הפוך לדף הבית
    |  
ראשי יומן ראשי בלוגים אקטואליה בעולם סקופים משפט כלכלה בריאות המגזין מנוי VIP
ארכיב יומי  |  כל הקישורים  |  סיפורים חמים  |  ניוזלטר  |  נדל"ן  |  תגיות  |  משובים  |  משמר המשפט  |  ספרייה מקוונת  |  בימה חופשית  |  מיוחדים  |  ערוצים נוספים
מועדון +  /  תגיות כללי       אישים       פירמות       מוסדות       מפלגות       מושגים       נושאים
מעכשיו RSS לכל תגית
לקבלת רשימות חדשות בנושא לדוא"ל שלך:
נא לרשום דוא"ל שלח
מקורות/מסמכים
  החלטות הוועדה להטלת עיצום כספי ברשות המיסים (מחצית שנייה - שנת 2011)
  החלטות הוועדה להטלת עיצום כספי ברשות המיסים (מחצית ראשונה - שנת 2011)
מקורות/מסמכים נוספים
ציטטות
  השר לביזיון פנים
  הדב הרוסי והעיצומים שבדרך
  כולם שווים אבל כמה שווים יותר
  הלבנת הון? אולי דווקא ארגון פשע?
ציטטות נוספות
אישים ופירמות בחדשות   /  נושאים בחדשות
 הלל צ'רני  שמעון פרס  כבוד האדם וחירותו   יצחק תשובה  מני מזוז  ציפי לבני (שפיצר)  הסכם אוסלו   מיכה לינדנשטראוס  דן מרגלית  יעקב נאמן  שרי אריסון  דורית ביניש  האחים פריניאן   אפרים ברכה  אהוד אולמרט  רוני דלומי  אהוד ברק  עוזי פוגלמן  מבקר המדינה 

 ישראלי-פלשתיני  שיפוט מהיר  בחירות לכנסת 18  פרשת צבי בר  תחבורה ציבורית  פרשת רמון  משפט אולמרט  סדום ועמורה  העולם הערבי
הלבנת הון 
●  רשימות    ●  מקורות    ●  מסמכים
עמוד 1 מתוך 105
עו"ד מטרי מסייע לנוכל בינלאומי שגנב ומנסה להשתלט על רכוש
עו"ד רונן מטרי פועל שלא כדין בשירותו של ד"ר דיטר נויפרט בניסיון לשבש הליכי חקירה ומשפט בישראל ובחו"ל, כולל חקירה המתנהלת על-ידי ה-FBI * מטרי קיבל מנויפרט באופן פרטי כספים במרמה ובתחבולה על-חשבון כספי נאמנויות כביכול * שניהם מנצלים לרעה את כוחם והשפעתם הבלתי חוקית על אחת הנהנות מאותן נאמנויות הסובלת מבעיות קשות

המשטרה נטלה מסמכים מ-3 סניפי לאומי
המסמכים נלקחו מסניפים של בנק לאומי בתל אביב ובירושלים, במסגרת החקירה המתנהלת נגד גליה מאור ובכירי בנק לאומי

חשד: תוספי מזון הוברחו ע"י שוחד
יבואן תוספי המזון לספורטאים תמיר סיטי נעצר בחשד ששיחד את מנהלת תחנת ההסגר בנמל אשדוד, ויקטוריה שמיט, כדי שלא תבדוק את התוספים שייבא

יאיר נתניהו תובע: אני אדם פרטי
יאיר נתניהו הגיש לבית משפט השלום בתל אביב תביעה בסך 140,332 שקלים נגד פעיל שמאל שפרסם בפייסבוק שבנו של ראש הממשלה קיבל דרכון עם שם בדוי * "הנתבע משתמש בתובע, שהינו אדם פרטי מן היישוב ללא כל מעמד ציבורי, לצורך השגת מטרותיו הפסולות"

מודי זנדברג נעצר בפרשת כלי השיט
זנדברג היה שר המדע ושר התשתיות בשנים 2004-2003 * היה מועמד למזכיר הממשלה בממשלת נתניהו, אך ויתר והתמנה ליו"ר קרן היסוד * נעצר גם עוזרו הפוליטי של שטייניץ

יועצו של שטייניץ נעצר בחשד לשוחד
רמי טייב חשוד בקבלת שוחד ובתיווך לשוחד בין גנור לבין איש ציבור אחר * המשטרה עצרה גם שר לשעבר ששמו טרם הותר לפרסום

שרן חשוד בפרשת הצוללות
דוד שרן היה במשך שנה וחצי ראש לשכתו של נתניהו ומועמדו לתפקיד מזכיר הממשלה * אליעזר מרום עוכב שוב, ולצידו תת-אלוף לשעבר שהיה מפקד שייטת 13

