|   15:07:40
דלג
  יואב יצחק  
מו"ל ועורך ראשי News1
דוא"ל בלוג/אתר רשימות מעקב
מועדון VIP
להצטרפות הקלק כאן
בימה חופשית ב-News1
בעלי מקצועות חופשיים מוזמנים להעביר אלינו לפרסום מאמרים, מידע בעל ערך חדשותי, חוות דעת מקצועיות בתחומים משפט, כלכלה, שוק ההון, ממשל, תקשורת ועוד, וכן כתבי טענות בהליכים בבית המשפט.
דוא"ל: vip@news1.co.il
כתבות מקודמות
קבוצת ירדן
החשיבות של בטיחות בעבודה
כתיבת המומחים
5 המקומות שחייבים לבקר בהם בגאורגיה

שלושת הקופים של יגאל זילכה

מנסה להכשיר פעילות עבריינית שביצע וטענות שגנב כ-60 מיליון דולר משותפיו בחברת קזינו ברומניה לטענתו, בגלל שלא התגורר בישראל באותן שנים אין מקום לחקירה נגדו העובדות שונות כפי שאנו חושפים כאן על "שלושת הקופים" שהפעיל בישראל הפרקליטות מאשרת: "אכן התקבלה פנייה מרשות המיסים. הנושא נבדק בימים אלה"
16/02/2013  |   יואב יצחק   |   כתבות   |   משמר המשפט   |   תגובות
זילכה. הפעיל "קופים" [צילום: ניר קידר]

חשיפה: המכבסה של זילכה
יואב יצחק
יגאל זילכה גנב עשרות מיליוני דולרים והסתירם באמצעות חברות בקפריסין ובאיי מארשל * ההערכה: לא יהא מנוס מחקירה מקיפה מצד רשות המיסים * עו"ד יוסי כהן מסייע לזילכה לטשטש עקבות * זילכה עלול לברוח מישראל
לרשימה המלאה

רשות המיסים בודקת חשדות לעבירות מצד זילכה ומקורביו
יואב יצחק
הבדיקה המקיפה נערכת מזה כמה חודשים עקב החשיפות שכללו חשדות לגניבת כספים והגשת דוחות כוזבים לרשויות המס מצד איש העסקים יגאל זילכה וגורמים הקשורים אליו * רשות המיסים מאשרת רשמית: נוכח הממצאים הבעייתיים שהתגלו נעשתה פנייה לפרקליטת מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה) בבקשה לקבל חוות דעת והנחיות להמשך הטיפול
לרשימה המלאה

איש העסקים יגאל זילכה, בעל השליטה בחברת (י.ז.) קווינקו בע"מ הרשומה למסחר בבורסה בתל אביב, מנסה לחמוק מאימת הדין. לגישתו, בגלל שהתגורר בקביעות בחו"ל (במשך כשש שנים), לא ניתן לחוקרו בישראל בגין מעשים המיוחסים לו, ולא ניתן לדרוש ממנו לשלם מיסים בישראל בגין עסקיו באותן שנים. העובדות, כפי שאנו חושפים כאן, שונות בתכלית.

בחודשים האחרונים חשפנו כאן סידרה של פרשות ומעשים שביצעו יגאל זילכה ואנשיו, ובהם עו"ד יוסי כהן, הפועל למענו כקונסיליירי. בין היתר חשפנו כי זילכה גנב משותפיו בחברת קזינו ברומניה כ-60 מיליון דולר, וכי בדיוק בנושא זה מתנהלת בוררות בינו לבין איש העסקים פרדי רובינסון בפני השופט (בדימ.) אורי גורן.

רשות המיסים הודיעה, בתגובה לפנייתנו, כי נערכת בדיקה מקיפה בנושא במשך שבועות, כמו גם בעניינים נוספים שהובאו לידיעתה, וכי במסגרת זו הועבר הנושא לבדיקה ולהנחיות מצד הפרקליטות. ואכן, פרקליטת מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה), עו"ד ליאת בן-ארי, מסרה בתגובה לפנייתנו: "אכן התקבלה פניה מרשות המיסים. הנושא נבדק בימים אלה". הבדיקה מתמקדת במידע שנחשף ב-News1 ובמידע מוכמן נוסף שנמסר, כמו גם בסוגיות משפטיות סבוכות, ובראשן: האם אכן נחשב זילכה "תושב" ישראל באותן שנים או "תושב חוץ", כגישתו. המדובר בעיקר בשנים 2008-2002, במהלכן התגורר מרבית זמנו בחו"ל.

