האוליגרך אלכס סקלר מחזיק מערך סבוך של חברות ונכסים באמצעות עורכי דינו הישראלים

בחקירה הפרטית שבוצעה כאמור נחשף כי סקלר נעזר בעורכי דינו להקים ולנהל חברות במדינות כמו קפריסין, רוסיה, אוסטרליה, אוקראינה וגרמניה. המדובר ברשת מסועפת. חלק מהממצאים מובאים להלן. בין החברות המרכזיות שזוהו:

• Talcaco Trading Co. Ltd.: חברה קפריסאית המחזיקה נכס משמעותי בגרמניה.

• Zavod Plastmas: חברה אוקראינית המחזיקה נדל”ן.

• DEFII Engineering LLC: חברה רוסית הפועלת במוסקבה.

• POLYNOM B.V.: חברה הולנדית הרשומה באמסטרדם.

החקירה הפרטית העלתה כי נכסים ומניות נרשמו על שמות עורכי הדין או חברות הקשורות אליהם, ובכך הוצנע הקשר הישיר של סקלר לנכסים:

• הוקמו חברות OFF SHORE בקפריסין וברוסיה, ששימשו להעברת כספים בינלאומיים.

• כספים הועברו בין חברות בקפריסין, רוסיה, ואוסטרליה במסווה של הלוואות ועסקות שטיבן לא ברור.

אחד הממצאים הבולטים נוגע להעברת מניות בחברות מסוימות לתוך מערך החברות הקפריסאי זמן קצר לפני חתימת הסכם הרכוש. לדוגמה:

• בשנת 2022, הועברו מניות חברת Riorenta מחברה רוסית בבעלות סקלר לחברה קפריסאית שנוהלה על-ידי יאיר לביא.

• בשנת 2019, הועברו מניות חברת Monsalvat Investments לידי חברה אוסטרלית בשם Liral Group PTY LTD, המאפשרת שליטה דרך מערך חברות אוסטרליות.

ויולטה סקלר טוענת כי עורכי דינו של סקלר הפרו את חובת האמון המוטלת עליהם כלפיה - בעת שהייתה נשואה לסקלר - בכך שלא גילו לה מידע מהותי על רכושו של בעלה לשעבר. לדבריה, בפועל הם אמורים להיות נאמנים לא רק עבור סקלר אלא גם עבורה, אך הם בחרו להגן על האינטרסים של סקלר בלבד.

ויולטה סקלר הגישה באוסטרליה תביעה לביטול הסכם הרכוש, בטענה כי הוא נערך תוך הטעיה והפעלת לחצים. לטענתה, אלמלא ההטעיה, ואלמלא הוסתר ממנה מידע, הייתה זכאית לקבל חלק נוסף מהרכוש שנצבר שהוסתר ושנצבר בתקופת נישואיה לסקלר.

החזקת נכסים באמצעות נאמנים ו/או גורמים אחרים, עלולה למשוך אש, מטבע הדברים, מצד רשויות המס בישראל ובחו"ל. כך גם בעניינו של סקלר - המבקש לקבל מעמד של תושב חוזר בישראל, כדי ליהנות מהטבות מס בישראל.

תגובת אלכס סקלר. באמצעות עו"ד אילן בומבך:

הטענות שמרשי מסתיר מידע לגבי נכסיו מהרשויות, מוכחשות בתוקף. מרשי מעולם לא הסתיר דבר ודיווח תמיד על נכסיו ועסקיו לרשויות הרלוונטיות, בהתאם להוראות הדין.
טענותיך שמרשי מחזיק נכסים בארץ ובחו"ל באמצעות עורכי הדין לביא, הרשומים כבעלי מניות בשורה של חברות ומבצעים טרנסקציות פיננסיות עבורו, באופן שמאפשר לו להסתיר את בעלותו בנכסים, משוללות כל יסוד. העובדה שחברות בשליטת מרשי מוחזקות בנאמנות על-ידי גורם כלשהו, היא פרקטיקה מקובלת ואין בה כל פסול. מרשי והחברות שבשליטתו דיווחו כדין לרשויות הרלוונטיות על פעילותן ומערכת התקשרותן העסקית.
מרשי אינו חב דבר לגרושתו. מרשי וגרושתו מנהלים הליך באוסטרליה העוסק בעניינים הרכושיים שלהם, ולפי ההסכם ביניהם, כל ענייני הרכוש אמורים להתברר שם ולפי החוק האוסטרלי.

בסוגיית בקשתו לקבל מעמד תושב חוזר, נמסר:

מרשי הוא אדם פרטי והוא אינו מוצא לנכון לחלוק איתך, או עם אחרים, מידע אישי. לעומת זאת, כאדם שמקפיד מאוד על שמירת החוק, עם הרשויות הוא נוהג בשקיפות מלאה.

עו"ד יאיר לביא ועו"ד אהוד לביא מסרו בתגובה:

אין כל בסיס עובדתי לטענה השקרית הסתמית והכוללנית כי סייענו למר אלכס סקלר בהסתרת "טרנזקציות פיננסיות" ורכוש מהשלטונות.

צביקה נווה מנכ"ל cgi group מסר:

דווח החקירה ייחשף במלואו בבתי המשפט באוסטרליה ובקרוב בישראל.
אם נתבקש אנו נשתף פעולה באופן מלא עם רשויות המס והלבנת הון וזאת על-מנת שהצדק יעשה ויראה. כל ניסיונותיו של האוליגרך אלכס סקלר להלך עלי אימים לא יצלחו ולא ירפו את ידיי.