|   15:07:40
מסמכים / ספרייה מקוונת
בלוגרים
דעות  |  כתבות  |  תחקירים  |  לרשימת הכותבים
יואב יצחק
יואב יצחק
אנליזה: דוחות 2025    קניבליזציה של ההון העצמי לטובת תשלומי ריבית של 1.4 מיליארד שקל    המינוף הפיננסי (Debt-to-EBITDA) מטפס ליחס מסוכן של פי 14    מניית החברה צללה ב-18% בשנה החולפת ...
רון בריימן
רון בריימן
התפרעויות יהודים פוגעות במוסר ובביטחון    הכללת המתיישבים היא עוול נבזי    אלימות נגד חפים מפשע היא פשע    רפיסות המשטרה וחדלונו של סר הביטחון
ד"ר אורי מילשטיין
ד"ר אורי מילשטיין
הפרוגרס הישראלי מחליש את צה"ל    תרבות הביטחון של היישוב מבוססת מיליציה    דוד בן-גוריון סיכל הקמת צבא מקצועי    הצורך הדחוף באקדמיה לאומית למדעי הביטחון
לרשימות נוספות  |  לבימה חופשית  |  לרשימת הכותבים
הרשמה לניוזלטר
הרשמה ל-SMS
ברחבי הרשת / פרסומת
מועדון+ / תגיות
אישים | פירמות | מגשרים
מוסדות | אתרים | מושגים
[צילום: יונתן זינדל/פלאש 90]
איש ביטחון, מנהל
גיורא איילנד (נולד: 22 באפריל 1952), כפר הס.
[צילום: יואב ארי דודקביץ/פלאש 90]
דיפלומט, פוליטיקאי
דני איילון (יליד 17.12.1955), תל אביב יפו.

[צילום: אבשלום ששוני/פלאש 90]
איש ביטחון, פוליטיקאי
עמיחי (עמי) אילון. יליד 27.6.1945, טבריה, ישראל. נשוי ואב לשלושה, מתגורר בכרם מהר"ל.



לכל הערכים במועדון+
הלבנת הון 
●  רשימות    ●  מקורות    ●  מסמכים
עמוד 3 מתוך 8
ת"פ 20330-05-20, מדינת ישראל נ' יצחק בריל ואח' / פרוטוקול ופס"ד
עו"ד נאור בשארי מודה ומורשע בעבירות תחבולה והלבנת הון בפרשת תרמית בהיקף של 28 מיליון שקל
ת"פ 18388-05-20, מדינת ישראל נ' יוסף גנגנה ואח' / כתב אישום
אישום בהפעלת אתר פסולת בלתי חוקי ובעבירות מרמה והלבנת הון ב-60 מיליון שקל
דוח מבקר המדינה - המאבק בפשיעה באמצעות אכיפה כלכלית וחילוטים / דוח שנתי 70 ב
בחודשים פברואר - יולי 2019 בדק משרד מבקר המדינה את המאבק בפשיעה באמצעות אכיפה כלכלית וחילוט רכוש. בדיקות השלמה בוצעו עד פברואר 2020 . הדוח התמקד בבחינת החסמים בניהול תי...
דנ"פ 173/20, דוד גודובסקי נ' מדינת ישראל / החלטה
דחיית בקשתו של דוד גודובסקי, לשעבר ראש אגף הארגון בישראל ביתנו, לדיון נוסף לאחר שהורשע בשוחד והלבנת הון ונדון לשש שנות מאסר
ת"פ 19414-03-20, מדינת ישראל נ' אנדרי פטריקייב / כתב אישום
אישום על הנפקת חשבוניות פיקטיביות ב-46 מיליון שקל והלבנת הון ב-23 מיליון שקל
ת"פ 67113-02-20, מדינת ישראל נ' יצחק ביאזי ואח' / כתב אישום
פקח בעיריית ירושלים, אדריכל ו"מאכער" מואשמים בשוחד, מרמה והלבנת הון
מ"י 20136-02-20, מדינת ישראל נ' אליעזר ברלנד / פרוטוקול והחלטה
הארכת מעצרו של אליעזר ברלנד לצורך הגשת כתב אישום על עושק, מרמה, הלבנת הון ועוד
ת"פ 65186-01-20, מדינת ישראל נ' ההתאחדות לקרלינג, שרון כהן / כתב אישום במסגרת הסדר
התאחדות הקרלינג והעומד בראש יודו בעבירות מרמה והלבנת הון ב-1.45 מיליון שקל
ת"פ 56048-12-19, מדינת ישראל נ' אילן אברמוב / כתב אישום
פושט רגל בעל חובות של 12 מיליון שקל מואשם בעבירות מרמה והלבנת הון בסך 7.5 מיליון שקל. המדינה טוענת, כי הוא שכנע את קורבנותיו להשקיע באמצעותו בפרויקטים שיניבו תשואה גבוהה,...
