הפוך לדף הבית
    |  
ראשי יומן ראשי בלוגים אקטואליה בעולם סקופים משפט כלכלה בריאות המגזין מנוי VIP
ארכיב יומי  |  כל הקישורים  |  סיפורים חמים  |  ניוזלטר  |  נדל"ן  |  תגיות  |  משובים  |  משמר המשפט  |  ספרייה מקוונת  |  בימה חופשית  |  מיוחדים  |  ערוצים נוספים
מועדון +  /  תגיות כללי       אישים       פירמות       מוסדות       מפלגות       מושגים       נושאים
מעכשיו RSS לכל תגית
לקבלת רשימות חדשות בנושא לדוא"ל שלך:
נא לרשום דוא"ל שלח
מקורות/מסמכים
  החלטות הוועדה להטלת עיצום כספי ברשות המיסים (מחצית שנייה - שנת 2011)
  החלטות הוועדה להטלת עיצום כספי ברשות המיסים (מחצית ראשונה - שנת 2011)
מקורות/מסמכים נוספים
ציטטות
  השר לביזיון פנים
  הדב הרוסי והעיצומים שבדרך
  כולם שווים אבל כמה שווים יותר
  הלבנת הון? אולי דווקא ארגון פשע?
ציטטות נוספות
אישים ופירמות בחדשות   /  נושאים בחדשות
 מאיר רבין  רוני דלומי  יעקב ליצמן  עוזי פוגלמן  אורי בר-לב  עופרת יצוקה   יואב יצחק  ממשלת ישראל   בנימין נתניהו  שאול מופז  דה מרקר   אהרן ברק  הוצאת עיתון הארץ בע"מ   אהוד ברק  מני מזוז  מעריב   הסכם אוסלו   גדעון משה סער  דורית ביניש

 הגרעין האירני  שפעת החזירים  אקטיביזם שיפוטי  פרשת דני דנקנר  פרשת פינטו  פרשת בניזרי  סדום ועמורה  פרשת לחיאני  מגזינים
הלבנת הון 
●  רשימות    ●  מקורות    ●  מסמכים
עמוד 1 מתוך 107
אישום נוסף בישראל ביתנו
טלי קידר, שהייתה יועצת לשרי התיירות והחקלאות, מואשמת בקבלת שוחד ברבבות שקלים ובדרישה לקבל מאות אלפי שקלים נוספים * היחצ"ן רונן משה מואשם במתן שוחד והלבנת הון

צו מעצר בינלאומי נגד דיטר נויפרט
הצו המכונה "קוד אדום" הוצא על-ידי האינטרפול לבקשת גורמי התביעה בפקיסטן * נויפרט מבוקש בגין גניבת כספים מנאמנויות שהופקדו בידיו בליכטנשטיין, ביצוע עבירות מס ומעשי מרמה * שורה של גורמים בישראל ובהם יעל פרי ועו"ד אודי ברזילי מסייעים לנויפרט בניסיון להלבין עבירות פליליות וגניבה בפרשה אחרת - שאף היא מצויה בחקירה - מכספים שמקורם בעסקת נדל"ן שבוצעה בישראל

תשתית ראייתית נגד סגן ר"ע שדרות
המשטרה: אנטולי נחשונוב, הממונה על תיק הקליטה בעירייה, ביצע עבירות של גניבה בידי עובד ציבור, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות ומרמה והפרת אמונים

עבירות מס - בראש הסיכון להלבנות
השימוש בצ'יינג'ים ובמזומן הוא המסוכן ביותר מבחינת האמצעים המשמשים את המלבינים * במקום השני ברשימת עבירות המקור: ארגוני הפשיעה

ארבע שנות מאסר על שוחד בהברחת ביצים
שי משה היה רכז מודיעין במועצת הלול והיה אמור למנוע הברחת ביצים מהרשות הפלשתינית - אך תמורת אלפי שקלים לשבוע אפשר להכניס לישראל מיליוני ביצים שלא קיבלו אישור בריאותי

עו"ד חייב לדווח על פשע חמור מתוכנן
אם עורך הדין לא ידווח על תכנון שכזה של לקוחו - הוא עלול להיות מואשם באי מניעת פשע * "כשיש ביקורת מתלהמת, ביקורת שמנסה לכרסם בשלטון החוק - זו בעיה קשה"

המדינה מבקשת צו הבאה לשולה זקן: "חוששת לחיי"
זקן הייתה אמורה להעיד בפרשת הלבנת ההון לכאורה בחברה הציבורית ב. יאיר * העדות אמורה לסבך את הקבלן יאיר ביטון, מבעלי חברת ב. יאיר, שמואשם בהעברת כספים בדרכי מרמה באמצעות החברה הציבורית לעבריין יצחק אברג'יל ולגורמים מטעמו * עורך דינם של הנתבעים טוען שהתייצבותה מיותרת

"יו"ר קמפיין טראמפ הלבין 18 מיליון ד'"
כתב האישום נגד פול מנפורט מתאר גם שתדלנות נמרצת בה היה מעורב לטובת נשיא אוקראינה לשעבר המקורב לפוטין ונגד הסנקציות שהוטלו בעקבות הפלישה לחצי-האי קרים

