הפוך לדף הבית
    |  
ראשי יומן ראשי בלוגים אקטואליה בעולם סקופים משפט כלכלה בריאות המגזין מנוי VIP
ארכיב יומי  |  כל הקישורים  |  סיפורים חמים  |  ניוזלטר  |  נדל"ן  |  תגיות  |  משובים  |  משמר המשפט  |  ספרייה מקוונת  |  בימה חופשית  |  מיוחדים  |  ערוצים נוספים
מועדון +  /  תגיות כללי       אישים       פירמות       מוסדות       מפלגות       מושגים       נושאים
מעכשיו RSS לכל תגית
לקבלת רשימות חדשות בנושא לדוא"ל שלך:
נא לרשום דוא"ל שלח
מקורות/מסמכים
  החלטות הוועדה להטלת עיצום כספי ברשות המיסים (מחצית שנייה - שנת 2011)
  החלטות הוועדה להטלת עיצום כספי ברשות המיסים (מחצית ראשונה - שנת 2011)
מקורות/מסמכים נוספים
ציטטות
  השר לביזיון פנים
  הדב הרוסי והעיצומים שבדרך
  כולם שווים אבל כמה שווים יותר
  הלבנת הון? אולי דווקא ארגון פשע?
ציטטות נוספות
אישים ופירמות בחדשות   /  נושאים בחדשות
 יצחק תשובה  יעקב נאמן  יאשיהו יוסף פינטו  ברק אובמה  דוד בן-גוריון  מיכה לינדנשטראוס  דן מרגלית  אהרן ברק  האחים פריניאן   אהוד ברק  משה כחלון  אפרים ברכה  ידיעות אחרונות בע"מ   שאול מופז  אורי יהודה אריאל  הסכם אוסלו   הילרי קלינטון  יואב יצחק  מעריב 

 פרשת בניזרי  אקטיביזם שיפוטי  ישראלי-פלשתיני  העולם הערבי  פרשת הנגבי  שפעת החזירים  פרשת אולמרט  פרשת דני דנקנר  פרשת ליברמן
הלבנת הון 
●  רשימות    ●  מקורות    ●  מסמכים
עמוד 1 מתוך 117
חלפנים יחויבו בדיווחי מס הכנסה
ועדת החוקה אישרה תקנות שמטילות על חלפני כספים חובות דיווח לרשויות המס * סלומינסקי: "ביקשנו שכשחלפן מעביר דיווח לרשות להלבנת הון, הוא לא יעביר את כל המידע לרשות המיסים אלא רק חלק מהפרטים"

ה-FBI לא הולך לשום מקום
טראמפ יכול לפטר את התובע המיוחד - אבל הוא אינו יכול לפטר את הבולשת ולא יוכל למנוע את השימוש בראיות שכבר אספה. אם הוא לא מאמין, מציע טים ויינר בניו-יורק טיימס, שישאל את קודמיו

ביהמ"ש האריך ב-3 ימים את מעצרם של בנו של לב לבייב ושני עובדים נוספים

שוטי שוטי שחיתותי
המשטרה צריכה להבהיר האם היא חושדת שתשלומי השוחד הנטענים בפרשת כלי השיט גרמה לנזק ביטחוני או כלכלי * שורש הרע היה ונותר השימוש במתווכים * סביבתו של נתניהו לוקה בהתקרנפות ובחזירות

שמרון: לא עברתי שום עבירה; מרום: אני חף מפשע
כל החשודים בפרשת הצוללות מכחישים את הטענות נגדם ומביעים ביטחון בכך שלא יועמדו לדין * טיסנקרופ: ברגע שנדע את כל העובדות, נבחן צעדים נוספים במסגרת האפשרויות החוקיות העומדות לרשותנו

פרשת הצוללות: ראיות לעבירות מצד מרום, עו"ד שמרון, זנדברג, בר-יוסף, ברוש ושרן
מייחסת לחשודים עבירות שוחד, מרמה והלבנת הון בעסקות מול חברת טיסנקרופ הגרמנית, ברכישת כלי שיט בהיקף של מאות מיליוני אירו * החשודים המרכזיים: מפקד חיל-הים לשעבר, פרקליטו ובן דודו של נתניהו, מי שהיה המשנה לראש המל"ל ושר לשעבר * החשד: מיקי גנור שילם שוחד במאות אלפי שקלים כדי לקדם את מינויו לנציג טיסנקרופ ולדחוף רכישות מן התאגיד במאות מיליוני אירו

הוארך מעצר 3 החשודים בפרשת היהלומים
בית משפט השלום בראשון לציון דחה את בקשת המשטרה להאריך את מעצרם של החשודים בשישה ימים והאריכו עד ליום ראשון הקרוב

החוקרים חושדים: לבייב מעורב בהברחות
המדינה קיבלה הערת אזהרה על הווילה של לבייב בסביון - מה שמלמד שרשות המיסים והמשטרה חושדות שהוא היה מעורב אישית בהלבנות הון בסכומי עתק

זבולון לבייב נעצר
זבולון הוא בנו של לב לבייב * נעצרו גם אחיו של לבייב, המנהל לשעבר של מפעל היהלומים שבבעלות לבייב ברוסיה ומי שהיה מנהל עבודה במפעל

בנו ואחיו של לב לבייב נעצרו
השניים - בין ששת החשודים בהברחת יהלומים בהיקף של 300 מיליון שקל * סניגורו של אחד העצורים: החשוד העיקרי הוא לב לבייב, המתהלך חופשי ברחובות מוסקבה

