איש העסקים יגאל זילכה, בעל השליטה בחברת (י.ז.) קווינקו בע"מ הרשומה למסחר בבורסה בתל אביב, מנסה לחמוק מאימת הדין. לגישתו, בגלל שהתגורר בקביעות בחו"ל (במשך כשש שנים), לא ניתן לחוקרו בישראל בגין מעשים המיוחסים לו, ולא ניתן לדרוש ממנו לשלם מיסים בישראל בגין עסקיו באותן שנים. העובדות, כפי שאנו חושפים כאן, שונות בתכלית.
בחודשים האחרונים חשפנו כאן סידרה של פרשות ומעשים שביצעו יגאל זילכה ואנשיו, ובהם עו"ד יוסי כהן, הפועל למענו כקונסיליירי. בין היתר חשפנו כי זילכה גנב משותפיו בחברת קזינו ברומניה כ-60 מיליון דולר, וכי בדיוק בנושא זה מתנהלת בוררות בינו לבין איש העסקים פרדי רובינסון בפני השופט (בדימ.)
אורי גורן.
רשות המיסים הודיעה, בתגובה לפנייתנו, כי נערכת בדיקה מקיפה בנושא במשך שבועות, כמו גם בעניינים נוספים שהובאו לידיעתה, וכי במסגרת זו הועבר הנושא לבדיקה ולהנחיות מצד הפרקליטות. ואכן, פרקליטת מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה), עו"ד ליאת בן-ארי, מסרה בתגובה לפנייתנו: "
אכן התקבלה פניה מרשות המיסים. הנושא נבדק בימים אלה". הבדיקה מתמקדת במידע שנחשף ב-News1 ובמידע מוכמן נוסף שנמסר, כמו גם בסוגיות משפטיות סבוכות, ובראשן: האם אכן נחשב זילכה "תושב" ישראל באותן שנים או "תושב חוץ", כגישתו. המדובר בעיקר בשנים 2008-2002, במהלכן התגורר מרבית זמנו בחו"ל.
נזכור נא: זילכה העדיף להתגורר בחו"ל, בעקבות פרשת מקסימוב ומעורבותו האישית של זילכה בפרשת פיקדילי - בגינה שילם כופר בהיקף של עשרות מיליוני ש"ח. בפרשה מעורבים גורמים נוספים, ובהם אביו, גיסו ואחותו. בפועל, זילכה התרחק מישראל מחמת אימת הדין. הדבר עלה בידו, בין היתר בשל אותם שתדלנים שפעלו למענו בצמרת הפרקליטות ובראשם עו"ד יוסי כהן, שפעל למענו, כאמור, כקונסיליירי.
הקופים שהפעיל זילכה בישראל
העובדות שאנו חושפים כאן מעידות, כי מקום מגוריו של זילכה, באותן שנים, אינו יכול להוות חסם ומניעה למיצוי הדין עימו. במיוחד הדין הפלילי בסוגיות המס. שכן, זילכה אומנם לא התגורר דרך קבע בישראל - הוא נהג כך במיוחד כדי "ליצור" לעצמו מעמד של "תושב חוץ". ואולם, זילכה המשיך לנהל את עיקר עסקיו, כולל עסקי הקזינו ברומניה, באמצעות אנשיו בישראל. הם שימשו "קופים" ופעלו למענו ועל-פי הנחיותיו במסגרת ייפוי כוח אישי שקיבלו ממנו. זילכה הפעיל במקביל גם את איש המשטרה לשעבר, אילן סילקו, "לנקות אחריות" ולביצוע פעולות בעייתיות.
