בנק הפועלים מגביל פעילות חשבונות <br>Eagle - בגלל החשדות להלבנת הון

בנק הפועלים הורה בשבועות האחרונים להגביל את הפעילות בחשבונות של קבוצת Eagle overseacs properties inc, הנשלטת על-ידי האחים מקסים קרוק ומארק קרוק. העילה לכך: מידע המעלה חשד להלבנות הון. ההחלטה התקבלה לאחר בדיקה מעמיקה שבוצעה במשך חודשים ולאחר שהתקיימו כמה דיונים בין הצדדים.

על-פי החלטת הנהלת הבנק, לא יינתנו יותר אשראים בחשבונות וכל תנועה מהותית תיבדק בנפרד בטרם תאושר. במקביל נמשכת הבדיקה מצד הבנק באשר לפעולות שכבר בוצעו.

האחים קרוק מחזיקים כמה חשבונות בישראל ומתנהלים באמצעות סניף של חברת stonehage fleming הפועל בישראל כחלק מחברה-בינלאומית. על-פי החשד, רו"ח מייקל סילבר, העומד בראש הסניף בישראל, נטל חלק פעיל בסיוע ללקוחות בהלבנת הון.

כפי שחשפנו כאן, הסניף הישראלי של חברת stonehage fleming מספק בישראל שירותים לקבוצה גדולה של לקוחות, ובראשם לאחים מקסים קרוק ומארק קרוק. על-פי החשד, האחים קרוק, יחד עם בני משפחה נוספים, ניהלו מערכת סבוכה של חשבונות ונאמנויות והעבירו נכסים ביניהם בלא לשלם מיסים כדין.

נודע, כי מטעם האחים קרוק נמסרו הצהרות כוזבות ו/או מטעות לכמה גורמים, ובהם לרשויות המס בישראל וכן לבנק הפועלים. הנורות האדומות בבנק הפועלים דלקו במיוחד נוכח חקירה פלילית שנפתחה בחו"ל נגד האחים קרוק, במסגרתה חולטו עשרות מיליוני דולרים שנתפסו. כפי שמסרנו כאן, הרשות לאיסור הלבנת הון קיבלה מידע בנושא ומתקיימת בדיקה מודיעינית.