|   15:07:40
דלג
  איתמר לוין  
מועדון VIP
להצטרפות הקלק כאן
בימה חופשית ב-News1
בעלי מקצועות חופשיים מוזמנים להעביר אלינו לפרסום מאמרים, מידע בעל ערך חדשותי, חוות דעת מקצועיות בתחומים משפט, כלכלה, שוק ההון, ממשל, תקשורת ועוד, וכן כתבי טענות בהליכים בבית המשפט.
דוא"ל: vip@news1.co.il
כתבות מקודמות
כתיבת המומחים
ישראל במגמת חידוש - הערים המובילות בישראל בתחום ההתחדשות העירונית
קבוצת ירדן
השכרת רכב בדובאי - מעלים הילוך והופכים את החופשה לבלתי נשכחת
הרשויות חוששות ממטבעות הקריפטו [צילום: קין צ'נוג, AP] חקירה סמויה בלהב 433 [צילום: פלאש 90]

בכיר בעולם הכדורגל חשוד במרמה במאות מיליוני ש"ח

המשטרה: איש עסקים ידוע, המוכר מאוד מתחום הכדורגל, עמד במרכז הונאת ענק בתחום המטבעות הקריפטוגרפיים כאשר הונה משקיעים במיזמים שהוביל חשוד גם בעבירות מין ומוסר
18/11/2021  |   איתמר לוין   |   חדשות   |   סדום ועמורה   |   תגובות

איש עסקים ידוע, המוכר מאוד גם כבעלים של קבוצת בליגת-העל בכדורגל, נעצר (יום ה', 18.11.21) בחשד למרמה במאות מיליוני שקלים בתחום מטבעות הקריפטו. החוק אוסר לפרסם את שמו ב-48 השעות הקרובות או עד שיובא לבית המשפט. לאורך השנים התנהלו שורה של הליכים משפטיים אזרחיים נגד חשוד זה, אשר ייחסו לו הונאה בתחום הקריפטו; טרם ניתנו בעניינו פסקי דין כלשהם.

המשטרה מסרה, כי בעקבות חקירה סמויה שהתנהלה ביחידה הארצית לחקירות הונאה בלהב 433 בשיתוף פעולה עם יחידת יהלום של רשות המיסים, נעצרו שמונה חשודים, ביניהם אנשי עסקים, בחשד לביצוע עבירות הונאה מתחום המטבעות הקריפטוגרפיים בהיקפים של מאות מיליוני שקלים. מדובר במטבעות וירטואליים, שהידוע בהם הוא הביטקוין, ואשר הרשויות בכל העולם מביעות דאגה ניכרת מן האפשרות שישמשו - לצד תשלומים לגיטימיים - גם להלבנות הון, מימון פשיעה ואף מימון טרור. בין החשודים מצוי פעיל בשוק ההון, שבשעתו היה עד מדינה נגד אחד מאנשי העסקים הבכירים בישראל וכיום הוא שותפו של החשוד המרכזי בחלק מעסקיו.

על-פי החשד, החשודים פעלו יחדיו באופן שיטתי במהלך תקופה ממושכת, תוך ביצוע הונאה של משקיעים במספר מיזמים בתחום המטבעות הקריפטוגרפיים. לדברי המשטרה, החשודים גרפו לכיסיהם עשרות מיליוני שקלים, תוך הצגת מצג שווא למשקיעים פוטנציאלים להשקיע במיזמים רווחיים לכאורה. החקירה עד כה העלתה חשדות לביצוע עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, גניבה בידי מורשה, קשירת קשר לביצוע פשע, עבירות לפי חוק איסור הלבנת הון ועבירות לפי פקודת מס הכנסה. במהלך החקירה עלו חשדות נוספים נגד החשוד המרכזי ולפיהם ביצע לכאורה עבירות מין ומוסר.

במסגרת החקירה פשטו החוקרים על משרדיה של קבוצת הכדורגל שבבעלות החשוד המרכזי. החקירה מנוהלת ע"י יאח"ה בלהב 433 ביחד עם רשות המיסים, רשות ניירות ערך, בשיתוף הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור ובליווי פרקליטות מחוז תל אביב (פלילי) ופרקליטות מיסוי וכלכלה. החשודים הועברו לחקירה במשרדי להב 433, וככל שיידרש - יובאו לדיון הארכת מעצר בבית המשפט השלום בראשל"צ.

