|   15:07:40
מסמכים / ספרייה מקוונת
בלוגרים
דעות  |  כתבות  |  תחקירים  |  לרשימת הכותבים
דרור אידר
דרור אידר
כיצד הפך שיר האהבה העתיק למפת דרכים גאולית, המזהירה מפני החמצת השעה ומבשרת על דור שבו כנסת ישראל הפכה מ"חולת אהבה" חסרת ישע לאומה המכריעה את אויביה    על תום עידן "היכוני פצעוני"    ...
רבקה שפק-ליסק
רבקה שפק-ליסק
ההסתה נגד היהודים במאה ה-19 גברה עם פרסום הפרוטוקולים    היטלר השתמש בהם ב"מיין קאמפף" לביסוס תורתו    המנהיגות האירופית התעלמה מהסכנה ונקטה מדיניות פיוס שנכשלה
השופר כשר. התעלמות לא כשרה [צילום: הרשות השופטת]
עו"ד אביעד ויסולי
עתירות דומות הוגשו לבית המשפט    עתירת השמאל זכתה לדיון דחוף    עתירת הימין נתקלה בהתעלמות מוחלטת    השופטים הפעילו מנגנונים בשבת עבור מפגינים
לרשימות נוספות  |  לבימה חופשית  |  לרשימת הכותבים
הרשמה לניוזלטר
הרשמה ל-SMS
ברחבי הרשת / פרסומת
מועדון+ / תגיות
אישים | פירמות | מגשרים
מוסדות | אתרים | מושגים
[צילום: יונתן זינדל/פלאש 90]
איש ביטחון, מנהל
גיורא איילנד (נולד: 22 באפריל 1952), כפר הס.
[צילום: יואב ארי דודקביץ/פלאש 90]
דיפלומט, פוליטיקאי
דני איילון (יליד 17.12.1955), תל אביב יפו.

[צילום: אבשלום ששוני/פלאש 90]
איש ביטחון, פוליטיקאי
עמיחי (עמי) אילון. יליד 27.6.1945, טבריה, ישראל. נשוי ואב לשלושה, מתגורר בכרם מהר"ל.



לכל הערכים במועדון+
הלבנת הון 
●  רשימות    ●  מקורות    ●  מסמכים
עמוד 2 מתוך 8
דוח הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור לשנת 2022 - דוח מס' 19 / דוח
ת"א 33440-06-22, סיזמור גרופ נ' בנק הפועלים / תובענה למתן סעד הצהרתי
בית דפוס מבקש לאסור על בנק הפועלים לסגור את חשבונו, צעד הננקט בנימוק של הפרת חוק איסור הלבנת הון
מ"ת 11976-06-22, מדינת ישראל נ' אחמד קסאס, יוסף מנצורה / בקשה למעצר עד תום ההליכים
בקשה לעצור שני נאשמים בתיק מיסים והלבנת הון בסך 720 מיליון שקל
תפ"כ 12020-06-22, מדינת ישראל נ' אחמד קסאס ואח' / כתב אישום
כתב אישום נגד תשעה בני אדם ושמונה חברות, בטענה לעבירות מס והלבנת הון ב-720 מיליון שקל
משטר איסור הלבנת הון בישראל / דוח מבקר המדינה
ת"פ 53403-04-22, מדינת ישראל נ' דניאל אזוגי, משה אזוגי, צבי ונטורה / הודעה לבית המשפט
הודעה על הסדר טיעון בעניינו של עורך דין המואשם במרמה והלבנת הון במיליוני שקלים
ת"פ 53403-04-22, מדינת ישראל נ' דניאל אזוגי, משה אזוגי, צבי ונטורה / כתב אישום
עורך דין מואשם במרמה והלבנת הון במיליוני שקלים
אישור מינוי ראשת הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור במשרד המשפטים / הצעה להחלטה
מחליטים לאשר את מינויה של עילית אוסטרוביץ'-לוי לתפקיד ראשת הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור במשרד המשפטים (5 עמ')
הודעת ראש הרשות לגבי רשימת המדינות והטריטוריות שיש לגביהן הסתייגות בנוגע לעמידתן בהמלצות ארגון ה-FATF בנושא איסור הלבנת הון ומימון טרור / הודעה
המדינות המפורטות להלן הן המדינות והטריטוריות בסיכון שארגון ה-FATF פרסם הסתייגות לגביהן בנוגע 10 לעמידתן בהמלצות הארגון בדבר איסור הלבנת הון ומימון טרור, זאת לאור פרסום הא...
