אברהים שוואהין מחברון, החשוד כי עמד בראש רשת להפצת חשבוניות מס פיקטיביות בסכום עתק של כ-650 מיליון שקלים, נעצר ערב חג השבועות בחברון על-ידי משטרת ישראל, צה"ל וחוקרי מכס ומע"מ ירושלים. כך מסרה (יום ה', 9.6.11) רשות המיסים.
אמש האריך בית משפט השלום בירושלים את מעצרו של שוואהין ב-14 יום. 650 מיליון שקלים הוא הסכום הכולל של העסקות והתשומות, שמאחוריהן עמדה הרשת בשנים 2006 עד 2010. נגד שוואהין עמד צו מעצר פתוח מאז אוקטובר 2010.
בחקירה שהתנהלה במשרד חקירות מכס ומע"מ ירושלים, נגד מספר חברות - לוגארט מערכות, לוטינגר השקעות, ש.י.ה, חמד המלך ועשרות חברות נוספות, עלו חשדות לקיומה של רשת מסועפת הפועלת מתוך חברון, שכל עיסוקה הוא בגיוס אנשי קש חסרי אמצעים והשכלה מינימלית מישראל, פתיחת חברות קש על שמם, ומכירת חשבוניות מס לעסקים וחברות בישראל ובשטחי הרשות הפלשתינית, תוך קיזוז חשבוניות מס פיקטיביות לצורך התחמקות מתשלום מס.
מבקשת המעצר שהוגשה לבית המשפט עולה כי מערכת הפצת החשבוניות הפיקטיביות מורכבת משרשרת עבריינית ארוכה, הדומה מאוד לפעילותו של ארגון פשיעה. שוואהין, המכונה חאג', העומד בראש הרשת, מרכז על-פי בקשת המעצר את הפעילות העבריינית, קרי, אחראי על התשלומים למפיצי החשבוניות, למנהלי החשבונות ולעורכי הדין, מדפיס ומזמין חשבוניות ושולח אותן עם שליחיו להפצה בישראל וברשות, אך בפועל אינו בא במגע אישי עם הרשויות במדינת ישראל.
על-פי החשד, ריכז שוואהין את פעילותה של הרשת בסיועם של מספר אנשים, שלכל אחד מהם תפקיד מוגדר בניהול והפעלת הרשת. אחד מהם, סעיד ביראוי, שתפקידו היה לגייס את אנשי הקש ולפתוח על שמם חברות פיקטיביות, ושימש כצינור להעברת כספים לבעלי תפקידים שונים, הורשע במסגרת עסקת טיעון ונדון לארבע שנות מאסר בפועל.
