הסדרי טיעון בפרשת התשלומים של שו"ב לעובדי ציבור בחו"ל

בכירים לשעבר בקבוצת שיכון ובינוי יודו בביצוע "תשלומים שלא כדין" לגורמים מקומיים במדינות זרות בהן פעלה החברה. הם לא יודו ולא יורשעו במתן שוחד לעובדי ציבור באותן מדינות (כפי שנאמר בכתבי השימועים שנערכו להם), אם כי כתב האישום מציין, כי חלק מן המעשים בוצעו לאחר שב-2008 נאסר בחוק הישראלי להעניק שוחד לעובדי ציבור זרים. כתבי האישום בפרשה הוגשו (7.12.23) לבית המשפט המחוזי בתל אביב.

עופר קוטלר היה מנכ"ל שו"ב בשנים 2015-2008 ויו"ר חברת-הבת SBI תשתיות ו-SBI שווייץ שריכזו את פעילות שו"ב באפריקה, אסיה, דרום אמריקה ומרכז אמריקה. הוא יודה בכך שלא פעל להפסיק את התשלומים הפסולים, שהיקפם היה ניכר אך אינו ניתן לכימות, ואף עקב אישית אחרי התקדמות הפרויקטים בחו"ל. הוא גם ידע שבדוחותיה של שו"ב הוסוו תשלומים אלו ונאמר שהם אינם יוצרים לקבוצה חשיפה מהותית, למרות שלא כך היה הדבר. קוטלר יודה בקשירת קשר לביצוע פשע ובעבירות דיווח על-פי חוק ניירות ערך, והצדדים יבקשו להטיל עליו קנס בסך 3 מיליון שקל.

רוני פלוך היה מנכ"ל SBI תשתיות ו-SBI שווייץ והיה אחראי על כל פעילותן של שתי החברות. גם הוא יודה בכך שלא פעל להפסקת התשלומים (קשירת קשר לביצוע פשע), ובביצוע עבירת הלבנת הון משום שתשלומים אלו היו רכוש אסור. הצדדים יבקשו לגזור עליו תשעה חודשי עבודות שירות, קנס בסך 500,000 שקל וחילוט בסך 2.3 מיליון שקל.

דן שחם היה מנהל סניף קניה של SBI שווייץ בשנים 2017-2013, כאשר שו"ב ניהלה במדינה סלילת כבישים בהיקף של 450 מיליון דולר. הוא יודה בכך שלא פעל להפסקת התשלומים הבלתי-חוקיים וסייע לרשום אותה בצורה כוזבת בספרי החברה. שחם יודה בקשירת קשר לביצוע פשע ובסיוע לרישום כוזב במסמכי תאגיד; הצדדים יבקשו לגזור עליו חמישה חודשי עבודות שירות וקנס בסך 200,000 שקל.

משה לחמני היה יו"ר שו"ב בשנים 2019-2012 ודירקטור בחברת SBI תשתיות. הוא יודה בכך שעם כניסתו לתפקיד ידע שהתשלומים הבלתי-חוקיים נמשכים, הורה אומנם לקדם את הקוד האתי שאסר עליהם אך לא פעל בצורה ממשית להפסיקם. לחמני גם ידע שהתשלומים מוסתרים בדוחות שו"ב ושהללו כוללים גם הצהרה שאינה נכונה ולפיה הם אינם מהווים חשיפה משמעותית מבחינתה. הוא יודה בעבירת דיווח והצדדים יבקשו להטיל עליו קנס בסך 1.5 מיליון שקל. כתבי האישום הוגשו באמצעות עוה"ד אתי בן-דור, יפעת שטיין ועידן שוורץ.

סניגוריו של לחמני - עוה"ד נבות תל-צור, נתי שמחוני, ליה גוני ויואב סננס - מסרו בתגובה, כי הם מברכים על הסדר הטיעון, שבא בעקבות השימוע וקבלת עמדתם, ואשר במסגרתו הוסרו החשדות החמורים נגד לחמני. הפרקליטות סגרה את התיק נגד רוית ברניב, שהייתה יו"ר שו"ב לפני לחמני, ואשר יוצגה בידי עוה"ד ז'ק חן ואורנה פינטו-גפסון.