ת"פ 51538-12-20, מדינת ישראל נ' יורוקום אחזקות / כתב אישום מתוקן במסגרת הסדר טיעון
חברת יורוקום שבפירוק מודה בעבירות שוחד, מרמה והלבנת הון בתיקי בזק ו-4000
ניצול של המערכת הפיננסית לטובת העברת תשלומים בגין מתקפות כופרה / דיווח
ת"פ 30003-02-22, מדינת ישראל נ' אייל בן-חיון / כתב אישום
כתב אישום על שיווק "דלתות אש" מזויפות, הונאת נושים, הונאת בנקים והלבנת הון בעשרות מיליוני שקלים
תיקוף הערכת הסיכונים הלאומית בתחום איסור הלבנת הון / דוח
תפ"ח 31434-04-19, מדינת ישראל נ' יצחק אברג'יל ואח' / פס"ד
פסק דין בתיק 512: הרשעת יצחק אברג'יל ואנשיו בעבירות רצח, נסיונות רצח, סמים, ארגון פשיעה, מס והלבנת הון
עלון הסבר צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירות בנכס פיננסי ונותני שירותי אשראי למניעת הלבנת הון ומימון טרור) התשע"ח – 2018 / עלון הסברה
מטרת עלון זה היא לסייע לנותני שירות בנכס פיננסי ולנותני שירותי אשראי לקיים את חובותיהם לפי משטר איסור הלבנת הון ומימון טרור. העלון כולל הסבר בנוגע לחובות החלות לפי צו איס...
החלת צו איסור הלבנת הון על נותני שירותים בנכסים פיננסיים / צו
הצו מחיל את משטר איסור הלבנת הון ומימון טרור על נותני שירות בנכס פיננסי )בדרך של הרחבת הצו החל על נותני שירותי אשראי אף על סקטור זה, תוך התאמות נדרשות(, וכן מעדכן כמה מה...
הנחיות הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור לדיווחי נותני שירות בנכס פיננסי ונותני שירות אשראי / הנחיות
בהתאם לתקנה 6 (ב) (לתקנות איסור הלבנת הון) דרכים ומועדים להעברת דיווח של תאגידים בנקאיים והגופים המפורטים 1 ,ולאחר התייעצות עם הממונה כמשמעותו בתקנות האמורות,בתוספת השליש...
ת"פ 56553-08-21, מדינת ישראל נ' אלבר, ינון עמית, אירית פרנקו ואח' / כתב אישום
כתב אישום בטענה למרמה והלבנת הון ב-240 מיליון שקל בייבוא מקביל של 1,900 כלי רכב בידי חברת אלבר
הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור / דוח שנתי 2020
תחומי הפעילות העברייניים העיקריים, בהם היו מעורבות אשתקד הלבנות הון: הונאה, מרמה וזיוף (31.5%), עבירות מיסים (18.5%), עבירות שוחד ושחיתות (14.1%) ומימון טרור (9%).
ת"פ 21212-08-21, מדינת ישראל נ' דוד ביטן ואח' / כתב אישום
ח"כ דוד ביטן מואשם בקבלת שוחד בסך 715,000 שקל, הלבנת הון, הפרת אמונים ועבירות מס
ניצול המערכת הפיננסית לעקיפת משטרי סנקציות / הנחיות
סימנים מעידים לשימוש במוסדות פיננסיים במטרה לעקוף עיצומים בינלאומיים
המדינות והטריטוריות שיש לגביהן הסתייגות בנושא איסור הלבנת הון ומימון טרור / הודעה
הודעת ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור לגבי רשימת המדינות והטריטוריות שיש לגביהן הסתייגות בנוגע לעמידתן בהמלצות ארגון ה- FATF בנושא איסור הלבנת הון ומימון טרור(2 עמ...
