|   15:07:40
דלג
  יואב יצחק  
מו"ל ועורך ראשי News1
דוא"ל בלוג/אתר רשימות מעקב
מועדון VIP
להצטרפות הקלק כאן
בימה חופשית ב-News1
בעלי מקצועות חופשיים מוזמנים להעביר אלינו לפרסום מאמרים, מידע בעל ערך חדשותי, חוות דעת מקצועיות בתחומים משפט, כלכלה, שוק ההון, ממשל, תקשורת ועוד, וכן כתבי טענות בהליכים בבית המשפט.
דוא"ל: vip@news1.co.il
כתבות מקודמות
קבוצת ירדן
חיסכון בדלק ובהשפעותיו על הסביבה
קבוצת ירדן
למה כדאי לבחור בפינת זולה

יהודה אזרד העיד בחקירתו באזהרה: <br>קיבלתי מיליוני דולרים תרומות בשחור

חקירתו התבצעה במסגרת החקירה בפרשת אריה דרעי אזרד הודה בחקירתו בקבלת תרומות בהיקף מיליוני דולרים מעבר לתרומות שקיבל בעמותות שניהל ובכך שנטל לכיסו האישי במצטבר סכומי כסף גדולים במשך יותר מ-15 שנים לא דיווח על הכנסותיו ולא הגיש דוחות כספיים
18/11/2021  |   יואב יצחק   |   חדשות   |   סדום ועמורה   |   תגובות
אזרד. הלבנת הון ועבירות מס

חשיפה ב-News1: העסקן יהודה אזרד - שעיסוקו העיקרי היה גיוס כספים עבור נזקקים במגזר החרדי - הודה בחקירתו בכך שקיבל לידיו במהלך השנים תרומות בהיקף מיליוני דולרים, בשחור, כספים שלא נרשמו בספרי העמותות שאותן ניהל רשמית. חלק מהכספים שקיבל במזומן ו/או בצ'קים, הומרו משקלים או ממטבע חוץ, באמצעות סדרה של כ-10 צ'יינג'ים.

אזרד מסר בחקירתו, כי הכספים שהתקבלו בשחור, מעבר לאלה שהתקבלו ונרשמו כדין בספרי העמותות, ניתנו מצד אנשי עסקים ובעלי הון שהחזיקו בעצמם כספים בשחור, והסכימו לתרום מבלי ששמם ידווח לרשויות.

אזרד אמר בחקירתו, כי הוא חי בצינעה, ומשתמש בכספי העמותות בצמצום. אולם בחקירה התברר, גם מעדותו, כי הוא נהג לקבל חליפות יוקרה במתנה בסכום של 4000-3000 דולר לחליפה, מתורמים בחו"ל; ואף טס עם משפחתו למסעות התרמה, בעיקר בארה"ב. הטיסות מומנו מכספי העמותה או מכספי תורמים, ששילמו לטיסות במחלקת עסקים.

במהלך החקירה התברר, כי בניגוד לדבריו לפיהם הוא נעדר נכסים, רכש אזרד על-שמו שתי מכוניות חדשות, בלא שנמצא מקור כספי לתשלום; כמו-כן רכש אזרד שני נכסי נדל"ן - דירה ברחוב רש"י בירושלים, ודירה נוספת, אף היא בירושלים. אחד הנכסים נרכש בעסקה סיבובית שפישרה לא התברר עד תום, תוך שימוש בתחבולות כדי לקבל משכנתה, שלא כדין.

אזרד נחקר לראשונה בספטמבר 2017, וזאת במסגרת החקירה שנערכה בפרשת אריה דרעי, שנמשכה עד 2019. אזרד נחקר בסך-הכל ארבע פעמים, באזהרה, בחשד לעבירות שוחד, עבירות לפי חוק איסור הלבנת הון ועבירות מס. במסגרת חקירתו הודה בשימוש במשך כ-15 שנים בחלק מהכספים שנתרמו לנזקקים, למטרותיו האישיות. הוא הסביר זאת בצרכים הפרטיים שלו למימון הוצאות משפחתו.

כספים שימשו למטרות פרטיות

אזרד גייס כ-2-3 מיליון דולר בשנה, בארץ ובחו"ל, לעמותות שניהל. בראשן: כרמי העיר, עזרי מעם ה', עמותת איחוד הקהילות ובתי הכנסת יוצאי מרוקו, עמותת הישיבה הגדולה שערי דעת, עמותת ישועת דוד. בחקירתו הודה אזרד, כי אומנם "החוק לא מאפשר לי לתרום מעמותה לעמותה". אולם בפועל, כספים שנתרמו לעמותות מסוימות - ומדובר במיליוני דולרים בסכומים מצרפיים - הופקדו בחלקם באותן עמותות, כיעודן, אך חלק מהכספים הועברו ושימשו למטרות אחרות, לרבות הוצאות פרטיות שלו ושל בני משפחתו.

