ארקדי גאידמק הואשם בהלבנת הון בנוגע לרכישת חברת הפוספטים ההולנדית טרמופוסט בשנת 2002. לטענת המדינה, מאחר שגאידמק חשש שבנק אמרו, שהחזיק 20% ממניות החברה, לא יסכים למכור לו אותה, הוא הפעיל את
נחום גלמור כאיש קש מטעמו. את הכספים לביצוע העסקה - 50 מיליון דולר - העביר גאידמק דרך חברת פועלים נאמנות, שהוא היה הלקוח הגדול ביותר שלה, תוך שפועלים נאמנות מסייעת לו בהסתרת מקור הכסף. במסגרת הסדר טיעון, הודו