News1 מחלקה ראשונה

דלג

נחום גלמור

איש עסקים שהואשם בהלבנת הון בפרשת גאידמק ובנק הפועלים, אך הפרקליטות חזרה בה מאישום זה והסתפקה בהודאתו בקבלת דבר בתחבולה. נדון למאסר על תנאי ולקנס סמלי

מעכשיו RSS לכל תגית

לקבלת רשימות חדשות בנושא לדוא"ל שלך:

נא לרשום דוא"ל

שלח

פרשות/נושאים

פרשת הלבנת ההון

אישים ופירמות בחדשות / נושאים בחדשות

● ממשלת ישראל ● שולה זקן ● רוני דלומי ● הלל צ'רני ● הארץ ● עוזי פוגלמן ● אורי מילשטיין ● שמעון פרס ● אפרים ברכה ● ציפי לבני (שפיצר) ● אורי בר-לב ● האחים פריניאן ● בנימין נתניהו ● ראובן ריבלין ● יצחק תשובה ● אהוד ברק ● עופרת יצוקה ● שאול מופז ● כבוד האדם וחירותו

● הגרעין האירני ● פרשת פינטו ● תחבורה ציבורית ● פרשת קצב ● בחירות/מפלגות ● בחירות לכנסת 18 ● שפעת החזירים ● סדום ועמורה ● פרשת חפציבה

נחום גלמור

● רשימות ● פורום ● אירועים/חשיפות ● מסמכים

הואשם בהלבנה, הורשע בתחבולה

סניף הירקון של בנק הפועלים. זירת העבירה הנטענית

גאידמק הורשע בעבירה מינורית - בניגוד להאשמתו בהלבנת הון ענקית

▪ ▪ ▪

ארקדי גאידמק הואשם בהלבנת הון בנוגע לרכישת חברת הפוספטים ההולנדית טרמופוסט בשנת 2002. לטענת המדינה, מאחר שגאידמק חשש שבנק אמרו, שהחזיק 20% ממניות החברה, לא יסכים למכור לו אותה, הוא הפעיל את נחום גלמור כאיש קש מטעמו. את הכספים לביצוע העסקה - 50 מיליון דולר - העביר גאידמק דרך חברת פועלים נאמנות, שהוא היה הלקוח הגדול ביותר שלה, תוך שפועלים נאמנות מסייעת לו בהסתרת מקור הכסף. במסגרת הסדר טיעון, הודו