שימוע לנוכל אמיר ברמלי על הונאת פונזי ב-20 מ"ש

נוכל שוק ההון אמיר ברמלי זומן לשימוע בחשד למרמת פונזי נוספת בהיקף של 20 מיליון שקל - מסרה (29.3.23) פרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה). ברמלי, לשעבר הבעלים של קבוצת רוביקון וקרן קלע, נדון לפני שנתיים לעשר שנות מאסר על תרמית פונזי בהיקף של 340 מיליון שקל. כעת הוא חשוד בגניבה, מרמה, זיוף, הלבנת הון, שיבוש מהלכי משפט ועוד. לשימוע זומנו מעורבים נוספים ששמותיהם לא נמסרו.

על-פי כתב החשדות, בשנים 2020-2018 ובמקביל למשפטו הקודם, יזם ברמלי תוכנית מרמתית נוספת לגזילת כספי משקיעים, במסגרתה גויסו 20 מיליון שקל מ-40 משקיעים. גיוס המשקיעים היה מרמתי מתחילתו ועד סופו וכלל הצגת מצגים כוזבים רבים, לרבות הסתרת מעורבותו של ברמלי במיזם, זיוף ערבויות בנקאיות ומסמכים בנקאיים אחרים, הקמת אתרי אינטרנט מזויפים, התחזות לדמויות שונות ועוד.

לדברי הפרקליטות, המצגים הכוזבים הוצגו למשקיעים תחילה כדי לגרום להם להשקיע את כספם, ולאחר ביצוע ההשקעה - כדי לעכב דרישות פירעון ונקיטת הליכים משפטיים, כאשר התעוררו בהם ספקות ביחס לגורל ההשקעה. בניגוד מוחלט למצגים שהוצגו למשקיעים, הכספים שימשו אך ורק לצרכיו האישיים של ברמלי ולמימון המיזם בשיטת הפירמידה, מבלי שהייתה לברמלי מלכתחילה כל כוונה להשקיע אותם באפיק עסקי כלשהו.

על-פי כתב החשדות, ברמלי היה היזם, הגורם הדומיננטי והנהנה העיקרי מהונאת המשקיעים, והוא שקיבל את כל ההחלטות במסגרת המיזם המרמתי. לצד זאת, הוא הסתייע בגורמים נוספים לשם שיווק המיזם וגלגול הכספים, תוך ביצוע עבירות של הלבנת הון. בנוסף, מיוחסות לברמלי מספר עבירות של שיבוש הליכי משפט בגין פעולות בהם נקט לקראת פרוץ החקירה ובבוקר החיפוש בביתו. פעולות השיבוש כללו הגשת תלונות סרק במשטרה והשמדת ראיות.