מנחם מגן, אחד הנאשמים העיקריים בפרשת הבנק המחתרתי שפעל בבורסה ליהלומים, ירצה ארבע שנות מאסר. שופט בית המשפט המחוזי בתל אביב,
דוד רוזן, אימץ (יום ב', 15.6.15) את הסדר הטיעון עם מגן,
אשר הודה בהלבנת הון ובעשרות עבירות מס. מגן נדון גם לקנס של 125,000 שקל.
על-פי כתב האישום מגן ושותפו, דורון אלעד, הפעילו במשך שנים רבות עסק לא רשום למתן שירותי מטבע בבורסה ליהלומים, שנחזה להיות עסק למסחר ביהלומים. בשנים 2011-2008 נתנו מגן ואלעד שירותים ליהלומנים רבים, בהיקפים של מאות מיליוני דולרים. מגן ואלעד הסתירו את פעולותיהם מרשויות המס ומהרשות לאיסור הלבנת הון.
בין היתר, העמידו מגן ואלעד נכסים פיננסים בחו"ל ליהלומנים ואנשים אחרים, ניכו שיקים והמירו מטבע בהיקף של למעלה מ-300 מיליון דולר, ללא דיווח לרשות לאיסור הלבנת הון, ותוך העלמת הכנסותיהם מרשות המיסים. מגן ואלעד גם פעלו להנפקת חשבוניות פיקטיביות עבור לקוחותיהם בהיקף של למעלה מ-300 מיליון דולר, רבות מהן - ממאיר אוחנה. התיקים נגד אלעד ואוחנה עודם תלויים ועומדים, והתביעה מסרה בדיון בעניינו של מגן שצפויים כתבי אישום נוספים.
התביעה הסבירה את ההסדר עם מגן בין היתר בכך שהוא מסר לה קלסר אדום ובו מידע על עשרות יהלומנים שהשתמשו בשירותי הבנק המחתרתי, מידע אשר יסייע בהגשת כתבי אישום נגד חלק מהם. לדברי התובעים, הוחלט להגיש כתבי אישום נגד 30 יהלומנים שהשתמשו בחשבוניות פיקטיביות בהיקף של למעלה ממיליון שקל, ולהסתפק - משיקולי יעילות - בהליכים אזרחיים נגד האחרים.
לדברי רוזן, בלא הסדר הטיעון - היה מקום לקבוע שמתחמי הענישה הראויים למגן מגיעים עד כדי תשע שנות מאסר בחלק מן העבירות. אולם מאחר שהוא הודה, יעיד נגד מעורבים אחרים ושילם את חוב המס - החליט כאמור רוזן לאמץ את ההסדר. המדינה ביקשה לחלט 5 מיליון שקל מרכושו של מגן, ורוזן יכריע בבקשה לאחר שישמע את מי שטוענים לזכות ברכוש.