ע"פ 5735/18, דוד גודובסקי נ' מדינת ישראל / פס"ד
ראש אגף הארגון לשעבר בישראל ביתנו לא יורשה לחזור בו מהודאתו בעבירות שוחד והלבנת הון; עונשו יופחת בשנה לשש שנות מאסר
ע"א 3794/18, חיים טולדנו נ' הבנק הבינלאומי / פס"ד
אישור סגירת חשבונות בנק מחשש להלבנת הון והרחבת העילות בהן יכולים בנקים לנקוט בפעולה זו
ת"פ 15537-08-19, מדינת ישראל נ' גבי מגנזי ואח' / כתב אישום
קבלן התשתיות גבי מגנזי מואשם במרמה, הלבנת הון ועבירות מס בהיקף כולל של 493 מיליון שקל. קבלנים בכירים נוספים מואשמים בהסדרים כובלים איתו
ת"פ 9518-08-19, מדינת ישראל נ' יניב מועלם / כתב אישום
כתב אישום על שימוש בחשבוניות פיקטיביות ב-422 מיליון שקל והלבנת הון ב-60 מיליון שקל
הרשות לאיסור הלבנת הון ומניעת טרור / דוח שנתי 2018
ת"פ 40955-07-19, מדינת ישראל נ' עמי סגל ואח' / כתב אישום
מנהל ההשקעוית עמי סגל מואשם בגניבת עשרות מיליוני שקלים מלקוחותיו ובעבירות ניירות ערך והלבנת הון
ת"פ 65683-06-19, מדינת ישראל נ' יניב מורד / כתב אישום
אישום בהוצאת 225 חשבוניות מס פיקטיביות בהיקף 47 מיליון שקל על שם עוסק אחר, ובקיזוז מס התשומות הגלום בהן בסך 8.3 מיליון שקל. אישום גם בעבירות הלבנת הון בכך שביצע פעולות בר...
ת"פ 37/16, מדינת ישראל נ' פלוני ואח' / גז"ד
30 חודשי מאסר לעובד בכור בדימונה על מרמה והלבנת הון ב-2.3 מיליון שקל. 18 חודשי מאסר לשותפו למעשה
ת"פ 37/16, מדינת ישראל נ' פלוני ואח' / פס"ד
הרשעת עובד בכור הגרעיני בדימונה במרמה והלבנת הון ב-2.3 מיליון שקל
ת"פ 71370-05-19, מדינת ישראל נ' עלאא ביידון ואח' / כתב אישום
סוחרי עתיקות מואשמים במרמה, עבירות מס והלבנת הון ב-23 מיליון שקל
מדינת ישראל נ' עינת רט ארדמן וגיא ארדמן / כתב אשום
כתב אישום לביהמ"ש המחוזי בתל אביב נגד עינת רט ארדמן בגין גניבה בידי מורשה והלבנת הון. בעלה של הנאשמת, גיא ארדמן, מואשם בהחזקת נכס חשוד. בנוסף, הנאשמים מואשמים בעבירות שונ...
ת"פ 23014-05-19, מדינת ישראל נ' גדעון אפק / כתב אישום
אישום בהונאה ב-4 מיליון שקל, העלמת הכנסות ב-15 מיליון שקל, הלבנת הון ואיומים
תפ"ח 42587-04-19, מדינת ישראל נ' יפה שמואלי-דואר ואח' / כתב אישום
כתב אישום נגד 27 נאשמים בהפעלת "טלגראס": ארגון פשיעה למכירת סמים בעשרות מיליוני שקלים באמצעות תוכנת טלגרם. המדינה מייחסת לנאשמים עבירות לפי חוק המאבק בארגוני פשיעה, עבירו...
