+הואשם בהלבנה, הורשע בתחבולה

12:35 26/07/12  |  איתמר לוין | לרשימה המלאה

גאידמק הורשע בעבירה מינורית - בניגוד להאשמתו בהלבנת הון ענקית (סניף הירקון של בנק הפועלים. זירת העבירה הנטענית)

+גאידמק במו"מ לקבל מגלמור 205 מיליון דולר

09:38 05/11/11  |  יואב יצחק | לרשימה המלאה

בכתב האישום נטען כי גאידמק השתמש בנחום גלמור כאיש קש לרכישת החברה ההולנדית טרמופוסט  ▪  גירסת גאידמק: מדובר בהלוואה בלבד בסך 50 מיליון דולר  ▪  עתה מתנהל מו"מ חשאי בין השניים באמצעות מגשר לפיו יקבל גאידמק סכום מפתיע בסך 205 מיליון דולר (גאידמק. סכום מפתיע [צילום: פלאש 90])

+הולנדים במשפט גאידמק יוכלו להעיד בווידאו

18:20 04/05/11  |  איתמר לוין | לרשימה המלאה

ביהמ"ש הורה למדינה לנסות לשכנע שוב את שבעת העדים מהולנד להסכים לבוא להעיד בישראל  ▪  רק אם לא יסכימו - תיגבה עדותם בהולנד ותועבר בשיחת וידאו לבית המשפט (ארקדי גאידמק [צילום: פלאש 90])

+"בנק ישראל לא ידע לתת תשובות על חוק איסור ההלבנות"

18:28 27/03/11  |  איתמר לוין | לרשימה המלאה

בכיר לשעבר בפיקוח על הבנקים, שהעיד במשפט גאידמק, מסכים עם דבריו של מי שהיה אחראי על הטמעת החוק בבנק הבינלאומי  ▪  מגלה: התשאולים שעורך הפיקוח אינם מוסדרים בחוק

ארקדי גאידמק [צילום: AP]

+הפרקליטות דורשת: צו מאסר נגד ארקדי גאידמק

17:45 04/02/10  |  עופר וולפסון | לרשימה המלאה

ביקשה אמש מביהמ"ש המחוזי בת"א כי אם גאידמק לא ישלים עד מחר את הפקדת סכום הערבות שהוטל, יוצא נגדו צו מאסר מיידי  ▪  גאידמק אמר כי אינו יכול לעמוד בתנאי שנקבע וביקש להסתפק בערבות הנוכחית (ארקדי גאידמק [צילום: פלאש 90])

+הקראת כתב האישום נגד גאידמק תבוצע בהעדרו

19:33 03/11/09  |  יואב יצחק | לרשימה המלאה

ההעדרות - באישור בית המשפט  ▪  גאידמק הודיע לבית המשפט: לא אוכל להגיע להקראה בגלל שהתגלה מום בליבי (גאידמק. לא יגיע להקראה [צילום: פלאש 90])

+פרשת הלבנת ההון: אישומים נגד בכירי 'הפועלים'

13:36 28/12/08  |  רותי אברהם | לרשימה המלאה

הוגשו אישומים נגד מנהל סניף הירקון בבנק הפועלים וסגנו בגין עבירות על חוק הלבנת הון  ▪  השניים מואשמים בסיוע ואי דיווח על העברות של מאות מיליוני דולרים בחשבונות לקוחות - אילי הון מרוסיה ([צילום: פלאש 90])

+גאידמק ביאחב"ל - "מנסים לפגוע בי"

09:42 19/05/08  |  יואב יצחק | לרשימה המלאה

החשד: הלבנת הון  ▪  עיתוי החקירה: ביום שבו ועדת הכנסת אמורה לדון בבקשת שלושה חברי כנסת ש"נקנו" על-ידי גאידמק  ▪  גאידמק טוען: מנסים לפגוע בי (גאידמק. שוב נחקר [צילום: אבי שי])

+המשטרה חוקרת: מי זייף מסמך נגד גאידמק

17:55 11/02/07  |  מוטי אקסמיט | לרשימה המלאה

ניצב דנינו הורה ליחידה הארצית לחקירות הונאה לפתוח בחקירה בחשד כי מסמך מזוייף המחשיד את גאידמק בעבירות חמורות ביותר הועבר לרשויות אכיפת החוק ברוסיה ([צילום: AP])

