת המומחים
הוט, בזק, סלקום, פרטנר סיבים - איזו חברה עדיפה לצרכן?
קבוצת ירדן
תכשיטים לקחת לחופשה בחו״ל בחג הפסח
זילכה. עבירות מס [צילום: ניר קידר] יוסי כהן. מסייע לזילכה [צילום: ניר קידר]

חשיפה / בעקבות הפרסומים ב-News1

רשות המיסים בודקת חשדות <br>לעבירות מצד זילכה ומקורביו

הבדיקה המקיפה נערכת מזה כמה חודשים עקב החשיפות שכללו חשדות לגניבת כספים והגשת דוחות כוזבים לרשויות המס מצד איש העסקים יגאל זילכה וגורמים הקשורים אליו רשות המיסים מאשרת רשמית: נוכח הממצאים הבעייתיים שהתגלו נעשתה פנייה לפרקליטת מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה) בבקשה לקבל חוות דעת והנחיות להמשך הטיפול
07/02/2013  |   יואב יצחק   |   חדשות   |   משמר המשפט   |   תגובות
ארבלי. מלחמה בהון השחור [צילום: עידן יוסף]

חשיפה: המכבסה של זילכה
יואב יצחק
יגאל זילכה גנב עשרות מיליוני דולרים והסתירם באמצעות חברות בקפריסין ובאיי מארשל * ההערכה: לא יהא מנוס מחקירה מקיפה מצד רשות המיסים * עו"ד יוסי כהן מסייע לזילכה לטשטש עקבות * זילכה עלול לברוח מישראל
לרשימה המלאה

שותפיו של זילכה תובעים חלקם בקווינקו
יואב יצחק
אברהם קלדרון ועודד כהן מאשימים את יגאל זילכה במרמה ובגזל * מבקשים מבית המשפט להצהיר כי הם הבעלים האמיתיים של חלק מהמניות הרשומות על-שמו של זילכה * קווינקו שותפה בשורה של בתי קזינו בחו"ל
לרשימה המלאה

רשות המיסים מקיימת בדיקה מקיפה בחשד לעבירות חמורות בהיקף של עשרת מיליוני דולרים מצד איש העסקים יגאל זילכה, בעל השליטה בחברת (י.זי.) קווינקו, בסיועם הפעיל של חלק ממקורביו. הבדיקה נערכת בעקבות החשיפות ופניית News1 בעניין.

ברשות מתיחסים בחומרה למעשיהם של זילכה ושותפיו למעשים, ולכן בחרו לבצע בדיקה מקיפה כדי למצות עימם את הדין הפלילי ו/או האזרחי. מנהל רשות המיסים, דורון ארבלי, הפועל רבות למלחמה בהון השחור, הורה על בדיקת הנושא נוכח המידע שנחשף.

רשות המיסים מסרה בתגובה רשמית לפניית News1, כי בעקבות הבדיקה, ולאחר שהתגלו ממצאים בעייתיים, פנתה רשות המיסים בימים אלה אל פרקליטת מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה), עו"ד ליאת בן-ארי, בבקשה לקבל את חוות דעתה והנחיות להמשך הטיפול.

סוגיות משפטיות סבוכות

חוות הדעת נדרשת גם נוכח סוגיות משפטיות שעלו, כגון: התיישנות לגבי חלק מהעניינים ומאידך-גיסא ביצוע 'עבירות שרשרת' (שאותן ואת בסיסן כן ניתן לחקור); מקום התושבות של יגאל זילכה בחלק מהשנים במהלכן בוצעו העבירות הנטענות (זילכה נעדר במשך יותר משש שנים מישראל והתגורר בלונדון); מקלטי מס בהם השתמש זילכה בחו"ל כדי לטשטש ו/או להסתיר פעולות פיננסיות וכספים אותם השיג שלא כדין; חסיון עורך-דין-לקוח (עו"ד יוסי כהן סייע לזילכה במעשיו המפוקפקים); דוחות מפוברקים שהגיש, שלא כללו הכנסות ענקיות שנוצרו בעסקיו; חשדות לניהול כספים ואחזקת מזומנים במקומות מסתור בהיקף של מיליוני דולרים רבים, ועוד ועוד.