נזכור נא: זילכה העדיף להתגורר בחו"ל, בעקבות פרשת מקסימוב ומעורבותו האישית של זילכה בפרשת פיקדילי - בגינה שילם כופר בהיקף של עשרות מיליוני ש"ח. בפרשה מעורבים גורמים נוספים, ובהם אביו, גיסו ואחותו. בפועל, זילכה התרחק מישראל מחמת אימת הדין. הדבר עלה בידו, בין היתר בשל אותם שתדלנים שפעלו למענו בצמרת הפרקליטות ובראשם עו"ד יוסי כהן, שפעל למענו, כאמור, כקונסיליירי.

הקופים שהפעיל זילכה בישראל

העובדות שאנו חושפים כאן מעידות, כי מקום מגוריו של זילכה, באותן שנים, אינו יכול להוות חסם ומניעה למיצוי הדין עימו. במיוחד הדין הפלילי בסוגיות המס. שכן, זילכה אומנם לא התגורר דרך קבע בישראל - הוא נהג כך במיוחד כדי "ליצור" לעצמו מעמד של "תושב חוץ". ואולם, זילכה המשיך לנהל את עיקר עסקיו, כולל עסקי הקזינו ברומניה, באמצעות אנשיו בישראל. הם שימשו "קופים" ופעלו למענו ועל-פי הנחיותיו במסגרת ייפוי כוח אישי שקיבלו ממנו. זילכה הפעיל במקביל גם את איש המשטרה לשעבר, אילן סילקו, "לנקות אחריות" ולביצוע פעולות בעייתיות.

מדובר במיוחד בשלושה קופים שהפעילו, להלכה, את חברת Teremco Limited שנרשמה בקפריסין וחברות נוספות במדינות אחרות, בשמו של זילכה. חברות כדוגמת אלה שימשו למכבסת הכספים שנגנבו מעסקי הקזינו ברומניה. במקביל נטלו גורמים אלה חלק פעיל ביותר בניהולה של חברת קווינקו שבה הוא שולט:

  • רו"ח אפי עבודי - שימש עד לאחרונה איש סודו ומקורבו של זילכה. הוא שהביא לחתימתו את מינויים של מורשי החתימה בחברת Teremco. עבודי כיהן כמנהל הכספים בקווינקו וטיפל גם בעסקיו הפרטיים הכמוסים של זילכה, לרבות חשבונות הקזינו במרוקו וברומניה. עבודי טיפל גם בעניינים האישיים של זילכה, כאמור, אך את שכרו קיבל מהחברות הציבוריות - קווינקו ו-QLI. משמעות הדבר ברורה. עבודי, אגב, נחשב לאיש חלש. לפי הערכות, הוא "יזמר" מייד עם תחילת חקירתו. אם אכן "יזמר", יוכלו חוקרי רשות המיסים ללמוד מעבודי על מיליוני הדולרים שהוצאו/שולמו בישראל במזומנים לסוכנים מטעמו של זילכה שגייסו שחקנים לבתי הקזינו בחו"ל בהם הוא שותף;

  • רינת לזר - אחותו של יגאל זילכה. הסתבכה גם היא בפרשת פיקדילי, בגינה נעצרה יחד עם בעלה לשעבר, משה לזר. ברשותה התגלו כחצי מיליון דולר במזומנים וכן רשימה של נכסים, שחלקם היו בפועל בחזקתו של יגאל זילכה. שימשה בפועל כשלוחתו של אחיה. טיפלה בישראל בענייניו בחברת קווינקו וכן בחברות הזרות שהקים בקפריסין ובמדינות המוכרות כמקלטי מס. מונתה כמורשת חתימה בכמה חברות ובהן בחברת Teremco.

  • מאיר (מישל) ביטון - נודע כאיש סודו של זילכה. מוכר בכינויו: "מישל". ביצע עבורו תפקידים מפוקפקים. מונה גם הוא כמיופה כוח ומורשה חתימה בכמה חברות, ובהן בחברת Teremco הקפריסאית.

העסקים נוהלו בישראל

זילכה לא יוכל להיחלץ מאימת הדין - גם לא בזכות טיעונו בסוגיית "תושב חוץ", נוכח התנהלותו מ-2007 בחברות בהן מדובר ובמיוחד בחברת קווין השקעות הרשומה ברומניה. בבעלות חברה זו קזינו ומסעדה בבוקרשט רומניה.

