בכיר בעולם הכדורגל חשוד במרמה במאות מיליוני ש"ח

איש עסקים ידוע, המוכר מאוד גם כבעלים של קבוצת בליגת-העל בכדורגל, נעצר (יום ה', 18.11.21) בחשד למרמה במאות מיליוני שקלים בתחום מטבעות הקריפטו. החוק אוסר לפרסם את שמו ב-48 השעות הקרובות או עד שיובא לבית המשפט. לאורך השנים התנהלו שורה של הליכים משפטיים אזרחיים נגד חשוד זה, אשר ייחסו לו הונאה בתחום הקריפטו; טרם ניתנו בעניינו פסקי דין כלשהם.

המשטרה מסרה, כי בעקבות חקירה סמויה שהתנהלה ביחידה הארצית לחקירות הונאה בלהב 433 בשיתוף פעולה עם יחידת יהלום של רשות המיסים, נעצרו שמונה חשודים, ביניהם אנשי עסקים, בחשד לביצוע עבירות הונאה מתחום המטבעות הקריפטוגרפיים בהיקפים של מאות מיליוני שקלים. מדובר במטבעות וירטואליים, שהידוע בהם הוא הביטקוין, ואשר הרשויות בכל העולם מביעות דאגה ניכרת מן האפשרות שישמשו - לצד תשלומים לגיטימיים - גם להלבנות הון, מימון פשיעה ואף מימון טרור. בין החשודים מצוי פעיל בשוק ההון, שבשעתו היה עד מדינה נגד אחד מאנשי העסקים הבכירים בישראל וכיום הוא שותפו של החשוד המרכזי בחלק מעסקיו.

על-פי החשד, החשודים פעלו יחדיו באופן שיטתי במהלך תקופה ממושכת, תוך ביצוע הונאה של משקיעים במספר מיזמים בתחום המטבעות הקריפטוגרפיים. לדברי המשטרה, החשודים גרפו לכיסיהם עשרות מיליוני שקלים, תוך הצגת מצג שווא למשקיעים פוטנציאלים להשקיע במיזמים רווחיים לכאורה. החקירה עד כה העלתה חשדות לביצוע עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, גניבה בידי מורשה, קשירת קשר לביצוע פשע, עבירות לפי חוק איסור הלבנת הון ועבירות לפי פקודת מס הכנסה. במהלך החקירה עלו חשדות נוספים נגד החשוד המרכזי ולפיהם ביצע לכאורה עבירות מין ומוסר.

במסגרת החקירה פשטו החוקרים על משרדיה של קבוצת הכדורגל שבבעלות החשוד המרכזי. החקירה מנוהלת ע"י יאח"ה בלהב 433 ביחד עם רשות המיסים, רשות ניירות ערך, בשיתוף הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור ובליווי פרקליטות מחוז תל אביב (פלילי) ופרקליטות מיסוי וכלכלה. החשודים הועברו לחקירה במשרדי להב 433, וככל שיידרש - יובאו לדיון הארכת מעצר בבית המשפט השלום בראשל"צ.