בש"ע 9510-07-21, מדינת ישראל נ' דוד כץ / נספח לבקשת שחרור בערובה
חשדות למרמה, הלבנת הון ועבירות מס וניירות ערך נגד יזם הנדל"ן דוד כץ
ת"פ 24561-07-20, מדינת ישראל נ' יצחק צבי / פרוטוקול ופס"ד
מאמן כדורגל במועצה האיזורית חוף אשקלון מודה בעשרות עבירות מרמה, זיוף והלבנת הון
ת"פ 18778-05-21, מדינת ישראל נ' מיקי גנור ואח' / כתב אישום
כתב האישום בפרשת הצוללות נגד מיקי גנור, אבריאל בר-יוסף, שי ברוש, דוד שרן, מודי זנדברג ואחרים, באשמת קבלת שוחד, מתן שוחד, מרמה והפרת אמונים, עבירות מס, הלבנת הון ועוד
החלטת היועץ המשפטי לממשלה בעניין מפלגת בל"ד ובכירי המפלגה / הודעה
הח"כית לשעבר חנין זועבי תואשם בעבירות מרמה, זיוף והלבנת הון; בל"ד לא תועמד לדין
ת"פ 16512-08-17, מדינת ישראל נ' פאינה קירשנבאום, רמי כהן / פס"ד
סגנית השר לשעבר פאינה קירשנבאום מורשעת בקבלת שוחד ב-2.2 מיליון שקל, הלבנת הון ועבירות מס. מנכ"ל משרד החקלאות לשעבר, רמי כהן, מורשע בקבלת שוחד ועבירות נוספות
ת"א 40033-02-21, גמא מחקר ופיתוח נ' בנק מזרחי-טפחות / תשובה לבקשה לסעדים זמניים
בנק מזרחי טוען שהעברת כספים בין חברות בבעלות גיא זיסקינד חושפת אותו לסיכוני הלבנת הון
עת"מ 44911-01-21, גיא אביקזר נ' המפקח על נותני שירותים פיננסיים / פס"ד
דחיית ערעור על סירוב להעניק רישיון לצ'יינג' בשל מידע מודיעיני על ביצוע הלבנת הון
ת"פ 66313-12-15, מדינת ישראל נ' יוסי סניור / גז"ד
5.5 שנות מאסר על עבירות מיסים והלבנת הון בעשרות מיליוני שקלים בפרשת קופת חולים מאוחדת
מדינת ישראל נ' אורן קובי / בקשה למעצר עד תום ההליכים
בקשה לעצור את סוחר הקרקעות אורן קובי מואשם במרמה והלבנת הון ב-72 מיליון שקל, ובתקיפה וסחיטה באיומים של בת-זוגו ואחרים
מדינת ישראל נ' אורן קובי ואח' / כתב אישום
סוחר הקרקעות אורן קובי מואשם במרמה והלבנת הון ב-72 מיליון שקל, ובתקיפה וסחיטה באיומים של בת-זוגו ואחרים
ת"א 36089-11-20, מדינת ישראל נ' נטלי אתאל ואח' / כתב אישום
כתב אישום על העלמת הכנסות והלבנת הון ב-4 מיליון שקל בהפעלת בית בושת בתל אביב
ת"פ 62087-06-19, מדינת ישראל נ' ארבל אלוני ואח' / פרוטוקול ופס"ד
הרשעה וענישה לרוצח ארבל אלוני על עבירות מרמה, הלבנת הון ועבירות מס במיליוני שקלים
ת"פ 62087-06-19, מדינת ישראל נ' ארבל אלוני ואח' / כתב אישום במסגרת הסדר טיעון
כתב אישום על מרמה, הלבנת הון ועבירות מס במיליוני שקלים נגד הרוצח ארבל אלוני ואנשי חבורתו
המדריך להתמודדות עם הלבנת הון ומימון טרור בעידן הקורונה / מדריך
המדריך מציג מגמות ושיטות פעולה בולטות של עבריינים בארץ ובעולם, לרבות גידול של עשרות אחוזים בהיקפי תופעות פשיעה אשר בהן העבריינים מנצלים לרעה את עידן הקורונה והמעבר המואץ ...
