style News1 מחלקה ראשונה
הפוך לדף הבית
    |  
ראשי יומן ראשי בלוגים אקטואליה בעולם סקופים משפט כלכלה בריאות המגזין מנוי VIP
ארכיב יומי  |  כל הקישורים  |  סיפורים חמים  |  ניוזלטר  |  נדל"ן  |  תגיות  |  משובים  |  משמר המשפט  |  ספרייה מקוונת  |  בימה חופשית  |  מיוחדים  |  ערוצים נוספים
מועדון +  /  תגיות כללי       אישים       פירמות       מוסדות       מפלגות       מושגים       נושאים
מעכשיו RSS לכל תגית
לקבלת רשימות חדשות בנושא לדוא"ל שלך:
נא לרשום דוא"ל שלח
מקורות/מסמכים
  החלטות הוועדה להטלת עיצום כספי ברשות המיסים (מחצית שנייה - שנת 2011)
  החלטות הוועדה להטלת עיצום כספי ברשות המיסים (מחצית ראשונה - שנת 2011)
מקורות/מסמכים נוספים
ציטטות
  השר לביזיון פנים
  הדב הרוסי והעיצומים שבדרך
  כולם שווים אבל כמה שווים יותר
  הלבנת הון? אולי דווקא ארגון פשע?
ציטטות נוספות
אישים ופירמות בחדשות   /  נושאים בחדשות
 יואב יצחק  אורי בר-לב  יעקב ליצמן  אהוד אולמרט  יעקב נאמן  אורי יהודה אריאל  שמעון פרס  ממשלת ישראל   ראובן ריבלין  יאיר לפיד  דוד בן-גוריון  ציפי לבני (שפיצר)  שאול מופז  מאיר רבין  רשות השידור   האחים פריניאן   הקרן החדשה לישראל    אורי מילשטיין  אהוד ברק

 פרשת הירשזון  העולם הערבי  פרשת צבי בר  בחירות לכנסת 18  פרשת חפציבה  משפט אולמרט  פרשת בניזרי  פרשת רונאל פישר  משפט הולילנד
הלבנת הון 
●  רשימות    ●  מקורות    ●  מסמכים
עמוד 1 מתוך 111
חנן אסיאג וליאור פרי טוענים בתצהיר: שיקרנו לבנקים להכשיר כספים מקזינו
אסיאג הגיש לבית המשפט תצהיר מפליל בחתימת בא-כוחו עו"ד ליאור פרי, שבו נאמר: מסרנו לבנקים בארץ ובחו"ל הצהרה כוזבת לפיה כספים שהעברתם התבקשה מאיש עסקים לחשבונו של אסיאג הינם החזר הלוואה פרטית, בעוד שמדובר לטענתו בכספים שהתקבלו מהשקעה בקזינו במרוקו * כך הצליחו אסיאג ופרי להונות את בנק המזרחי (סניף 458) ולהעביר דרכו במרמה יותר מ-2 מיליון אירו * חנן אסיאג ואחיו פרופ' חיים אסיאג הנותן גושפנקא לתצהירו חשופים עתה לחסימת חשבונותיהם בבנקים ולחקירות פליליות

אין חילוט בניסיון כושל לעבירה
עמית: אם העבריין לא הצליח לקבל את פירות העבירה שביצע - ניתן לחלט רק את הרכוש ששימש לביצוע העבירה, אבל לא רכוש בגובה הפירות שלא הגיעו לידיו

הסדר נוסף בפרשת ישראל ביתנו
בתיה כהן, אשתו של רמי כהן - מהנאשמים המרכזיים בפרשה - נקנסה ב-35,000 שקל בשל שיבוש מהלכי משפט בחקירתו של בעלה, שהיה מנכ"ל משרד החקלאות

הסדר טיעון לנאשמים בפרשת השוחד לפאינה קירשנבאום
מתן דהן, דני גליקסברג וסטיבן לוי, המעורבים בתת הפרשה של עמותת "איילים", הגיעו הערב להסדר עם הפרקליטות, לפיו דהן ולוי יורשעו, ואילו כתב האישום נגד גליקסברג יימחק לגמרי * דהן וגליקסברג, מייסדי עמותת איילים, הואשמו במתן שוחד לקירשנבאום ומקורביה

שמעון סוסן חשוד בשוחד, מרמה וסחיטה
ראש מועצת חבל מודיעין הוא גם יו"ר עמית של הקרן הקיימת ומקורב מאוד לכחלון * News1 חשף אשתקד שהמשטרה בודקת את קשריו עם קובי מימון

העליון מגביל חילוט זמני בהלבנת הון
ברון מציינת שלמרות הרטוריקה המחמירה - בתי המשפט אינם מחלטים רכוש כשר שבו עורבב הרכוש שהושג בעבירה, וכך יש לנהוג גם בחילוט הזמני

רו"ח מואשם במרמת מיליונים
המדינה: גלבוע זייף מסמכים של לקוחותיו וקיבל במרמה החזרי מס בסך 7.5 מיליון שקל - ללא ידיעת הלקוחות - ומתוך סכומים אלו גבה את עמלתו

מלכה גייס עד מדינה בשיחה בפרדס
ביקורת חריפה של השופט יואל עדן על הקצין לשעבר: גייס עדי מדינה בניגוד להנחיות היועץ המשפטי לממשלה * קובע: ההסכם עם העדים מציג תמונה כוזבת