ת"פ 65707-03-19, מדינת ישראל נ' מישל רחימי / כתב אישום
יבואן אופנה מואשם במסגרת הסדר טיעון במרמה והלבנת הון במיליוני שקלים
ת"פ 38315-12-15, מדינת ישראל נ' מיכל קליינמן / פס"ד
הרשעת יזמית נדל"ן בעבירות מרמה, זיוף, מס והלבנת הון ב-21.6 מיליון שקל
ת"פ 49956-03-15, מדינת ישראל נ' יוסי מלול ואח' / פס"ד
זיכוי היבואנים אייל מרצי וטל מרצי מהלבנת הון והברחה; הרשעת טל מרצי בסיוע להברחה
ת"פ 53097-02-19, מדינת ישראל נ' י.ל כוח המכבים ואח' / כתב אישום
מנהלים בחברת קש לשירותי שמירה מואשמים במרמה, עבירות מס והלבנת הון במאות מיליוני שקלים
ת"א 262-04-17, טויגה און ליין ואח' נ' בנק מזרחי-טפחות / פס"ד
ביטול החלטתו של בנק מזרחי-טפחות לסגור חשבונות מחשש לפעילות של הלבנת הון
הודעת ראש הרשות לגבי רשימת המדינות והטריטוריות שיש לגביהן הסתייגות בנוגע לעמידתן בהמלצות ארגון ה- FATF בנושא איסור הלבנת הון ומימון טרור / מסמך
המדינות המפורטות להלן הן המדינות והטריטוריות בסיכון שארגון ה- FATF פרסם הסתייגות לגביהן בנוגע לעמידתן בהמלצות הארגון בדבר איסור הלבנת הון ומימון טרור, זאת לאור פרסום הארג...
CRIMINAL NO. 17-201-1 (ABJ)(S-5), ארה"ב נ' פול מנפורט / כתב אישום מתוקן
כתב אישום במסגרת הסדר טיעון נגד היו"ר לשעבר של קמפיין טראמפ, על הלבנת הון ושיבוש מהלכי משפט בנוגע לפעילותו באוקראינה
ע"פ 486/16, ריקו שירזי נ' מדינת ישראל / פס"ד
דחיית ערעורו של העבריין ריקו שירזי על הרשעתו בעבירות מס והלבנת הון ועל עונשו - שמונה שנות מאסר
ת"פ 23327-09-18, מדינת ישראל נ' מוטי כהן, ליעם ישראל / כתב אישום
מנהלי תיקים מואשמים בעבירות מרמה, גניבה, ניירות ערך, מס והלבנת הון
ת"פ 3386-04-18, מדינת ישראל נ' יוסף טקטקה, עאיד טקטקה ואח' / כתב אישום מתוקן
בעלי חברות לאבן ושיש מואשמים בהוצאת חשבוניות פיקטיביות ב-93 מיליון שקל, דיווחים כוזבים לרשות המיסים ב-88 מיליון שקל והלבנת הון ב-68 מיליון שקל
הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור / דוח שנתי 2017
דוח הרשות לאיסור הלבנת הון לשנת 2017: מבנה הרשות ותפקידיה, נתונים מספריים על דיווחים והעברת מידע, סיכונים מרכזיים ואיפיונים של הלבנת הון
ע"פ 4045/18 יובל פלג נ' מדינת ישראל / החלטה
בית המשפט העליון החליט לעכב את מאסרו של יובל פלג, שהורשע בעבירות שוחד, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, הלבנת הון ותרמית בניירות ערך, עד לקבלת החלטה בערעור שהגיש על הרשעתו...
