שלושה מהחשודים במעורבות בפרשת הנדל"ן ברומניה שוחררו בערבות (יום ד', 23.1.08), וזאת על-פי החלטת שופטת בית משפט השלום בתל אביב, מרים דיסקין.
השלושה חשודים כי העלימו הכנסות והשמיטו נכסים מהצהרות ההון שהגישו לפקיד השומה, תוך שימוש במרמה, עורמה ותחבולה, במטרה להונות את אוצר המדינה ולהתחמק מתשלום מס, עבירות על פקודת מס הכנסה. רשות המיסים אומרת כי בקרוב צפויים מעצרים נוספים.
מחלקת חקירות מס הכנסה בתל אביב החלה בשבוע שעבר בחקירה גלויה של הפרשה, עם מעצרו של אברהם כהן, תושב יבנה, בעל מניות בחברת בן אברהם כהן בע"מ, העוסקת בסיטונאות מזון.
עקב רפורמת המס בשנת 2003 הורחבה תחולת החבות במס על הכנסות של תושבי ישראל מחו"ל. לנוכח התרחבות פעילותם הכלכלית של ישראלים בחו"ל, ובפרט בתחום ההשקעות בנדל"ן במדינות מזרח אירופה, שמה לה רשות המיסים למטרה לפעול למיסוי פעילויות אלו כחוק.
ממידע שנאסף במחלקת המודיעים ברשות המיסים עלה חשד, כי כהן עוסק בפעילות כלכלית ברומניה. הוא מבצע אותה במישרין ובאמצעות חברת alfa house imobil invest S.R.L, חברה העוסקת בתחום הנדל"ן, שבבעלותה נכסי נדל"ן והכנסות משכר דירה בעשרות אלפי אירו מידי חודש, פעילות שעליה לא דיווח לפקיד השומה.
מחזיקים נדל"ן ברומניה
בחקירתו הודה כהן, כי הוא מקיים פעילות בתחום הנדל"ן ברומניה וכי החברה ברומניה מחזיקה ומנהלת נכסים, הן שלו עצמו והן של ישראלים אחרים. מעדויות וממסמכים שנאספו בחקירה עלו שמות של עוד ישראלים המחזיקים נכסי נדל"ן ברומניה באמצעות אברהם כהן או באמצעות חברת alfa house imobil invest S.R.L, המנהלים אותם בעבורם.
בין היתר, נאספו ראיות שמהן עלה חשד להחזקת נכסי נדל"ן ברומניה בידי שלושת החשודים האחרים בפרשה, האחים עובדיה ועזרא משעל מרמת גן, בעלי מניות ומנהלים בחברת מרקו פולו ביגוד בע"מ ויצחק אכואן מחולון, בעל מניות ומנהל בחברת אייזיק דיזיין, שעיסוקם ביבוא וסחר מוצרי טקסטיל. על-פי החשד לא דיווחו השלושה על נכסים אלה לפקיד השומה וגם לא על ההכנסות מהם.
רשות המיסים אומרת כי בחקירתם הודו החשודים בהחזקת נכסי נדל"ן ברומניה במאות אלפי דולרים ובהכנסות בשכר דירה משנת 2002 בעשרות אלפי יורו, בלא שדווח עליהן לפקיד השומה. כמו וכן הודו החשודים כי השמיטו מהצהרות ההון שהגישו, את נכסי הנדל"ן ברומניה.
