הפוך לדף הבית
    |  
ראשי יומן ראשי בלוגים אקטואליה בעולם סקופים משפט כלכלה בריאות המגזין מנוי VIP
ארכיב יומי  |  כל הקישורים  |  סיפורים חמים  |  ניוזלטר  |  נדל"ן  |  תגיות  |  משובים  |  משמר המשפט  |  ספרייה מקוונת  |  בימה חופשית  |  מיוחדים  |  ערוצים נוספים
מועדון +  /  תגיות כללי       אישים       פירמות       מוסדות       מפלגות       מושגים       נושאים
מעכשיו RSS לכל תגית
לקבלת רשימות חדשות בנושא לדוא"ל שלך:
נא לרשום דוא"ל שלח
מקורות/מסמכים
  החלטות הוועדה להטלת עיצום כספי ברשות המיסים (מחצית שנייה - שנת 2011)
  החלטות הוועדה להטלת עיצום כספי ברשות המיסים (מחצית ראשונה - שנת 2011)
מקורות/מסמכים נוספים
ציטטות
  הצבועים
  פיקוח על שירותים פיננסיים חוץ מוסדיים
  בדיקה מקדימה קודם לקיום חקירה פלילית
  המתעתעים
ציטטות נוספות
אישים ופירמות בחדשות   /  נושאים בחדשות
 זבולון אורלב  הוצאת עיתון הארץ בע"מ   מאיר רבין  אהוד אולמרט  דה מרקר   כבוד האדם וחירותו   הסכם אוסלו   אהרן ברק  ציפי לבני (שפיצר)  אהוד ברק  בנימין (פואד) בן-אליעזר  מני מזוז  רשות השידור   שאול מופז  הילרי קלינטון  בנק ישראל   אורנה אנג'ל  יעקב נאמן  שולה זקן

 אקטיביזם שיפוטי  משפט הולילנד  מגזינים  פרשת ליברמן  העולם הערבי  פרשת חפציבה  פרשת קצב  פרשת פינטו  בחירות לכנסת 18
הלבנת הון 
●  רשימות    ●  מקורות    ●  מסמכים
עמוד 1 מתוך 102
מנהל תיקים הורשע בתרמית נרחבת
ולדימיר יבסטפייב, שיהיה מנהל תיקים בחברת איפקס, הרוויח עם שותפיו לתרמית 5 מיליון שקל באמצעות עסקות מתואמות שבוצעו בין היתר על חשבון לקוחותיה של איפקס

בכירה לשעבר בפרקליטות שיקרה כדי להצטרף להגנת שטיינמץ - בלא צינון
עו"ד שרון כהנא, שהייתה מספר 3 בפרקליטות מיסוי וכלכלה המלווה את החקירה נגד המיליארדר בני שטיינמץ, ביקשה להצטרף לצוות ההגנה חמישה ימים לאחר פרישתה * הוועדה למתן היתרים סירבה וקבעה שעו"ד כהנא מסרה מידע לא נכון לגבי נסיבות פרישתה ואי-מעורבותה כביכול בתיק זה

עשר שנות מאסר לבר-שירה
הנוכל הוותיק רונן בר-שירה נשלח למאסר ממושך לאחר שהוציא במרמה מאות כלפי שקלים בתואנות כגון סיוע למשפחת גלעד שליט ושיקום יערות הכרמל * שותפו שלמה מור נדון לשנתיים מאסר

נדחו הערעורים בפרשת זכרנקו
ביהמ"ש העליון: נסים דזלדטי ניסה להשתלט במרמה על נכסים בעשרות מיליוני שקלים שהיו שייכים לאוליגרך שנעלם בשנת 2009 * העונש: 30 חודשי מאסר וחילוט של 38.8 מיליון שקל

לאומי: כונס לחברות של ארז דליות
הבנק אומר ששתי חברות שבבעלות היהלומן, העצור בדרום אפריקה בחשד להונאה, חייבות לו 17 מיליון דולר * חויב לשלם 60 מיליון דולר לבנק בלגי

"המתח נהדר בשביל המסחר"
המטבעות הווירטואליים ובראשם הביטקוין צוברים פופולריות חסרת תקדים - לצד דאגות גוברות מהשימוש שעושים בהם מחבלים ופושעים, ומההשלכות שלהם על חברות פיננסיות

שימוש במזומן ורישום ע"ש "קופים"
בני הזוג דניאל וליאורה מלול מאילת הורשעו בניהול מספר מועדוני הימורים באילת, מהם הפיקו הכנסות של לפחות 10 מיליון שקל מבלי לדווח לרשויות המס

נעצרו 7 פעילי התנועה האיסלאמית
על-פי ממצאי החקירה בשב"כ ובמשטרה, הפעילים שנעצרו פעלו כדי לשמר ולהמשיך את פעילות התנא"ס, בדגש על פעילות התנועה בירושלים, למרות הוצאתה מחוץ לחוק * פעילות זו בוצעה, בין היתר, באמצעות עמותה שקשריה לתנא"ס הוצנעו ואף טושטשו, במשטרה להימנע מנקיטת פעולות אכיפה