אלון חסן זוכה מכל האישומים
האיש החזק לשעבר בנמל אשדוד הואשם בעבירות שחיתות ושוחד במיליוני שקלים * גם מנכ"ל הנמל לשעבר, שוקי סגיס, זוכה מכל ההאשמות בפרשה

משרד "מסמכי פנמה" מתחסל
משרד עורכי הדין מוסאק-פונסקה, שטיפל במקלטי המס של מאות פוליטיקאים, ידוענים ושליטים מושחתים, יסגור בסוף החודש את שארית פעילותו - בעוד הוא נתון לחקירה פלילית במספר מדינות

נעצר בכיר לשעבר במשרד החינוך
מי שעמד בראש אגף הבחינות במשרד הוא בכיר העצורים בחשד למרמה של 20 מיליון שקל בבדיקת בחינות ועבודות גמר של תלמידים בבתי ספר תיכוניים

דוד גודובסקי מישראל ביתנו הורשע בשוחד
הסדר הטיעון עליו חתם הוצג בבית המשפט המחוזי בת"א ונחתם על-ידי השופט ירון לוי * במסגרת הסדר הטיעון הודה גודובסקי בקבלת שוחד שהופנה לצרכים מפלגתיים, ויימחקו האישומים המייחסים לו נטילת שוחד לכיסו הפרטי *הוא לא יידרש להעיד נגד קירשנבאום

חשד: שוחד במסגרת עסקות ייצוא ביטחוני
על-פי החשד חברה העוסקת בייצוא ביטחוני שיחדה נציגי ממשל זרים כדי לזכות בעסקות בהיקף של עשרות מיליוני דולרים * בפרשות דומות התגלה ש"עמלות" היו מסווה לשוחד

אודי ברזלי עוסק באופן פעיל בהלבנות הון לגורמי פשיעה
ברזלי קיבל מיליוני דולרים שהושגו בעבירה * על-פי החשד, הוא הקים רשת עבריינית להלבנת הון המספקת שירותים באופן פעיל גם לגורמי פשיעה בכירים * מעשיו מהווים עבירה על דיני המס בישראל, חוק איסור הלבנות הון וחוק העונשין * ברזלי ממשיך במקביל לפעול כמאכער ולעשות שימוש בלתי חוקי בפקידים בדרג בינוני ברשות המיסים * חלק מלקוחותיו עזבו בעקבות החשיפות ב-News1 ובדיקה שנפתחה באגף הביקורת ברשות המיסים

סגן ראש עיריית י-ם חשוד בקבלת שוחד
מעצרו של מאיר תורג'מן, יו"ר הוועדה המקומית לתכנון ובנייה, הוארך בארבעה ימים * עצור נוסף: משה הבא, לשעבר יו"ר בזק בינלאומי

מלכה: לא הדלפתי את ה"פרוץ" של ביטון
בניגוד לנאמר בכתב האישום - ערן מלכה מאשר את שאמר בחקירותיו במח"ש: הוא לא הדליף לפישר את המועד בו תהפוך החקירה נגד יאיר ביטון לגלויה

הסדר טיעון עם דוד גודובסקי מישראל ביתנו
חדשות 2: מי שהיה מנהל אגף הארגון במפלגה יודה בקבלת שוחד שנלקח לצורכי המפלגה, לא יעיד נגד פאינה קירשנבאום ויישלח למספר שנות מאסר

מלכה: מח"ש רימתה אותי
טוען שהחוקרים ניצלו את מצוקתו כדי להחתים אותו על הסכם עד המדינה, וכי המדינה לא עמדה בהתחייבויות מרכזיות שלה כלפיו * העיד: החוקרים חיפשו דרך לייחס ליאיר ביטון הלבנת הון

מעצר בית לאלוביץ וחפץ
בעל השליטה בבזק ויועץ התקשורת לשעבר של משפחת נתניהו נשלחו לעשרה ימי מעצר בית במסגרת חקירת תיק 4000 * יפקידו ערבויות של 250,000 שקל

ראש מועצת מטה יהודה חשוד באיומים
משה דדון ואחיו אלי דדון זומנו לשימוע, בחשד שאיימו על עדים שלא יעידו נגדם בפרשת השחיתות הנרחבת - עליה כבר זומנו לשימוע בשנה שעברה

 1   2   3   4   5   6  >>
ביטוח ופיננסים
אלבר רכב
אקסלנס ייעוץ משכנתאות
בי פטנט פתרונות מיוחדים
קלאב הוטל
News1 מחלקה ראשונה :  ניוז1 |   |  עריסת תינוק ניידת |  קוצץ ירקות מאסטר סלייסר |  NEWS1 |  חדשות |  אקטואליה |  תחקירים |  משפט |  כלכלה |  בריאות |  פנאי |  ספורט |  הייטק |  תיירות |  אנשים |  נדל"ן |  ביטוח |  פרסום |  רכב |  דת  |  מסורת |  תרבות |  צרכנות |  אוכל |  אינטרנט |  מחשבים |  חינוך |  מגזין |  הודעות לעיתונות |  חדשות ברשת |  בלוגרים ברשת |  הודעות ברשת |  מועדון + |  אישים |  פירמות |  מגשרים |  מוסדות |  אתרים |  עורכי דין |  רואי חשבון |  כסף |  יועצים |  אדריכלים |  שמאים |  רופאים |  שופטים |  זירת המומחים |  חדשות |  סדרות |  ספורט