הפוך לדף הבית
    |  
ראשי יומן ראשי בלוגים אקטואליה בעולם סקופים משפט כלכלה בריאות המגזין מנוי VIP
ארכיב יומי  |  כל הקישורים  |  סיפורים חמים  |  ניוזלטר  |  נדל"ן  |  תגיות  |  משובים  |  משמר המשפט  |  ספרייה מקוונת  |  בימה חופשית  |  מיוחדים  |  ערוצים נוספים
מועדון +  /  תגיות כללי       אישים       פירמות       מוסדות       מפלגות       מושגים       נושאים
מעכשיו RSS לכל תגית
לקבלת רשימות חדשות בנושא לדוא"ל שלך:
נא לרשום דוא"ל שלח
מקורות/מסמכים
  החלטות הוועדה להטלת עיצום כספי ברשות המיסים (מחצית שנייה - שנת 2011)
  החלטות הוועדה להטלת עיצום כספי ברשות המיסים (מחצית ראשונה - שנת 2011)
מקורות/מסמכים נוספים
ציטטות
  הצבועים
  פיקוח על שירותים פיננסיים חוץ מוסדיים
  בדיקה מקדימה קודם לקיום חקירה פלילית
  המתעתעים
ציטטות נוספות
אישים ופירמות בחדשות   /  נושאים בחדשות
 יעקב ליצמן  יאשיהו יוסף פינטו  דן מרגלית  אהוד אולמרט  ממשלת ישראל   שאול מופז  אהרן ברק  יעקב נאמן  דוד בן-גוריון  הארץ   אפרים ברכה  הוצאת עיתון הארץ בע"מ   יצחק תשובה  בנימין נתניהו  רשות השידור   הילרי קלינטון  בנק ישראל   מיכה לינדנשטראוס  עופרת יצוקה 

 אקטיביזם שיפוטי  פרשת רונאל פישר  מגזינים  בחירות/מפלגות  שפעת החזירים  פרשת קצב  פרשת הולילנד  ישראלי-פלשתיני  פרשת לחיאני
הלבנת הון 
●  רשימות    ●  מקורות    ●  מסמכים
עמוד 1 מתוך 101
אישום נגד ההאקר מאשקלון שהפיץ איומי טרור בארה"ב
נאשם בביצוע שורה ארוכה של פעולות איום והפחדה כלפי למעלה מ-2,000 מוסדות ברחבי העולם: נמלי תעופה, חברות תעופה, בתי ספר, מוסדות יהודיים, תחנות משטרה, באיום על סנאטור אמריקני ועוד

חברה לנכיון צ'קים נגד רשות המיסים
שיא שי עד תובעת מהרשות 5.5 מיליון שקל, בטענה שזהו הנזק שנגרם לה לאחר שחוללו המחאות שתפסה רשות המיסים במסגרת חקירה שניהלה נגדה

כתב אישום: שוחד נרחב באשדוד
ממלא-מקום ראש העיר, עמרם כנפו, בכירי העירייה יצחק דרי ושלמה אלבז מואשמים בקבלת שוחד ב-3 מיליון שקל משמונה אנשי נדל"ן הפועלים בעיר, ובהם הקבלן יחיאל אבו

ראיות נגד אביב טלמור
הרשות סבורה שניתן להוכיח שבעליה של חברת יוטרייד - שגייסה 27 מיליון דולר ממאות לקוחות - ביצע עבירות מרמה והלבנת הון, ונטל לכיסו עשרות מיליוני שקלים

לימה באווירה ישראלית חמימה
על יחסי הגומלין ההדוקים שבין פרו למדינת ישראל מעידים לא רק הסכמי ה"הפרסונה נון-גראטה", אלא גם תרומות הדם של פרואנים לצעירה ישראלית שלקתה בחיידק אלים; פארק יצחק רבין, והוסטל ריוונדל, הפופולרי בקרב תרמילאים מהארץ

שטיינמץ תובע מסורוס 10 מיליארד דולר
המיליארדר הישראלי טוען שסורוס, מיליארדר יהודי, אחראי לכך שאיבד את הזיכיון למכרת הברזל סימנדו בגינאה, וכי סורוס פועל ממניעים של נקמנות אישית ועוינות לישראל

שחרור מוקדם לדני דנקנר
יו"ר בנק הפועלים לשעבר משתחרר לאחר שריצה שני שלישם מן המאסר שהוטל עליו בפרשת קרקעות חברת המלח * גורמי הטיפול: התייחסותו לעבירות בהן הורשע נותרה מעומעמת

שופט בדימוס בבורסה ליהלומים
לראשונה: שופט מחוזי בדימוס יעמוד בראש הערכאה העליונה של המוסד לבוררות בבורסה ליהלומים

ביעור חמץ בתקנות הממשלתיות
נתניהו ושקד מגישים לממשלה תוכנית מקיפה להתקנת תקנות הממתינות שנים רבות * מציעים גם רפורמה שתמנע הצטברות דומה של פיגור בעתיד