פקיד בלאומי מואשם בגניבת 6 מ"ש
המדינה: בהאא יחיא, שעבד בסניף הבנק בבאקה אל-גרביה, גנב את הכסף במשך שנתיים * טען בחקירתו שנטל את הכסף כהלוואות ולא כגניבה

יונה מצגר נכלא בכלא מעשיהו
לאחר שאתמול קיבל בית המשפט העליון את ערעורו של הרב הראשי לישראל לשעבר שהורשע בקבלת שוחד ואימץ את הסדר הטיעון המקל שקיבל, נכנס הבוקר מצגר אל הכלא לתחילת ריצוי עונש המאסר שנגזר עליו

עמית מררי - המשנה ליועץ לפלילים
מררי תחליף את רז נזרי ותלווה את החקירות הרגישות ביותר שמנהלות המשטרה והפרקליטות

ערעור מצגר התקבל - 3.5 שנות מאסר
בית המשפט המחוזי גזר 4.5 שנות מאסר על הרב הראשי לשעבר, שהודה בקבלת שוחד בסך 5 מיליון שקל * השופט פוגלמן: חשיבות רבה לקשיים הראייתיים שהציגה המדינה בעליון

אישום: ביצעו מרמה נרחבת באירופה
בנימין ברהמי, וילי ג'ורנו וג'ורדן כהן מואשמים במעשי מרמה כלפי חברות ברחבי אירופה בהיקף של 1.9 מיליון אירו

אישום נגד ההאקר מאשקלון שהפיץ איומי טרור בארה"ב
נאשם בביצוע שורה ארוכה של פעולות איום והפחדה כלפי למעלה מ-2,000 מוסדות ברחבי העולם: נמלי תעופה, חברות תעופה, בתי ספר, מוסדות יהודיים, תחנות משטרה, באיום על סנאטור אמריקני ועוד

חברה לנכיון צ'קים נגד רשות המיסים
שיא שי עד תובעת מהרשות 5.5 מיליון שקל, בטענה שזהו הנזק שנגרם לה לאחר שחוללו המחאות שתפסה רשות המיסים במסגרת חקירה שניהלה נגדה

כתב אישום: שוחד נרחב באשדוד
ממלא-מקום ראש העיר, עמרם כנפו, בכירי העירייה יצחק דרי ושלמה אלבז מואשמים בקבלת שוחד ב-3 מיליון שקל משמונה אנשי נדל"ן הפועלים בעיר, ובהם הקבלן יחיאל אבו

ראיות נגד אביב טלמור
הרשות סבורה שניתן להוכיח שבעליה של חברת יוטרייד - שגייסה 27 מיליון דולר ממאות לקוחות - ביצע עבירות מרמה והלבנת הון, ונטל לכיסו עשרות מיליוני שקלים

לימה באווירה ישראלית חמימה
על יחסי הגומלין ההדוקים שבין פרו למדינת ישראל מעידים לא רק הסכמי ה"הפרסונה נון-גראטה", אלא גם תרומות הדם של פרואנים לצעירה ישראלית שלקתה בחיידק אלים; פארק יצחק רבין, והוסטל ריוונדל, הפופולרי בקרב תרמילאים מהארץ

שטיינמץ תובע מסורוס 10 מיליארד דולר
המיליארדר הישראלי טוען שסורוס, מיליארדר יהודי, אחראי לכך שאיבד את הזיכיון למכרת הברזל סימנדו בגינאה, וכי סורוס פועל ממניעים של נקמנות אישית ועוינות לישראל

שחרור מוקדם לדני דנקנר
יו"ר בנק הפועלים לשעבר משתחרר לאחר שריצה שני שלישם מן המאסר שהוטל עליו בפרשת קרקעות חברת המלח * גורמי הטיפול: התייחסותו לעבירות בהן הורשע נותרה מעומעמת

 1   2   3   4   5   6  >>
מועדון + / לכל הקטגוריות
כסף עורכי דין רואי חשבון
יועצים אדריכלים שופטים
רופאים שמאים עיתונאים
ביטוח ופיננסים
אלבר רכב
אקסלנס ייעוץ משכנתאות
בי פטנט פתרונות מיוחדים
קלאב הוטל
News1 מחלקה ראשונה :  ניוז1 |   |  עריסת תינוק ניידת |  קוצץ ירקות מאסטר סלייסר |  NEWS1 |  חדשות |  אקטואליה |  תחקירים |  משפט |  כלכלה |  בריאות |  פנאי |  ספורט |  הייטק |  תיירות |  אנשים |  נדל"ן |  ביטוח |  פרסום |  רכב |  דת  |  מסורת |  תרבות |  צרכנות |  אוכל |  אינטרנט |  מחשבים |  חינוך |  מגזין |  הודעות לעיתונות |  חדשות ברשת |  בלוגרים ברשת |  הודעות ברשת |  מועדון + |  אישים |  פירמות |  מגשרים |  מוסדות |  אתרים |  עורכי דין |  רואי חשבון |  כסף |  יועצים |  אדריכלים |  שמאים |  רופאים |  שופטים |  זירת המומחים |  חדשות |  סדרות |  ספורט