מגמות בסיכוני הלבנת הון בעידן הקורונה ודרכי התמודדות אפשריות / הודעה
מגמות בפשיעה הכלכלית בישראל ובעולם על רקע הקורונה והמלצות להתמודדות מולה
ת"פ 52446-06-16, מדינת ישראל נ' אמיר ברמלי / פס"ד
הרשעתו של מנהל ההשקעות אמיר ברמלי במרמה, גניבה והלבנת הון ב-340 מיליון שקל
הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור / דוח שנתי 2019
פעילות הרשות לאיסור הלבנת הון ב-2019: כמות דיווחים שהתקבלו, פרשיות מרכזיות, עיבוד נתונים ומודיעין פיננסי, פרסומים לציבור
דנ"פ 2168/20, ירון בלווא ואח' נ' מדינת ישראל / החלטה
דחיית בקשה לדיון נוסף על החמרת קני המידה לחילוט בשל עבירות הלבנת הון
דגשים במשטר איסור הלבנת הון ומימון טרור במיקוד עבור חברות הביטוח / מסמך
דגשים עבור חברות הביטוח לאיתור דגלים אדומים המעידים על חשד להלבנת הון או מימון טרור
<<  1   2   3   4   5   6   7  >>
שחזור של שער עשתר המפורסם בבבל, שנבנה על ידי נבוכדנצר השני [עיבוד AI]
האיש שהחריב את המקדש [562-]
כתבות מקודמות
קבוצת ירדן
חוזרים לישראל? איך באמת מנצלים נכון את כל הזכויות של תושב חוזר
קבוצת ירדן
לימודי פסיכולוגיה - למי זה מתאים ומה זה דורש?
יום הולדת
שטמר אסתר 6/4
אזולאי ג'ורג' 6/4
ורבנר, אהרן ח. 6/4
חימי אבי 6/4
תדמור דוד 6/4
נדולני קרן 6/4
קרעי שלמה 6/4
חברי מערכת News1 (דוא''ל)
   גדות יפעתעיתונאית
   דנון יצחקעיתונאי
   וולף איציקעיתונאי
   יוסף עידןעורך חדשות
   יצחק יואבמו"ל ועורך ראשי
ברחבי הרשת / פרסומת
News1 ׳ž׳—׳œ׳§׳" ׳¨׳׳©׳•׳ ׳" :  ניוז1  |   |  עריסת תינוק ניידת  |  קוצץ ירקות מאסטר סלייסר  |  NEWS1  |  חדשות  |  אקטואליה  |  תחקירים  |  משפט  |  כלכלה  |  בריאות  |  פנאי  |  ספורט  |  הייטק  |  תיירות  |  אנשים  |  נדל"ן  |  ביטוח  |  פרסום  |  רכב  |  דת  |  מסורת  |  תרבות  |  צרכנות  |  אוכל  |  אינטרנט  |  מחשבים  |  חינוך  |  מגזין  |  הודעות לעיתונות  |  חדשות ברשת  |  בלוגרים ברשת  |  הודעות ברשת  |  מועדון +  |  אישים  |  פירמות  |  מגשרים  |  מוסדות  |  אתרים  |  עורכי דין  |  רואי חשבון  |  כסף  |  יועצים  |  אדריכלים  |  שמאים  |  רופאים  |  שופטים  |  זירת המומחים  | 
׳ž׳•"׳œ ׳•׳¢׳•׳¨׳š: ׳™׳•׳׳‘ ׳™׳¦׳—׳§ ֲ© ׳›׳œ ׳”׳–׳›׳•׳™׳•׳× ׳©׳ž׳•׳¨׳•׳×     |    ׳©׳™׳•׳•׳§ ׳•׳₪׳¨׳¡׳•׳ ׳‘ News1     |     RSS
׳›׳×׳•׳‘׳×: ׳“"׳¨ ׳׳œ׳™׳”׳• ׳›׳”׳Ÿ 1 ׳₪׳×׳— ׳×׳§׳•׳” 4976012 ׳˜׳œ: 03-9345666 ׳₪׳§׳¡ ׳ž׳¢׳¨׳›׳×: 03-9345660 ׳“׳•׳׳œ: New@News1.co.il