במשך שנים רבות התנהלו זילכה ואנשיו כארגון פשיעה. תרתי משמע. עשרות מיליוני דולרים הועברו שלא כדין, ולגירסת רובינסון וגורמים נוספים נגנבו כספים אלה על-ידי זילכה, בלא תיעוד חשבונאי כמתחייב בחוק.

בשנת 2007 הועברה חברת קווין השקעות הרשומה ברומניה לשליטת (י.ז.) קווינקו בע"מ הרשומה כחברה ציבורית בישראל. משמעות הדבר: רשויות האכיפה והמשפט בישראל רשאיות ואף חייבות לפעול ל"הרמת מסך" ולמיצוי הדין עם אותם גורמים, ובראשם יגאל זילכה, שגנבו כספים מחברה-בת של קווינקו הציבורית. כספים אלה יוכלו לשמש, בין היתר, לפרעון חובות לוחצים של קווינקו - בהיקף של עשרות מיליוני דולרים לבנקים ולבעלי אגרות חוב. שכן, קווינקו נקלעה, בגלל מעשיו של זילכה, למצב של חדלות פרעון. זילכה נוהג להאשים אחרים במעשיו, ולא מן הנמנע כי גם הפעם, בפרשה הנזכרת כאן, הוא יפנה את חוקרי רשות המיסים ל"שלושת הקופים".

כפי שחשפנו כאן, זילכה נקלע למלכוד. חובותיו גדולים וכך גם הסתבכויותיו בשורה של פרשות-עניינים, כולל בפלילים. הזהרנו כאן: זילכה עלול להימלט מישראל. לכן מוטב שגורמי האכיפה יפעלו במהרה בטרם ייאלצו לרוץ אחרי הרוח.

