News1 מחלקה ראשונה

מועדון+ /תגיות

/ הצטרפות ל VIP

מסמכים

ספרייה מקוונת

בלוגרים

דעות | כתבות | תחקירים | לרשימת הכותבים

הסכם אספקה בחדרי חדרים

שאנקה אנסלם פררה

פקיסטן מתווכת עסקה בבייג'ינג

סין מנצלת שליטה במינרלים

ארה"ב מציעה גישה לשווקים

סוף המלחמה באירן מתקרב

תגובה אמריקנית הולמת

ד"ר רון בריימן

דונלד טראמפ משנה כללי משחק

אירופה נדרשת להגן על עצמה

ישראל מוכיחה עזרה עצמית

חשיפת צביעות המעצמות וסעודיה

שיכון ובינוי (2025): מודל עסקי תחת מכבש הריבית

יואב יצחק

אנליזה: דוחות 2025

קניבליזציה של ההון העצמי לטובת תשלומי ריבית של 1.4 מיליארד שקל

המינוף הפיננסי (Debt-to-EBITDA) מטפס ליחס מסוכן של פי 14

מניית החברה צללה ב-18% בשנה החולפת ...

לרשימות נוספות | לבימה חופשית | לרשימת הכותבים

הבלוגרים הנקראים ביותר ב- News1

ד"ר אורי מילשטיין דרושה מהפכה בתרבות הביטחון	איתן קלינסקי קדושת ההיגיינה בראי הפרשה וההלכה
יהונתן דחוח הלוי להתקדם למען אללה	שאנקה אנסלם פררה הופצצו מעבדות הלייזר והגרעין במכון הלייזר והפלזמה באוניברסיטת שהיד

1. אורי מילשטיין	2. איתן קלינסקי
3. יהונתן דחוח הלוי	4. שאנקה אנסלם פררה
5. עמנואל בן-סבו	6. אלי אלון
7. אברהם שרון	8. ציפי לידר
9. נפתלי ברזניאק	10. תמיר מורג
11. עוז גדות	12. חיים רמון
13. דליה הקר-אוריון	14. יוסי אחימאיר
15. רון בריימן	16. יוסף אליעז
17. ארי בוסל	18. רוני אקריש
19. ויקטוריה אדלר שרון	20. מיכאל מירו

׳׳¨׳©׳™׳׳× ׳"׳›׳•׳×׳‘׳™׳ ׳‘ News-1

הרשמה לניוזלטר

ברחבי הרשת / פרסומת

מועדון+ / תגיות


אישים	\|	פירמות	\|	מגשרים



מוסדות	\|	אתרים	\|	מושגים


אדריכלים	בנקאות/השקעות	יועצים
רופאים	חברות ביטוח	רואי חשבון
שמאים	חברות ציבוריות	רשויות
עיתונאים	ביה"מש/שופטים	עורכי דין

איילנד גיורא

איש ביטחון, מנהל

גיורא איילנד (נולד: 22 באפריל 1952), כפר הס.

איילון דני

דיפלומט, פוליטיקאי

דני איילון (יליד 17.12.1955), תל אביב יפו.

אילון עמיחי (עמי)

איש ביטחון, פוליטיקאי

עמיחי (עמי) אילון. יליד 27.6.1945, טבריה, ישראל. נשוי ואב לשלושה, מתגורר בכרם מהר"ל.

לכל הערכים במועדון+

הלבנת הון

● רשימות ● מקורות ● מסמכים

עמוד 4 מתוך 8

	ת"פ 3666-06-16, מדינת ישראל נ' אלון חסן, שוקי סגיס, דוד חסן / פס"ד
	זיכוי מלא של כל הנאשמים להם יוחסו עבירות שחיתות, מרמה והלבנת הון בנמל אשדוד. בית המשפט קובע שלא ביצעו את העבירות שיוחסו להם ומותח ביקורת על התנהלות המשטרה והפרקליטות 29/03/2018 \| יואל עדן ● בית המשפט המחוזי בבאר שבע

	מ"י 24322-03-18, מדינת ישראל נ' מאיר תורג'מן / פרוטוקול והחלטה
	הארכת מעצרו של ממלא מקום ראש עיריית ירושלים, החשוד בקבלת שוחד והלבנת הון 15/03/2018 \| עמית מיכלס ● בית משפט השלום בראשון לציון

	מ"י 6298-02-18, מדינת ישראל נ' פרדי רובינסון / בקשה להארכת מעצר
	בקשה לעצור את פרדי רובינסון בחשד לעבירות מס, מרמה והלבנת הון 05/02/2018 \| אופיר רז ● יאל"כ

