רשות ניירות ערך הודיעה הערב (ג') כי חקרה באזהרה את משה גולדמן, מנהל השקעות בכיר לשעבר בבית ההשקעות פסגות שמכהן כיום כסמנכ"ל בכיר במנורה מבטחים, שאול מאור, מבעליו של בית ההשקעות מאור לוסקי אחזקות ואת הדר אושרת, מנהל חדר מסחר בדויטשה בנק ישראל. החשדות המיוחסים להם - עבירות של תרמית בניירות ערך, מרמה והפרת אמונים.

ע"פ החשד, שלושת הבכירים קשרו קשר ביניהם במטרה לכאורה לבצע פעילות של תרמית בניירות ערך, שהביאה לגריפת רווחים אסורים בהיקף של לפחות 11 מיליון שקל, על חשבון כספי עמיתי קופות הגמל של פסגות. זאת, באמצעות עסקות מתואמות ופעולות מסחר מוכוונות שער בהיקפים משמעותיים תוך ניצול מעמדם.
לפי החשד, הפעילות התבצעה בשנים 2013-2008 (בעת כהונתו של גולדמן כמנהל השקעות בפסגות) תוך ששלושת החשודים מטשטשים ומסתירים את חלוקת הרווחים האסורים באמצעות שימוש בחשבונות בני המשפחה ומקורבים שלהם בארץ ובחו"ל.

כפי שעולה מממצאי החקירה של רשות ניירות ערך, בתקופה הרלוונטית לחקירה, ניצל גולדמן את תפקידו בפסגות ואת הידע המוקדם שלו, במטרה ליצור עסקות מתואמות והרצת מניות מול חשבונות פרטיים בבית ההשקעות מאור לוסקי, תוך שהוא מתאם את הפעולות הללו עם מאור. לטענת הרשות, גולדמן ומאור רכשו ניירות ערך ותיאמו עסקות משום שגולדמן ידע שניירות ערך אלה יירכשו בעתיד ע"י פסגות. פעולות אלה, לפי החשד, יצרו רווחים בהיקף של מיליוני שקלים בחשבונות הפרטיים שנפתחו במאור לוסקי, על חשבונם של עמיתי קופות הגמל שנוהלו בבית ההשקעות פסגות.

רשות ניירות ערך חקרה פרשה נוספת לפיה שלושת החשודים ביצעו בלפחות 4 הזדמנויות שונות ב-2008, פעולות תרמית בני"ע שעיקרן מכירות אחזקות של דסק"ש לדויטשה בנק, מתוך כוונה שדויטשה תמכור לאחר מכן את ניירות הערך בשוק או לפסגות.