|   15:07:40
דלג
  איתמר לוין  
מועדון VIP
להצטרפות הקלק כאן
בימה חופשית ב-News1
בעלי מקצועות חופשיים מוזמנים להעביר אלינו לפרסום מאמרים, מידע בעל ערך חדשותי, חוות דעת מקצועיות בתחומים משפט, כלכלה, שוק ההון, ממשל, תקשורת ועוד, וכן כתבי טענות בהליכים בבית המשפט.
דוא"ל: vip@news1.co.il
כתבות מקודמות
קבוצת ירדן
נשכה שוטרת במהלך מעצרה ותרצה עבודות שירות
קבוצת ירדן
מה כדאי לכלול בהסכם הגירושין שלכם?
קוטלר. קנס ב-3 מיליון שקל [צילום: יח"צ]

הסדרי טיעון בפרשת התשלומים של שו"ב לעובדי ציבור בחו"ל

היו"ר לשעבר, המנכ"ל לשעבר ושני בכירים נוספים יודו בכך שהתשלומים נמשכו לאחר שהחוק הישראלי אסר לשלם שוחד בחו"ל - אך לא באחריות ישירה לביצועם
07/12/2023  |   איתמר לוין   |   חדשות   |   סדום ועמורה   |   תגובות

בכירים לשעבר בקבוצת שיכון ובינוי יודו בביצוע "תשלומים שלא כדין" לגורמים מקומיים במדינות זרות בהן פעלה החברה. הם לא יודו ולא יורשעו במתן שוחד לעובדי ציבור באותן מדינות (כפי שנאמר בכתבי השימועים שנערכו להם), אם כי כתב האישום מציין, כי חלק מן המעשים בוצעו לאחר שב-2008 נאסר בחוק הישראלי להעניק שוחד לעובדי ציבור זרים. כתבי האישום בפרשה הוגשו (7.12.23) לבית המשפט המחוזי בתל אביב.

עופר קוטלר היה מנכ"ל שו"ב בשנים 2015-2008 ויו"ר חברת-הבת SBI תשתיות ו-SBI שווייץ שריכזו את פעילות שו"ב באפריקה, אסיה, דרום אמריקה ומרכז אמריקה. הוא יודה בכך שלא פעל להפסיק את התשלומים הפסולים, שהיקפם היה ניכר אך אינו ניתן לכימות, ואף עקב אישית אחרי התקדמות הפרויקטים בחו"ל. הוא גם ידע שבדוחותיה של שו"ב הוסוו תשלומים אלו ונאמר שהם אינם יוצרים לקבוצה חשיפה מהותית, למרות שלא כך היה הדבר. קוטלר יודה בקשירת קשר לביצוע פשע ובעבירות דיווח על-פי חוק ניירות ערך, והצדדים יבקשו להטיל עליו קנס בסך 3 מיליון שקל.

רוני פלוך היה מנכ"ל SBI תשתיות ו-SBI שווייץ והיה אחראי על כל פעילותן של שתי החברות. גם הוא יודה בכך שלא פעל להפסקת התשלומים (קשירת קשר לביצוע פשע), ובביצוע עבירת הלבנת הון משום שתשלומים אלו היו רכוש אסור. הצדדים יבקשו לגזור עליו תשעה חודשי עבודות שירות, קנס בסך 500,000 שקל וחילוט בסך 2.3 מיליון שקל.

דן שחם היה מנהל סניף קניה של SBI שווייץ בשנים 2017-2013, כאשר שו"ב ניהלה במדינה סלילת כבישים בהיקף של 450 מיליון דולר. הוא יודה בכך שלא פעל להפסקת התשלומים הבלתי-חוקיים וסייע לרשום אותה בצורה כוזבת בספרי החברה. שחם יודה בקשירת קשר לביצוע פשע ובסיוע לרישום כוזב במסמכי תאגיד; הצדדים יבקשו לגזור עליו חמישה חודשי עבודות שירות וקנס בסך 200,000 שקל.