+המשטרה ממליצה: כתב אישום נגד גאידמק

17:46 23/03/06  |  שלומי דיאז | לרשימה המלאה

בפרשת הלבנת ההון בבנק הפועלים  ▪  נודע כי נבדקת אפשרות להטיל עליו קנס כספי במסגרת עיסקת טיעון ולוותר על דרישה למאסר בפועל  ▪  גאידמק: "מנסים להרוס לי את החיים" (t)

+המשטרה ממליצה להעמיד את גאידמק לדין

11:51 08/02/06  |  שלומי דיאז | לרשימה המלאה

גאידמק התייצב לחקירה שלישית השבוע  ▪  קנטור, נשיא הקונגרס היהודי-הרוסי, עוכב לחקירה כשנחת בנתב"ג  ▪  נבדק הקשר שלו לפרשיית הלבנות ההון בבנק הפועלים (t)

+גאידמק נחקר פעם נוספת

12:15 05/02/06  |  שלומי דיאז | לרשימה המלאה

התייצב לחקירה רביעית במספר במשרדי היחב"ל בפתח תקוה  ▪  המשטרה ממשיכה לבדוק חשד למעורבותו בפרשת הלבנות ההון בבנק הפועלים (t)

+שגריר ישראל בבריטניה נחקר במשטרה

12:35 13/01/06  |  שלומי דיאז | לרשימה המלאה

זו חקירתו השניה  ▪  נבדק קשריו להלבנת ההון כמי ששימש נציגו בארץ של ולדימיר גוסינסקי (t)

+חולטו כספים מסניף הפועלים ברחוב הירקון

12:43 04/12/05  |  שלומי דיאז | לרשימה המלאה

בית המשפט אישר למדינה לחלט את הכספים החשודים כי הולבנו בבנק (t)

+הפשע המאורגן חודר לזרועות השלטון

09:58 20/09/05  |  עו"ד אברהם פכטר | לרשימה המלאה

לפני 10-15 שנה המשטרה חששה להודות שיש פשע מאורגן בישראל  ▪  כיום היא מתגוננת בטענה שיש, אבל אין לו השפעה עלינו  ▪  החקירות האחרונות מוכיחות אחרת  ▪  בכל זאת, המחלה רק בתחילתה ויש לה מרפא. למערכת המשפט ולפרקליטות הווירוס עדיין לא חדר

+איש העסקים ולדימיר גוסינסקי נחקר בחשד להלבנת הון בישראל

12:35 30/03/05  |  שלומי דיאז | לרשימה המלאה

התייצב במשרדי היחידה לחקירת פשעים בינלאומיים; נחקר במשך שש שעות; חשוד בהלבנת הון בהיקף של עשרות מיליוני שקלים; טוען: לא עשיתי דבר (t)

+נעצרו שני חשודים נוספים במעורבות בקבלת קודים סודיים של הבנק הבינלאומי

08:17 28/03/05  |  שלומי דיאז | לרשימה המלאה

המשטרה בודקת האם החשודים, תושבי בני ברק וחיפה, סחטו את עובד הבנק או שמא שיתפו פעולה עמו

+בקשה להקפאת חשבונות בלוקסמבורג של איש עסקים ישראלי

16:20 26/03/05  |  שלומי דיאז | לרשימה המלאה

המשטרה פתחה בבדיקת חשבונותיו של איש העסקים ארדי גיידמק ללא קשר לפרשיית הלבנת ההון בבנק הפועלים; גיידמק: חשבונותיי מתנהלים בצורה תקינה (t)

+חשד: עובד הבינלאומי העביר לעבריינים סיסמאות גישה לחשבונות הלקוחות

11:13 25/03/05  |  שלומי דיאז | לרשימה המלאה

בחקירתו במשטרה סיפר כי גורמים עבריינים סחטו אותו; המשטרה בודקת את גירסתו; על-פי החשד נמשכו מחשבונות הלקוחות יותר מ-100 אלף ש"ח; (t)

+פרשת ניסיון הלבנת ההון בבריטניה: שוחרר ממעצר תושב חולון החשוד במעורבות בפרשה

17:23 24/03/05  |  שלומי דיאז | לרשימה המלאה

אהרון אבו חמרה, מי שנחשב על-ידי המשטרה כיד ימינו של זאב רוזנשטיין, שוחרר למעצר בית בן עשרה ימים (t)