שר האוצר חתם על תקנות איסור הלבנת הון, המסדירות את דרכי הדיווח על כספים בעת הכניסה לארץ או יציאה ממנה.
המידע אודות הכספים ייאסף על-ידי המכס, ויועבר למאגר נתונים שמנהלת הרשות לאיסור הלבנת הון. איסוף המידע יסייע למעקב אחר תנועות הון למדינה וממנה.
המידע שייאסף הינו בעל חשיבות בינלאומית.
התקנות שחתם עליהן שר האוצר הן חלק מסדרת תקנות, שמטרתן הידוק הפיקוח על תנועות הון לישראל, מחוץ לישראל ובתוכה. התקנות מתייחסות לתחומים כגון מכס, ניירות ערך, ביטוח, חלפני כספים וקופות גמל.
לדברי שר האוצר, מדינת ישראל נערכת לביצוע צעדים חקיקתיים ומבצעיים במטרה למנוע את הלבנת ההון. בנוסף ציין, כי הלבנת ההון הפכה לבעיה קשה, ועל-מנת להילחם בה צריכות מדינות העולם לשתף פעולה.
השר הוסיף כי באמצעות הצעדים שישראל נוקטת, יועבר מסר לעולם כי נלחמת התופעה ואינה משמשת אכסניה לפעילות בלתי חוקית.
