החשד: סניף stonehage fleming <br>בישראל סייע ללקוחות להלבין כספים

סניף של חברת stonehage fleming הפועל בישראל כחלק מחברה-בינלאומית סייע ללקוחותיו להלבין כספים. כך נודע ל-News1. מידע בנושא הובא בפני גורמים ברשות לאיסור הלבנת הון. על-פי החשד, רו"ח מייקל סילבר, העומד בראש הסניף בישראל, הוא שנטל חלק פעיל בסיוע ללקוחות בהלבנת הון.

כפי שחשפנו כאן, הסניף הישראלי של חברת stonehage fleming מספק בישראל שירותים לקבוצה גדולה של לקוחות, ובראשם לאחים מקסים קרוק ומארק קרוק. על-פי החשד, האחים קרוק, יחד עם בני משפחה נוספים, ניהלו מערכת סבוכה של חשבונות ונאמנויות. מיד כשעלה חשד לעבירות, נמסרו מטעמם הצהרות כוזבות ו/או מטעות לכמה גורמים, ובהם לרשויות המס בישראל וכן לבנק הפועלים.

החשד להלבנת הון בהיקף של עשרות מיליוני דולרים לפחות, עלה בעקבות בדיקה שנערכה בבנק הפועלים. נמצא, כי בני המשפחה העבירו ביניהם זכויות בנאמנויות על נכסים בישראל ובחו"ל. הטרנזקציות נערכו בעיקר במטרה לחמוק מגורמי חקירה ואכיפה בחו"ל - שקיימו חקירה נגד האחים. במסגרת החקירה חילטו רשויות התביעה בדרום אמריקה כספים ונכסים בשווי של כ-100 מיליון דולר מכספי משפחת קרוק.

נודע, כי רו"ח סילבר התבקש מספר פעמים על-ידי בנק הפועלים למסור מידע פרטני בנוגע לאחים קרוק, לרבות בדבר אחזקות במניות ובחשבונות כספיים. אך מטעמים שונים בחר סילבר למסור מידע מטעה, וזאת בניסיון לטשטש טרנזקציות (העברות) שבוצעו באופן בלתי תקין במניות שהחזיקו האחים בשורה של ישויות משפטיות. רו"ח סילבר, כמו גם לקוחותיו, ניסו לנצל לרעה את מגבלותיו של בנק הפועלים - שמתקשה לבדוק ולוודא את דיווחיהם באשר לאחזקותיהם האמיתיות של בני משפחת קרוק בנאמנויות ובנכסים בחו"ל.

המידע בנושא הובא בפני בכירים בבנק הפועלים. אלה פעלו לדרוש הסברים במיוחד לגבי חשבונה של חברת Eagle overseacs properties inc, המנוהל בבנק. דא-עקא, ולאחר שהאחים קרוק שכרו את שירותיו של משרד הרצוג פוקס נאמן ושות', ולמרות החשדות החמורים שנותרו, נמנעו בבנק הפועלים ממיצוי ההליכים נגד האחים קרוק.

עתה, כאמור, הולכת ומתהדקת הטבעת סביב האחים קרוק כמו גם נגד רו"ח סילבר. רשויות המס בישראל, כמו גם הרשות לאיסור הלבנת הון, קיבלו מידע האמור לחייב פתיחת הליכים נגדם.