הפוך לדף הבית
    |  
ראשי יומן ראשי בלוגים אקטואליה בעולם סקופים משפט כלכלה בריאות המגזין מנוי VIP
ארכיב יומי  |  כל הקישורים  |  סיפורים חמים  |  ניוזלטר  |  נדל"ן  |  תגיות  |  משובים  |  משמר המשפט  |  ספרייה מקוונת  |  בימה חופשית  |  מיוחדים  |  ערוצים נוספים
מועדון +  /  תגיות כללי       אישים       פירמות       מוסדות       מפלגות       מושגים       נושאים
מעכשיו RSS לכל תגית
לקבלת רשימות חדשות בנושא לדוא"ל שלך:
נא לרשום דוא"ל שלח
מקורות/מסמכים
  החלטות הוועדה להטלת עיצום כספי ברשות המיסים (מחצית שנייה - שנת 2011)
  החלטות הוועדה להטלת עיצום כספי ברשות המיסים (מחצית ראשונה - שנת 2011)
מקורות/מסמכים נוספים
ציטטות
  השר לביזיון פנים
  הדב הרוסי והעיצומים שבדרך
  כולם שווים אבל כמה שווים יותר
  הלבנת הון? אולי דווקא ארגון פשע?
ציטטות נוספות
אישים ופירמות בחדשות   /  נושאים בחדשות
 משה כחלון  בנימין נתניהו  מאיר רבין  אורי בר-לב  עוזי פוגלמן  יאשיהו יוסף פינטו  שרי אריסון  רוני דלומי  הקרן החדשה לישראל    מעריב   שמעון פרס  כבוד האדם וחירותו   מבקר המדינה   אורי יהודה אריאל  שולה זקן  ידיעות אחרונות בע"מ   האחים פריניאן   הסכם אוסלו   רשות השידור 

 סדום ועמורה  פרשת כרטיס פתוח  פרשת לחיאני  בחירות/מפלגות  פרשת ביניש  פרשת רמון  ישראלי-פלשתיני  פרשת דני דנקנר  שפעת החזירים
הלבנת הון 
●  רשימות    ●  מקורות    ●  מסמכים
עמוד 1 מתוך 119
אישום בהונאה ב-7 מיליון שקל
המדינה: איתי גביר נטל חלק מרכזי בהונאת הנדל"ן שביצע גיא מונסונגו, במסגרתה נגבו עשרות ומאות אלפי שקלים כ"דמי רצינות" בפרויקטים בתחום הנדל"ן שלא היו ולא נבראו * הסתתר במשך שנתיים בדירת יוקרה בתל אביב

הוארך מעצר חשודים במרמה והלבנה בכדורגל
מעצרם של ארבעה מהחשודים הוארך לפני זמן קצר בבית משפט השלום בראשון לציון עד ליום 20.01, מעצרם של שניים מהחשודים הוארך עד ליום 17.01 * שלושה מן העצורים הם דניאל אזוגי, צבי ונטורה וגורם נוסף

חשד למרמה והלבנה בכדורגל
המשטרה עצרה בעלי קבוצת כדורגל, עורכי דין ואנשי עסקים נוספים בחשד למתן הלווואות בשוק האפור וביצוע הונאות מקרקעין תוך ביצוע עבירות מס והלבנת הון בעשרות מיליוני שקלים

שני חשודים נעצרו בחשד למעורבות בהלבנת הון ועבירות מס

יעל פרי שנמלטה מישראל בגלל עבירות פליליות ביצעה הלבנות הון גם באיטליה
ביצעה בישראל עבירות מס והלבנות הון בהיקף העולה על 300 מיליון ש"ח * רכשה ב-2018 בית מידות הסמוך לאגם קומו באיטליה בהשקעה של כ-6 מיליון אירו * הכספים שולמו תוך עבירות על חוק איסור הלבנת הון * הסתירה מהרשויות בישראל שקיבלה לשליטתה נאמנות בשם Yepresto Trust המחזיקה עבורה רכוש וכספים בעשרות מיליוני דולרים * Leo Trust - חברת ניהול נאמנויות שוייצרית, הוסמכה על-ידה ליתן הוראות לעורכי הדין הפועלים עבורה

הזבל הניב מיליונים לא חוקיים
הוארך מעצר בעלים של חברה להטמנת אשפה שפעלה באתר 'אשלים' במועצה האזורית רמת נגב * חשוד בקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירות סביבתיות רבות והלבנת הון בסכום של כ-3.5 מיליון שקל

חשד למרמת ענק בענף החקלאות
15 חקלאים ובעלי חברה לציוד חקלאי נעצרו בחשד להוצאת חשבוניות פיקטיביות ומנופחות, מרמה והלבנת הון ב-100 מיליון שקל

עבודות שירות וקנס לבועז צ'צ'יק
זאת במסגרת הפרשה בה כאל קלטה לסליקה אתרי הימורים ופורנו, בניגוד לנוהלי ארגוני האשראי הבינ"ל ● המנכ"ל לשעבר בועז צ'צ'יק חתם על הסדר טיעון בו הודה בעבירות מנהלים, ירצה 4 חודשי שירות בלבד וישלם 350 אלף שקל קנס

