איתי ניב ובן כהן מואשמים בעבירות
הלבנת הון ב-36 מיליון שקל ובהעלמת הכנסות בסך 4.8 מיליון שקל, מפעילות נכיון צ'קים בסך 164 מיליון שקל שביצעו בשנים 2013-2007.
בכתב האישום, שהוגש (יום א', 4.6.17) לבית המשפט המחוזי בתל אביב, נאמר, כי בניגוד לחוק - לא נרשמו השניים אצל רשם נותני שירות מטבע, וכלל לא דיווחו לרשות המיסים על פעילותם. המדינה אומרת, כי ניב הוא שגייס את כהן, אשר החל לבצע נכיון צ'קים אצל חלפנים שונים. הכנסותיהם של השניים היו מהעמלות שקיבלו תמורת הניכיון. עבירות הלבנת ההון המיוחסות להם נוגעות לאי-דיווח על נכיון צ'קים בסכומים שהחוק מחייב לדווח עליהם.
ניב מואשם גם בסחיטה באיומים, כלפי איש עסקים שנתן הלוואה של מאות אלפי שקלים לאחד מלקוחותיהם. ניב ניכה את הצ'קים של ההלוואה ונוצרה לו יתרת חוב אצל החלפנים. כאשר לא כובדו הצ'קים שנתן הלווה לאיש העסקים, אומרת המדינה, הודיע הלה שלא יעביר כספים נוספים - אך כאשר איים ניב לפגוע בו, העניק לו האיש את הסכומים הנדרשים. עוד אומרת המדינה, כי ניב ביצע גם עבירות בדמות פעילות עסקית בלתי מדווחת בהיותו פושט רגל. כתב האישום הוגש באמצעות עוה"ד שרון יונוביץ ונג'מי חאיק-מסעד.
הערות על נצח יהודה ומינוי ראש אמ"ן, ולקח מאיר עיניים ממשה רבינו