	מ"י 6298-02-18, מדינת ישראל נ' פרדי רובינסון / פרוטוקול והחלטה
	שלושה ימי מעצר לפרדי רובינסון החשוד בעבירות מס, מרמה והלבנת הון 05/02/2018 \| ארז נוריאלי ● בית משפט השלום בפתח תקווה

	ת"פ 18291-12-12, מדינת ישראל נ' ירון בלווא ואח' / פס"ד
	הרשעת 17 חברות, בעליהן ומנהליהן בהסדרי כובלים רחבי היקף בתחום גיזום העצים עבור חברת החשמל ועיריות, ובעבירות של קבלת דבר במרמה, הלבנת הון ועוד 28/01/2018 \| נאוה בן-אור ● בית המשפט המחוזי בירושלים

	מ"ת 43993-01-18, מדינת ישראל נ' גדי רייבוך / בקשה למעצר עד תום ההליכים - הנוסח המלא
	בקשה לעצור עד תום ההליכים בכיר במשרד השיכון המואשם בקבלת שוחד, מרמה, הלבנת הון ועבירות מס ב-18 מיליון שקל 18/01/2018 \| אופיר פחימה, עמית לוין, מיכאל סקופ ● פרקליטות מחוז מרכז

	ת"פ 43977-01-18, מדינת ישראל נ' גדי רייבוך / כתב אישום - הנוסח המלא
	בכיר במשרד השיכון מואשם בקבלת שוחד, מרמה, הלבנת הון ועבירות מס ב-18 מיליון שקל 18/01/2018 \| אופיר פחימה, עמית לוין, מיכאל סקופ ● פרקליטות מחוז מרכז

	ת"פ 43977-01-18, מדינת ישראל נ' גדי רייבוך / כתב אישום - הנוסח המצונזר
	בכיר במשרד השיכון מואשם בקבלת שוחד, מתן שוחד, הלבנת הון ועבירות מס בהיקף של 18 מיליון שקל 18/01/2018 \| אופיר פחימה, עמית לוין, מיכאל סטופ ● פרקליטות מחוז מרכז

	ת"פ 14330-02-17, מדינת ישראל נ' ירון סולמי ואח' / גז"ד
	שש שנות מאסר לקבלן כוח אדם שהודה בעבירות מרמה, מס והלבנת הון במאות מיליוני שקלים 08/01/2018 \| מיכל ברנט ● בית המשפט המחוזי מרכז

	כנס לציון 15 שנה לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור / מצגת
	פעילות הרשות לאיסור הלבנת הון ותוכניותיה לעתיד 26/12/2017 \| שלומית וגמן-רטנר ● הרשות לאיסור הלבנת הון

	ת"פ 25581-12-17, מדינת ישראל נ' חמודי בדיר / כתב אישום
	כתב אישום על הנפקת חשבוניות פיקטיביות ב-67 מיליון שקל (שהמע"מ בגינן היה 10 מיליון שקל) ועל הלבנת הון בסך 27 מיליון שקל 19/12/2017 \| אתי שטיינמץ ● רשות המיסים

	מ"י 21077-12-17, מדינת ישראל נ' מרואן זובידאת / פרוטוקול והחלטה
	ארבעה ימי מעצר לקבלן החשוד במרמה והלבנת הון 12/12/2017 \| עמית מיכלס ● בית משפט השלום בראשון לציון

	ת"פ 35256-08-16, מדינת ישראל נ' אברהם דינו / גז"ד
	שלוש שנות מאסר על הפצת חשבוניות פיקטיביות, הלבנת הון ומכירת כדורים מזויפים נגד אימפוטנציה 10/12/2017 \| שירלי דקל-נוה ● בית משפט השלום בראשון לציון

	עיקרי הממצאים של הערכת הסיכונים הלאומית בתחום הלבנת הון לשנת 2017 / דוח
	מסמך זה מרכז את עיקר ממצאי סקר הסיכונים הלאומי בתחום סיכוני הלבנת הון בישראל אשר נועד לזהות ולהעריך את הסיכונים בתחום הלבנת הון במדינת ישראל. סקר הסיכונים נועד לסייע למג... 13/11/2017 ● הרשות לאיסור הלבנת הון

	עיקרי הממצאים של הערכת הסיכונים הלאומית בתחום הלבנת הון / דוח
	ניתוח הסיכונים להלבנת הון מצד עבירות המקור והאמצעים המשמשים להלבנות 08/11/2017 ● הרשות לאיסור הלבנת הון

