הפוך לדף הבית
    |  
ראשי יומן ראשי בלוגים אקטואליה בעולם סקופים משפט כלכלה בריאות המגזין מנוי VIP
ארכיב יומי  |  כל הקישורים  |  סיפורים חמים  |  ניוזלטר  |  נדל"ן  |  תגיות  |  משובים  |  משמר המשפט  |  ספרייה מקוונת  |  בימה חופשית  |  מיוחדים  |  ערוצים נוספים
מועדון +  /  תגיות כללי       אישים       פירמות       מוסדות       מפלגות       מושגים       נושאים
מעכשיו RSS לכל תגית
לקבלת רשימות חדשות בנושא לדוא"ל שלך:
נא לרשום דוא"ל שלח
מקורות/מסמכים
  החלטות הוועדה להטלת עיצום כספי ברשות המיסים (מחצית שנייה - שנת 2011)
  החלטות הוועדה להטלת עיצום כספי ברשות המיסים (מחצית ראשונה - שנת 2011)
מקורות/מסמכים נוספים
ציטטות
  כולם שווים אבל כמה שווים יותר
  הלבנת הון? אולי דווקא ארגון פשע?
  הצבועים
  פיקוח על שירותים פיננסיים חוץ מוסדיים
ציטטות נוספות
אישים ופירמות בחדשות   /  נושאים בחדשות
 בנימין (פואד) בן-אליעזר  משרד התחבורה   גדעון משה סער  אהוד אולמרט  כבוד האדם וחירותו   הוצאת עיתון הארץ בע"מ   שרי אריסון  שלמה בניזרי  שולה זקן  ראובן ריבלין  מאיר רבין  ציפי לבני (שפיצר)  הסכם אוסלו   האחים פריניאן   אורנה אנג'ל  בנק ישראל   ידיעות אחרונות בע"מ   הארץ   יאיר לפיד

 פרשת הירשזון  פרשת חפציבה  פרשת כרטיס פתוח  שפעת החזירים  מגזינים  אקטיביזם שיפוטי  פרשת ליברמן  בחירות לכנסת 18  משפט אולמרט
הלבנת הון 
●  רשימות    ●  מקורות    ●  מסמכים
עמוד 1 מתוך 104
שימוע לאביב טלמור ובכירי יוטרייד
טלמור, שהיה הבעלים והמנכ"ל של בית ההשקעות, חשוד בניהול תרמית פירמידה בהיקף של 27 מיליון דולר ובביצוע עבירות של גניבה, מרמה, זיוף והלבנת הון

עורכי הדין גולדבלט וכהנא ייעצו לאורן קובי בהקמת מארג תרמיתי
אורן קובי, שהקים את קבוצת 'אדמה', הלין: סמכתי על עורכי הדין ששכרתי * הייתי צעיר מאוד וחסר ניסיון * עו"ד שולי גולדבלט הוא שהציע לי להעביר את הפעילות מהחברה שעמדה על-סף קריסה לחברות חדשות שיוקמו עבורי * עו"ד לירון כהנא ליווה את אורן קובי חלק ניכר מהתקופה * הנזק לנושים: עשרות מיליוני ש"ח * גולדבלט וכהנא, שחקירתם מתבקשת, חשופים לתביעות אזרחיות מצד נושים

בלהב 433 מתגברים כוחות לחקירת עשרות בכירים שגנור הפליל בעדותו
בלהב 433 מכניסים חוקרים נוספים לפעולה כדי להעמיק בחקירת פרשת כלי השיט ולחקור במהירות עשרות חשודים * בעקבות "עדות הנקיון" הראשונית שמסר עד המדינה מיכאל גנור מסרה היחידה החוקרת לבית המשפט: "החשוד קיים קשר שוחדי במשך שנים עם עובדי מדינה בכירים" * חקירתו של השר ליברמן דרושה בשאלת מעורבותו בלחצים למינויו של גנור לקונסול כבוד של קפריסין בישראל

כל חברת כרטיסי אשראי תהיה כפופה לצו איסור הלבנת הון

כולם שווים אבל כמה שווים יותר
לא ברור לנו, כלל וכלל, למה רק חלק מהחשודים אלה, נעצרו במעצר תקשורתי, באולם בית המשפט ובעוד שחלקם האחר ריצוי וממשיכים לרצות מעצרם במעצרי בית. אין לנו כל ספק שמי שנעצר ונשלח למעצר בית, היישר בתום חקירתו במשטרה, זוכה להעדפה על פני שנאזק באזיקי יד ורגל ונחשף לאורות והבזקי מצלמות ומצלמות הטלוויזיה

אישום: מרמת ענק במכירת כרטיסים
האחים מנשה ואריק מור מואשמים שמכרו במשך שנים כרטיסים לאירועי ספורט ומוזיקה שכלל לא היו בידיהם ולעיתים לא סיפקו אותם * הכנסותיהם הסתכמו ב-200 מיליון אירו; מואשמים בהלבנת 41 מיליון שקל מתוכם

הוארך מעצרם של גנור ובר-יוסף
המשנה לשעבר לראש המל"ל ונציג טיסנקרופ בישראל יהיו במעצר לפחות עד יום שני הבא * השופטת רון: החשד הסביר כלפי רון התחזק בימים האחרונים

