עשר שנות מאסר ליהלומן מאיר אוחנה

היהלומן מאיר אוחנה ירצה עשר שנות מאסר על עבירות חמורות בהיקף של 148 מיליון דולר, שביצע במסגרת פעילותו של הבנק המחתרתי בבורסת היהלומים. כך קבע (יום א', 6.12.15) שופט בית המשפט המחוזי בתל אביב, דוד רוזן. בגזר הדין מותח רוזן ביקורת על המדינה והבנקים, באומרו שאוחנה "ידע לנצל חולשת פיקוח הרשויות והבנקים לצרכיו".

בשנים 2011-2010 תיווך אוחנה בין יהלומנים שביקשו להשתמש בחשבוניות כוזבות לצורכי מע"מ לבין חלפנים שהיו מעוניינים להוציא כספים אל מחוץ לגבולות המדינה ללא דיווח לרשות לאיסור הלבנת הון. רוזן תיאר כך בפסק הדין את שיטת עבודתו של אוחנה:

"היהלומנים מסרו לנאשם, במישרין או בעקיפין, שיקים בערכים דולריים, וקיבלו כנגדם כסף מזומן יחד עם חשבוניות מע"מ כוזבות, לפיהן השיקים הדולריים נמסרו לנאשם כתמורה בעסקות מכר יהלומים. מקור הכסף המזומן שנמסר ליהלומנים כנגד השיקים היו החלפנים. עבור שירותים אלה הנאשם גבה עמלה של 2% לפחות מערכו של כל שיק. הנאשם הפקיד את השיקים הדולריים שקיבל מן היהלומנים בחשבון שבבעלותו בסניף של State Bank of India, הנמצא בבורסה ליהלומים.

על-פי הנחיית החלפנים, הנאשם העביר את הדולרים שקיבל מן היהלומנים לחשבונות שונים בחו"ל. כדי להימנע מדיווח לרשות לאיסור הלבנת הון על העברות אלה, הנאשם הצהיר באופן כוזב בפני פקידי מכס על ייבוא יהלומים, תוך הצגת חשבוניות מכר כוזבות לפיהן רכש יהלומים בחו"ל. לאחר שקיבל במרמה את אישורו של המכס על ייבוא יהלומים, הציג הנאשם אישור זה לפקידי הבנק ההודי וביקשם להעביר לחו"ל את הדולרים שבחשבונו, תוך מילוי הצהרה כוזבת לפיה העברת הכספים נדרשת לצורך ייבוא טובין לישראל".

רוזן אומר: "הנאשם הפעיל מנגנון רמייה משוכלל ומיומן, מנגנון רמייה תעשייתי שפעל לאורך שנים", תוך שהוא מנצל את האמון הרב של הרשויות בבורסה ליהלומים. "הנאשם פעל מתוך מטרה אחת ויחידה: בצע כסף. הנאשם גילה כי בכוחו לגרוף לכיסו סכומי עתק בנוחות ובקלות באמצעות ביצוע עבירות פליליות. הנאשם זנח, למעשה, את הכשרתו ותחום עיסוקו כיהלומן והחל לפעול בעולם פלילים, עולם משוכלל של הונאה ורמייה".

לדברי רוזן, "מעשי הנאשם פגעו בערכים חברתיים רבים. אציין את המרכזיים שבהם: מניעת היכולת לנייד כספים ממקום למקום תוך שימוש במערכת הפיננסית הלגיטימית ללא פיקוח הרשויות, ויצירת תמריץ שלילי לביצוע עבירות בעלות היבט כלכלי באמצעות נטרול יסוד הרווח הטמון בהן; שמירה על יכולת הפיקוח של המדינה על הטובין הנכנסים בשעריה; וכן שמירה על שוויון בנשיאה בנטל המס בין אזרחי המדינה ומניעת גריעה בלתי חוקית מן הקופה הציבורית המיועדת לטובת הכלל". הוא גם קנס את אוחנה במיליון שקל.

אוחנה הורשע בעבירות הבאות: ריבוי עבירות הלבנת הון, תשע עבירות מס הכנסה, 48 עבירות מע"מ, ריבוי עבירות מכס, ריבוי עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות וריבוי עבירות זיוף. את המדינה ייצגו עוה"ד אורנה גלבשטיין, אלון גילדין,
טפת מויאל-רוטשילד ולירן חיים, ואת אוחנה - עוה"ד דרור מתתיהו והגר נגלר.