News1 מחלקה ראשונה

דלג

מועדון+ /תגיות

/ הצטרפות ל VIP

מעכשיו RSS לכל תגית

לקבלת רשימות חדשות בנושא לדוא"ל שלך:

נא לרשום דוא"ל

שלח

אישים ופירמות בחדשות / נושאים בחדשות

● אפרים ברכה ● דורית ביניש ● ברק אובמה ● יעקב נאמן ● ציפי לבני (שפיצר) ● יואב יצחק ● הסכם אוסלו ● הוצאת עיתון הארץ בע"מ ● ידיעות אחרונות בע"מ ● שמעון פרס ● כבוד האדם וחירותו ● אורי מילשטיין ● שאול מופז ● אהרן ברק ● עוזי פוגלמן ● שרי אריסון ● הילרי קלינטון ● רשות השידור ● אהוד ברק

● פרשת הירשזון ● פרשת אולמרט ● פרשת ביניש ● שפעת החזירים ● משפט הולילנד ● פרשת הנגבי ● פרשת רונאל פישר ● שיפוט מהיר ● פרשת לחיאני

מקסים קרוק

● רשימות ● פורום

עמוד 1 מתוך 1

בנק הפועלים מגביל פעילות חשבונות Eagle - בגלל החשדות להלבנת הון
ההחלטה להגביל הפעילות בחשבונות - בגלל חשדות להלבנת הון בלתי חוקית * רו"ח מייקל סילבר הוא שסייע לאחים קרוק בפעולות הבעייתיות * הרשות לאיסור הלבנת הון מקיימת בדיקה

09/10/2016 | יואב יצחק

החשד: סניף stonehage fleming בישראל סייע ללקוחות להלבין כספים
מידע המעלה חשדות חמורים הגיע לידי גורמים ברשות לאיסור הלבנת הון * על-פי החשד, רו"ח מייקל סילבר, העומד בראש הסניף בישראל, הוא שנטל בכך חלק פעיל, במיוחד עבור האחים מקסים קרוק ומארק קרוק

17/09/2016 | יואב יצחק

בנק הפועלים מזהיר משפחת קרוק: נסגור חשבונות בחשד להלבנת הון
בני משפחת קרוק מסרו דיווחים כוזבים ו/או מטעים בסיועו של רו"ח מייקל סילבר * בעקבות חשיפת המידע הבעייתי ב-News1 החלו משקיעים לנטוש את משרדו של רו"ח סילבר, מחשש שרשויות המס ישימו ידם עליהם

09/07/2016 | יואב יצחק

בנק הפועלים דורש מהאחים קרוק דיווח על החקירות והחשדות נגדם
רואה החשבון מייקל סילבר המייצג את האחים קרוק בישראל סייע להם במסירת מידע מטעה ו/או כוזב בהתנהלותם מול בנק הפועלים * נגד האחים מקסים קרוק ומארק קרוק מתנהלים הליכים פליליים בדרום אמריקה ובמדינות נוספות * במסגרת החקירות נגדם חולטו סכומי כסף גדולים ונכסים בשווי כולל הנאמד בכ-100 מיליון דולר

19/06/2016 | יואב יצחק

למי נאמן רו"ח מייקל סילבר
רו"ח סילבר מחזיק משרד המנהל שורה של נאמנויות למשקיעים זרים * אחד מהם: מקסים קרוק, עבורו מבצע סילבר בישראל פעולות הטעונות בירור נוקב * בנק הפועלים כבר החל בפעולה

21/05/2016 | יואב יצחק