פר"ק 10731-07-18, בנייני בר אמנה / בקשה למתן צו פירוק
בקשה לפירוק חברת בנייה שבבעלות גוש אמונים בטענה שהיא מבצעת עבירות בנייה והלבנת הון
ת"פ 58600-06-17, מדינת ישראל נ' נוי חדד ואח' / כתב אישום
מפעילת שני בתי בושת בתל אביב מואשמת במסגרת הסדר טיעון בעבירות סרסרות וזנות, הלבנת הון ב-20 מיליון שקל והעלמת הכנסות בסכום דומה
ת"פ 19163-11-12, מדינת ישראל נ' מתתיהו הירשמן ואח' / פס"ד
הרשעת תשעה מאנשי "קהילת המתמידים" החרדים בקבלה במרמה של 24 מיליון שקל ממשרד החינוך ובאלפי עבירות של זיוף, מרמה והלבנת הון
מ"י 58220-04-18, מדינת ישראל נ' בסאם נאסר / פרוטוקול והחלטה
הארכת מעצרו של מהנדס עיריית טירה, החשוד בקבלת שוחד, מרמה, הלבנת הון ועבירות מס
ע"פ 8312/17, בנימין ברהמי ואח' נ' מדינת ישראל / פס"ד
דיון בהפעלת חילוט זמני לפי חוק איסור הלבנת הון במקרה בו עבירת המקור או עבירת ההלבנה נותרו בגדר ניסיון שלא עלה יפה
ע"פ 6532/17, מדינת ישראל נ' חסדי דוד לעדת הבוכרים / החלטה
הגדלת החילוט הזמני על כספי עמותת חברה קדישא המואשמת במרמה והלבנת הון
<<  1   2   3   4   5   6   7   8  >>
שחזור של שער עשתר המפורסם בבבל, שנבנה על ידי נבוכדנצר השני [עיבוד AI]
האיש שהחריב את המקדש [562-]
כתבות מקודמות
סוכנות ראש
איך מוחקים רישום משטרתי ומה חשוב לדעת לפני שמתחילים?
קבוצת ירדן
גמילה מתרופות מרשם - כשהטיפול הופך לתלות ואיך יוצאים מזה
יום הולדת
שטמר אסתר 6/4
אזולאי ג'ורג' 6/4
ורבנר, אהרן ח. 6/4
חימי אבי 6/4
תדמור דוד 6/4
נדולני קרן 6/4
קרעי שלמה 6/4
חברי מערכת News1 (דוא''ל)
   גדות יפעתעיתונאית
   דנון יצחקעיתונאי
   וולף איציקעיתונאי
   יוסף עידןעורך חדשות
   יצחק יואבמו"ל ועורך ראשי
ברחבי הרשת / פרסומת
News1 ׳ž׳—׳œ׳§׳" ׳¨׳׳©׳•׳ ׳" :  ניוז1  |   |  עריסת תינוק ניידת  |  קוצץ ירקות מאסטר סלייסר  |  NEWS1  |  חדשות  |  אקטואליה  |  תחקירים  |  משפט  |  כלכלה  |  בריאות  |  פנאי  |  ספורט  |  הייטק  |  תיירות  |  אנשים  |  נדל"ן  |  ביטוח  |  פרסום  |  רכב  |  דת  |  מסורת  |  תרבות  |  צרכנות  |  אוכל  |  אינטרנט  |  מחשבים  |  חינוך  |  מגזין  |  הודעות לעיתונות  |  חדשות ברשת  |  בלוגרים ברשת  |  הודעות ברשת  |  מועדון +  |  אישים  |  פירמות  |  מגשרים  |  מוסדות  |  אתרים  |  עורכי דין  |  רואי חשבון  |  כסף  |  יועצים  |  אדריכלים  |  שמאים  |  רופאים  |  שופטים  |  זירת המומחים  | 
׳ž׳•"׳œ ׳•׳¢׳•׳¨׳š: ׳™׳•׳׳‘ ׳™׳¦׳—׳§ ֲ© ׳›׳œ ׳”׳–׳›׳•׳™׳•׳× ׳©׳ž׳•׳¨׳•׳×     |    ׳©׳™׳•׳•׳§ ׳•׳₪׳¨׳¡׳•׳ ׳‘ News1     |     RSS
׳›׳×׳•׳‘׳×: ׳“"׳¨ ׳׳œ׳™׳”׳• ׳›׳”׳Ÿ 1 ׳₪׳×׳— ׳×׳§׳•׳” 4976012 ׳˜׳œ: 03-9345666 ׳₪׳§׳¡ ׳ž׳¢׳¨׳›׳×: 03-9345660 ׳“׳•׳׳œ: New@News1.co.il