ל-News1 נודע, כי במסגרת הבדיקה שנערכה נעשה "ביקור" ב-2012 מצד אנשי רשות המיסים במשרדו של עו"ד יוסי כהן, בא-כוחו של זילכה בחלק ניכר מענייניו. הביקור נערך כדי לתפוס מסמכים ולתשאל כמה גורמים במשרד. גם בפעולה זו עלתה סוגיית החיסיון ונדרשה היוועצות משפטית בדרגים הגבוהים במערכת האכיפה.

כפי שחשפנו כאן, זילכה ומקורביו מעורבים בשורה ארוכה של מעשים המעלים חשד לעבירות מס, עבירות על חוק העונשין, עבירות על חוק ניירות ערך ועוד. מדובר, בין היתר:


  • חברת Teremco Limited שנרשמה בקפריסין;
  • חברת Eldon International S.A שנרשמה באיי מארשל;
  • חברת Windview Limited שנרשמה בקפריסין;

  • חשד לדיווחים כוזבים ולהלבנת הון באמצעות מניות השליטה בחברת קווינקו. שותפיו של זילכה למניות, עודד כהן ואבי קלדרון, הגישו נגדו תביעה אזרחית, ובה הם טוענים כי מניותיהם (כמחצית מאחזקותיו של זילכה בקווינקו) ניתנו בנאמנות בידי זילכה. למרות זאת, הוא עשה בהן שימוש בלתי חוקי כאילו מדובר ברכושו, ובין היתר שיעבד את המניות לקבלת הלוואות פרטיות, לרבות הלוואות ענק מבנק לאומי אותן הוא מתקשה לפרוע.

משת"פים ואנשי סוד

זילכה מאבד בהדרגה את השליטה המהותית בעסקיו. הוא נקלע לקשיים כספיים ומתחזק החשד להברחת נכסים, ולכך שיסתלק מהארץ, כפי שאירע בעקבות פרשת פיקדילי שנחקרה על-ידי רשות המיסים שבה היה מעורב. זילכה ובני משפחתו נאלצו אז לשלם כופר בהיקף של כ-25 מיליון ש"ח. עו"ד יוסי כהן הוא שסייע אז לזילכה "לטפל" ברשויות, שהסתפקו, באופן די מפתיע ובלתי תקין, בתשלום כופר מצד יגאל זילכה בלא שהוגש נגדו כתב אישום. זילכה הסתייע אז בגורמים נוספים כדי לטפל בענייניו בישראל. בין היתר "גויס" אילן סילקו, איש משטרה לשעבר, כאיש סוד, כדי לייעץ ו"לטפל" בתקופת פרשת פיקדילי. רו"ח חיים אסיאג, המשמש יו"ר קווינקו, הוא עתה אחד האישים הנוטל חלק בשירותו של זילכה בהטעיית ציבור בעלי המניות, במסירת מידע כוזב ו/או חסר לרשות ניירות ערך ולגורמים נוספים בשורה של עניינים.

תאריך:  07/02/2013   |   עודכן:  18/11/2013
יואב יצחק
מועדון VIP להצטרפות הקלק כאן
פורומים News1  /  תגובות
כללי חדשות רשימות נושאים אישים פירמות מוסדות
אקטואליה מדיני/פוליטי בריאות כלכלה משפט סדום ועמורה עיתונות
רשות המיסים בודקת חשדות לעבירות מצד זילכה ומקורביו
תגובות  [ 3 ] מוצגות   [ 3 ]  לכל התגובות        תפוס כינוי יחודי            
כותרת התגובה שם הכותב שעה    תאריך
1
יריב כהן
7/02/13 15:31
 