תאריך:  16/02/2013   |   עודכן:  17/02/2013
יואב יצחק
מועדון VIP להצטרפות הקלק כאן
פורומים News1  /  תגובות
כללי חדשות רשימות נושאים אישים פירמות מוסדות
אקטואליה מדיני/פוליטי בריאות כלכלה משפט סדום ועמורה עיתונות
שלושת הקופים של יגאל זילכה
תגובות  [ 1 ] מוצגות   [ 1 ]  לכל התגובות        תפוס כינוי יחודי            
כותרת התגובה שם הכותב שעה    תאריך
1
משה דוד
17/02/13 08:16
תגובות בפייסבוק
ברחבי הרשת / פרסומת
התפתחויות נוספות   /  משמר המשפט
עו"ד יוסי כהן, המשמש פרקליטה ובא-כוחה של שרה נתניהו בשני הליכים משפטיים שהגיש נגדה אחיה, ניסה בתקופה האחרונה להפיץ דברי לשון הרע חמורים נגד כמה אישים המוחזקים כיריבים פוליטיים. המטרה: לפגוע בהם ולהחלישם במערכת הפוליטית והחברתית בכלל ובסביבתם הקרובה בפרט.
10/02/2013  |  יואב יצחק  |   חדשות
כשנתיים לאחר החשיפה ב-News1 אודות יחסיו של גדעון סער עם אורלי אינס (דצמבר 2010); וכשנה וחצי לאחר החשיפה ב-News1 על התחקיר שנגנז בידיעות אחרונות (יוני 2011), מופץ בימים אלה מכתב המיחס לשר החינוך גדעון סער התנהגות שערורייתית ובלתי הולמת. המכתב ששוגר לכמה מחברי מרכז הליכוד ולכמה גורמים בכירים, בראשם לראש הממשלה בנימין נתניהו, נושא חתימה אישית וראשי תיבות: מ.כ. נתניהו נדרש במכתב להימנע ממינויו של סער לשר בממשלה החדשה. יועצת התקשורת של גדעון סער מיאנה לקיים שיחה בנושא ולקבל שאלות, והסתפקה באמירה: המכתב רצוף שקרים ודיבה.
09/02/2013  |  יואב יצחק  |   כתבות
שופטים רבים נוהגים כידוע לקיים שיחות בלשכות בנוכחות באי-כוחם של בעלי הדין בלבד. השיחות נערכות בצינעה, לעיתים לבקשת מי-מהצדדים, ולעיתים ביוזמת השופט - שמבקש להעביר מסריו לצדדים, לפשר ביניהם, או לסייע בידם לקדם עסקות טיעון.
02/02/2013  |  יואב יצחק  |   כתבות
הפרשה שלהלן אותה אנו חושפים ב-News1 מעידה על חציית קווים אדומים נוספים מצד עורך הדין יוסי כהן, שאינו נמנע הפעם מרקימת עלילת כזב נגד שופט בישראל, רפי ארניה, וזאת במטרה לשבש ואף להטות משפט פלילי, ולחלץ עצמו מהכזבים שמסר ללקוחו, אריאל מרקוס. הלקוח הסתבך בגלל עו"ד כהן במאסר למשך שנה, במקום עונש קל יותר כפי שנגזר על נאשמים אחרים בפרשה.
28/01/2013  |  יואב יצחק  |   תחקירים
עו"ד אבי ליכט, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, פעל רבות כדי לטייח ולהימנע מבירור ענייני של התלונות והעבירות שיוחסו ליועצת המשפטית של רשות השידור, עו"ד חנה מצקביץ'. ולא בכדי: באמצעותה מצליח ליכט לבחוש במתרחש ברשות וגם לקבוע אלו מהלכים יבוצעו ו/או יסוכלו.
26/01/2013  |  יואב יצחק  |   כתבות
בלוגרים
דעות  |  כתבות  |  תחקירים  |  לרשימת הכותבים
רון בריימן
רון בריימן
"תמונת ניצחון" פירוס; חטיפת החטופים; חיילי צה"ל לא יהיו מגש הכסף להמשך איוולת המדינה הפלשתינית והשקר של "פתרון" שתי המדינות; אין שיבה לאוסלו; אין שיבה לקטיף; שרים בלתי ראויים; שווי...
אורי מילשטיין
אורי מילשטיין
חברי ועדת אגרנט לא הבינו את מערכת ה-8 באוקטובר במלחמת יום הכיפורים למרות שהקדישו לה הרבה מקום בדוח שלהם; "מדע הצללים" במקום מדע פתוח וביקורתי בישראל בתחום הביטחוני; השמצת האלוף בדי...
יוסף אליעז
יוסף אליעז
נושא זה של תרומות זרע, אשר נפוץ מאוד כיום, ואחריות התורם למזוות צאצאיו, כמו גם שאלות נוספות בתחומים אלה טעונים חקיקה לאחר שקילת כל השיקולים
עמנואל בן-סבו
עמנואל בן-סבו
ראש חודש שמח בשמיים, זה החודש הרביעי בו רוקד המלך היושב על כיסא רם ונישא עם המלאכים החדשים, מלאכי העוז והגבורה, מלאכי האהבה וההקרבה, מלאכי הניצחון והנצח, מלאכי החיל והחוסן, מלאכי ל...
שיר טורם-הספרי
שיר טורם-הספרי
כבר היום מתקשה המדינה להכיל את המפונים. חלקם הופנו לבתי מלון ובתי הארחה דוגמת אילת, שפיים ומעלה החמישה, ולחלקם נמצא סידור זמני כזה או אחר    אולם, וזה אולם גדול, ברור שלא לאורך זמן ...
לרשימות נוספות  |  לבימה חופשית  |  לרשימת הכותבים
הרשמה לניוזלטר
הרשמה ל-SMS
ברחבי הרשת / פרסומת
ברחבי הרשת / פרסומת
News1 מחלקה ראשונה :  ניוז1  |   |  עריסת תינוק ניידת  |  קוצץ ירקות מאסטר סלייסר  |  NEWS1  |  חדשות  |  אקטואליה  |  תחקירים  |  משפט  |  כלכלה  |  בריאות  |  פנאי  |  ספורט  |  הייטק  |  תיירות  |  אנשים  |  נדל"ן  |  ביטוח  |  פרסום  |  רכב  |  דת  |  מסורת  |  תרבות  |  צרכנות  |  אוכל  |  אינטרנט  |  מחשבים  |  חינוך  |  מגזין  |  הודעות לעיתונות  |  חדשות ברשת  |  בלוגרים ברשת  |  הודעות ברשת  |  מועדון +  |  אישים  |  פירמות  |  מגשרים  |  מוסדות  |  אתרים  |  עורכי דין  |  רואי חשבון  |  כסף  |  יועצים  |  אדריכלים  |  שמאים  |  רופאים  |  שופטים  |  זירת המומחים  | 
מו"ל ועורך: יואב יצחק © כל הזכויות שמורות     |    שיווק ופרסום ב News1     |     RSS
כתובת: רח' חיים זכאי 3 פתח תקוה 4977682 טל: 03-9345666 פקס מערכת: 03-9345660 דואל: New@News1.co.il