תאריך:  18/11/2021   |   עודכן:  18/11/2021
איתמר לוין
+יהודה אזרד העיד בחקירתו באזהרה:
קיבלתי מיליוני דולרים תרומות בשחור
10:51 18/11/21  |  יואב יצחק   |   לרשימה המלאה
חקירתו התבצעה במסגרת החקירה בפרשת אריה דרעי  ▪  אזרד הודה בחקירתו בקבלת תרומות בהיקף מיליוני דולרים מעבר לתרומות שקיבל בעמותות שניהל ובכך שנטל לכיסו האישי במצטבר סכומי כסף גדולים  ▪  במשך יותר מ-15 שנים לא דיווח על הכנסותיו ולא הגיש דוחות כספיים
(אזרד. הלבנת הון ועבירות מס)
מועדון VIP להצטרפות הקלק כאן
פורומים News1  /  תגובות
כללי חדשות רשימות נושאים אישים פירמות מוסדות
אקטואליה מדיני/פוליטי בריאות כלכלה משפט סדום ועמורה עיתונות
בכיר בעולם הכדורגל חשוד במרמה במאות מיליוני ש"ח
תגובות  [ 0 ] מוצגות   [ 0 ]  לכל התגובות        תפוס כינוי יחודי            
תגובות בפייסבוק
ברחבי הרשת / פרסומת
התפתחויות נוספות   /  סדום ועמורה
התנועה לאיכות השלטון בראשות עו"ד אליעד שרגא תוקפת את השר יאיר לפיד, שטען כי גיסתו מונתה לדירקטורית בקק"ל בהתנדבות וכדי לחסום שחיתות, "לפיד, התבלבלת. קק"ל זה לא עסק משפחתי וגיסתך היא לא שומרת סף. תקפנו את דרעי כשמינה את אחיו וזה מסריח לא פחות כשאתה ממנה את גיסתך. מינוי מקורבים לתפקידים ציבוריים הוא נוהג פסול, וזה לא משנה באיזה צד פוליטי מדובר. ככה לא נראית ממשלת שינוי".
01/11/2021  |  עידן יוסף  |   חדשות
קבוצת ראדקו שבשליטת יצחק רפאלי, נשיא ומייסד, ורפאל רפאלי, מנכ"ל, מסרה לבית המשפט דיווחים כוזבים ובכך שיבשה את הליכי המשפט וגרמה לעיוות דין נגד גבריאל מירלשווילי ולחיובו בתשלום מיסים בסכומי עתק. כך טען גבריאל מירלשווילי במסמכים שהגיש לבית המשפט, וכן בפנייתו אל עו"ד נדב לב, המנהל המיוחד לנכסיו של מירלשווילי.
22/10/2021  |  יואב יצחק  |   חדשות
ראש עיריית כפר סבא לשעבר, יהודה בן-חמו, הורשע (יום ג', 12.10.21) בעבירות של גניבה בידי עובד ציבור, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, מרמה והפרת אמונים ועבירות מס. שופט בית המחוזי מרכז, עמי קובי, זיכה את בן-חמו זוכה מעבירות של הטרדת עד והפרת הוראה חוקית.
12/10/2021  |  איתמר לוין  |   חדשות
המשטרה הודיעה (יום ד', 29.9.21) כי ממצאי חקירה שנערכה ביחידה להב 433 מבססים תשתית ראייתית לכאורית של ביצוע עבירות שוחד, מרמה והפרת אמונים, עבירות לפי חוק איסור הלבנת הון ועבירות על פקודת מס הכנסה ומע"מ מצד עובדי ציבור בעלי משרה בכירים ברכבת ישראל, בעיריית טירת הכרמל ובמשרד הבינוי והשיכון.
29/09/2021  |  עידן יוסף  |   חדשות
המדינה יכולה לתבוע ולקבל כספי שוחד ששולמו לעובד מדינה, לאחר שזה הורשע בלקיחתם. כך קובעת לראשונה (יום ד', 25.8.21) שופטת בית המשפט העליון, ענת ברון. עמדתה מבוססת על מספר עילות תביעה אפשריות: עשיית עושר ולא במשפט, הפרת חובת אמון ו"אין החוטא יוצא נשכר".
25/08/2021  |  איתמר לוין  |   חדשות
בלוגרים
דעות  |  כתבות  |  תחקירים  |  לרשימת הכותבים
יוסי אחימאיר
יוסי אחימאיר
שמיר דיבר על נוסחת "שלום תמורת שלום" ודחה מכל וכל את הנוסחה "שטחים תמורת שלום"    הוא שידר נחישות, עוצמה, אמונה שלמה וגם אם נחשב ל"קיצוני", בוודאי בחוגי השמאל בישראל, כיבדוהו כאיש א...
יואב יצחק
יואב יצחק
מה קורה בחברת הפיננסים ‘נטו’ שמפקחת על 24 מיליארד שקלים כספי פנסיה וגמל? בעליה מתמרנים את המשקיעים להעביר כספים לקרן הבעייתית שבבעלות וולת’סטון?    מנהלי החברה פועלים תוך ניגוד עניי...
מנחם רהט
מנחם רהט
זה עדיין לא כל התנועה הקיבוצית, אבל חלקים ממנה כבר הסיקו מסקנות לגבי האויב האיסלמונאצי    מזכ"ל הקיבוצים בעשור האחרון מוביל את ההתפכחות: המתנחלים לא טועים, הימין צודק    "רבים לא יכו...
לרשימות נוספות  |  לבימה חופשית  |  לרשימת הכותבים
הרשמה לניוזלטר
הרשמה ל-SMS
ברחבי הרשת / פרסומת
ברחבי הרשת / פרסומת
News1 מחלקה ראשונה :  ניוז1  |   |  עריסת תינוק ניידת  |  קוצץ ירקות מאסטר סלייסר  |  NEWS1  |  חדשות  |  אקטואליה  |  תחקירים  |  משפט  |  כלכלה  |  בריאות  |  פנאי  |  ספורט  |  הייטק  |  תיירות  |  אנשים  |  נדל"ן  |  ביטוח  |  פרסום  |  רכב  |  דת  |  מסורת  |  תרבות  |  צרכנות  |  אוכל  |  אינטרנט  |  מחשבים  |  חינוך  |  מגזין  |  הודעות לעיתונות  |  חדשות ברשת  |  בלוגרים ברשת  |  הודעות ברשת  |  מועדון +  |  אישים  |  פירמות  |  מגשרים  |  מוסדות  |  אתרים  |  עורכי דין  |  רואי חשבון  |  כסף  |  יועצים  |  אדריכלים  |  שמאים  |  רופאים  |  שופטים  |  זירת המומחים  | 
מו"ל ועורך: יואב יצחק © כל הזכויות שמורות     |    שיווק ופרסום ב News1     |     RSS
כתובת: רח' חיים זכאי 3 פתח תקוה 4977682 טל: 03-9345666 פקס מערכת: 03-9345660 דואל: New@News1.co.il