אזרד השיב לשאלות החוקרים, כי "יכול להיות שזה לא חוקי ולא בסדר. אבל זה סוג אנשים שלא רוצים דיווח בקבלות. אם היו רוצים קבלות הייתי רושם אותם בכרמי העיר, יש תרומות מזומנים שמגיעים לעמותה, אבל אלה שלא נרשמים זה משום שמדובר בסוג אנשים מסוים שבאים אלי באופן פרטי כסף כדי שאתרום אותו. אני קיבלתי מיליונים בהלוואות מאנשים שאני לא יכול לומר את שמם, כנראה מדובר בכסף שחור שהם הרוויחו. אני פשוט לא עושה חשבון ואני לוקח אותו כי הם מציעים ונותנים לי אותו כדי שאתרום אותו".

"איך אתה חי?", נשאל אזרד, "אתה חי מהאוויר? הדיווח האחרון שלך למס הכנסה זה משנת 2007". על-כך השיב: "אני חי מכספי צדקה. אני עושה מיליונים ולוקח לעצמי חלק קטן. זאת החלטה שלי. כמו שעכשיו החלטתי לקחת משכורת, אז החלטתי לקחת חלק קטן לעצמי". בהמשך אמר אזרד, כי הוא חי בצניעות, ואפילו "משכנתי את בית הורי למען הציבור. הפעילות שלי הייתה חלק מחיי. בוודאי שלא התעשרתי על ידיה". אזרד ציין כי הוא נטל כ-10,000-5,000 ש"ח לחודש, אך ממצאי החקירה מלמדים כי הוא נטל כספים בהיקף גדול בהרבה, תוך הונאת התורמים והנזקקים, ו"הקפיד" לטוס לחו"ל ב"מחלקת עסקים", למסעות התרמה. בחקירתו הודה: "אנחנו מערבבים בין כספי העמותה לכספי הצדקה. ואכן, כשאני במהלך השנים כשהייתי צריך לשימושי האישי, הייתי לוקח מהקופה האישית שלי".

נקלע לחובות ועשה שימוש בכספי תרומות

אזרד מסר בחקירתו, כי בשנים 2014-2012 הוא נקלע לסחרור כספי כתוצאה משני פרויקטים שבהם עסק במסגרת העמותות שניהל והפעילות הפרטית שביצע - גם לכיסו האישי. חובותיו והערבויות האישיות שנתן הסתכמו במיליוני דולרים. ממצאי החקירה מלמדים, כי מחמת זאת עשה אזרד שימוש בחלק מהתרומות הייעודיות שקיבל, לכיסוי החובות. בחקירתו נשאל, מה היו שיקוליו בהעברת הכספים שקיבל. על-כך השיב: "זה תלוי בצורך שלי... ייתכן שאפקיד בחשבון העמותה 20,000 ש"ח, ובחשבוני הפרטי 10,000 ש"ח". אזרד ביקש לבדל בין "הלוואות", לבין "תרומות". דא-עקא, בחקירתו התברר כי נעשה שימוש בלתי תקין ובלתי חוקי בכספים שנתרמו לנזקקים.

