מפעילי נש"מ מואשמים בעבירות הלבנה ומיסים במאות מיליוני שקלים

חיים יצחק דייטש, הבעלים של חברת השירותים הפיננסיים י.ח דייטש, ועובד החברה אביאל שמטוב מואשמים בעבירות הלבנת הון ומיסים במאות מיליוני שקלים. הפרקליטות טוענת, כי הם מסר לרשות לאיסור הלבנת הון דיווחים כוזבים על זהות מקבלי שירותים בהיקף של 320 מיליון שקל והשמיטו הכנסות מפעילותם בסך 11.5 מיליון שקל. כתבי האישום נגד השניים הוגשו (19.2.24) לבית משפט השלום בירושלים.

לדברי הפרקליטות, העבירות בוצעו בשנים 2023-2018. השניים אומנם דיווחו לרשות על השירותים בנכסים פיננסים ושירותי אשראי שהעניקה החברה, אולם מסרו שמות כוזבים של מקבלי השירותים, אשר כלל לא התייצבו בפניהן. הנאשמים ידעו שמדובר בפעולות בלתי רגילות המחייבות דיווח פרטני לרשות, שכן אנשים אחרים בלתי ידועים הם שביצעו פעולות אלה, אך לא מסרו דיווח כמתחייב.

על-פי כתב האישום, דייטש ושמטוב פעלו בדרך זאת בעיקר במסגרת השירותים בנכסים פיננסיים ושירותי אשראי בהיקף של 270 מיליון שקל שנתנו לחברת ד.מ אנרגיה ומסחר 2018 שבבעלות דוד מלכה. החברה עוסקת במסחר בשמנים כימיקלים ומוצרי נפט ודלק, מול גורמים שונים ברשות הפלשתינית. כתב האישום הוגש באמצעות עוה"ד ערן זלר ואיתמר אילוז.