מועצת אירופה דורשת מישראל לבצע שורה של תיקוני חקיקה בתחומי הלבנת ההון ומימון טרור. חוסר היענות לדרישה עלול לפגוע במעמדה הבינלאומי של ישראל בתחום - מזהירה (יום א', 13.12.15) שולמית וגמן-רטנר, העומדת בפועל בראש הרשות לאיסור
הלבנת הון במשרד המשפטים, בעקבות השתתפותה בישיבת ארגון Moneyval של מועצת אירופה בשטרסבורג.
המעמד הבינלאומי הוא רב חשיבות בתחום ההלבנות ומימון הטרור, שכן חברות ומדינות מגבילות את מגעיהן המסחריים עם מדינות שאינן אוכפות בצורה משביעת רצון את הכללים בתחומים. לדברי וגמן-רטנר, אם ישראל לא תשלים בהקדם את תיקוני החקיקה הנדרשים, הדבר עלול לפגוע בהצטרפותה ישראל לארגון ה- FATF, הארגון הקובע את הסטנדרטים בתחום.
משרד המשפטים טוען בעקביות מזה שנים, כי ההחמרה בתחומי ההלבנות - הנתקלת בהתנגדות מצד בנקים, עורכי דין ורואי חשבון - היא פועל יוצא של הדרישות הבינלאומיות. דבריה של וגמן-רטנר עולים בקנה אחד עם גישה זו.
המשלחת בראשותה של וגמן-רטנר עדכנה את מליאת Moneyval בנוגע לממצאי הדוח על התקדמותה של ישראל בשנת 2015, על-רקע ממצאי הביקורת שערך הארגון בארץ לפני שנתיים. בעקבות אותה ביקורת, כבר הוחלו חובות מתחום איסור הלבנת הון ומימון טרור על עורכי דין, רואי חשבון ויהלומנים, תוקנו צווים החלים על תאגידים בנקאיים ונותני שירותי מטבע והוראות פיקוח שפורסמו על-ידי הרגולטורים של מוסדות פיננסיים.
עוד עדכנה המשלחת בדבר יוזמות חקיקה נוכחיות, ובהן הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים חוץ-מוסדיים, הצעת החוק לצמצום השימוש במזומן, הצעת חוק המאבק בטרור, הוספת עבירות מס כעבירות מקור בתחום הלבנת ההון ועוד.
לדברי משרד המשפטים, הארגון הביע שביעות רצון מההתקדמות הרבה שהפגינה ישראל, אולם מתח ביקורת על כך שהמשטר טרם הוחל על גופים נדרשים נוספים, לרבות העוסקים במתן שירותי נאמנויות, סוחרים במתכות יקרות, מתווכי נדל"ן ושירותי הקמת וניהול של חברות. כמו-כן, נמתחה ביקורת על כך שלא תוקנו ליקויים בנוגע להליכי זיהוי לקוחות במוסדות פיננסיים, ובעיקר לגבי צווי איסור הלבנת הון בתחום הביטוח וקופות הגמל, אשר לא תוקנו מאז שנת 2002, בהם נתגלו הליקויים הרבים ביותר.
עוד נמתחה בישיבה ביקורת על אי-השלמתם של הליכי החקיקה בנוגעים לבנקים, נותני שירותי מטבע, בנק הדואר, חברי בורסה ומנהלי תיקים. ישראל התבקשה לחזור ולדווח למליאת הארגון בדצמבר 2016 בנוגע להשלמת תיקון ליקויים אלו.
