הפוך לדף הבית
    |  
ראשי יומן ראשי בלוגים אקטואליה בעולם סקופים משפט כלכלה בריאות המגזין מנוי VIP
ארכיב יומי  |  כל הקישורים  |  סיפורים חמים  |  ניוזלטר  |  נדל"ן  |  תגיות  |  משובים  |  משמר המשפט  |  ספרייה מקוונת  |  בימה חופשית  |  מיוחדים  |  ערוצים נוספים
מועדון +  /  תגיות כללי       אישים       פירמות       מוסדות       מפלגות       מושגים       נושאים
מעכשיו RSS לכל תגית
לקבלת רשימות חדשות בנושא לדוא"ל שלך:
נא לרשום דוא"ל שלח
מקורות/מסמכים
  החלטות הוועדה להטלת עיצום כספי ברשות המיסים (מחצית שנייה - שנת 2011)
  החלטות הוועדה להטלת עיצום כספי ברשות המיסים (מחצית ראשונה - שנת 2011)
מקורות/מסמכים נוספים
ציטטות
  השר לביזיון פנים
  הדב הרוסי והעיצומים שבדרך
  כולם שווים אבל כמה שווים יותר
  הלבנת הון? אולי דווקא ארגון פשע?
ציטטות נוספות
אישים ופירמות בחדשות   /  נושאים בחדשות
 ציפי לבני (שפיצר)  ממשלת ישראל   אהוד אולמרט  ידיעות אחרונות בע"מ   שאול מופז  האחים פריניאן   ראובן ריבלין  יואב יצחק  יאשיהו יוסף פינטו  שרי אריסון  הוצאת עיתון הארץ בע"מ   דורית ביניש  מני מזוז  בנימין נתניהו  יעקב ליצמן  הארץ   משרד התחבורה   בנק ישראל   עוזי פוגלמן

 משפט אולמרט  שפעת החזירים  הגרעין האירני  פרשת רמון  פרשת הולילנד  פרשת ליברמן  פרשת פינטו  פרשת צבי בר  אקטיביזם שיפוטי
הלבנת הון 
●  רשימות    ●  מקורות    ●  מסמכים
עמוד 1 מתוך 110
ארגון פשיעה גלגל 850 מיליון שקל
המדינה: האחים יניב בן-דוד, תום בן-דוד והראל בן-דוד עמדו בראש הארגון, אשר הנפיק חשבוניות פיקטיביות ב-850 מיליון שקל וקיבל מהמדינה מאות מיליוני שקלים כ"החזרי" מע"מ

ארגון פשיעה כלכלי במיליארד שקל
המשטרה: 13 חברי הארגון הפיצו חשבוניות פיקטיביות במיליארד שקל - שמשמעותן התחמקות ממס וקבלת החזרי מע"מ כוזבים במאות מיליוני שקלים * שלושה ראשי הארגון נעצרו בספרד * על-פי בקשת המעצר, בראש הארגון עומדים האחים יניב, תום והראל בן דוד

משפחת פרי תובעת מרוזנבלט שרימה וגזל 3.4 מיליון דולר
התובעים: לילי פרי, בתה תמר פרי וארבעת ילדיה, הגישו תביעה נגד רוני רוזנבלט * מאשימים אותו בתרמית ובגזילת כספים שנתקבלו ממכירת מקרקעין בהרצליה שהוחזקו על-ידי ישראל פרי * שומרים על זכותם להגיש תביעה נגד צדדים נוספים שהונו וגזלו * כפי שחשפנו ב-News1: רשות המיסים מקיימת חקירה נגד רוזנבלט בחשד שלא דיווח על 3.4 מיליון דולר שנטל לעצמו בעסקה

העתקות וכזבים של עו"ד
יניב גבריאל העתיק מאמרים של אחרים, וכאשר תבעו אותו - טען שהם אשר העתיקו ממנו, מסר עדות שאינה אמת והביא עדים שגרסאותיהם הופרכו * חויב לשלם 90,000 שקל לשלושה תובעים

קושי בישום חוק הסדרת הלוואות P2P
החוק נכנס לתוקף והמאסדרים עדיין לא מצליחים לשתף פעולה ולא חלה כל התקדמות בין רשות שוק ההון לבין הפיקוח על הבנקים * יו"ר ועדת הרפורמות: "אנו מחריבים את היתרון היחסי שלנו כאומת הזנק"

פרדי רובינסון נעצר בחשד לסחר בחשבוניות פיקטיביות
רובינסון הובא לבית המשפט ומעצרו הוארך ב-3 ימים * גם בנו עודד רובינסון חשוד בפרשה * כספים נמשכו מקבוצת מילומור וכן מהמחצבה ברומניה באמצעות חשבוניות פיקטיביות לכיסוי הלוואות שגלגל וקיבל עודד רובינסון מיניב בן-דוד * פרדי רובינסון קיבל גם הוא כספים באופן בלתי חוקי ותוך עבירות של הלבנת הון

4 תושבי הצפון נעצרו בחשד למרמה בהיקף עשרות מיליונים
על-פי החשד, הארבעה נהגו לאורך שנים לייבא ארצה אלכוהול ממספר מדינות באירופה בהיקף של עשרות מיליוני ש"ח, תוך זיוף תעודות הרכש והמשלוח, באופן המציג לרשויות המס בארץ קבלות פיקטיביות

תיק ביטן: ארבעה מעוכבים, בהם המשנה לראש עיריית ת"א
שלושה מבין המעוכבים, החשודים בין השאר בעבירות שוחד והלבנת הון, טרם נחקרו בפרשה * המשטרה מבצעת חיפושים במשרדיהם