עו"ד לויטה משמש זרועו הארוכה של נויפרט - נוכל פלילי בינלאומי
עו"ד גל לויטה משמש בפועל שלא כדין בשירותו של ד"ר דיטר נויפרט בניסיון לשבש הליכי חקירה ומשפט בישראל ובחו"ל, כולל חקירה המתנהלת על-ידי ה-FBI * לויטה מסייע לנויפרט במאמץ להכשיר גניבות כספים שבוצעו מנאמנויות הרשומות בחו"ל * בהנחיית מנהל רשות המיסים החל בדיקת תיקים שטופלו על-ידי עו"ד רו"ח אודי ברזלי מחשש שפעל כמאכער

אדון כל הארץ
משה עובר אל כללי התנהגות האדם בישראל לאחר שישב בארץ סופית והתנחל בה מתחיל משה מדברים קטנים אך חשובים בנזיקין כגון לעשות מעקה לגג

קולונל אמריקני בדימוס מואשם בקשר לשחד בכירים בהאיטי
הלבין כספים ונתן שוחד, בין השאר, באמצעות עמותה למען עניים בהאיטי, שהקים במרילנד

זוכה שר ההגנה לשעבר של גאורגיה
דוד קזאשווילי נחשד בעבירות שחיתות ובקבלת שוחד מחברת דפנסיב שילד שבבעלות גל הירש * בית המשפט בגאורגיה זיכה אותו * לא ידוע עדיין מה ההשלכות של הזיכוי על חקירת הירש בישראל

שלושה עובדי אל-על מעלו בכספי החברה
השלושה עבדו בנציגויות אל-על בפולין וברומניה בין השנים 2008 ו-2013 ומעלו בכספי החברה בהיקפים גדולים מאוד תוך הגשת חשבוניות מזויפות, ניפוח הוצאות אישיות ומשיכת כסף מזומן מהכספת

תהא שנת עתירת חוק
נאום היועץ המשפטי לממשלה בכינוס פתיחת שנת המשפט במלון דיוויד אינטרקונטיננטל תל אביב של לשכת עורכי הדין [ז' באלול תשע"ז, 29.08.2017]

ישראל אינה מושחתת
נאום פרקליט המדינה בכינוס פתיחת שנת המשפט במלון דיוויד אינטרקונטיננטל תל אביב של לשכת עורכי הדין [ז' באלול תשע"ז, 29.08.2017]

29% מההלבנות - במרמה ובהונאה
נתוני הרשות לשנת 2016 מלמדים על התרחקותו הניכרת של חוק איסור הלבנות הון מייעודו המקורי: להיאבק בפשיעה המאורגנת ובמימון טרור

להב 433 חוקרת את פרשת בנק לאומי
מנדלבליט הורה למשטרה לפני מספר חודשים לעבור לחקירה פלילית - לאחר שלצוות הפרקליטות נדרשו שנה וחצי כדי לבדוק את הפרשה, שהעובדות המרכזיות בה ידועות מזה זמן רב

משטרת ישראל חוקרת את הלבנת ההון של בנק לאומי בארה"ב
כך נחשף לראשונה על-ידי מוטי גילת ב"כאן" * החקירה מתנהלת גם נגד בכירי בנק לאומי לשעבר, בהם גליה מאור, איתן רף וצבי איצקוביץ

פרשת שטיינמץ: נעצר איש עסקים נוסף
הובל למעצר ולחקירה מיד עם נחיתתו בנמל תעופה בן-גוריון * שמו, כמו גם החשדות המיוחסים לו, אסורים בינתיים לפרסום ויותרו ככל שתבקש המשטרה להאריך את מעצרו

איש עסקים בכיר נחקר בפרשת שטיינמץ
החשד: העברת הכספים בין שטיינמץ לאיש העסקים הישראלי הולבנה, ונרשמה כעסקת נדל"ן פיקטיבית * בפועל, כספים הועברו כשוחד לגורמי שלטון ברומניה ובגינאה

מעצר בית לשטיינמץ ולזילברשטיין
השניים ישהו עוד יום אחד במעצר מלא ומחר ישוחררו ל-15 ימי מעצר בית * הערבויות: 500,000 שקל של שטיינמץ, 200,000 שקל של זילברשטיין

 1   2   3   4   5   6  >>
ביטוח ופיננסים
אלבר רכב
אקסלנס ייעוץ משכנתאות
בי פטנט פתרונות מיוחדים
קלאב הוטל
News1 מחלקה ראשונה :  ניוז1 |   |  עריסת תינוק ניידת |  קוצץ ירקות מאסטר סלייסר |  NEWS1 |  חדשות |  אקטואליה |  תחקירים |  משפט |  כלכלה |  בריאות |  פנאי |  ספורט |  הייטק |  תיירות |  אנשים |  נדל"ן |  ביטוח |  פרסום |  רכב |  דת  |  מסורת |  תרבות |  צרכנות |  אוכל |  אינטרנט |  מחשבים |  חינוך |  מגזין |  הודעות לעיתונות |  חדשות ברשת |  בלוגרים ברשת |  הודעות ברשת |  מועדון + |  אישים |  פירמות |  מגשרים |  מוסדות |  אתרים |  עורכי דין |  רואי חשבון |  כסף |  יועצים |  אדריכלים |  שמאים |  רופאים |  שופטים |  זירת המומחים |  חדשות |  סדרות |  ספורט