שימוע לראש מועצת מטה יהודה
משה דדון חשוד בקבלת שוחד במאות אלפי שקלים מיזמים שפעלו בתחומי המועצה האיזורית, בעבירות מין בעובדות של המועצה, בהסתרת כספי השוחד בכספות ובאיומים על מתנגדיו ועל עדים בפרשה

הדלפת ענק חושפת נתיב הכסף האפל
מסמכי פנמה 2: אחת מחברות האופשור הגדולות קיבלה בימים האחרונים בקשות תגובה מעיתונאים ומעריכה כי פרטי לקוחותיה דלפו * כמה מעשירי העולם פנו למשרדי עורכי דין ולחברות יח"צ, כדי להתמודד עם הפרסומים המביכים

חוקרי מס הכנסה מצלמים בפלאפונים
העדר ציוד טכנולוגי בסיסי, הכשרה חלקית, הימנעות מעידכונים שוטפים, אי-העברת מידע בין אגפים ורשויות - כל אלו הופכים את פעילות המודיעין של רשות המיסים לחלקית ובלתי מרתיעה

חשש להשקעת הון שחור רב בנדל"ן
רשות המיסים אינה מעבירה מידע חיוני לרשות לאיסור הלבנת הון * מערכת המיחשוב של מיסוי המקרקעין נבנתה לפני 35 שנים * העדר שיתוף פעולה בין אגפי הרשות מביא לאובדן הכנסות ממיסוי מקרקעין

הורשע נאשם מרכזי בפרשת הבנק המחתרתי
דורון אלעד הורשע בביצוע עסקות מטבע ב-330 מיליון דולר ב"בנק" שפעל בבורסת היהלומים ובסיוע ליהלומנים להתחמק ממס באמצעות חשבוניות פיקטיביות ב-318 מיליון דולר

הותר לפרסום: חשד לשוחד בגוף ביטחוני

שימועים: ויז'ניצר חשוד בשוחד, ברס במרמה
המנכ"לים לשעבר והח"כ לשעבר מיכאל גורלובסקי - בראש הרשימה של 30 שקיבלו זימונים לשימוע בחשד למעורבות בפרשת שחיתות שנמשכה שנים רבות ועירבה ספקים ובכירים בחברה

נאסר לחלוטין מסחר באופציות בינאריות
מליאה הכנסת אישרה סופית את חוק "האופציות הבינאריות" על פיו ייאסר על זירות סוחר שפועלות מישראל להציע אופציות בינאריות למשקיעים בישראל ובחו"ל

שנתיים מאסר על הונאה ב-10 מ"ש
שמואל אבלס הודה שהציג מצגי שווא לפיהם הוא ורעייתו משמשים כמלווה של נכה צה"ל * נועה אבלס נשלחה לשישה חודשי עבודות שירות * יחולט רכוש ב-2.6 מיליון שקל

חשש גובר מהלבנות בתחום הנדל"ן
הרשות לאיסור הלבנות הון מפרסמת עשרות דגלים אדומים המהווים איתותי אזהרה להלבנות בתחום * מזהירה מפני השכרות לטווח ארוך ומפני שימוש במבנים מורכבים ובנאמנויות

גיא מונסונגו מואשם במרמה ב-15 מ"ש
המדינה: האיש רימה וביצע הלבנות הון כאשר גבה "דמי רצינות" תמורת מיזמים בנדל"ן שלא היו ולא נבראו, השתמש בשמותיהם של עורכי דין ידועים ואיים על לקוחות שביקשו לבטל את ההתקשרות

יו"ר איגוד הכדוריד נלחם בהדחתו
טל לביא טוען שגורמים בהנהלת האיגוד מבקשים למנוע את ביצוע ניקוי האורוות הדרוש, בין היתר לנוכח מעורבות האיגוד בפרשת ישראל ביתנו

 1   2   3   4   5   6  >>
ביטוח ופיננסים
אלבר רכב
אקסלנס ייעוץ משכנתאות
בי פטנט פתרונות מיוחדים
קלאב הוטל
News1 מחלקה ראשונה :  ניוז1 |   |  עריסת תינוק ניידת |  קוצץ ירקות מאסטר סלייסר |  NEWS1 |  חדשות |  אקטואליה |  תחקירים |  משפט |  כלכלה |  בריאות |  פנאי |  ספורט |  הייטק |  תיירות |  אנשים |  נדל"ן |  ביטוח |  פרסום |  רכב |  דת  |  מסורת |  תרבות |  צרכנות |  אוכל |  אינטרנט |  מחשבים |  חינוך |  מגזין |  הודעות לעיתונות |  חדשות ברשת |  בלוגרים ברשת |  הודעות ברשת |  מועדון + |  אישים |  פירמות |  מגשרים |  מוסדות |  אתרים |  עורכי דין |  רואי חשבון |  כסף |  יועצים |  אדריכלים |  שמאים |  רופאים |  שופטים |  זירת המומחים |  חדשות |  סדרות |  ספורט