הפוך לדף הבית
    |  
ראשי יומן ראשי בלוגים אקטואליה בעולם סקופים משפט כלכלה בריאות המגזין מנוי VIP
ארכיב יומי  |  כל הקישורים  |  סיפורים חמים  |  ניוזלטר  |  נדל"ן  |  תגיות  |  משובים  |  משמר המשפט  |  ספרייה מקוונת  |  בימה חופשית  |  מיוחדים  |  ערוצים נוספים
מועדון +  /  תגיות כללי       אישים       פירמות       מוסדות       מפלגות       מושגים       נושאים
מעכשיו RSS לכל תגית
לקבלת רשימות חדשות בנושא לדוא"ל שלך:
נא לרשום דוא"ל שלח
מקורות/מסמכים
  החלטות הוועדה להטלת עיצום כספי ברשות המיסים (מחצית שנייה - שנת 2011)
  החלטות הוועדה להטלת עיצום כספי ברשות המיסים (מחצית ראשונה - שנת 2011)
מקורות/מסמכים נוספים
ציטטות
  השר לביזיון פנים
  הדב הרוסי והעיצומים שבדרך
  כולם שווים אבל כמה שווים יותר
  הלבנת הון? אולי דווקא ארגון פשע?
ציטטות נוספות
אישים ופירמות בחדשות   /  נושאים בחדשות
 דורית ביניש  אהוד ברק  שרי אריסון  האחים פריניאן   מבקר המדינה   יואב יצחק  הילרי קלינטון  אהרן ברק  ציפי לבני (שפיצר)  יעקב נאמן  מיכה לינדנשטראוס  שאול מופז  יעקב ליצמן  הקרן החדשה לישראל    אורי יהודה אריאל  הארץ   ידיעות אחרונות בע"מ   שולה זקן  בנק ישראל 

 הגרעין האירני  פרשת רמון  פרשת פינטו  תחבורה ציבורית  פרשת ביניש  פרשת הירשזון  פרשת כרטיס פתוח  פרשת אולמרט  פרשת לחיאני
הלבנת הון 
●  רשימות    ●  מקורות    ●  מסמכים
עמוד 1 מתוך 113
אישום: מרמה ב-5 מיליון שקל
המדינה: סרוליק טאייב הונה בין היתר את אמישראגז, רשת רמי לוי, מאפיית דוידוביץ, בעלים של חברת פרסום ובעלים של חברה לשיווק ירקות ופירות

המדינה: לפרסם עדות רות דוד
מערערת לבית המשפט העליון על החלטת בית המשפט המחוזי בתל אביב, למנוע את פרסום עדותה של דוד במשפטו של יאיר ביטון עד לאחר שתעיד במשפט פישר

המקרה הקודם: ח"כ עזמי בשארה
חבר הכנסת מסיעת בל"ד הוא הנבחר היחיד שנחשד עד כה בריגול, בטענה שסיפק לחיזבאללה מידע בזמן מלחמת לבנון השנייה

עובד גנב מהביטוח הלאומי
ארתור ברודצקי גנב 135,000 שקל וירצה 20 חודשי מאסר * 22 חודשי מאסר למיכאל דובין שסייע בגניבה; עונשה של בת-זוגו, נדיה קדוש, קוצר בעליון לתשעה חודשי מאסר

נוכל נדל"ן הודה במרמה ב-10 מ"ש
גיא מונסונגו שיווק פרויקטים שלא היו ולא נבראו, כדי לגבות מלקוחותיו "דמי רצינות" * יישלח ל-77 חודשי מאסר - אם יפצה את הקורבנות ב-8 מיליון שקל

למה ראשי הערים מסתבכים
המאמר מוקדש לזכרם של שני ענקים שזכיתי להכיר ונלחמו בשחיתות הציבורית: אריה אבנרי ז"ל, עיתונאי, סופר ומייסד תנועת אומ"ץ, ופרופ' משה נגבי ז"ל איש אקדמיה ופרשן משפטי בתקשורת

הוארך מעצר בכיר במשרד הביטחון
יובל שרעבי מאגף הבינוי וההנדסה חשוד בקבלת שוחד מקבלנים שמעסיק המשרד תמורת קידום ענייניהם * הצדדים קיבלו את הצעת בית המשפט ומעצרו של שרעבי הוארך בחמישה ימים

פרדי רובינסון לא יקבל חנינה ושחרור מהכלא בגלל החקירות
רובינסון הגיש בקשה לחנינה במסגרת ההקלות הניתנות לרגל חגיגות ה-70 למדינת ישראל * רובינסון חשוף לשתי חקירות נגדו ולמיצוי הדין בשתי חקירות-פרשות: מתן שוחד לראש המועצה האזורית חבל מודיעין, שמעון סוסן; ומעורבות בפרשת החשבוניות הפיקטיביות יחד עם כנופיית העבריין יניב בן-דוד