חקירה גלויה נגד לבייב ומקורביו; 6 חשודים נעצרו לחקירה באזהרה
כפי שחשפנו ב-News1: במקביל לחקירה בישראל המותרת עתה לפרסום מתנהלת חקירה באנגליה נגד לב לבייב ואנשיו * לבייב שנמלט מאנגליה לרוסיה דרוש גם הוא לחקירה כאחד החשודים המרכזיים * עד מדינה בכיר גויס - הוטל צו איסור פרסום על שמו וזהותו * על-פי החשד, המעורבים קשרו קשר, תכננו, והוציאו לפועל במשך מספר שנים הברחה של יהלומים למדינת ישראל בשווי כולל של מאות מיליוני שקלים בניגוד לחוק ומבלי לדווח לרשויות המוסמכות

יעל פרי נמלטה לחו"ל בעקבות חשיפת הסתבכותה בעבירות מס ובהלבנות הון
הסתבכותה בעבירות החמורות בהיקף של מאות מיליוני ש"ח נחשפה ב-News1 בסדרה של כתבות תחקיר * נמלטה מישראל לפני כארבעה חודשים בתיאום עם כמה גורמים ובראשם דיטר נויפרט שגנבו כספים מעזבונו של המנוח ישראל פרי * ב"כ עו"ד ערן פרזנטי ממשרד פירון ושות' פעל ברשלנות וסיבך את יעל פרי בחתימה על תצהיר (בהליך אזרחי אחר) שבו הפלילה את עצמה בעבירות פליליות * עורכי הדין גל לויטה, ערן פרזנטי, אודי ברזלי, רונן מטרי ולירון כהנא קיבלו שכר טירחה מכספים שהוצאו במרמה

77 חודשי מאסר לנוכל הנדל"ן גיא מונסונגו
רימה עשרות קורבנות ב-16 מיליון שקל * בית המשפט: מדובר בתוכנית מרמה מתוחכמת ומסועפת בה התמיד זמן רב - אך העונש עליו הסכימו הצדדים הוא סביר

שמעוני הפסיד ראשות עיריית אשקלון
תומר גלאם, שמילא בשנה האחרונה בפועל את תפקיד ראש העיר לאחר השעיית שמעוני בשל כתב האישום החמור שהוגש נגדו, ניצח בפער של 400 קולות * "חווינו חוויות לא נעימות, ועכשיו נחזיר את העיר למקום הנכון"

מינויים בכירים חדשים ברשות המיסים
בין המינויים - ורד עורקבי-חדד מונתה לתפקיד סמנכ"לית בכירה מס הכנסה ושלומי אסטרוגו נבחר במכרז לתפקיד מנהל ביחידה הארצית לחקירות ומאבק בפשיעה

ניצחון לימין הקיצוני בברזיל
חאייר בולסונרו נבחר לנשיא עם 55% מהקולות וגבר על מועמד השמאל פרננדו חדאד * הצהיר שימנה קציני צבא לתפקידים בכירים ואיים שמתנגדיו יצטרכו לבחור בין חיסול לגלות

נסגרו התיקים נגד שמעון סוסן
הפרקליטות אימצה את המלצת המשטרה וסגרה את ששת התיקים נגד ראש המועצה האיזורית חבל מודיעין - שלושה בשל העדר אשמה ושלושה בשל חוסר ראיות

מסתמן: רשות המיסים תמליץ על כתב אישום נגד אלעזרא
בעל-השליטה בקב' אלעזרא ויו"ר חברת הליסינג וההשכרה אלבר, נחקר במסגרת החקירה נגד החברה, בחשד להונאת המכס ומשרד התחבורה במהלך ביצוע יבוא מקביל של כלי-רכב * חקירת התיק בשלבי סיום לפני העברתו לפרקליטות * בנוסף, הרשות ביקשה מביהמ"ש צו לתפיסת רכושו של אלעזרא במיליוני שקלים * סנגורו של אלעזרא: "אנו סמוכים ובטוחים שבסופו של יום תתקבל בפרקליטות החלטה מושכלת, שלפיה לא דבק כל רבב בהתנהלותו"

בנק הדואר לא הופרד מחברת הדואר
החוק קבע בשנת 2012 שיש לבצע את ההפרדה - אך דבר לא נעשה * שירות לקוי, מערכות מחשב מיושנות, דוחות כספיים ללא פירוט הוצאות ודירקטוריון חסר יו"ר

העונש הצפוי למנפורט: 10-7 שנות מאסר
בית המשפט בווירג'יניה יגזור בתחילת פברואר את עונשו של היו"ר לשעבר של קמפיין טראמפ, שהורשע בעבירות מרמה ומס בקשר לפעילותו הפוליטית למען גורמים פרו-רוסיים באוקראינה

 1   2   3   4   5   6  >>
ביטוח ופיננסים
אלבר רכב
אקסלנס ייעוץ משכנתאות
מלונאות ונופש
בי פטנט פתרונות מיוחדים
קלאב הוטל
News1 מחלקה ראשונה :  ניוז1 |   |  עריסת תינוק ניידת |  קוצץ ירקות מאסטר סלייסר |  NEWS1 |  חדשות |  אקטואליה |  תחקירים |  משפט |  כלכלה |  בריאות |  פנאי |  ספורט |  הייטק |  תיירות |  אנשים |  נדל"ן |  ביטוח |  פרסום |  רכב |  דת  |  מסורת |  תרבות |  צרכנות |  אוכל |  אינטרנט |  מחשבים |  חינוך |  מגזין |  הודעות לעיתונות |  חדשות ברשת |  בלוגרים ברשת |  הודעות ברשת |  מועדון + |  אישים |  פירמות |  מגשרים |  מוסדות |  אתרים |  עורכי דין |  רואי חשבון |  כסף |  יועצים |  אדריכלים |  שמאים |  רופאים |  שופטים |  זירת המומחים |  חדשות |  סדרות |  ספורט