הלוואות מפוקפקות, איומים וסחיטה [עיבוד AI]
כ-130 מיליון ש"ח בפשיטה על צ'יינג' בראשל"צ - בכירים במשק זומנו לעדות |
להב 433 ויחידת יהלום פשטו על צ׳יינג׳ מוכר בראשון לציון וחשפו עולם תחתון מוסווה בעסק פיננסי ● שלושה אנשי עסקים בכירים במשק ובעלים של קבוצת כדורגל זומנו למסירת עדות ● אמצעי לחימה, מזוודות מזומנים ועדויות מבעלי עסקים ובעל קבוצת כדורגל - הכל תחת קורת גג אחת |
חוקרים מלהב 433 חמושים בפקודות חיפוש פשטו בבוקר (יום א', 8.6.25) במתחם עסקים בראשון לציון, שם פועל עסק חלפנות (צ׳יינג׳) שהפך - כך לפי החשד - למוקד להלבנת הון, סחיטה באיומים והעלמות מס.
החוקרים עצרו חמישה חשודים - כולם בעלי קשר לעסק שנחזה כנותן שירותים פיננסיים לגיטימיים. לפי החשד שימש מכונת הלבנה מתוחכמת לעשרות מיליוני שקלים. על-פי גרסת המשטרה, החשודים נהגו להלוות כספים לגורמים שונים - וכשאלו התקשו להחזיר, "המזומן הפך לאיום, והריבית - לאיומי נקמה".
בין הממצאים שנתפסו: כלי רכב יוקרתיים, המחאות בסכומים גדולים, מזוודות מלאות שטרות ומספר אמצעי לחימה - כל זאת בשווי כולל מוערך של כ-130 מיליון שקלים. החוקרים לא הסתפקו בכך: שלושה אנשי עסקים בכירים ובעלים של קבוצת כדורגל ישראלית מוכרת - כולם זומנו למסירת עדות.
מעורבות רשות המיסים בפרשייה לא מפתיעה: אחד החשודים, שהציג עצמו כעובד שכיר המפיק שכר דירה, הכניס לחשבונותיו סכומים אסטרונומיים שלא דווחו מעולם.
בסך-הכל עוכבו לחקירה 15 איש. העצורים הובאו למשרדי להב 433. במשטרה מעריכים כי החקירה צפויה להסתעף ולחשוף נדבכים נוספים של שיתוף פעולה בין גורמי פשע כלכלי לעסקים לגיטימיים לכאורה.
גורם במשטרה תיאר את המבצע: "מדובר במהלך אסטרטגי להפלת קונגלומרט פשיעה - שמזרים כסף למסגרות נקיות לכאורה, ויוצר אשליה של נורמליות. זו הלבנת הון בגרסתה המתוחכמת ביותר".
החוקרים עצרו חמישה חשודים - כולם בעלי קשר לעסק שנחזה כנותן שירותים פיננסיים לגיטימיים. לפי החשד שימש מכונת הלבנה מתוחכמת לעשרות מיליוני שקלים. על-פי גרסת המשטרה, החשודים נהגו להלוות כספים לגורמים שונים - וכשאלו התקשו להחזיר, "המזומן הפך לאיום, והריבית - לאיומי נקמה".
בין הממצאים שנתפסו: כלי רכב יוקרתיים, המחאות בסכומים גדולים, מזוודות מלאות שטרות ומספר אמצעי לחימה - כל זאת בשווי כולל מוערך של כ-130 מיליון שקלים. החוקרים לא הסתפקו בכך: שלושה אנשי עסקים בכירים ובעלים של קבוצת כדורגל ישראלית מוכרת - כולם זומנו למסירת עדות.
מעורבות רשות המיסים בפרשייה לא מפתיעה: אחד החשודים, שהציג עצמו כעובד שכיר המפיק שכר דירה, הכניס לחשבונותיו סכומים אסטרונומיים שלא דווחו מעולם.
בסך-הכל עוכבו לחקירה 15 איש. העצורים הובאו למשרדי להב 433. במשטרה מעריכים כי החקירה צפויה להסתעף ולחשוף נדבכים נוספים של שיתוף פעולה בין גורמי פשע כלכלי לעסקים לגיטימיים לכאורה.
גורם במשטרה תיאר את המבצע: "מדובר במהלך אסטרטגי להפלת קונגלומרט פשיעה - שמזרים כסף למסגרות נקיות לכאורה, ויוצר אשליה של נורמליות. זו הלבנת הון בגרסתה המתוחכמת ביותר".
עיתונאי וראש מערכת החדשות. חשבון ב-X 
; פייסבוק
; פייסבוק
|
|
| מועדון VIP | להצטרפות הקלק כאן |
| פורומים News1 / תגובות |
| כללי | חדשות | רשימות | נושאים | אישים | פירמות | מוסדות |
| אקטואליה | מדיני/פוליטי | בריאות | כלכלה | משפט | סדום ועמורה | עיתונות |
| כ-130 מיליון ש"ח בפשיטה על צ'יינג' בראשל"צ - בכירים במשק זומנו לעדות |
| תגובות [ 0 ] |
|
לכל התגובות
תפוס כינוי יחודי
|
||
| ברחבי הרשת / פרסומת |
| רשימות קודמות | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| + כיתבו בפורומים של News1 | + חדשות נוספות ברשת | + הודעות נוספות ברשת | + בלוגרים ברשת |
| חדשות נוספות ברשת |
|
|
|
||
|
|
|||
|
|
|
||
|
|
|||
|
|
|
||
|
|
|||
|
|
|
||
|
|
|||
|
|
|
||
גורמים הנמנים עם מקורביה פועלים לפגוע ביועמ"שית משרד המשפטים...