מדובר במיוחד בשלושה קופים שהפעילו, להלכה, את חברת Teremco Limited שנרשמה בקפריסין וחברות נוספות במדינות אחרות, בשמו של זילכה. חברות כדוגמת אלה שימשו למכבסת הכספים שנגנבו מעסקי הקזינו ברומניה. במקביל נטלו גורמים אלה חלק פעיל ביותר בניהולה של חברת קווינקו שבה הוא שולט:
- רו"ח אפי עבודי - שימש עד לאחרונה איש סודו ומקורבו של זילכה. הוא שהביא לחתימתו את מינויים של מורשי החתימה בחברת Teremco. עבודי כיהן כמנהל הכספים בקווינקו וטיפל גם בעסקיו הפרטיים הכמוסים של זילכה, לרבות חשבונות הקזינו במרוקו וברומניה. עבודי טיפל גם בעניינים האישיים של זילכה, כאמור, אך את שכרו קיבל מהחברות הציבוריות - קווינקו ו-QLI. משמעות הדבר ברורה. עבודי, אגב, נחשב לאיש חלש. לפי הערכות, הוא "יזמר" מייד עם תחילת חקירתו. אם אכן "יזמר", יוכלו חוקרי רשות המיסים ללמוד מעבודי על מיליוני הדולרים שהוצאו/שולמו בישראל במזומנים לסוכנים מטעמו של זילכה שגייסו שחקנים לבתי הקזינו בחו"ל בהם הוא שותף;
- רינת לזר - אחותו של יגאל זילכה. הסתבכה גם היא בפרשת פיקדילי, בגינה נעצרה יחד עם בעלה לשעבר, משה לזר. ברשותה התגלו כחצי מיליון דולר במזומנים וכן רשימה של נכסים, שחלקם היו בפועל בחזקתו של יגאל זילכה. שימשה בפועל כשלוחתו של אחיה. טיפלה בישראל בענייניו בחברת קווינקו וכן בחברות הזרות שהקים בקפריסין ובמדינות המוכרות כמקלטי מס. מונתה כמורשת חתימה בכמה חברות ובהן בחברת Teremco.
- מאיר (מישל) ביטון - נודע כאיש סודו של זילכה. מוכר בכינויו: "מישל". ביצע עבורו תפקידים מפוקפקים. מונה גם הוא כמיופה כוח ומורשה חתימה בכמה חברות, ובהן בחברת Teremco הקפריסאית.
העסקים נוהלו בישראל
זילכה לא יוכל להיחלץ מאימת הדין - גם לא בזכות טיעונו בסוגיית "תושב חוץ", נוכח התנהלותו מ-2007 בחברות בהן מדובר ובמיוחד בחברת קווין השקעות הרשומה ברומניה. בבעלות חברה זו קזינו ומסעדה בבוקרשט רומניה.
במשך שנים רבות התנהלו זילכה ואנשיו כארגון פשיעה. תרתי משמע. עשרות מיליוני דולרים הועברו שלא כדין, ולגירסת רובינסון וגורמים נוספים נגנבו כספים אלה על-ידי זילכה, בלא תיעוד חשבונאי כמתחייב בחוק.
בשנת 2007 הועברה חברת קווין השקעות הרשומה ברומניה לשליטת (י.ז.) קווינקו בע"מ הרשומה כחברה ציבורית בישראל. משמעות הדבר: רשויות האכיפה והמשפט בישראל רשאיות ואף חייבות לפעול ל"הרמת מסך" ולמיצוי הדין עם אותם גורמים, ובראשם יגאל זילכה, שגנבו כספים מחברה-בת של קווינקו הציבורית. כספים אלה יוכלו לשמש, בין היתר, לפרעון חובות לוחצים של קווינקו - בהיקף של עשרות מיליוני דולרים לבנקים ולבעלי אגרות חוב. שכן, קווינקו נקלעה, בגלל מעשיו של זילכה, למצב של חדלות פרעון. זילכה נוהג להאשים אחרים במעשיו, ולא מן הנמנע כי גם הפעם, בפרשה הנזכרת כאן, הוא יפנה את חוקרי רשות המיסים ל"שלושת הקופים".
כפי שחשפנו כאן, זילכה נקלע למלכוד. חובותיו גדולים וכך גם הסתבכויותיו בשורה של פרשות-עניינים, כולל בפלילים. הזהרנו כאן: זילכה עלול להימלט מישראל. לכן מוטב שגורמי האכיפה יפעלו במהרה בטרם ייאלצו לרוץ אחרי הרוח.