משה לחמני היה יו"ר שו"ב בשנים 2019-2012 ודירקטור בחברת SBI תשתיות. הוא יודה בכך שעם כניסתו לתפקיד ידע שהתשלומים הבלתי-חוקיים נמשכים, הורה אומנם לקדם את הקוד האתי שאסר עליהם אך לא פעל בצורה ממשית להפסיקם. לחמני גם ידע שהתשלומים מוסתרים בדוחות שו"ב ושהללו כוללים גם הצהרה שאינה נכונה ולפיה הם אינם מהווים חשיפה משמעותית מבחינתה. הוא יודה בעבירת דיווח והצדדים יבקשו להטיל עליו קנס בסך 1.5 מיליון שקל. כתבי האישום הוגשו באמצעות עוה"ד אתי בן-דור, יפעת שטיין ועידן שוורץ.

סניגוריו של לחמני - עוה"ד נבות תל-צור, נתי שמחוני, ליה גוני ויואב סננס - מסרו בתגובה, כי הם מברכים על הסדר הטיעון, שבא בעקבות השימוע וקבלת עמדתם, ואשר במסגרתו הוסרו החשדות החמורים נגד לחמני. הפרקליטות סגרה את התיק נגד רוית ברניב, שהייתה יו"ר שו"ב לפני לחמני, ואשר יוצגה בידי עוה"ד ז'ק חן ואורנה פינטו-גפסון.
תפ"כ 14490-12-23, מדינת ישראל נ' עופר קוטלר, רוני פלוך, דן שחם / כתב אישום
כתב אישום במסגרת הסדר טיעון בפרשת התשלומים של שיכון ובינוי לעובדי ציבור זרים
תפ"כ 14490-12-23, מדינת ישראל נ' עופר קוטלר, רוני פלוך, דן שחם / הודעה על הסדר טיעון
הסדר טיעון בפרשת התשלומים של שיכון ובינוי לעובדי ציבור זרים
תפ"כ 14448-12-23, מדינת ישראל נ' משה לחמני / כתב אישום
כתב אישום במסגרת הסדר טיעון בפרשת התשלומים של שיכון ובינוי לעובדי ציבור זרים
תפ"כ 14448-12-23, מדינת ישראל נ' משה לחמני / הודעה על הסדר טיעון
הסדר טיעון בפרשת התשלומים של שיכון ובינוי לעובדי ציבור זרים