	ניצול ארגונים ללא כוונת רווח למטרות הלבנת הון ומימון טרור - דגלים אדומים / הנחיות
	הנחיות למלכ"רים לאיתור סימנים מעידים לאפשרות שנעשה בהם שימוש להלבנת הון 30/10/2017 ● הרשות לאיסור הלבנת הון

	תסמיני הלבנת הון בענף הנדל"ן / הנחיות
	דגלים אדומים המעידים על חשש להלבנת הון בתחום הנדל"ן 18/10/2017 ● הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור

	ת"פ 50563-09-17, מדינת ישראל נ' משה קליסקי / כתב אישום
	הפרסומאי ועסקן הספורט משה קליסקי מואשם בעבירות שוחד, מרמה והלבנת הון בפרשת ישראל ביתנו 24/09/2017 \| יונתן קרמר, עמרי קופלר ● פרקליטות המדינה

	דוח שנתי הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור - שנת 2016 / דוח
	בשנת 2016 רשמה הרשות קפיצת מדרגה משמעותית בשיתופי הפעולה עם גופי האכיפה והבטחון בארץ ובעולם וחוותה גידול ניכר בהיקפי פעילותה בתחומים אלו. בשנה החולפת, הרשות היתה מעורבת ... 04/09/2017 \| איילת שקד ● משרד המשפטים

	הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור: דוח שנתי 2016 / דין וחשבון
	פעילות הרשות לאיסור הלבנת הון בשנת 2016, פירוט הדיווחים שהתקבלו והפעולות שננקטו, נתונים על עבירות הלבנת הון, פרויקטים עתידיים 28/08/2017 ● הרשות לאיסור הלבנת הון

	מ"י 30594-08-17, מדינת ישראל נ' בני שטיינמץ, טל זילברשטיין / בקשה להארכת מעצר
	בקשה להאריך את מעצריהם של בני שטיינמץ וטל זילברשטיין החשודים בעבירות שוחד, הלבנת הון ומרמה בחו"ל 14/08/2017 \| אבשלום אחרק ● יאח"ה

	מ"י 30594-08-17, מדינת ישראל נ' בני שטיינמץ, טל זילברשטיין / פרוטוקול והחלטה
	שלושה ימי מעצר לבני שטיינמץ וטל זילברשטיין, החשודים בעבירות שוחד, הלבנת הון ומרמה בחו"ל 14/08/2017 \| מנחם מזרחי ● בית משפט השלום בראשון לציון

	תזכיר לתיקון חוק ניירות ערך בנוגע לפעילות זירות סוחר / תזכיר חוק
	הצעת החוק אוסרת על זירות כאלה להציע ללקוחותיהם בחו"ל לסחור באופציות בינאריות והיא קובעת כי הצעת מסחר באופציות בינאריות, תהווה עבירת מקור לפי חוק איסור הלבנת הון, וזאת נוכ... 18/06/2017 ● הרשות לניירות ערך

	ת"פ 6087-06-17, מדינת ישראל נ' איתי ניב, בן כהן / כתב אישום
	אישום על הלבנת הון ב-35 מיליון שקל והעלמת הכנסות ב-4 מיליון שקל במסגרת ניכוי צ'קים ב-164 מיליון שקל 04/06/2017 \| שרון יונוביץ, נג'מי חאיק-מסעד ● פרקליטות מחוז ת"א (מיסוי וכלכלה)

	ת"פ 27901-04-17, מדינת ישראל נ' גלעד פרימק / כתב אישום
	בכירים בעיריית אשדוד וקבלנים מואשמים בעבירות שוחד, מרמה והלבנת הון 19/04/2017 \| שלום שיפר ● פרקליטות מחוז דרום (פלילי)

	ת"פ 27984-04-17, מדינת ישראל נ' קלוד נחמיאס ואח' / כתב אישום
	בכירים בעיריית אשדוד וקבלנים מואשמים בעבירות שוחד, מרמה והלבנת הון 19/04/2017 \| שלום שיפר ● פרקליטות מחוז דרום (פלילי)

	ת"פ 28055-04-17, מדינת ישראל נ' שלמה אלבז ואח' / כתב אישום
	בכירים בעיריית אשדוד וקבלנים מואשמים בעבירות שוחד, מרמה והלבנת הון 19/04/2017 \| שלום שיפר ● פרקליטות מחוז דרום (פלילי)