שימוע לאורן קובי: מרמת ענק
הבעלים לשעבר של קבוצת אדמה חשוד בגניבה ובהלבנה של עשרות מיליוני שקלים בעוקץ כלפי עשרות קורבנות

"בר רפאלי העלימה 29 מיליון שקל"
הפרקליטות זימנה לשימוע את הדוגמנית, אמה ואביה בחשד שהעלימו בצורה שיטתית ובמשך שנים את הכנסותיה, תוך יצירת מצג שווא לפיו אינה תושבת ישראל

פעילות הגמ"חים הוסדרה לראשונה
לאחר כשנתיים וחצי של דיונים מורכבים, ועדת הכספים בהובלת גפני אישרה את החוק המסדיר את פעילות הגמ"חים במסגרת תקנות ה-FATCA וה-CRS - במסגרת חוק המזומן, וכן סולל את הדרך להסדרת מעמד הגמ"חים לעניין החוק לאיסור הלבנת הון * החוק יהא בתוקף 3 שנים לאחר פרסומו

אישום: אביב טלמור גנב 60 מיליון ש'
המדינה: בעליה של החברה שעסקה במסחר ממוחשב בשוק ההון גנב 60% מכספם של 600 לקוחות החברה, הלבין הון ושיבש את החקירה נגדו

קרטל המשלחות לפולין: נסגר תיק מנהלי סאן דור
רשות ההגבלים העסקיים הודיעה לסאן דור כי סגרה את תיק החקירה נגד מנהלי החברה שהיו מעורבים בחשד לקרטל הנוגע להוצאת משלחות תלמידים לפולין

תנו עידוד לביטקוין
מדיניות כלכלית נבונה, כולל בתחום המיסוי, יכולה להפוך את ישראל לאחת המובילות בעולם בתחום המטבעות הווירטואליים המתפתח במהירות

חשיפה: חקירה סמויה ומקיפה ברשות המיסים נגד משה חוגג
החקירה מתנהלת מזה מספר שבועות בחשד להלבנות הון, עבירות מס ועוד * מידע שנחשף ב-News1 בדבר גלגול כספים מצד חוגג עם גורמי פשיעה, מצוי גם הוא בחקירה הסמויה

ארגון פשיעה לחשבוניות פיקטיביות
בן-דוד הוסגר מספרד ומואשם שעמד בראש ארגון פשיעה שהפיץ חשבוניות פיקטיביות ב-510 מיליון שקל והלבין 261 מיליון שקל

קמפיין הסברה לחוק לצמצום השימוש במזומן
החוק לצמצום השימוש במזומן נועד לצמצם את ההון השחור ולסייע במאבק בפעילות פלילית וייכנס לתוקף בינואר 2019

די לשיבוש
הגיעה העת לבטל את עילת המעצר בגין חשש לשיבוש הליכי חקירה או משפט, הגורמת לפגיעה בלתי מוצדקת בחרותם של מי שעודם חפים מפשע

המדינה: גל הירש תורם להתארכות החקירה נגדו
המשטרה ורשות המיסים טוענות, כי הירש אינו משתף פעולה בצורה מלאה בחקירת החשדות בנוגע לפעילותו בגאורגיה, מסר גרסה הסותרת את הראיות ולא סיפק את המסמכים שהתבקש להעביר

למה הסתירה לשכת עורכי הדין את הופעת היועמ"ש בפני חברי הוועד?
היועץ המשפטי לממשלה, ד"ר אביחי מנדלבליט, הופיע שלשום בפני חברי הוועד המרכזי של לשכת עורכי הדין, שבראשו עומד אפי נוה, והביע את התנגדותו לחוק היועמ"שים שמקדמת שרת המשפטים איילת שקד * בלשכה עשו מאמצים להסתיר את הגעתו ומנעו מעיתונאי "גלובס" לסקר אירוע אחר שנערך בבניין באותה שעה

 1   2   3   4   5   6  >>
ביטוח ופיננסים
אלבר רכב
אקסלנס ייעוץ משכנתאות
מלונאות ונופש
בי פטנט פתרונות מיוחדים
קלאב הוטל
News1 מחלקה ראשונה :  ניוז1 |   |  עריסת תינוק ניידת |  קוצץ ירקות מאסטר סלייסר |  NEWS1 |  חדשות |  אקטואליה |  תחקירים |  משפט |  כלכלה |  בריאות |  פנאי |  ספורט |  הייטק |  תיירות |  אנשים |  נדל"ן |  ביטוח |  פרסום |  רכב |  דת  |  מסורת |  תרבות |  צרכנות |  אוכל |  אינטרנט |  מחשבים |  חינוך |  מגזין |  הודעות לעיתונות |  חדשות ברשת |  בלוגרים ברשת |  הודעות ברשת |  מועדון + |  אישים |  פירמות |  מגשרים |  מוסדות |  אתרים |  עורכי דין |  רואי חשבון |  כסף |  יועצים |  אדריכלים |  שמאים |  רופאים |  שופטים |  זירת המומחים |  חדשות |  סדרות |  ספורט