חבר מושב מואשם בגניבת 1.4 מ"ש
המדינה: חיים עמור, שהיה ממלא-מקום המועצה האזורית מבואות החרמון, גנב את הכסף מקופת מושב משמר הירדן כאשר שימש כמזכירו וגזברו

"גנור קיבל את הנציגות בהתערבות בכיר"
הפרוטוקולים וההחלטות בענייניהם של בר-יוסף וגנור מציינים את שמו של עורך הדין שנשלח למאסר בית - אך החוק אינו מאפשר לפרסם את שמו הידוע לכל

הוארכו מעצריהם של גנור ובר-יוסף
נציג קונצרן טיסנקרופ והמשנה לשעבר לראש המל"ל נשלחו לשלושה ימי מעצר * עורך דין המקורב לנתניהו נשלח לשלושה ימי מעצר בית

כתבי אישום צפויים בקרטל משלחות לפולין
הפרקליטות ורשות הגבלים עסקיים הודיעו ל-14 חשודים, בהם 4 חברות, כי יוגשו נגדם כתבי אישום על עבירות בתחום ההגבלים העסקיים, המרמה והלבנת ההון, בכפוף לשימוע * תיאמו ביניהם מחירים וחלוקת לקוחות באופן שפגע בתחרות

אבריאל בר יוסף נחקר בחשד לשוחד
המשנה לשעבר לראש המטה לביטחון לאומי הוא אחד משבעת החשודים שעוכבו הבוקר בחשד לשוחד, עבירות מס והלבנת הון בפרשה 3000 העוסקת ברכישת כלי שיט צבאיים מגרמניה

מקורב מאוד לנתניהו עוכב לחקירה
שבעת החשודים - שחלקם היו עובדי ציבור בזמן התרחשות האירועים הנוגעים לפרשה, וחלקם פעלו במגזר הפרטי - ייחקרו באזהרה בחשד לשוחד, קבלת דבר במרמה, עבירות מס והלבנת הון בפרשת הצוללות וכלי השיט

הקשר הקזאחי של טראמפ
פליקס סייטר, "מסדיר עסקות" שהלבין כספים עבור המאפיה, היה מעורב בפרויקט "טראמפ סוהו" ביחד עם חברה מסתורית הקשורה לרוסיה ולקזחסטאן * הכסף מבריה"מ-לשעבר הגיע בדיוק כאשר מקורות האשראי הבנקאי של טראמפ הלכו והתייבשו

על שומרי הסף של שלטון החוק ושל כספי הציבור
הרצאה של היועץ המשפטי לממשלה בכינוס לשכת רואי החשבון באילת - יולי 2017 [יא' בתמוז התשע"ז, 05.07.2017]

שימוע לפני אישום לשמונה חשודים בפרשת UBS
פרקליטות מיסוי וכלכלה שלחה זימונים לשימוע לפני הגשת כתב אישום לשמונה חשודים בשבעה תיקים שונים הקשורים לפרשת הבנק השוויצרי UBS ולהעלמת הכנסות מהכנסותיהם בבנק

אור ירוק להסדרת הלוואות P2P
יו"ר ועדת הרפורמות: "שוק האשראי בישראל יוצא היום לדרך חדשה" * קיבלה את ההסתייגויות שהציג לובי 99 וקבעה שהמצעים להלוואות חברתיות יוכלו להעניק אשראי לעסקים וייהנו מהגנת ינוקא של 3 שנים

בקריאה ראשונה: הסוף למסחר באופציות בינאריות

מיכל צוק-שפיר בראש ביה"ד לעררים
בית הדין עוסק בהחלטות בענייני כניסה לישראל ובמיוחד בנושא המסתננים

גל הירש נחקר בפרשת גאורגיה
החשד: חברת דיפנסיב שילד שבבעלותו שילמה בשנת 2008 שוחד לשר ההגנה דאז של גאורגיה, דוד קאזרשווילי, במטרה לזכות בפרויקטים במדינה

 1   2   3   4   5   6  >>
ביטוח ופיננסים
אלבר רכב
אקסלנס ייעוץ משכנתאות
בי פטנט פתרונות מיוחדים
קלאב הוטל
News1 מחלקה ראשונה :  ניוז1 |   |  עריסת תינוק ניידת |  קוצץ ירקות מאסטר סלייסר |  NEWS1 |  חדשות |  אקטואליה |  תחקירים |  משפט |  כלכלה |  בריאות |  פנאי |  ספורט |  הייטק |  תיירות |  אנשים |  נדל"ן |  ביטוח |  פרסום |  רכב |  דת  |  מסורת |  תרבות |  צרכנות |  אוכל |  אינטרנט |  מחשבים |  חינוך |  מגזין |  הודעות לעיתונות |  חדשות ברשת |  בלוגרים ברשת |  הודעות ברשת |  מועדון + |  אישים |  פירמות |  מגשרים |  מוסדות |  אתרים |  עורכי דין |  רואי חשבון |  כסף |  יועצים |  אדריכלים |  שמאים |  רופאים |  שופטים |  זירת המומחים |  חדשות |  סדרות |  ספורט