|   15:07:40
דלג
  יצחק דנון  
מועדון VIP
להצטרפות הקלק כאן
בימה חופשית ב-News1
בעלי מקצועות חופשיים מוזמנים להעביר אלינו לפרסום מאמרים, מידע בעל ערך חדשותי, חוות דעת מקצועיות בתחומים משפט, כלכלה, שוק ההון, ממשל, תקשורת ועוד, וכן כתבי טענות בהליכים בבית המשפט.
דוא"ל: vip@news1.co.il
כתבות מקודמות
קבוצת ירדן
כיצד להכין בבית שייקים מיין
כתיבת המומחים
טוען רבני יכול לשקם את חיי הנישואין שלכם?
פעולות המחייבות דיווח [צילום אילוסטרציה: לואיס פישר, פלאש 90]

מפעילי נש"מ מואשמים בעבירות הלבנה ומיסים במאות מיליוני שקלים

המדינה: חיים יצחק דייטש ואביאל שמטוב לא דיווחו על זהות מבצעי פעולות ב-320 מיליון שקל והשמיטו הכנסות ב-11.5 מיליון שקל
20/02/2024  |   יצחק דנון   |   חדשות   |   תגובות

חיים יצחק דייטש, הבעלים של חברת השירותים הפיננסיים י.ח דייטש, ועובד החברה אביאל שמטוב מואשמים בעבירות הלבנת הון ומיסים במאות מיליוני שקלים. הפרקליטות טוענת, כי הם מסר לרשות לאיסור הלבנת הון דיווחים כוזבים על זהות מקבלי שירותים בהיקף של 320 מיליון שקל והשמיטו הכנסות מפעילותם בסך 11.5 מיליון שקל. כתבי האישום נגד השניים הוגשו (19.2.24) לבית משפט השלום בירושלים.

לדברי הפרקליטות, העבירות בוצעו בשנים 2023-2018. השניים אומנם דיווחו לרשות על השירותים בנכסים פיננסים ושירותי אשראי שהעניקה החברה, אולם מסרו שמות כוזבים של מקבלי השירותים, אשר כלל לא התייצבו בפניהן. הנאשמים ידעו שמדובר בפעולות בלתי רגילות המחייבות דיווח פרטני לרשות, שכן אנשים אחרים בלתי ידועים הם שביצעו פעולות אלה, אך לא מסרו דיווח כמתחייב.

על-פי כתב האישום, דייטש ושמטוב פעלו בדרך זאת בעיקר במסגרת השירותים בנכסים פיננסיים ושירותי אשראי בהיקף של 270 מיליון שקל שנתנו לחברת ד.מ אנרגיה ומסחר 2018 שבבעלות דוד מלכה. החברה עוסקת במסחר בשמנים כימיקלים ומוצרי נפט ודלק, מול גורמים שונים ברשות הפלשתינית. כתב האישום הוגש באמצעות עוה"ד ערן זלר ואיתמר אילוז.
ת"פ 42961-02-24, מדינת ישראל נ' חיים דייטש / כתב אישום
בעלי צ'יינג' מואשם בעבירות הלבנת הון ומיסים במאות מיליוני שקלים
ת"פ 43039-02-24, מדינת ישראל נ' אביאל שמטוב / כתב אישום
עובד צ'יינג' מואשם בעבירות הלבנת הון ומיסים במאות מיליוני שקלים

