אביב טלמור חשוד בהונאת פונזי

אביב טלמור, בעליה של חברת יוטרייד פרימיום שעסקה בסחר אלקטרוני בניירות ערך, חשוד בהונאת פונזי בהיקף של עשרות מיליוני שקלים. שופטת בית משפט השלום בתל אביב, אפרת בוסני, האריכה את מעצרו (יום ב', 29.2.16) בארבעה ימים.

רשות ניירות ערך טוענת, כי טלמור גייס עשרות מיליוני שקלים מ-600 משקיעים, למרות שאין ברשותו רשיון ייעוץ כחוק. הוא ניהל את ההשקעות באמצעות אלגוטרייד - מסחר רובוטי - והפקיד את הכספים בחשבונה של החברה במקום בחשבונות נפרדים על שם המשקיעים כפי שהוצג להם.

לדברי הרשות, נוצר פער של 12 מיליון דולר בין המצג הכוזב של היתרות שהוצגו למשקיעים לבין הכסף שהיה בפועל בקופתה של החברה. במאי שעבר התחייבה החברה, בעקבות פניית הרשות, להפסיק את פעילות ההשקעות - אך בפועל המשיכה בה, גייסה עוד 3.5 מיליון דולר והשתמשה בכספים אלו כדי לשלם למשקיעים קודמים שביקשו את כספם.

חברת יוטרייד נמצאת בפירוק ואילו טלמור שהה בחו"ל מאז ספטמבר ולא התייצב לחקירות למרות זימונים שהועברו אליו באמצעות עורכי דינו. הרשות מייחסת לו עבירות של הלבנת הון, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, עבירות ניירות ערך, מרמה והפרת אמונים בתאגיד, שיבוש מהלכי משפט ועוד.

עוה"ד רונן מנשה וקובי רון, המייצגים את טלמור, מסרוב בתגובה: "מרשנו כופר בחשדות נגדו. מרשנו חזר ארצה מיוזמתו והסכים למעצרו למספר ימים על-מנת לאפשר לרשות החוקרת למצות את החקירה. אנו מאמינים, כי בסיומה של החקירה, החשדות נגדו יופרכו".