אישום על הימורים ב-34 מיליון שקל
האחים אדם וחגי בן-מיכאל, אמם וקרובי משפחה נוספים מואשמים שארגנו הימורים אינטרנטיים בלתי חוקיים, ביצעו הלבנת הון, רכשו דירות ומכוניות ולא דיווחו על הכנסותיהם מפעילות זו

פחדתי ולכן לא סיפרתי את הכל
סניגורו של פישר: ההסכם עם מלכה נסגר הרבה לפני המועד שנמסר, אך המגעים עימו לא תועדו * מלכה: היו דיבורים, לא היו סיכומים; קיבלתי הטבות שגרתיות אחרי שהודיתי

אושר בוועדה: חובות דיווח על נותני אשראי חוץ בנקאי
הצו נועד להתמודד עם הלבנת הון ולחשוף מלביני הון, באמצעות הטלת חובה על נותני שירותי אשראי לזהות ולאמת את הפרטים של הלקוחות שלהם, ולדווח, בהתקיים תנאים מסוימים, על העברות כספיות של אותם הלקוחות

יעל פרי ורואי החשבון הגישו דוחות כוזבים לרשות המיסים
יעל פרי ומשרד רו"ח קנובל בלצר ושות' ביצעו עבירות פליליות בחברת סוליד אחזקות והשקעות בתעשיה בע"מ שבבעלותה * כספים שהוזרמו לחברה משתי חברות זרות נרשמו כהלוואות במקום כהכנסה החייבת במיסים * יתרת "ההלוואות" לדצמבר 2013: 167 מיליוני ש"ח * תצהיר שנאלצה להגיש בהליך אחר חושף התרמית * עורכי הדין ערן פרזנטי ונטע דורון לא השכילו לגונן עליה מהפללה עצמית בתצהיר שעליו החתימו אותה * חשופה לחקירה פלילית בגין עבירות מס, הלבנת הון ורישומים כוזבים במסמכי תאגיד

חקירות המשטרה יוגבלו בזמן
הכנסת החלה לדון במשך זמן החקירה המשטרתית והתיישנות העבירות * ח"כ דב חנין: "לא יכול להיות שייקח חודשים ארוכים ושנים כדי לקבל החלטות" * ח"כ יאיר לפיד: "הדעת לא סובלת שאזרח לא יהיה מוגן" * לשכת עורכי הדין: "הזמן הקובע לפתיחת חקירה צריך להיחשב מרגע פתיחת חקירה סמויה"

הרשעות בקרטל גיזום העצים
עשרה מנהלים ושבע חברות הורשעו בתיאום הצעות ב-18 מכרזים בני עשרות מיליוני שקלים של חברת החשמל וכמה עיריות, לאחר ש-26 נאשמים הודו במסגרת הסדרי טיעון

11 אילתים חשודים בהלבנת הון
הימורים בלתי חוקיים התנהלו בספינה מול חופי אילת * אחרי כחצי שנה של חקירת משטרה ורשות המיסים בוצע גל מעצרים

ראיות נגד ח"כים בבל"ד
החשד כלפי זועבי, זחאלקה, אזברגה ואחרים: מרמה, זיוף והלבנת הון בהיקפים של מיליוני שקלים בבחירות המוניציפליות ב-2013 ובבחירות לכנסת ב-2015

הסכנה: צה"ל יוכרז כארגון טרור
ועדת החוקה אישרה לקריאות שנייה ושלישית: שר הביטחון יוכל להכריז על ארגוני טרור ופעילי טרור זרים * עד כה הכרזות של מועצת הביטחון של האו"ם אומצו בקבינט לאחר הליך בדיקה מסורבל * לדרישת חברי הוועדה שר הביטחון יחויב להיוועץ עם שר החוץ בנוגע לאימוץ הכרזות האו"ם

צנזורים בסלאח א-דין
בלשכת דובר משרד המשפטים יושבת קבוצה של פקידים, אשר ללא כל סמכות ובניגוד מוחלט לעקרונות יסוד של שיטת המשפט הישראלית, מצנזרים כתבי אישום המועברים לתקשורת

בכיר במשרד השיכון מואשם בשוחד והלבנת הון בסך 18 מיליון שקל
המדינה: גדי רייבוך, מנהל החטיבה הטכנית במחוז מרכז של המשרד, קיבל שוחד מקבלנים, היווה מסלול להעברת שוחד לעובדים אחרים והלבין הון בשנים 2016-2010

השר אריה דרעי נחקר במשטרה

 1   2   3   4   5   6  >>
ביטוח ופיננסים
אלבר רכב
אקסלנס ייעוץ משכנתאות
בי פטנט פתרונות מיוחדים
קלאב הוטל
News1 מחלקה ראשונה :  ניוז1 |   |  עריסת תינוק ניידת |  קוצץ ירקות מאסטר סלייסר |  NEWS1 |  חדשות |  אקטואליה |  תחקירים |  משפט |  כלכלה |  בריאות |  פנאי |  ספורט |  הייטק |  תיירות |  אנשים |  נדל"ן |  ביטוח |  פרסום |  רכב |  דת  |  מסורת |  תרבות |  צרכנות |  אוכל |  אינטרנט |  מחשבים |  חינוך |  מגזין |  הודעות לעיתונות |  חדשות ברשת |  בלוגרים ברשת |  הודעות ברשת |  מועדון + |  אישים |  פירמות |  מגשרים |  מוסדות |  אתרים |  עורכי דין |  רואי חשבון |  כסף |  יועצים |  אדריכלים |  שמאים |  רופאים |  שופטים |  זירת המומחים |  חדשות |  סדרות |  ספורט