תאריך:  20/02/2024   |   עודכן:  20/02/2024
יצחק דנון
מועדון VIP להצטרפות הקלק כאן
פורומים News1  /  תגובות
כללי חדשות רשימות נושאים אישים פירמות מוסדות
אקטואליה מדיני/פוליטי בריאות כלכלה משפט סדום ועמורה עיתונות
מפעילי נש"מ מואשמים בעבירות הלבנה ומיסים במאות מיליוני שקלים
תגובות  [ 0 ] מוצגות   [ 0 ]  לכל התגובות        תפוס כינוי יחודי            
תגובות בפייסבוק
ברחבי הרשת / פרסומת
רשימות קודמות
ועדת הכספים אישרה (יום ג', 20.2.24) את הצו הקובע כי החל מה-1 בינואר 2025 יעלה שיעור המע"מ בנקודת אחוז, כך שהמס על עסקה בישראל ועל יבוא טובין יעמוד על 18% במקום 17% כיום.
20/02/2024  |  מירב ארד  |   חדשות
חטיבת המילואים 646 לחמה בחודשים האחרונים ברצועת עזה. במהלך פעילותם, לוחמי צוות הקרב החטיבתי חיסלו מחבלים רבים, איתרו אמצעי לחימה והשמידו תוואי תת-קרקעי אסטרטגי של ארגון הטרור חמאס החוצה את רצועת עזה מהצפון לדרום.
20/02/2024  |  מירב ארד  |   חדשות
חברת ההזנק שואו פרסום, העוסקת בפרסום אינטרנטי, תובעת 5.2 מיליון שקל מ-אדי ארדיטי ובנו אורי ארדיטי, בטענה להפרת התחייבות להשקעת 1.5 מיליון דולר בחברה. התביעה הוגשה (19.2.24) לבית המשפט המחוזי בתל אביב.
20/02/2024  |  יצחק דנון  |   חדשות
שופט בית המשפט העליון, נעם סולברג, יצטרף ב-1.3.24 לוועדה לבחירת שופטים במקומו של השופט יצחק עמית המסיים את כהונתו. כך הודיע (20.2.24) ממלא-מקום נשיא בית המשפט העליון, עוזי פוגלמן, לשר המשפטים, יריב לוין.
20/02/2024  |  איתמר לוין  |   חדשות
הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה תל אביב אישרה את התוכנית להקמת פרויקט פינוי בינוי במתחם הבורסה ברמת גן, בהשקעה מוערכת של כ-400 מיליון שקל. כך הודיעה (יום ג', 20.2.24) קבוצת תדהר.
20/02/2024  |  איציק וולף  |   חדשות
בלוגרים
דעות  |  כתבות  |  תחקירים  |  לרשימת הכותבים
יואב יצחק
יואב יצחק
החל שלב ההוכחות בקובלנה שהגיש ליברמן נגד כמיסה    כבר עתה נראה: טיעוניו של כמיסה לפיהם ליברמן הזמין רצח סנדו מזור, כביכול, ייוותרו בגדר סיפורי בדים    האמת הפשוטה: כמיסה ניסה להוציא ...
דן מרגלית
דן מרגלית
זו נוסחה אלגבראית שהקנתה לנו בכיתה ז' או ח' בבית הספר "בלפור" מורתי רחל אלפר    לא ידענו כי יום אחד יחדור לחיי האומה בנימין נתניהו, והנוסחה כמו נתפרה לתאר אותו
רפאל בוכניק
רפאל בוכניק
על הממשלה - באמצעות המשרדים המופקדים על כך, לפעול להפסקת הסחבת הבלתי נסבלת בכל הנוגע לשיפור ההכרחי של השידור בשפה הערבית הן לעולם הערבי, הן לתושבי רצועת עזה ויהודה ושומרון והן לדוב...
לרשימות נוספות  |  לבימה חופשית  |  לרשימת הכותבים
הרשמה לניוזלטר
הרשמה ל-SMS
ברחבי הרשת / פרסומת
ברחבי הרשת / פרסומת
News1 מחלקה ראשונה :  ניוז1  |   |  עריסת תינוק ניידת  |  קוצץ ירקות מאסטר סלייסר  |  NEWS1  |  חדשות  |  אקטואליה  |  תחקירים  |  משפט  |  כלכלה  |  בריאות  |  פנאי  |  ספורט  |  הייטק  |  תיירות  |  אנשים  |  נדל"ן  |  ביטוח  |  פרסום  |  רכב  |  דת  |  מסורת  |  תרבות  |  צרכנות  |  אוכל  |  אינטרנט  |  מחשבים  |  חינוך  |  מגזין  |  הודעות לעיתונות  |  חדשות ברשת  |  בלוגרים ברשת  |  הודעות ברשת  |  מועדון +  |  אישים  |  פירמות  |  מגשרים  |  מוסדות  |  אתרים  |  עורכי דין  |  רואי חשבון  |  כסף  |  יועצים  |  אדריכלים  |  שמאים  |  רופאים  |  שופטים  |  זירת המומחים  | 
מו"ל ועורך: יואב יצחק © כל הזכויות שמורות     |    שיווק ופרסום ב News1     |     RSS
כתובת: רח' חיים זכאי 3 פתח תקוה 4977682 טל: 03-9345666 פקס מערכת: 03-9345660 דואל: New@News1.co.il