תאריך:  07/12/2023   |   עודכן:  07/12/2023
איתמר לוין
מועדון VIP להצטרפות הקלק כאן
פורומים News1  /  תגובות
כללי חדשות רשימות נושאים אישים פירמות מוסדות
אקטואליה מדיני/פוליטי בריאות כלכלה משפט סדום ועמורה עיתונות
הסדרי טיעון בפרשת התשלומים של שו"ב לעובדי ציבור בחו"ל
תגובות  [ 0 ] מוצגות   [ 0 ]  לכל התגובות        תפוס כינוי יחודי            
תגובות בפייסבוק
ברחבי הרשת / פרסומת
התפתחויות נוספות   /  סדום ועמורה
הממונה על הליכי חדלות פרעון (כונס הנכסים הרשמי) במשרד המשפטים, עו"ד ורו"ח אשי אנגלמן, ממליץ למנות שני מנהלי הסדר לקבוצת חנן מור, וזאת מתוך רשימה של חמישה מועמדים שהציג בפני בית המשפט. דא-עקא: ל-News1 נודע, כי שניים מהם הינם מקורבים אישיים שסידרו לו בעבר סכומי כסף משמעותיים (עו"ד ליזה חדש, עו"ד אבנר כהן); לגבי אחד מהם מסר מידע כוזב (עו"ד רונן מטרי); ולגבי הרביעי - בית המשפט הדיח אותו בעבר מתפקיד נאמן, לאחר שלקה קשות בביצוע תפקידו (רו"ח בועז גזית) (ראו צילום ההמלצה בתחתית הרשימה).
28/11/2023  |  יואב יצחק  |   חדשות
המשטרה סבורה, כי קיימת תשתית ראייתית נגד איש העסקים משה חוגג, בחשד לקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, גניבה בידי מורשה, קשירת קשר לביצוע פשע, רישום כוזב במסמכי תאגיד, זיוף, עבירות לפי חוק איסור הלבנת הון, עבירות מס ועבירות נוספות. מדובר בחשדות בעשרות מיליוני דולרים, הנוגעים לעסקיו של חוגג בתחום הקריפטו. כך מסרה המשטרה בהודעתה לתקשורת (23.08.23).
23/08/2023  |  איתמר לוין  |   חדשות
היחידה הארצית למאבק בפשיעה כלכלית (יאל"כ) בלהב 433 סיימה את חקירתה במעורבות של ראש מועצת ראמה שבצפון, שאוקי אבו לטיף, בגביית כספים באירועי סחיטה באיומים של קרובי משפחתו, אנשי ארגון פשיעה מהצפון ובחשד לביצוע עבירות של הלבנת הון.
14/08/2023  |  עידן יוסף  |   חדשות
נאמן מחזיקי האג"ח של חברת אול-יר (all-year) הולדינגס פנה אל פרקליטות מיסוי וכלכלה במחוז תל אביב וטען כי החלטת הפרקליטות להגיע להסדר מותנה עם יואל גולדמן, יו"ר ונשיא החברה, נשענת על מצגי שווא שמסר, שכלל לא נבדקה אמינותם מול הנאמן או חברי נציגות מחזיקי האג"ח. גולדמן מסר בכזב, בין היתר, על סיכום אליו הגיע עם הנאמנים לפצות את מחזיקי האג"ח בעשרות מיליוני ש"ח. דא-עקא, הסכם כזה לא היה ולא נברא. פניית הנאמן נעשתה אל עו"ד יהודית תירוש ואל עו"ד גב' חנה קורין (מחלקת ניירות ערך, פרקליטות מחוז תל אביב), שביצעו את ההסדר עם גולדמן.
הותר לפרסם כי היחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) בלהב 433 מקיימת חקירה בפרשת שחיתות בדרום הארץ. במוקד החקירה עבירות מרמה והונאה בכספי מוסדות המדינה וגניבת כספי ציבור.
16/07/2023  |  עידן יוסף  |   חדשות
בלוגרים
דעות  |  כתבות  |  תחקירים  |  לרשימת הכותבים
מנחם רהט
מנחם רהט
ממשה עד משה: משה רבינו ורבינו הרמב"ם, פסקו חד-משמעית שמצוות עשה מדאורייתא להצטרף ללוחמים לתשועת ישראל מיד צר    אבל גם אם תחל נהירה של המוני חרדים ללשכות הגיוס הציבור הכללי לא יכיר ...
דרור אידר
דרור אידר
אלה שהתעקשו כי "חמאס מוחלש ומורתע" מייעצים לנו על היום שאחרי ומדברים על מדינה פלשתינית    לעומתם, חלוצי גב ההר שצדקו באזהרותיהם שומרים עלינו בגופם מפני התקפה על לב הארץ וגם: עץ הזית...
ציפי לידר
ציפי לידר
שני מעילים - שתי גישות להתמודד עם היצר: גישת המחסנית הריקה וגישת האור על-פי מודל מעיל הכהְונה    ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש    וראשונה חביבה, איך לא, שבת המלכה
לרשימות נוספות  |  לבימה חופשית  |  לרשימת הכותבים
הרשמה לניוזלטר
הרשמה ל-SMS
ברחבי הרשת / פרסומת
ברחבי הרשת / פרסומת
News1 מחלקה ראשונה :  ניוז1  |   |  עריסת תינוק ניידת  |  קוצץ ירקות מאסטר סלייסר  |  NEWS1  |  חדשות  |  אקטואליה  |  תחקירים  |  משפט  |  כלכלה  |  בריאות  |  פנאי  |  ספורט  |  הייטק  |  תיירות  |  אנשים  |  נדל"ן  |  ביטוח  |  פרסום  |  רכב  |  דת  |  מסורת  |  תרבות  |  צרכנות  |  אוכל  |  אינטרנט  |  מחשבים  |  חינוך  |  מגזין  |  הודעות לעיתונות  |  חדשות ברשת  |  בלוגרים ברשת  |  הודעות ברשת  |  מועדון +  |  אישים  |  פירמות  |  מגשרים  |  מוסדות  |  אתרים  |  עורכי דין  |  רואי חשבון  |  כסף  |  יועצים  |  אדריכלים  |  שמאים  |  רופאים  |  שופטים  |  זירת המומחים  | 
מו"ל ועורך: יואב יצחק © כל הזכויות שמורות     |    שיווק ופרסום ב News1     |     RSS
כתובת: רח' חיים זכאי 3 פתח תקוה 4977682 טל: 03-9345666 פקס מערכת: 03-9345660 דואל: New@News1.co.il