	ת"פ 28095-04-17, מדינת ישראל נ' עמרם כנפו ואח' / כתב אישום
	בכירים בעיריית אשדוד וקבלנים מואשמים בעבירות שוחד, מרמה והלבנת הון 19/04/2017 \| שלום שיפר ● פרקליטות מחוז דרום (פלילי)

	ת"פ 19713-01-16, מדינת ישראל נ' סרגיי סידורוב ואח' / פרוטוקול וגז"ד
	69 חודשי מאסר לשני נאשמים שהודו בעבירות מס והלבנת הון במיליארד שקל 02/03/2017 \| מיכל ברק-נבו ● בית המשפט המחוזי מרכז

	ע"פ 654416, עידו ניסנצויג נ' מדינת ישראל / פס"ד
	27 חודשי מאסר לסוחר לשעבר בחברת אקסלנס על עבירות מרמה, ניירות ערך והלבנת הון 21/02/2017 \| אסתר חיות, נעם סולברג, ענת ברון ● בית המשפט העליון

	מדינת ישראל נ' עבאס עבד אל-גאני ואח' / כתב אישום
	כתב אישום נגד שלושה, ובהם בעלי קבוצת הכדורגל בני לוד, בטענה למרמה, עבירות מס והלבנת הון במיליארד שקל 09/02/2017 \| יפעת שטיין, נתנאל חיים, רוי גורדון ● פרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה)

	ת"פ 21629-10-15 מדינת ישראל נגד יונה מצגר / פרוטוקול
	טיעונים לעונש בעניינו של הרב יונה מצגר 08/02/2017 \| משה יועד הכהן ● בית המשפט המחוזי בירושלים

	ת"פ 14088-02-17, מדינת ישראל נ' אורן כהן, אופק תבור, מרים כהן / כתב אישום
	אישום על הונאה והלבנת הון בסך 20 מיליון שקל ב"אודישנים" לסרטים ותוכניות טלוויזיה 07/02/2017 \| צלי פלג; איריס מעודה ● פרקליטות מחוז ת"א (פלילי); משרד העבודה והרווחה

	ת"פ 23308-01-16, מדינת ישראל נ' יצחק צרפתי ואח' / פרוטוקול וגז"ד
	56 חודשי מאסר על חשבוניות פיקטיביות והלבנת הון בעשרות מיליוני שקלים 23/01/2017 \| בני שגיא ● בית המשפט המחוזי בתל אביב

	העסקה שוויונית ורבגונית במשרד המשפטים - טבת תשע"ז, דצמבר 2016 / דוח מצב
	דוח מצב מקיף ביחס להעסקה של אוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם בהתאם לחוק ולהחלטות הממשלה בנדון. הנתונים המוצגים בדוח מלמדים על שיפור ניכר שחל בגיוון התעסוקתי במשרד המשפטים בש... 20/12/2016 ● משרד המשפטים

	ת"פ 19755-07-12, מדינת ישראל נ' יניב קנרש ואח' / גז"ד
	עשר שנות מאסר לסוחר הדלקים יניב קרנש על עבירות מס והלבנת הון בהיקפי ענק 25/10/2016 \| נחמה נצר ● בית המשפט המחוזי בבאר שבע

	ע"פ 8281/15, זיד גדיר נ' מדינת ישראל / פס"ד
	24-14 חודשי מאסר על הונאת הביטוח הלאומי, ולנאשם העיקרי - גם על חשבוניות פיקטיביות ועבירות מס והלבנת הון 10/08/2016 \| אורי שהם, סלים ג'ובראן, ניל הנדל ● בית המשפט העליון

	דוח הוועדה לבחינת ייעול שוק ההימורים החוקיים ומודל הקצאת הרווחים לציבור / דו"ח
	הוועדה ביצעה ניתוח עומק של הגופים המפעילים את ההימורים החוקיים בישראל, ערכה השוואות בין-לאומית אל מול מדיניות מפותחות בעולם וכן קיימה פגישות עם נציגים מכלל הגורמים הרלוונ... 03/08/2016 ● משרד האוצר

	מדינת ישראל נ' יצחק ואזנה / כתב אישום
	בעלי חברת כוח אדם מואשם בעבירות מס והלבנת הון במאות מיליוני שקלים 02/08/2016 \| ליאת בכור, אוראל בן-מוחה, מאור סבג ● רשות המיסים

	הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור / דוח שנתי, 2015
	דוח הרשות לאיסור הלבנת הון לשנת 2015: פעולות עיקריות, פסקי דין ונתונים 27/07/2016 ● הרשות לאיסור הלבנת הון