תאריך:  18/11/2021   |   עודכן:  19/11/2021
יואב יצחק
+בכיר בעולם הכדורגל חשוד במרמה במאות מיליוני ש"ח
07:44 18/11/21  |  איתמר לוין   |   לרשימה המלאה
המשטרה: איש עסקים ידוע, המוכר מאוד מתחום הכדורגל, עמד במרכז הונאת ענק בתחום המטבעות הקריפטוגרפיים כאשר הונה משקיעים במיזמים שהוביל  ▪  חשוד גם בעבירות מין ומוסר
הרשויות חוששות ממטבעות הקריפטו [צילום: קין צ'נוג, AP]
חקירה סמויה בלהב 433 [צילום: פלאש 90]
מועדון VIP להצטרפות הקלק כאן
פורומים News1  /  תגובות
כללי חדשות רשימות נושאים אישים פירמות מוסדות
אקטואליה מדיני/פוליטי בריאות כלכלה משפט סדום ועמורה עיתונות
יהודה אזרד העיד בחקירתו באזהרה: קיבלתי מיליוני דולרים תרומות בשחור
תגובות  [ 1 ] מוצגות   [ 1 ]  לכל התגובות        תפוס כינוי יחודי            
כותרת התגובה שם הכותב שעה    תאריך
1
נחמיה תנא
18/11/21 11:36
תגובות בפייסבוק
ברחבי הרשת / פרסומת
התפתחויות נוספות   /  סדום ועמורה
איש עסקים ידוע, המוכר מאוד גם כבעלים של קבוצת בליגת-העל בכדורגל, נעצר (יום ה', 18.11.21) בחשד למרמה במאות מיליוני שקלים בתחום מטבעות הקריפטו. החוק אוסר לפרסם את שמו ב-48 השעות הקרובות או עד שיובא לבית המשפט. לאורך השנים התנהלו שורה של הליכים משפטיים אזרחיים נגד חשוד זה, אשר ייחסו לו הונאה בתחום הקריפטו; טרם ניתנו בעניינו פסקי דין כלשהם.
18/11/2021  |  איתמר לוין  |   חדשות
התנועה לאיכות השלטון בראשות עו"ד אליעד שרגא תוקפת את השר יאיר לפיד, שטען כי גיסתו מונתה לדירקטורית בקק"ל בהתנדבות וכדי לחסום שחיתות, "לפיד, התבלבלת. קק"ל זה לא עסק משפחתי וגיסתך היא לא שומרת סף. תקפנו את דרעי כשמינה את אחיו וזה מסריח לא פחות כשאתה ממנה את גיסתך. מינוי מקורבים לתפקידים ציבוריים הוא נוהג פסול, וזה לא משנה באיזה צד פוליטי מדובר. ככה לא נראית ממשלת שינוי".
01/11/2021  |  עידן יוסף  |   חדשות
קבוצת ראדקו שבשליטת יצחק רפאלי, נשיא ומייסד, ורפאל רפאלי, מנכ"ל, מסרה לבית המשפט דיווחים כוזבים ובכך שיבשה את הליכי המשפט וגרמה לעיוות דין נגד גבריאל מירלשווילי ולחיובו בתשלום מיסים בסכומי עתק. כך טען גבריאל מירלשווילי במסמכים שהגיש לבית המשפט, וכן בפנייתו אל עו"ד נדב לב, המנהל המיוחד לנכסיו של מירלשווילי.
22/10/2021  |  יואב יצחק  |   חדשות
ראש עיריית כפר סבא לשעבר, יהודה בן-חמו, הורשע (יום ג', 12.10.21) בעבירות של גניבה בידי עובד ציבור, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, מרמה והפרת אמונים ועבירות מס. שופט בית המחוזי מרכז, עמי קובי, זיכה את בן-חמו זוכה מעבירות של הטרדת עד והפרת הוראה חוקית.
12/10/2021  |  איתמר לוין  |   חדשות
המשטרה הודיעה (יום ד', 29.9.21) כי ממצאי חקירה שנערכה ביחידה להב 433 מבססים תשתית ראייתית לכאורית של ביצוע עבירות שוחד, מרמה והפרת אמונים, עבירות לפי חוק איסור הלבנת הון ועבירות על פקודת מס הכנסה ומע"מ מצד עובדי ציבור בעלי משרה בכירים ברכבת ישראל, בעיריית טירת הכרמל ובמשרד הבינוי והשיכון.
29/09/2021  |  עידן יוסף  |   חדשות
בלוגרים
דעות  |  כתבות  |  תחקירים  |  לרשימת הכותבים
יוסי אחימאיר
יוסי אחימאיר
שמיר דיבר על נוסחת "שלום תמורת שלום" ודחה מכל וכל את הנוסחה "שטחים תמורת שלום"    הוא שידר נחישות, עוצמה, אמונה שלמה וגם אם נחשב ל"קיצוני", בוודאי בחוגי השמאל בישראל, כיבדוהו כאיש א...
איתמר לוין, וושינגטון
איתמר לוין, וושינגטון
הנס פון-ספקובסקי, מבכירי המכון השמרני המוביל Heritage Foundation, סבור שכתבי האישום נגד טראמפ הם ניצול לרעה של החוק    הוא חושש מחברי המושבעים בוושינגטון וג'ורג'יה, אך דאגתו המרכזית...
דן מרגלית
דן מרגלית
שר החינוך - רק בתוארו הכפוי עלינו, לא באמת - יואב קיש הוא איש ציבור נאלח    מצאתי אותו בהפגנה בעד גיוס חרדים שיזם יאיר לפיד, ולאחר מכן בשורות בנימין נתניהו ואחר כך עם גדעון סער ושוב...
לרשימות נוספות  |  לבימה חופשית  |  לרשימת הכותבים
הרשמה לניוזלטר
הרשמה ל-SMS
ברחבי הרשת / פרסומת
ברחבי הרשת / פרסומת
News1 מחלקה ראשונה :  ניוז1  |   |  עריסת תינוק ניידת  |  קוצץ ירקות מאסטר סלייסר  |  NEWS1  |  חדשות  |  אקטואליה  |  תחקירים  |  משפט  |  כלכלה  |  בריאות  |  פנאי  |  ספורט  |  הייטק  |  תיירות  |  אנשים  |  נדל"ן  |  ביטוח  |  פרסום  |  רכב  |  דת  |  מסורת  |  תרבות  |  צרכנות  |  אוכל  |  אינטרנט  |  מחשבים  |  חינוך  |  מגזין  |  הודעות לעיתונות  |  חדשות ברשת  |  בלוגרים ברשת  |  הודעות ברשת  |  מועדון +  |  אישים  |  פירמות  |  מגשרים  |  מוסדות  |  אתרים  |  עורכי דין  |  רואי חשבון  |  כסף  |  יועצים  |  אדריכלים  |  שמאים  |  רופאים  |  שופטים  |  זירת המומחים  | 
מו"ל ועורך: יואב יצחק © כל הזכויות שמורות     |    שיווק ופרסום ב News1     |     RSS
כתובת: רח' חיים זכאי 3 פתח תקוה 4977682 טל: 03-9345666 פקס מערכת: 03-9345660 דואל: New@News1.co.il