ענבל אור תיחקר גם על עבירות מס

חקירתה היסודית של ענבל אור, החשודה בהעלמת מע"מ במיליוני שקלים, התחדשה (יום א', 28.2.16) במשרדי מחלקת החקירות של מע"מ בירושלים. אור קיבלה הוראה לצאת מדירתה השכורה בגוש הגדול, תל אביב, ולהגיע תוך זמן קצוב למשרדי החקירות בירושלים.

ל-News1 נודע, כי החקירה, שהחלה בחשדות לעבירות מע"מ, עתידה ככל הנראה להסתעף לחקירות מס הכנסה, על-ידי צוות חוקרים נוסף. במוקד החקירה עומד החשד שאור הוציאה חשבוניות כוזבות, שהסתירו את הסכומים האמיתיים שקיבלה מחברי קבוצות הרכישה. אם החשבוניות היו על סכומים נמוכים מהאמיתי, היא שילמה פחות מע"מ פחות ממה שהייתה חייבת לשלם - אבל גם שילמה פחות מס הכנסה ממה שהייתה חייבת.

החקירה עשויה להסתעף גם לנושא שלישי - עבירות על חוק מיסוי מקרקעין. החשד העשוי להתעורר הוא, שאור לא דיווחה על הסכומים הנכונים שקיבלה ממכירת חלקה במגרשים או בדירות. פרקליטיה של ענבל אור חוזרים ואומרים כי לא עברה כל עבירה, וכי לכל היותר מדובר בתקלה טכנית של אי-רישום הכנסות בחברה אחת. לדבריהם, זהו חוב אזרחי ולא עבירה פלילית.

במוקדי החקירה עומדים שמונה פרויקטים. ייתכן שהחקירה תסתעף לפרויקטים נוספים. בימים רביעי וחמישי, ואולי גם ביום שישי, עבר צוות החוקרים על התיקים הנוגעים לפרויקטים, וסימן את השאלות הטעונות הבהרה. עתה מתחילה חקירה יסודית, בניין אחרי בניין, ואולי גם קשרים עסקיים אפשריים ביניהם.

רשימת הבניינים שבמוקד החקירה:

• רחוב צ'לנוב, ת"א: חברת "מגדלאור מקבוצת ענבל" רכשה אשתקד מפרטיים מגרש ברחוב צ'לנוב 5, בדרום תל אביב, לבניית 22 דירות וקומה מסחרית. לגרסת אור, שילמה בעד המגרש 20 מיליון שקל. החוקרים בודקים, או יבדקו, את פרטי החוזה, ובעיקר את המחיר ואת צורת התשלום. החברה של אור ארגנה קבוצת רכישה לכל הדירות, חוץ מלקומה המסחרית. החוקרים יבדקו את פרטי חוזה השיתוף בין הקונים לבין עצמם, ואת פרטי החוזים, כולל מיסחור האופציה, בין אור לבין הקבוצה. כן יבדקו - כאן ובכל הבניינים האחרים - האם רכשה גם לעצמה דירה בבניין, באיזה מחיר ובאלו תנאים.

• שדרות הקונגרס, רמת גן: חברת "אור הקונגרס" של אור, רכשה לפני כשנתיים מפרטיים מגרש ברחוב זה, ב-20 מיליון שקל, לבניית 50 דירות. החוקרים בודקים את העסקה, כולל מחיר וצורת תשלום.

• רחוב הל"ה, גבעתיים: אור רכשה מפרטיים מגרש ברחוב הל"ה, וארגנה קבוצת רכישה. הבדיקות יהיו בדומה לאמור למעלה לגבי הבניין ברחוב צ'לנוב.

• שכונת מרום נווה, רמת גן: עוד מגרש שרכשה או בעבור קבוצת רכישה, ברחוב בן -אליעזר 14-12 בשכונה. הקבוצה בנתה בניין בן 50 דירות, ושילמה לאור דמי תיווך ויזום. גם כאן בודקים את פרטי חוזה הרכישה של המגרש ואת מערכת החוזים בינה לבין קבוצת הרכישה וחבריה. אור רכשה דירה בפרויקט זה. החוקרים בודקים גם עסקה זו.

• צפון תל אביב: אור הקימה קבוצת רכישה, שקנתה מגרש ברחוב הושע 18 ובנתה עליו בניין מגורים. נחקרים פרטי ההכנסות שקיבלה אור מהיזמים, ואיך רשמה את ההכנסות. אור הקימה לצורך הפרויקט חברה בשם "מציצים".

השותף שנחשף: מנשה רביב

• נווה יהושע 56, רמת גן: חברת גריני סיטי, בבעלות אור, ארגנה קבוצת רכישה לבניית מגדל מגורים הידוע בשם "מגדל הטייסים". החוקרים בודקים, או יבדקו, את ההסכם לרכישת המגרש, ואת החוזים בין חברתה של אור לבין חברי קבוצת הרכישה, כולל מרכיבי התשלומים בעד המגרש והבנייה, ועמלותיה של אור. בפרויקט זה היה לענבל אור, בעבר, שותף ב-40%, בשם מנשה רביב, ונראה שגם הוא ייחקר. נראה, שלאור אסור ליצור מגע עם רביב בתקופת מעצר הבית שבו היא שוהה.

• רחוב אחד העם 108 תל אביב: אור הודיעה, בראיון ל-News1 לפני שנים, שרכשה את המגרש בכתובת זו, ואת בניין המשרדים שעליו (לשעבר ישב במקום בנק המשכנתאות אדנים, שכבר אינו קיים). הרכישה נעשתה באמצעות חברת 108(1) בבעלותה, כעסקת יזמות פרטית ולא לצורך קבוצת רכישה. הבדיקות הן ממי קנתה את המגרש, ובכמה, האם יש לה שותפים ברכישה, האם שולמו המיסים שהעסקה חייבת בהם.

• שערי ניקנור- חברה שבבעלותה מגרש ברחוב שערי ניקנור ביפו, המיועד אף הוא לפרויקט מגורים פרטי של אור. הבדיקות יהיו כאמור לגבי העסקה ברחוב אחד העם, לעיל.

יתכן שתהיה חקירה לגבי פרויקטים נוספים, שלא נבנו או נבנים באמצעות חברה נפרדת, אלא באמצעות החברה-הגג של אור "ענבל אור סיטי".