שמונה יהלומנים מואשמים בעבירות מס בהיקף של עשרות מיליוני דולרים בפרשת הבנק המחתרתי שפעל בבורסת היהלומים. כתבי האישום נגד השמונה הוגשו (יום ד', 3.8.16) לבית משפט השלום בתל אביב.
על-פי כתבי האישום, היהלומנים והחברות שבבעלותם קיבלו והנפיקו חשבוניות פיקטיביות בסכומים של מיליוני דולרים, וזאת באמצעות מנחם מגן ודורון אלעד, שהפעילו עסק לא רשום למתן שירותי מטבע בבורסה. היהלומנים מואשמים בעבירות על-פי פקודת מס ההכנסה ורישום כוזב במסמכי תאגיד.
במסגרת הפרשה הורשע בהסדר טיעון מגן בחודש יוני 2015, ונגזרו עליו ארבע שנות מאסר, קנס בסך 125,000 ₪ וחילוט רכוש בהיקף של מיליוני שקלים.
מאיר אוחנה הורשע בחודש אוקטובר 2015 ונגזרו עליו עשר שנות מאסר, קנס של מיליון ש"ח וחילוט רכוש בהיקף של מיליוני שקלים. עניינו של אלעד עודנו מתנהל.
כתבי האישום הנוכחיים הם:
- אבישי עורקבי וחברת SH&A מואשמים בשימוש בחשבוניות כוזבות בסך 3 מיליון דולר.
- רבקה פסטג, סלומון פסטג וחברת בקי דיימונדס מואשמים בשימוש בחשבוניות כוזבות בסך 5.5 מיליון דולר ובסיוע לעמוס מימון להתחמק מתשלום מס בסך 4.2 מיליון דולר.
- רפי חן ויהלי יהלומים מואשמים בשימוש בחשבוניות כוזבות בסך 6 מיליון דולר ובהעלמת הכנסות ממכירת יהלומים בסך 2 מיליון דולר.
- אליאס שירי וחברת א.שירי יהלומים מואשמים בשימוש בחשבוניות כוזבות בסך 700,000 דולר ובתלושי שכר כוזבים בסך 1.3 מיליון שקל.
- יצחק אימבר ומתתיהו אימבר מואשמים בשימוש בחשבוניות כוזבות בסך 1.7 מיליון דולר.
- ברק נחאיסי ויהלומי נ.ר פאוודר מואשמים בשימוש בחשבוניות כוזבות בסך מיליון דולר.
כתבי האישום הוגשו באמצעות עוה"ד אורנה גלבשטיין, סוזנה שור,
אלון גילדין ורוי גורדון.