חוששת לחייה: זקן מסרבת להעיד בפרשת ב. יאיר
מנהלת לשכתו לשעבר של אולמרט מסרה לפרקליטות כי לא תגיע לדיון בפרשת הלבנת ההון - זאת כנראה בשל מעורבתו לכאורה בפרשה של יצחק אברג'יל * חלק מראיות התביעה הן קלטות בהן הקליטה זקן את ביטון, המוכיחות לכאורה את הקשר שלו לאברג'יל

לטראמפ היו קשרים עם אוליגרכים מפוקפקים
אנשי עסקים רוסים שנחשדו והורשעו בעבירות שונות נטלו חלק בפרויקטים של טראמפ בארה"ב * ביניהם: אלכסנדר משקביץ, אחד המשחדים המרכזיים של מצגר

שחרור מוקדם לאביגדור קלנר
אחד מנאשמי משפט הולילנד משתחרר לאחר שריצה בפועל 14 מבין 24 חודשי המאסר שנגזרו עליו בשל מתן שוחד

עיצומים ב-3 מ"ש על העברות כספים
רשות המיסים הטילה עיצומים ב-34 מקרים של העברות כספים בלתי מדווחות במחצית הראשונה של 2016 * השיא: 540,000 אירו על בלדר שעבר במסלול הירוק בנתב"ג

פרשת תע"א: נעצר בנו של איש ציבור מוכר
הותר לפרסום: אלי כהן, חבר ארגון העובדים ואחד האנשים החזקים בחברה, נעצר לפני שבוע בחשד לקבלת שוחד ועבירות מרמה

צו איסור הלבנת הון החדש אושר בוועדת חוקה
הצו החדש קובע חובות של זיהוי, דיווח, רישום ושמירת מסמכים שחלות על גופים מוסדיים, שנועדו להילחם בפעילות של הסתרת המקור העברייני של כספים והלבנתם באמצעות הגופים המוסדיים

שש שנות מאסר לנוכלת עיוורת
לירז רז ניצלה את נכותה כדי להוציא במרמה 3 מיליון שקל, תוך שהיא מתחזה לאשת נדל"ן מצליחה, לעובדת ברשות מקרקעי ישראל ולבעלת קשרים עסקיים ענפים

תא"ל אמל אסעד נעצר בפרשת תע"א
מעצרו הוארך ביממה * מעצרו של חשוד מרכזי הוארך ב-14 יום * המשטרה: העבירות בוצעו לאורך שנים בידי בעלי תפקידים בתע"א ובחברות שסיפקו לה שירותים

מנהלים ודירקטורים בתע"א נעצרו הבוקר
13 חשודים - בהם מנהלים בכירים בתעשיה האוירית וקצין צה"ל בכיר לשעבר - נעצרו בעקבות חקירה סמויה שנערכה על-ידי המשטרה, מלמ"ב ורשות המיסים * החשד: מסכת ענפה של עבירות שחיתות, מרמה בנסיבות מחמירות, הלבנת הון, גניבה בידי עובד ציבור,מרמה והפרת אמונים

שותפו של שטיינמץ להלבנות כספים ושוחד מסתתר באונייה
מיכה נוי עסק במשך שנים רבות בהלבנת הון לאנשי עסקים ידועים ובסידור כספי שוחד לבכירים בכמה מדינות * שני הישראלים הבולטים להם סיפק שירותים בעבירה: בני שטיינמץ ושמואל הירשברג * עכשיו הוא מבוקש על-ידי רשויות המס בישראל ועל-ידי ה-FBI

מאסרים לבכירי חברת החשמל בפרשת סימנס
חמישה בכירים לשעבר הודו בקבלת שוחד במאות אלפי דולרים * 45 חודשי מאסר לדוד קון שהיה המשנה למנכ"ל; 33-24 חודשים לנאשמים האחרים

 1   2   3   4   5   6  >>
מועדון + / לכל הקטגוריות
כסף עורכי דין רואי חשבון
יועצים אדריכלים שופטים
רופאים שמאים עיתונאים
ביטוח ופיננסים
אלבר רכב
אקסלנס ייעוץ משכנתאות
בי פטנט פתרונות מיוחדים
קלאב הוטל
News1 מחלקה ראשונה :  ניוז1 |   |  עריסת תינוק ניידת |  קוצץ ירקות מאסטר סלייסר |  NEWS1 |  חדשות |  אקטואליה |  תחקירים |  משפט |  כלכלה |  בריאות |  פנאי |  ספורט |  הייטק |  תיירות |  אנשים |  נדל"ן |  ביטוח |  פרסום |  רכב |  דת  |  מסורת |  תרבות |  צרכנות |  אוכל |  אינטרנט |  מחשבים |  חינוך |  מגזין |  הודעות לעיתונות |  חדשות ברשת |  בלוגרים ברשת |  הודעות ברשת |  מועדון + |  אישים |  פירמות |  מגשרים |  מוסדות |  אתרים |  עורכי דין |  רואי חשבון |  כסף |  יועצים |  אדריכלים |  שמאים |  רופאים |  שופטים |  זירת המומחים |  חדשות |  סדרות |  ספורט