יעל פרי ועורכי דינה בשת"פ עם גנב שזייף מסמכים ונחקר בציריך
יעל פרי ממשיכה לשתף פעולה עם דיטר נויפרט וחברת Lopag המנסים לגנוב ולגזול כספים מעזבונו של המנוח ישראל פרי * יעל פרי עצמה מסובכת בישראל בעבירות מס בהיקף העולה על 200 מיליון ש"ח * נויפרט נחקר בשוויץ בגין זיוף מסמכים שנועדו לסייע בהשתלטות על כספים * זייף בנוסף מסמך שנחזה לאשר כביכול שאינו מבוקש על-ידי האינטרפול לחקירה בעבירות מרמה וגניבת כספים מפקיסטן * משרד פירון ושות' חושף עצמו לתביעות נזיקין הן מצד יעל פרי והן מצד גורמים נוספים

הגמ"חים החרדיים יסכימו לפיקוח
וגמן-רטנר מסבירה שהגמ"חים מתחילים להבין שבלא אסדרה של פעילותם - לא יוכלו לפעול במערכת הבנקאית * חושפת מקרים בהם מודיעין פיננסי סייע לחשוף ארגוני פשיעה חובקי עולם * מחצית מהצ'יינג'ים לא ביקשו רישיון - כנראה בשל אופי פעילותם

יימשך המעקב אחרי הוצאת הצווים שיאפשרו רפורמה בשוק האשראי

הוארך מעצרו של צבי גנדלמן
שישה ימי מעצר לראש העירייה החשוד בקבלת שוחד * הוארכו גם מעצריהם של ראש לשכתו ושל קבלן מקומי החשוד במתן השוחד

תוקף חוק הפיקוח על 'נותני שירותי מטבע' נדחה
בעקבות איחור בהסדרת צו איסור הלבנת הון חדש שילווה את החוק נדחתה כניסתו לתוקף ב-4 חודשים או עד לסיום הסדרת הצו

הבנקים מחמירים מדי בביטקוין
סבורה שייתכן שיהיה צורך בשינוי אופי הביקורת השיפוטית על הבנקים * ראש הרשות לאיסור הלבנת הון: סיכון המטבעות הווירטואליים יגדל עם הגבלת השימוש במזומן * בכיר בדיסקונט: אין לנו אסדרה מקיפה

מאסר למנכ"ל בחדרי חרדים לשעבר
גיא כהן נשלח לארבעה חודשי מאסר לאחר שהודה בסחיטה באיומים: סחט מודעות ופרסומות לאתר לאחר שאיים בפרסומים שליליים ובמקביל הבטיח פרסומים חיוביים למי שיפרסמו

נשיא ניגריה ביטל עסקה ביטחונית עם ישראל
שווי העסקה: 195 מיליון דולרים * משטרת ישראל ורשות המיסים ביצעו לאחרונה מעצרים של בכירים במספנות ישראל בשל חשד למתן שוחד לנציגי ממשל בניגריה

בנק מזרחי לרשות לאיסור הלבנת הון: חנן אסיאג כיזב והציג רווחים כהלוואות
אסיאג שיקר לבנק המזרחי והציג כספים שקיבל לחשבונו מרווחי קזינו בהיקף מיליוני דולרים, כהלוואות * הבדיקה בבנק נערכה בעקבות החשיפה ב-News1 * חנן אסיאג פועל בשוק האפור כמלווה בריבית קצוצה ונודע כמי שמפעיל אמצעי סחיטה ואיומים * בדיקת הרשויות מתחייבת - רשות המיסים, הרשות לאיסור הלבנת הון, ולהב 433

"המאדאם מתל אביב" הודתה
נוי חדד הודתה במסגרת הסדר טיעון בעבירות סרסרות, זנות, הלבנת הון, מס ושיבוש הליכים * הצדדים יבקשו לגזור עליה שנתיים מאסר, חילוט של 850,000 שקל וקנס של 50,000 שקל

תושב חברון חשוד שביצע הונאת ענק בכרטיסי אשראי
מכתב האישום עולה כי חלמי גית ניהול פורומים לשיתוף ומכירה של פרטי כרטיסי אשראי גנובים. הפורומים כללו כ-1,300,000 משתמשים מכל רחבי העולם, והובילו להונאות ענק בכרטיסי אשראי

המדינה נגד מורשע בהונאה
משרד החינוך תובע מפנחס זיידמן 2.5 מיליון שקל, לאחר שהודה שקיבל במרמה מיליוני שקלים באמצעות מצגי שווא על מספר הלומדים במוסדות תורניים

 1   2   3   4   5   6  >>
ביטוח ופיננסים
אלבר רכב
אקסלנס ייעוץ משכנתאות
בי פטנט פתרונות מיוחדים
קלאב הוטל
News1 מחלקה ראשונה :  ניוז1 |   |  עריסת תינוק ניידת |  קוצץ ירקות מאסטר סלייסר |  NEWS1 |  חדשות |  אקטואליה |  תחקירים |  משפט |  כלכלה |  בריאות |  פנאי |  ספורט |  הייטק |  תיירות |  אנשים |  נדל"ן |  ביטוח |  פרסום |  רכב |  דת  |  מסורת |  תרבות |  צרכנות |  אוכל |  אינטרנט |  מחשבים |  חינוך |  מגזין |  הודעות לעיתונות |  חדשות ברשת |  בלוגרים ברשת |  הודעות ברשת |  מועדון + |  אישים |  פירמות |  מגשרים |  מוסדות |  אתרים |  עורכי דין |  רואי חשבון |  כסף |  יועצים |  אדריכלים |  שמאים |  רופאים |  שופטים |  זירת המומחים |  חדשות |  סדרות |  ספורט