חשד: עבירות במאות מיליוני שקלים במגזר הערבי

המשטרה עצרה (יום ד', 23.2.22) תשעה חשודים במגזר הערבי, בחשד לביצוע עבירות של הלבנת הון, קבלת דבר במרמה ועבירות מס בהיקף של מאות מיליוני שקלים.

החקירה נוהלה בידי המפלג לאכיפה כלכלית בלהב 433, פקיד שומה חקירות חיפה והצפון ומע"מ חקירות חיפה והצפון. היא התמקדה בחשד לפעילו את גורמים עבריינים באמצעות רשת חברות העוסקות בניהול פרויקטים, עבודות עפר, הובלות ועוד. על פי החשד, חלק מהן שימשו כחברות קש לביצוע עבירות מס והפצה של חשבוניות פיקטיביות, כאשר הכספים הולבנו באמצעים שונים.

עוד נמצא, כי חלק מהחשודים ניהלו לכאורה מערך הלוואות מאורגן ושיטתי בסכומים של מיליוני שקלים, תוך גביית הכספים באלימות וסחיטה באיומים כלפי הקורבנות. המשטרה גם טוענת, כי החשוד העיקרי שנעצר ביצע עבירות אלימות והיה מעורב באירועי ירי במסגרת שפיכות דמים בין גורמים בעולם העברייני בחברה הערבית.

עם המעבר לחקירה גלויה פשטו, למעלה מ-250 שוטרים מלהב 433, שוטרי מרחב אשר ממחוז חוף, כוחות יס"מ ומשמר הגבול, רשות המיסים ויחידת החילוט באפוטרופוס הכללי על בתיהם של החשודים בירכא, ג'וליס, כסרא סמיע, ג'דיידה מכר וטורעאן. הם ביצעו עשרות ותפסו 12 כלי רכב, מסמכים וחשבוניות. בתום החיפושים הועברו לחקירה תשעה עצורים ושלושה מעוכבים.