השועל הכחול
7/02/13 16:42
2
ידיעות השקר?
9/02/13 20:52
תגובות בפייסבוק
ברחבי הרשת / פרסומת
התפתחויות נוספות   /  משמר המשפט
שופטים רבים נוהגים כידוע לקיים שיחות בלשכות בנוכחות באי-כוחם של בעלי הדין בלבד. השיחות נערכות בצינעה, לעיתים לבקשת מי-מהצדדים, ולעיתים ביוזמת השופט - שמבקש להעביר מסריו לצדדים, לפשר ביניהם, או לסייע בידם לקדם עסקות טיעון.
02/02/2013  |  יואב יצחק  |   כתבות
הפרשה שלהלן אותה אנו חושפים ב-News1 מעידה על חציית קווים אדומים נוספים מצד עורך הדין יוסי כהן, שאינו נמנע הפעם מרקימת עלילת כזב נגד שופט בישראל, רפי ארניה, וזאת במטרה לשבש ואף להטות משפט פלילי, ולחלץ עצמו מהכזבים שמסר ללקוחו, אריאל מרקוס. הלקוח הסתבך בגלל עו"ד כהן במאסר למשך שנה, במקום עונש קל יותר כפי שנגזר על נאשמים אחרים בפרשה.
28/01/2013  |  יואב יצחק  |   תחקירים
עו"ד אבי ליכט, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, פעל רבות כדי לטייח ולהימנע מבירור ענייני של התלונות והעבירות שיוחסו ליועצת המשפטית של רשות השידור, עו"ד חנה מצקביץ'. ולא בכדי: באמצעותה מצליח ליכט לבחוש במתרחש ברשות וגם לקבוע אלו מהלכים יבוצעו ו/או יסוכלו.
26/01/2013  |  יואב יצחק  |   כתבות

14/01/2013  |  יואב יצחק  |   חדשות
ביום 27 בדצמבר 2012 הוגשה תביעה לבית המשפט המחוזי בתל אביב נגד יגאל זילכה מצד אברהם קלדרון ועודד כהן. השניים תובעים לעצמם חלק ניכר מהמניות הרשומות על-שמו של זילכה בשורה של חברות, ובראשן: (י.ז.) קווינקו בע"מ הרשומה למסחר בבורסה.
06/01/2013  |  יואב יצחק  |   כתבות
בלוגרים
דעות  |  כתבות  |  תחקירים  |  לרשימת הכותבים
רון בריימן
רון בריימן
יש לעודד השתתפות של ארצות הברית ושל "העולם הנאור" בחיסול בפועל של הפצצה האירנית המאיימת על העולם כולו, לרבות על הצ'מברליינים האירופיים, ולא רק על ישראל
יוסף אליעז
יוסף אליעז
מלחמת חרבות ברזל, בצד מוראותיה, חשפה לנגד עינינו מציאות הטעונה שינוי דחוף    אנו חיים בעולם "פתוח", כפי שנוהגים לומר: "כל העולם הוא כפר אחד גדול"
הרצל חקק
הרצל חקק
נאבק למען ספרות שביסודה ערכים אנושיים    זכה בפרסים רבים על הישגיו הספרותיים: פרס ראש הממשלה, פרס ברנר, עיטור ההתאחדות הבינלאומית לספרות נוער בברלין, פרס רוטרי ועוד
לרשימות נוספות  |  לבימה חופשית  |  לרשימת הכותבים
הרשמה לניוזלטר
הרשמה ל-SMS
ברחבי הרשת / פרסומת
ברחבי הרשת / פרסומת
News1 מחלקה ראשונה :  ניוז1  |   |  עריסת תינוק ניידת  |  קוצץ ירקות מאסטר סלייסר  |  NEWS1  |  חדשות  |  אקטואליה  |  תחקירים  |  משפט  |  כלכלה  |  בריאות  |  פנאי  |  ספורט  |  הייטק  |  תיירות  |  אנשים  |  נדל"ן  |  ביטוח  |  פרסום  |  רכב  |  דת  |  מסורת  |  תרבות  |  צרכנות  |  אוכל  |  אינטרנט  |  מחשבים  |  חינוך  |  מגזין  |  הודעות לעיתונות  |  חדשות ברשת  |  בלוגרים ברשת  |  הודעות ברשת  |  מועדון +  |  אישים  |  פירמות  |  מגשרים  |  מוסדות  |  אתרים  |  עורכי דין  |  רואי חשבון  |  כסף  |  יועצים  |  אדריכלים  |  שמאים  |  רופאים  |  שופטים  |  זירת המומחים  | 
מו"ל ועורך: יואב יצחק © כל הזכויות שמורות     |    שיווק ופרסום ב News1     |     RSS
כתובת: רח' חיים זכאי 3 פתח תקוה 4977682 טל: 03-9345666 פקס מערכת: 03-9345660 דואל: New@News1.co.il